Постанова № 22349749, 24.01.2012, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 2703/788/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2012 года город Севастополь

Судья Ленинского районного суда города Севастополя Непомнящий М.А., рассмотрев представление следователя отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастополе Гайдай С.В. о предоставлении разрешения на производство выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастополе обратился в Ленинский районный суд города Севастополя суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора города Севастополя о предоставлении разрешения на производство выемки в СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), документов, составляющих банковскую тайну в отношении клиента банка ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) и его контрагентов;

- документов, подтверждающих открытие счета №26006060311549 ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) в указанном банке и проведение банковских операций с использованием указанного счета, а именно:

- банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) и оттиском печати предприятия, копий паспортов и других документов, которые предоставлялись банку при открытии (дальнейшего изменения текущих данных) счета; юридического дела ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164);

- доверенностей на право пользования (распоряжения) счетом №26006060311549;

- договоров на операционно-кассовое обслуживание, заявлений о выдаче денежных средств (переведение на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличности, денежных чеков с контрольной маркой на получение наличности со счета №26006060311549, за период времени с момента открытия счета по день производства выемки;

- выписок о движении денежных средств по счету №26006060311549 ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) на бумажном и оптическом (магнитном) носителях информации, с указанием назначения платежей; полных данных плательщика и получателя (идентификационного кода, номера счета и МФО банковского учреждения, в котором открыт этот счет); конкретного времени и даты платежа, номера платежного поручения; остатка денежных средств на начало и конец дня с момента открытия счета по день производства выемки;

- платежных поручений и мемориальных ордеров (других платежных документов), которые подтверждают поступление и использование средств по счету №26006060311549 ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164), за период времени с момента открытия по день производства выемки;

- договоров о предоставлении услуг «Клиент – банк» между СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) и ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) с указанием места установления, заявки на ее предоставление и документов подтверждающих установление (проверки) указанной услуги указанному предприятию сотрудниками СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935);

- документов по проведению финансового мониторинга сотрудниками СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) банковских операций по расчетам с ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164).

Представление мотивировано тем, что 03 января 2012 года следователем отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастополе Гайдай С.В. возбуждено уголовное дело по факту растраты должностными лицами ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» денежных средств, принадлежащих ООО «Яхт-клумб «Казачья бухта» в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период времени с 21 апреля 2011 года по октябрь 2011 года должностные лица ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697, юридический адрес: город Севастополь, ул.Репина, 15, оф.3) путем злоупотребления своим служебным положением, совершили растрату денежных средств, принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36242211, юридический адрес: город Севастополь, ул.Летчиков, 11/2-4) при следующих обстоятельствах.

Так, 28 августа 2010 года между ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» и ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» был заключен инвестиционный договор, согласно условиям которого, ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» брало на себя обязательства в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией «Строительство яхт-клуба (спортивного комплекса) на западном берегу бухты Казачья, 1-я очередь, шифр П-29-06» произвести строительство на земельном участке кадастровый номер 8596400000:04:003:0108 с последующей передачей в собственность ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» части зданий и сооружений (спортивного комплекса) по вышеуказанному адресу, а ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» обязалось оплатить стоимость данных работ и принять от ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» объекты в собственность на основании разрешения на ввод в эксплуатацию.

Во исполнение вышеуказанных договорных обязательств со стороны ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» 03 июня 2011 года между ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» и субподрядчиком, ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» (ЕГРПОУ 34751705, юридический адрес: город Севастополь, пр.Ген.Острякова, 240-58) был заключен договор №11/11. Согласно условиям данного договора, ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» брало на себя обязательства выполнить: разработку проектной документации; электромонтажные работы и реализацию технических условий ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» и пусконаладочные работы, а ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» обязалось оплатить данные работы.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на растрату денежных средств принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта», должностными лицами ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» был составлен и подписан акт приемки выполненных строительных работ за сентябрь 2011 года по условиям договора №11/11 от 03 июня 2011 года, согласно которого стоимость выполненных ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» работ по укладке кабеля составляет 756036,91 гривен, что не соответствовало действительности, так как фактическая стоимость данных работ составляет 454012,80 гривен.

