Постанова № 22349737, 24.02.2012, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 2703/2137/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.02.2012 года город Севастополь

Судья Ленинского районного суда города Севастополя Непомнящий М.А., рассмотрев представление следователя отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастополе Гайдай С.В. о предоставлении разрешения на производство выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастополе 24 февраля 2012 года обратился в Ленинский районный суд города Севастополя суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора города Севастополя о предоставлении разрешения на производство выемки сведений по движению денежных средств по счету №НОМЕР_2, открытому СПД ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1, зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_1) в ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) в период времени с 01 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года, с полной расшифровкой плательщика, получателя платежа и назначения платежа, указанием номера операции, времени операции, суммы и назначения платежа.

Представление мотивировано тем, что 03 января 2012 года следователем отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастополе Гайдай С.В. возбуждено уголовное дело по факту растраты должностными лицами ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» денежных средств, принадлежащих ООО «Яхт-клумб «Казачья бухта» в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период времени с 21 апреля 2011 года по октябрь 2011 года должностные лица ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697, юридический адрес: город Севастополь, ул.Репина, 15, оф.3) путем злоупотребления своим служебным положением, совершили растрату денежных средств, принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36242211, юридический адрес: город Севастополь, ул.Летчиков, 11/2-4) при следующих обстоятельствах.

Так, 28 августа 2010 года между ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» и ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» был заключен инвестиционный договор, согласно условиям которого ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» брало на себя обязательства в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией «Строительство яхт-клуба (спортивного комплекса) на западном берегу бухты Казачья, 1-я очередь, шифр П-29-06» произвести строительство на земельном участке кадастровый номер 8596400000:04:003:0108 с последующей передачей в собственность ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» части зданий и сооружений (спортивного комплекса) по вышеуказанному адресу, а ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» обязалось оплатить стоимость данных работ и принять от ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» объекты в собственность на основании разрешения на ввод в эксплуатацию.

Во исполнение вышеуказанных договорных обязательств со стороны ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» 03 июня 2011 года между ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» и субподрядчиком ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» (ЕГРПОУ 34751705, юридический адрес: город Севастополь, пр.Ген.Острякова, 240-58) был заключен договор №11/11.

Согласно условиям данного договора, ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» брало на себя обязательства выполнить: разработку проектной документации; электромонтажные работы и реализацию технических условий ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» и пусконаладочные работы, а ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» обязалось оплатить данные работы.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на растрату денежных средств принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта», должностными лицами ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» был составлен и подписан акт приемки выполненных строительных работ за сентябрь 2011 года по условиям договора №11/11 от 03 июня 2011 года, согласно которого стоимость выполненных ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» работ по укладке кабеля составляет 756036,91 гривен, что не соответствовало действительности, так как фактическая стоимость данных работ составляет 454012,80 гривен.

В дальнейшем должностными лицами ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» на основании данного акта и других первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о том, что стоимость выполненных ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» работ по укладке кабеля по условиям договора №11/11 от 03 июня 2011 года, составляет 756036,91 гривен, на расчетный счет ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» были перечислены денежные средства в указанной сумме, что привело к растрате денежных средств ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» в сумме 302024,11 гривен.

Таким образом, должностные лица ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» путем злоупотребления своим служебным положением, совершили растрату денежных средств, принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» на сумму 302024,11 гривен, что на момент совершения преступления более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. является особо крупным размером.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что 09 июня 2011 года председателем ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697, юридический адрес: город Севастополь, ул.Репина, 15, оф.3) ОСОБА_3 были перечислены денежные средства в сумме 120 000 гривен со счета №2600430216661, открытого ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» в АО «Банк «Таврика» (МФО 300788) на расчетный счет №НОМЕР_2, открытый СПД ОСОБА_2 в ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) в качестве финансовой помощи.

При изложенных обстоятельствах, в целях установления истины по делу и для проверки вышеизложенной информации, учитывая, что в ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) находятся документы, которые составляют банковскую тайну, свидетельствуют об открытии расчетного счета №НОМЕР_2 СПД ОСОБА_2, считаю, что представление основано на законе и подлежит удовлетворению, в связи с чем, полагаю необходимым разрешить производство выемки сведений по движению денежных средств по счету №НОМЕР_2, открытому СПД ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1, зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_1) в ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) в период времени с 01 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года, с полной расшифровкой плательщика, получателя платежа и назначения платежа, указанием номера операции, времени операции, суммы и назначения платежа.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастополе Гайдай С.В. о предоставлении разрешения на производство выемки – удовлетворить.

Разрешить производство выемки сведений по движению денежных средств по счету №НОМЕР_2, открытому СПД ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1, зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_1) в ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935) в период времени с 01 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года, с полной расшифровкой плательщика, получателя платежа и назначения платежа, указанием номера операции, времени операции, суммы и назначения платежа.

Копию постановления направить прокурору города Севастополя.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: