Ухвала суду № 22267612, 02.04.2012, Апеляційний суд Запорізької області

Дата документу Справа № 10-195/12

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 10-195/2012 г. Председательствующий в 1-й инстанции Макаров В.А.

Судья докладчик апелляционной инстанции ОСОБА_1Ф

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 апреля 2012 года г. Запорожье

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Запорожской области в составе:

председательствующего Гриценко С.И.,

судей Старовойт И.Ф., Жечевой Н.И.,

с участием прокурора Кофанова М.В.,

адвоката ОСОБА_2,

рассмотрела в апелляционном порядке в открытом судебном заседании в гор. Запорожье материалы в отношении ОСОБА_3 по апелляции адвоката ОСОБА_2 (в интересах ОСОБА_3.) на постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 07 марта 2012 года, которым удовлетворено представление ст.. следователя по ОВД СУ ГУМУС Украины в Запорожской области ОСОБА_4 о продлении срока содержания под стражей в отношении

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харьков, гражданина Украины, украинца, имеющего высшее образование, женатого, директора ООО "Электрет -2", проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.1, ч.4 ст. 358 УК Украины,

продлено содержание под стражей до трех месяцев, срок ареста исчислять с момента его задержания с 10 января 2012 года.

Органами досудебного следствия ОСОБА_3 обвиняется в совершении мошенничества в особо крупных размерах и использовании заведомо подложных документов при следующих обстоятельствах.

23 апреля 2002 г. в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под №32006197 было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «ІНФОРМАЦІЯ_2»по адресу: АДРЕСА_2, учредителями которого выступили ОСОБА_5, ОСОБА_6. Директором ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»был назначен ОСОБА_3.

Основными видами деятельности ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»являлась оптовая и розничная торговля бумагой, картоном, канцелярскими товарами, розничная торговля книгами, иная полиграфическая деятельность, адвокатская деятельность.

С 15 мая 2008 г. изменен адрес регистрации ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»на следующий: г.Запорожье, пр. Ленина, д. 166, офис 229.

Основная коммерческая деятельность ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»осуществлялась в филиале по адресу г.Запорожье, пр. Ленина 230.

В ходе ведения хозяйственной деятельности ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием.

С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_3, являясь директором ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», в период с 2009 г. по 2010 г. разместил от имени ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»в средствах массовой информации, тиражируемых на территории Запорожской области, информацию рекламного характера, в которых предлагал гражданам вкладывать в деятельность ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»денежные средства. При этом, для привлечения большего числа вкладчиков, предлагались процентные ставки в зависимости от суммы и срока займа в размере от 25 до 45 процентов годовых, что намного превышало процентные ставки по депозитным вкладам в банковских учреждениях.

Прочитав указанные объявления, в офис ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 230, стали обращаться граждане, где им ОСОБА_3, а также в его отсутствие по его поручению заместитель директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»ОСОБА_7, которого ОСОБА_3 не посвящал в свой преступный умысел, при разъяснении процедуры и условий составления договоров вклада, злоупотребляя доверием и путем обмана, заверял их в целесообразности и выгодности заключения договоров вклада, поясняя, что гарантией по данным договорам выступает имущество, которое принадлежит ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», заведомо вводя их в заблуждение, так как данное имущество принадлежит иным предприятиям, где ОСОБА_3 выступает директором либо учредителем.

При этом ОСОБА_3 достоверно было известно, что выполнять условия договоров в дальнейшем он не будет, так как ни он, ни ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»не имеют финансовой возможности а также имущества, которое могло бы обеспечить выполнение обязательств по договорам. После этого, с целью уклонения от налогообложения, а также с целью убеждения потерпевших в безоговорочности выполнения ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»взятых обязательств, ОСОБА_3 заключил с потерпевшими сделки в виде внесения последними беспроцентных целевых займов, составив договоры, в которых умышленно указал сумму займа, превышающую действительно внесенное потерпевшими количество денежных средств, на сумму устно обещанных ним денежных выплат в виде процентов, начисляемых за использование переданных ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2»денежных средств.

