Постанова № 22408133, 12.03.2012, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Дело № 404/2307/12

№ 4/404/1880/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12.03.2012 года судья Баглейского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области Подобед Е.К., рассмотрев представление помощника прокурора Баглейского района г. Днепродзержинска Моташко М.К. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

12 марта 2012 года в Баглейский районный суд г. Днепродзержинска поступило представление помощника прокурора Баглейского района г. Днепродзержинска Моташко М.К. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль»в Днепропетровской области (МФО 305653), оригиналов документов ГП «Смолы»(код 30168850), отражающих движение денежных средств по счетам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_1, № НОМЕР_1, № НОМЕР_1.

Представление мотивировано тем, что прокуратурой Баглейского района г. Днепродзержинска расследуется уголовное дело № 41129003, возбужденного в отношении директора ГП «Смолы»ОСОБА_4 по факту безосновательной невыплаты заработной платы работникам предприятия в сумме 609 905 грн., по признакам преступления, предусмотренного ст. 175 ч.1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что для ведения своей финансово-хозяйственной деятельности ГП «Смолы»(код 30168850) были открыты расчетные счета:

- № НОМЕР_1 ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль»в Днепропетровской области (МФО 305653) украинская грн;

- № НОМЕР_2 ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль»в Днепропетровской области (МФО 305653) украинская грн;

- № НОМЕР_1 ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль»в Днепропетровской области (МФО 305653) дол. США;

- № НОМЕР_1 ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль»в Днепропетровской области (МФО 305653) росс. руб;

- № НОМЕР_1 ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль»в Днепропетровской области (МФО 305653) евро, с которого осуществлялись не законные перечисления денежных средств.

Учитывая то, что для полного расследования уголовного дела, а также установления истины по делу необходимы оригиналы документов находящиеся в ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль»в Днепропетровской области (МФО 305653), возникла необходимость в выемке оригиналов документов.

Изучив материалы уголовного дела, представление помощника прокурора Баглейского района г. Днепродзержинска, и полагая, что в целях объективного, всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, проведения следственных действий, имеется необходимость в производстве выемки документов по указанному адресу, руководствуясь ст.ст. 178, 179, УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить помощнику прокурора Баглейского района г. Днепродзержинска Моташко М.К. производство выемки в ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль»в Днепропетровской области (МФО 305653), оригиналов документов, а именно:

-юридического дела ГП «Смолы»(код 30168850);

-платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счетов и до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_1, № НОМЕР_1, № НОМЕР_1 в национальной и иностранной валютах и драгметаллов;

-первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_1, № НОМЕР_1, № НОМЕР_1 в национальной и иностранной валютах и драгметаллов; (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д.)

Постановление окончательное.

Судья Е.К.Подобед