Постанова № 22418555, 26.03.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 0418/1482/2012

1/0418/168/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 березня 2012 року Кировский районный суд г. Днепропетровска

в составе: председательствующего судьи Гончарова А.В.

при секретаре Кибало Ю.В.

с участием прокурора Баганец О.А.

защитника адвоката ОСОБА_1

рассмотрев открытом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепропетровска, украинца, гражданина Украины, образование среднее, холостого, не работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированного по АДРЕСА_2, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 предъявлено обвинение в том, что он в июле 2010 года вступил с неустановленными следствием лицами в предварительный сговор, направленный на приобретение субъекта предпринимательской деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Нанотек»с целью прикрытия незаконной деятельности.

Так, ОСОБА_2 являясь пособником в совершении преступления, за материальное вознаграждение, должен был приобрести путем перерегистрации на свое имя ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) и передать изменения к Уставу предприятия, в соответствии с которыми он являлся учредителем предприятия, неустановленным соучастникам преступления, с целью прикрытия незаконной деятельности.

Далее, ОСОБА_2 выполняя отведенную ему роль пособника 21.07.2010 г., в дневное время суток находясь в помещении частной нотариальной конторы частного нотариуса ОСОБА_3, расположенной по адресу : г. Днепропетровск, ул. Челюскина, 3/13, имея умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности юридического лица с целью прикрытия незаконной деятельности, в интересах неустановленных следствием лиц, выступая пособником в совершения преступления и достоверно зная, что он не будет осуществлять предпринимательскую деятельность, предоставил нотариусу ОСОБА_3 копию своего паспорта, идентификационного кода, а также составленный неустановленными лицами изменения к Уставу ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), ранее зарегистрировано 08.09.2008 года Исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета и внесенного в единый реестр предприятий и организаций Украины под номером 12241020000043945. по юридическому адресу, где он была указан в качестве собственника предприятия. В тот же день. 21.07.2010 года данные изменения к Уставу предприятия, после их проверки были нотариально заверены нотариусом ОСОБА_3 не знавшей о преступных намерениях ОСОБА_2

Таким образом., ОСОБА_2., за материальное вознаграждение перерегистрировав на свое имя ООО Нанотек» (код ЕГРПОУ 36094816), 21.07.2010 г. приобрел данный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц.

Совершив выше указанные действия, ОСОБА_2 предоставил средства необходимые для осуществления фиктивного предпринимательства, выступив пособником в совершении преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленным соучастникам преступления изменения к уставу ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), которые в последствии действуя с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на предоставление другим предприятиям услуг по формированию необоснованного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, использовали реквизиты, печать, текущие счета подконтрольного фиктивного субъекта предпринимательской деятельности ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), с помощью которых, в период с 04.01.2011 года по 30.04.2011 года незаконно сформировали налоговый кредит по НДС следующим предприятиям: ООО «Людопринт-Украина» (код 19365773) на сумму 74912,66 грн., ПАО «КБК»(код 31123365) на сумму 196 514,40 грн., ЗАО «ПАСАТ»(код 20232735) на сумму 93 374,79 грн., ЧП «ОСОБА_5.»(код НОМЕР_1) на сумму 170 699,47 грн., ООО «Агроника»(код 32540965) на сумму 38 170, грн., а всего сформировали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость указанным предприятиям на общую сумму 573 671,32 грн., что в двести и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили крупный материальный ущерб государству.

Умышленные действия ОСОБА_2 выразившиеся в пособничестве в фиктивном предпринимательстве, то есть в приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившие крупный материальный ущерб государству досудебным следствием квалифицированны по ст. 27 ч. 5; ст. 205 ч. 2 УК Украины.

При рассмотрении дела ОСОБА_2 и его защитник обратились к суду с ходатайством о прекращении в отношении ОСОБА_2 настоящего уголовного дела на основании Закона Украины «Об амнистии», поскольку он имеет родителей старше 70 лет.

Прокурор в судебном заседании высказал мнение о возможности удовлетворения ходатайства подсудимого о прекращении уголовного дела на основании Закона Украины «Об амнистии»от 08 июля 2011 года.

Суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 подлежит прекращению, поскольку он обвиняется в совершении преступления средней тяжести, имеет родителей ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 и ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, в связи с чем подпадает под действие ст.1 п.п. «є»Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» от 08 июля 2011 года, о применении которого ходатайствует.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах материалах учредительных документов (л.д.186-236 т.1) суд считает необходимым в соответствии со ст. 80 УПК Украины хранить их при материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 282 УПК Украины, ст.1 п.п. «в», 6,8 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины производством прекратить, освободив его от уголовной ответственности на основании ст.ст. 1 п.« є», 6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 подписку о невыезде отменить.

Материалы учредительных документов хранить при материалах дела.

Постановление может быть обжаловано в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение семи суток со дня, следующего за днём его вынесения.

Председательствующий А.В. Гончаров