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, не имея финансовой возможности, а также имущества, которое могло бы обеспечить выполнение обязательств по договорам займа, ОСОБА_3 мошенническим путем завладел фактически переданными ему денежными средствами 2291 потерпевшего на общую сумму 92797 866,50 грн.

Затем, ОСОБА_3 с целью уклонения от налогообложения, а также с целью убеждения потерпевших в безоговорочности выполнения 000 «ІНФОРМАЦІЯ_2»взятых обязательств, заключил с вышеуказанными гражданами сделки в виде внесения последними беспроцентных целевых займов, составив договоры, в которых умышленно указал сумму займа, превышающую действительно внесенное потерпевшими количество денежных средств, на сумму устно обещанных им денежных выплат в виде процентов, начисляемых за использование переданных 000 «ІНФОРМАЦІЯ_2»денежных средств, тем самым подделывая официальный документ, выдаваемый предприятием 000 «ІНФОРМАЦІЯ_2», предоставляющий право финансовых претензий к 000 «ІНФОРМАЦІЯ_2», после чего использовал их, путем передачи вкладчикам как гарантию таковых претензий.

По данному факту СУ ГУМВД Украины в Запорожской области 23.12.2011 г. возбуждено уголовное дело в отношении директора 000 «ІНФОРМАЦІЯ_2»ОСОБА_3 по ч.4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358 УК Украины, в этот же день было вынесено постановление о привлечении ОСОБА_3 в качестве обвиняемого, и он был объявлен в розыск.

28.12.2011 г. уголовное дело было приостановлено на основании п.1 ст. 206 УПК Украины.

10.01.2012 г. досудебное следствие по уголовному делу возобновлено.

10.01.2012 г. Орджоникидзевским райсудом г. Запорожья срок задержания обвиняемого ОСОБА_3 продлен до 10 суток, т.е. до 20.01.2012 г.

19.01.2012 г. постановлением Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья ОСОБА_3 избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Кроме того, 02.07.2004 г. в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под №33060208 было зарегистрировано кредитное общество «Киевкредит»по адресу: г. Киев, ул. Киквидзе, д. 12-а, к. 31.

09.11.2004 г. распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины кредитное общество «Киевкредит»было зарегистрировано под №14110571 как финансовое учреждение.

26.05.2008 г. адрес местонахождения кредитного общества «Киевкредит»изменен на следующий: г. Запорожье, пр. Ленина, д.158, пом. 118.

Основными видами деятельности кредитного общества «Киевкредит»являлось предоставление кредитов, иное финансовое и денежное посредничество.

20.06.2008 г. кредитному обществу «Киевкредит»Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины выдано лицензию АВ№391909 на осуществление вида деятельности: «предоставление финансовых услуг (деятельность кредитного общества по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного общества на депозитные счета).

В ходе ведения деятельности кредитного общества «Киевкредит»по предоставлению финансовых услуг населению у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_3, пользуясь наделенными полномочиями руководителя, в период с 2008 года по 2010 год разместил от имени кредитного общества «Киевкредит»в средствах массовой информации, тиражируемых на территории Запорожской области, информацию рекламного характера, в которой предлагал гражданам вкладывать в деятельность кредитного общества «Киевкредит»денежные средства. При этом, для привлечения большего числа вкладчиков, предлагались процентные ставки в зависимости от суммы и срока займа в размере от 25 до 36,6 процентов годовых, что намного превышало процентные ставки по депозитным вкладам в банковских учреждениях.

Прочитав указанные объявления, в офис кредитного общества «Киевкредит»по адресу: г.Запорожье, пр. Ленина, д. 158. к. 118, стали обращаться граждане, где им работники кредитного общества (менеджеры), которые были не осведомлены о совершаемом преступлении, при разъяснении процедуры и условий составления договоров депозитного вклада, злоупотребляя доверием и путем обмана, заверяли в целесообразности и выгодности заключения договоров вклада, поясняя, что гарантией по данным договорам выступает страхование вклада в страховой компании «Святослав», руководителем которой также являлся ОСОБА_3, заведомо вводя их в заблуждение, так как кредитное общество не имело финансовой возможности по выплате взятых на себя по договорам обязательств, а СК «Святослав»уставную деятельность по страхованию в период заключения договоров депозитного вклада не вела.

