Постанова № 22408146, 29.03.2012, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Дело № 404/2589/12

№ 4/404/1918/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.03.2012 года судья Баглейского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области Подобед Е.К., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска Чабаненко С.Н. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

29 марта 2012 года в Баглейский районный суд г. Днепродзержинска поступило представление старшего следователя прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска Чабаненко С.Н. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649), оригиналов документов ООО «ТК «ВЛИВ»(код 33180598), отражающих движение денежных средств по счетам: № НОМЕР_1; № НОМЕР_1; № НОМЕР_1; № НОМЕР_1; № НОМЕР_1.

Представление мотивировано тем, что прокуратурой Баглейского района г. Днепродзержинска расследуется уголовное дело № 41129006, возбужденного в отношении директора ООО «Интерстрой»ОСОБА_3, по факту служебного подлога и присвоения бюджетных денежных средств в больших размерах путем злоупотребления служебным положением, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что между ООО «Интерстрой»(код 32293194) и ООО «ТК «ВЛИВ»(код 33180598) велась финансово-хозяйственная деятельность, для осуществления которой ООО «ТК «ВЛИВ»были открыты расчетные счета:

- № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 980;

- № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 643;

- № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 840;

- № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 978;

- № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 985, на которые ООО «Интерстрой»незаконно перечислялись денежные средства.

Учитывая то, что для полного расследования уголовного дела, а также установления истины по делу необходимы оригиналы документов находящиеся в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649), возникла необходимость в выемке оригиналов документов.

Изучив материалы уголовного дела, представление ст. следователя прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска, и полагая, что в целях объективного, всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, проведения следственных действий, имеется необходимость в производстве выемки документов по указанному адресу, руководствуясь ст.ст. 178, 179, УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска Чабаненко С.Н. производство выемки в АО «УКРЭКСИМБАНК»г Полтава (МФО 331649), оригиналов документов, а именно:

- платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счетов и до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам: № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 980; № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 643; № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 840; № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 978; № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 985, в национальной и иностранной валютах и драгметаллов;

- первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов: № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 980; № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 643; № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 840; № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 978; № НОМЕР_1 в АО «УКРЭКСИМБАНК»г. Полтава (МФО 331649) валюта 985, в национальной и иностранной валютах и драгметаллов; (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.)

Постановление окончательное.

Судья Е.К.Подобед