Постанова № 22326412, 03.04.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

03.04.2012

П О С Т А Н О В А

Справа № 4/0808/332/2012

03 квітня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Васецкая В.В., розглянувши подання слідчого 2- го відділення Управління СБ України в Запорізькій області лейтенанта ОСОБА_1 і матеріали кримінальної справи №693,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області розслідується кримінальна справа № 693, порушена 13 лютого 2012 року за фактом заволодіння невстановленими особами ПАТ «Мостобуд», ПП «Варекоресурс», ПП «Леком - Рудмет»чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до подання, в період з 2005 р. по 2011 р. з метою виконання договору №255 від 23.12.2004 року, укладеного між Виконавчим комітетом Запорізької міської ради (ЄДРПОУ 02140892 м. Запоріжжя, пр. Леніна, 206); Комунальним підприємство «Управління капітального будівництва»(ЄДРПОУ 04054151 м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 60б) та ПАТ «Мостобуд»(ЄДРПОУ 01386326 м. Київ, вул. Паньківська, 5), на виконання робіт по будівництву автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, були залучені філії і дочірні підприємства ПАТ «Мостобуд», зокрема: Містобудівельний загін №12 в м. Дніпропетровськ, Містобудівельний загін №73 в м. Миколаїв, Містобудівельний загін №122 в м. Сімферополь, Містобудівельний загін №27 в м. Харків, Містобудівельний загін №103 в м. Києві.

Окрім цього у відповідності до положень даного договору Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва»зобов’язувалося компенсувати витрати на службові відрядження, включаючи проживання відряджуваних працівників ПАТ «Мостобуд», шляхом виплати генпідряднику субвенцій, які надходили з державного бюджету в місцевий бюджет м. Запоріжжя на розрахунковий рахунок КП «УКБ»і головним розпорядником яких являлось КП «Управління капітального будівництва».

З метою надання готельних послуг працівникам, мостобудівельні загони ПАТ «Мостобуд»уклали договори з ПП «Леком - Рудмет»(код ЄДРПОУ 34641653, м. Луганськ) та ПП «Варекоресурс»(код ЄДРПОУ 36990844 м. Луганськ). Відповідно до укладених договорів, вартість наданих послуг за проживання одного будівельника складала 50 гривень на добу.

За результатами наданих послуг з проживання працівників Мостобудівельних загонів ПАТ «Мостобуд»для здійснення оплати за виконані роботи до КП «Управління капітального будівництва»було надано акти здачі –прийому робіт (надання послуг) на підставі яких ПАТ «Мостобуд»були компенсовані витрати на проживання працівників мостобудівельних загонів.

Разом з тим в ході досудового слідства встановлено, що працівники мостобудівельних загонів ПАТ «Мостобуд»фактично проживали в гуртожитках ТОВ «СоцСфера»(код ЄДРПОУ 33836599 м. Запоріжжя), а приватні підприємства «Варекоресурс»та «Леком-Рудмет»є фіктивними і послуг по проживанню працівників мостобудівельних загонів ПАТ «Мостобуд»не надавали. Окрім цього, також встановлено, що Мостобудівельні загони №12, 103, 27, 73, 122 ПАТ «Мостобуд», в період з 2007 по 2010 рр., також уклали договори на надання послуг по підбору помешкання для розміщення проживаючих осіб в м. Запоріжжя з ТОВ «Фірма «Магнум-С» (код ЄДРПОУ 34601301 м. Київ, вул. Деревообробна, 5); ПП «Євростандарт-08»(код ЄДРПОУ 36006536 м. Луганськ, вул. Махових Братів, 2у); ПП «Фірма «АРІС -М»(код ЄДРПОУ 35844596 м. Луганськ, вул. Махових Братів, 2у); ТОВ «Будпостачресурс»(код ЄДРПОУ 33742705 м. Київ, бул. Дружби Народів, 9); ТОВ «Марвелл-Буд»(код ЄДРПОУ 33402709 м. Київ, вул. Кіквідзе, 26); ТОВ «Степліс Стіл Трейд»(код ЄДРПОУ 34663944, юр. адреса м. Київ, вул. Горького, 95; фіз. адреса м. Київ, вул. Спаська, 6); ПП «Компанія оптової торгівлі «Сільверторг»(код ЄДРПОУ 36410005 м. Луганськ, вул. Сосюри, 139/33-А). В свою чергу, вказані вище приватні підприємства в період з 2007 по 2010 рр., уклали договори про надання готельних послуг з проживання працівників з ТОВ «СоцСфера».

Відповідно до договору про надання послуг №31/8 від 28.12.2007 року, укладеного між ТОВ «Фірма Магнум -С» (код ЄДРПОУ 34601301) і Дочірнім підприємством ПАТ «Мостобуд»Мостобудівельним загоном №122 (код ЄДРПОУ 01386332), встановлено, ТОВ «Фірма Магнум -С»(код ЄДРПОУ 34601301) має рахунок №26003000002321 відкритий в Вінницькій філії АТ «Брокбізнесбанк»(МФО 302719), який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська,1.

Таким чином, з матеріалів кримінальної справи вбачається, що в Вінницькій філії АТ «Брокбізнесбанк»(МФО 302719), розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська,1, знаходяться документи, які стосуються відкриття рахунку №26003000002321 та проведення по ньому фінансових операцій в період з 01.01.2006 р. по 01.01.2011 р., а саме:

- юридична справа ТОВ «Фірма Магнум -С»(код ЄДРПОУ 34601301);

- контракти, угоди платіжні доручення на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за надання послуг по проживанню співробітників мостобудівельних загонів №12, 73, 122, 103, 27 ПАТ «Мостобуд»в м. Запоріжжя в гуртожитках ТОВ «СоцСфера»(код ЄДРПОУ 33836599 м. Запоріжжя) в період з 01.01.2006 р. по 01.01.2011 р.;

- інформація про рух грошових коштів по рахунку №26003000002321 в період з 01.01.2006 р. по 01.01.2011 року на паперовому носії з зазначенням суми, платника та отримувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Відповідно до ч.3 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та /або банківську таємницю проводиться, тільки за мотивованою постановою судді.

Приймаючи до уваги те, що в Вінницькій філії АТ «Брокбізнесбанк»(МФО 302719) знаходяться документи, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, мають значення по даній кримінальній справі.

Керуючись ст.14-1, 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»від 07.12.2000 року.

П О С Т А Н О В И В:

Провести, у Вінницькій філії АТ «Брокбізнесбанк»(МФО 302719), який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська,1, виїмку документів, які стосуються відкриття рахунку №26003000002321, що належить ТОВ «Фірма Магнум -С»(код ЄДРПОУ 34601301) та проведення по ньому фінансових операцій в період з 01.01.2006 р. по 01.01.2011 року, а саме:

- юридична справа ТОВ «Фірма Магнум -С»(код ЄДРПОУ 34601301);

- контракти, угоди платіжні доручення на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за надання послуг по проживанню співробітників мостобудівельних загонів №12, 73, 122, 103, 27 ПАТ «Мостобуд»в м. Запоріжжя в гуртожитках ТОВ «СоцСфера»(код ЄДРПОУ 33836599 м. Запоріжжя) в період з 01.01.2006 р. по 01.01.2011 р.;

- інформація про рух грошових коштів по рахунку №26003000002321 в період з 01.01.2006 р. по 01.01.2011 року на паперовому носії з зазначенням суми, платника та отримувача грошових коштів, а також призначення платежів;

Проведення виїмки доручити співробітникам УСБ України.

Суддя

Жовтневого районного суду

м. Запоріжжя В.В.Васецька

< Дата документу >

< Дата документу >