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, не имея финансовой возможности, а также имущества, которое могло бы обеспечить выполнение обязательств по договорам депозитного вклада, ОСОБА_3 мошенническим путем завладел фактически переданными ему денежными средствами 149 потерпевших на общую сумму 3731910,19 грн.

08.02.2012 г. по данному факту СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело №391002пр в отношении ОСОБА_3 по ч.4 ст. 190 УК Украины и объединено в одно производство с уголовным делом №191002.

Продляя ОСОБА_3 срок содержания под стражей до 3 месяцев районный суд указал на то, что 03.03.2012 г. заместителем прокурора Запорожской области срок досудебного следствия был продлен до 3 месяцев для выполнения ряда следственных действий, и оснований для изменения или отмены ОСОБА_3 меры пресечения в виде содержания под стражей не имеется, поскольку ОСОБА_3 обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, имеет два паспорта гражданина Украины, местонахождения которых не установлено.

В апелляции адвокат ОСОБА_2 просит отменить данное постановление, вынести определение, которым отказать в продлении ОСОБА_3 срока содержания под стражей до 3-х месяцев, поскольку суд в полное мере не учел, что ОСОБА_3 ранее не судим, имеет постоянное место жительства, женат, имеет высшее образование, положительно характеризуется по месту работы и жительства, т.е. имеет стойкие социальные связи, кроме того, просит учесть, что представление о продлении срока содержания под стражей было рассмотрено судом первой инстанции в отсутствии ОСОБА_3

Заслушав доклад судьи по делу; адвоката ОСОБА_2, поддержавшего доводы апелляции, при этом просит учесть состояние здоровья ОСОБА_3, который был выписан из стационара больницы только по ходатайству администрации Запорожского СИЗО; мнение прокурора, который находит постановление суда законным и обоснованным; проверив материалы дела и обсудив доводы апелляции, коллегия судей полагает, что апелляция не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. ст. 148, 150 УПК Украины мера пресечения применяется при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый будет пытаться уклонятся от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность.

При решении вопроса о продлении меры пресечения содержание под стражей, кроме указанных обстоятельств, учитываются также тяжесть преступления, в котором подозревается, обвиняется лицо, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и прочие обстоятельства, которые его характеризуют.

В соответствии со ст. 165-3 УПК Украины, при отсутствии оснований для изменения меры пресечения или в случае невозможности окончить досудебное следствие, следователь по согласию с соответствующим прокурором обращается в суд с представлением о продлении срока содержания под стражей.

Принимая во внимание, что заместителем прокурора Запорожской области продлен срок досудебного следствия по уголовному делу № 191002 до 3 месяцев, поскольку для полного всестороннего и объективного расследования уголовного дела необходимо выполнить еще ряд следственных действий, что ОСОБА_3 обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, имеет два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, местонахождение которых не известно, постановлением от 23.12.2012 г. ему был объявлен розыск (л.д.17-18, а данные о том, что по состоянию здоровья ОСОБА_3 не может содержаться в условиях СИЗО, в медицинских документах отсутствуют, судебная коллегия считает, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о продлении обвиняемому ОСОБА_3 меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 месяцев.

Нарушений норм УПК Украины, влекущих отмену постановления, коллегией судей не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 365, 366, 382 УПК Украины, коллегия судей

определила:

Постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 07. 03. 2012 г. о продлении ОСОБА_3 срока содержания под стражей до трех месяцев оставить без изменения, апелляцию адвоката ОСОБА_2 - без удовлетворения.

Председательствующий подпись

Судьи подписи

Копия верна судья Старовойт И.Ф.