В дальнейшем должностными лицами ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» на основании данного акта и других первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о том, что стоимость выполненных ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» работ по укладке кабеля по условиям договора №11/11 от 03 июня 2011 года, составляет 756036,91 гривен, на расчетный счет ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» были перечислены денежные средства в указанной сумме, что привело к растрате денежных средств ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» в сумме 302024,11 гривен.

Таким образом, должностные лица ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» путем злоупотребления своим служебным положением, совершили растрату денежных средств, принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» на сумму 302024,11 гривен, что на момент совершения преступления более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. является особо крупным размером.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что согласно условий договора №02/10 от 22 марта 2011 года, заключенного между ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕСТ – КРЫМ» (ОКПО 37251164, юридический адрес: город Севастополь, ул.Боцманская, 7, кв.109) и ОК «Яхт – клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697, юридический адрес: город Севастополь, ул.Репина, д.15, кв.3) на основании счета, предъявляемого ОК «Яхт – клуб «Казачья бухта», производит оплату услуг и работ выполненных ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕСТ – КРЫМ» по разработки проектной документации и проведения электромонтажных работ в сумме денежных средств предусмотренной указанным договором.

Таким образом, ОК «Яхт – клуб «Казачья бухта» должно было перечислить денежные средства на счет №26006060311549, открытый ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕСТ – КРЫМ» в СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), согласно договора №02/10 от 22 марта 2011 года.

При изложенных обстоятельствах, в целях установления истины по делу и для проверки вышеизложенной информации, учитывая, что в СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) находятся документы, которые составляют банковскую тайну, свидетельствуют об открытии расчетного счета №26006060311549 ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕСТ – КРЫМ», осуществлении финансово хозяйственной деятельности предприятием и банковских операций с использованием указанного счета и имеют значение в данном уголовном деле, считаю, что представление основано на законе и подлежит удовлетворению, в связи с чем, полагаю необходимым разрешить производство выемки в СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), документов, составляющих банковскую тайну в отношении клиента банка ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) и его контрагентов.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастополе Гайдай С.В. о предоставлении разрешения на производство выемки – удовлетворить.

Разрешить производство выемки в СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), документов, составляющих банковскую тайну в отношении клиента банка ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) и его контрагентов;

- документов, подтверждающих открытие счета №26006060311549 ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) в указанном банке и проведение банковских операций с использованием указанного счета, а именно:

- банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) и оттиском печати предприятия, копий паспортов и других документов, которые предоставлялись банку при открытии (дальнейшего изменения текущих данных) счета; юридического дела ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164);

- доверенностей на право пользования (распоряжения) счетом №26006060311549;

- договоров на операционно-кассовое обслуживание, заявлений о выдаче денежных средств (переведение на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличности, денежных чеков с контрольной маркой на получение наличности со счета №26006060311549, за период времени с момента открытия счета по день производства выемки;

- выписок о движении денежных средств по счету №26006060311549 ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) на бумажном и оптическом (магнитном) носителях информации, с указанием назначения платежей; полных данных плательщика и получателя (идентификационного кода, номера счета и МФО банковского учреждения, в котором открыт этот счет); конкретного времени и даты платежа, номера платежного поручения; остатка денежных средств на начало и конец дня с момента открытия счета по день производства выемки;

- платежных поручений и мемориальных ордеров (других платежных документов), которые подтверждают поступление и использование средств по счету №26006060311549 ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164), за период времени с момента открытия по день производства выемки;

- договоров о предоставлении услуг «Клиент – банк» между СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) и ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) с указанием места установления, заявки на ее предоставление и документов подтверждающих установление (проверки) указанной услуги указанному предприятию сотрудниками СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935);

- документов по проведению финансового мониторинга сотрудниками СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) банковских операций по расчетам с ЧП «ВОЛЬТ – ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164).

Копию постановления направить прокурору города Севастополя.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: