Постанова № 22218084, 03.02.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/2077/2012

н/п 4/2018/380/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03.02.2012 г .

судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В. с участием прокурора Анисимова Д.А. рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции Кошелевой В.Л. о проведении выемки, в связи с расследованием уголовного № 10100068, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления и материалов уголовного дела данное уголовное дело возбуждено 29.10.2010 СУ ГУМВД Украины в Харьковской области в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 255, ст.ст. 28 ч.4, ст. 190, 205, 209 УК Украины.

В ходе досудебного следствия органом досудебного следствия установлено, что ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения тяжких преступлений, а именно мошенничества, фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем, вошли в состав созданной и возглавленной ОСОБА_2 преступной организации и выразили готовность совершать преступления совместно с неустановленными лицами.

Так, в 2004 году ОСОБА_2 действуя в составе преступной организации по предварительному сговору с ОСОБА_3 создали ЧП «Доро»с привлечением подконтрольных им сотрудников ДП «Инвестор Элит Строй»и произвели его государственную регистрацию с целью прикрытия незаконной деятельности при получении путем обмана права на земельный участок 697,5082 га на территории Харьковской районной государственной администрации с использованием предприятия. При этом ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 осуществляли финансирование ЧП «Доро». В 2006 ОСОБА_5, действуя умышленно в составе преступной организации по предварительному сговору совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, приобрела фиктивный субъект предпринимательской деятельности ЧП «Доро»код 33119612, выразив готовность быть его учредителем и директором и использовать для приобретения путем обмана права на земельный участок.

Для создания препятствий иным лицам в получении данного участка в пользование либо собственность, ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_6 приняли меры к получению решений компетентных органов и разработке землеустроительной документации, заключению договора аренды данного земельного участка ЧП «Доро»для последующего завладения путем обмана правом на данное имущество. После получения ЧП «Доро»земельного участка в долгосрочную аренду, роль директора предприятия ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 отвели ОСОБА_5, после чего в 2006 году приступили к дальнейшей реализации преступного плана по получению путем обмана права на данный участок.

Так в период с декабря 2007 по февраль 2008 ОСОБА_4, выполняя указания ОСОБА_2 и ОСОБА_3, привлек ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, ОСОБА_11 в состав преступной организации.

Согласно преступного плана, ОСОБА_4 распределил функции членов данной группы иерархической преступной организации. Согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_3, с участием ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленных лиц были созданы и произведена государственная регистрация фиктивных ЧП «Адел-8»и ЧП «Нюон», подконтрольные сотрудники ОСОБА_12 и ОСОБА_13 составляли необходимые документы и фиктивные заявления подставных лиц, ОСОБА_6 осуществлял получение необходимых решений компетентных органов, разработку землеустроительной документации и принял участие в образовании фиктивных ЧП «Аренга»и ЧП «Гевея-7». Согласно распределенных ролей ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, неустановленными лицами осуществляли поиск 350 граждан и оформление от их имени фиктивных заявлений, договоров поручений, а также доверенностей.

В 2007 ОСОБА_7, действуя умышленно в составе преступной организации по предварительному сговору совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, создал фиктивный субъект предпринимательской деятельности ЧП «Нюон»код 35245138, выразив готовность быть его директором и использовать для приобретения путем обмана права на земельный участок площадью 697,5082 га на территории Харьковской районной государственной администрации и легализации под видом сделок купли-продажи в собственность заранее образованных соучастниками фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

В 2007 ОСОБА_8, действуя умышленно в составе преступной организации по предварительному сговору совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, создал фиктивный субъект предпринимательской деятельности ЧП «Адел-8»код 35586007, выразив готовность быть его директором и использовать для приобретения путем обмана права на земельный участок площадью 697,5082 га на территории Харьковской районной государственной администрации и легализации под видом сделок купли-продажи в собственность заранее образованных соучастниками фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

В 2007 ОСОБА_6, действуя умышленно в составе преступной организации по предварительному сговору совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, создал фиктивный субъект предпринимательской деятельности ЧП «Аренга»код 35522294 и ЧП «Гевея-7»код 34895351 и произвел их государственную регистрацию, выразив готовность быть его директором и использовать для приобретения путем обмана права на земельный участок площадью 697,5082 га на территории Харьковской районной государственной администрации и легализации под видом сделок купли-продажи в собственность заранее образованных соучастниками фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Далее ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, а также неустановленными лицами, подбирали кандидатуры подставных лиц из числа из числа знакомых лиц, а также сотрудников ЗАО «Хлебзавод «Салтовский», «ТЭЦ-3», нуждающихся материально, не имеющих намерений владеть и пользоваться земельными участками, и, при условии получения денежных средств размере 450-1000 грн., согласных подписать все предложенные членами преступной организацией документы, необходимые для получения права на участок путем обмана.

После чего для придания видимой законности своих действий, ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, а также неустановленными лицами приглашали граждан, согласных с условиями получения денежных средств, в нотариальные конторы частных нотариусов ОСОБА_14 по адресу: АДРЕСА_2, ОСОБА_15 по адресу: АДРЕСА_1 и ОСОБА_16 по адресу: АДРЕСА_3. Соучастники в нотариальных конторах получали от граждан копии гражданских паспортов, идентификационных кодов, а также подавали для подписания доверенности и договора поручения ЧП «Нюон»и ЧП «Адел-8», заявления о выделении земельных участков гражданам для ведения личного сельского хозяйства.

Данные доверенности, договора поручения, заявления граждан носили фиктивный характер, так как не отвечали действительной воли гражданина совершать юридические действия, направленные на получение, оформление в собственность и распоряжения земельным участком, производить оплату данных действий. Кроме того, стороны не достигали договоренности об условиях использования заявлений и выполнения договоров.

В свою очередь члены преступной организации понимали, что граждане не имели намерений заключать договора с ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8»и поручать им осуществление посреднических услуг для оформления земельных участков в собственность с целью самостоятельного распоряжения и оговаривать условия договоров, принимать в них участие в дальнейшем. Кроме того фиктивные директора указанных предприятий ОСОБА_8 и ОСОБА_7 не имели намерений правомерно добросовестно выполнять условия договоров в интересах граждан, а действовали из корыстных побуждений в интересах членов преступной организации и получали возможность использования подписанных документов, анкетных данных и конституционных прав подысканных подставных физических лиц для приобретения права путем обмана на земельный участок.

Таким образом, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, а также неустановленными в ходе следствия лицами в период с февраля по апрель 2008 года путем подкупа получили фиктивные заявления, а также доверенности, договора поручения с ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8», копии паспортов, идентификационных кодов 350 подысканных граждан - подставных лиц.

12 мая 2008 года ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными лицами, подготовили и подали в Харьковскую районную государственную администрацию письма ЧП «Доро»об отказе от аренды данного участка площадью 697,5082 га в пользу указанных подставных 350 лиц. В этот же день, согласно разработанного плана, члены данной группы подали в ХРГА фиктивные заявления от имени указанных 350 лиц с просьбой бесплатного выделения земельных участков, находившихся в аренде ЧП «Доро», составленные экономистом ОСОБА_12 и консультантом председателя правления АО «Инвестор»ОСОБА_13 и неустановленными лицами. В свою очередь члены преступной организации понимали, что граждане не имели намерений подавать такие заявления, получать земельные участки и вести личное сельское хозяйство, а их анкетные данные и конституционное право путем обмана используют фиктивные директора ОСОБА_8 и ОСОБА_7, действуя из корыстных побуждений в интересах членов преступной организации и получают возможность приобрести право собственности на данный земельный участок, находящийся в аренде ЧП «Доро».

Для этого в период с 2007 по 2009 ОСОБА_2 действуя в составе преступной организации по предварительному сговору с ОСОБА_3, а также неустановленными в ходе следствия лицами, используя подконтрольных им и зависимых по службе сотрудников АО «Инвестор»: консультанта председателя правления ОСОБА_11, бухгалтеров ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, бизнес-аналитиков ОСОБА_20, ОСОБА_21, юрисконсульта ОСОБА_22, секретаря-референта ОСОБА_23 и неустановленных лиц создали и произвели государственную регистрацию ЧП «Амант Плюс» код 36372143, роль директора которого была определена ОСОБА_19, ООО «Харьковский каскад»код 32760744, ЧП «Стайл Роял» код 36370434 - ОСОБА_23, ЧП «Ризеда Тер»код 36372138 - ОСОБА_11, ЧП «Фар Тез»код 36372096, ООО «Виаальд»код 36033664 - ОСОБА_17, ЧП «Мегаполис Инвест»- код 35858855, ЧП «Ларед»код 36374892 - ОСОБА_22, ООО «Некар»- 36034081, ООО «Аспорагус Плюс»- 36034060, ЧП «Феон»код 36374884 - ОСОБА_21, ЧП «Квиткар»код 36370413 - ОСОБА_18, ООО «Энергия жизни 2008»код 36033580, ЧП «Гаран Плюс»код 36370429 - ОСОБА_20 предоставив помещение АО «Инвестор»по ул. Сумской, 88 в г. Харькове для его размещения и обеспечив средствами стационарной связи.

Данные субъекты предпринимательской деятельности, а также ЧП «Аренга», ЧП «Гевея-7», образованные с участием вошедшего в состав преступной организации ОСОБА_6, были образованы для прикрытия незаконной деятельности преступной организации и легализации полученного путем обмана права на земельный участок площадью 697,5082 га на территории ХРГА.

При этом ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 осуществляли финансирование данных предприятий путем перечисления с расчетного счета АО «Инвестор» денежных средств под видом финансовой помощи и купли-продажи ценных бумаг, понимая, что фиктивные предприятия не имеют достаточных средств для существования.

Действуя в интересах членов преступной организации, ОСОБА_2, ОСОБА_3 совместно с неустановленными лицами для образования и государственной регистрации, ведения бухгалтерского учета, юридического сопровождения всех фиктивных предприятий, задействованных в преступной деятельности, привлекал подконтрольных им лиц и зависимых по службе сотрудников АО «Инвестор», АКБ «Базис», ДП «Инвестор Элит Строй», разместив документацию и членов преступной организации в помещении АО «Инвестор»по ул. Сумской, 88 в г. Харькове.

Для маскировки действий членов преступной организации, ОСОБА_2 совместно ОСОБА_3 и неустановленными в ходе досудебного следствии лицами использовал в качестве прикрытия иностранные компании, обладая полномочиями их должностного лица, используя документацию и печати по своему усмотрению. С этой целью ОСОБА_2 совместно ОСОБА_3 и неустановленными в ходе досудебного следствии лицами под видом сделок купли-продажи корпоративных прав, скрыл собственников используемых в преступной схеме фиктивных предприятий.

Так, Кипрская компания «Doverlаnd Investments Limited»03.07.2007 стала собственником корпоративных прав ЧП «Доро»и 09.01.2008 –корпоративных прав учредителей ООО «Виаальд», ООО «Некар», ЧП «Феон», ЧП «Гаран Плюс», ООО «Энергия жизни 2008», ЧП «Ларед», ЧП «Квиткар», ООО «Аспорагус Плюс», ЧП «Стайл Роял». 14.01.2009 Кипрская компания «Matlockbay Management Limited»стала собственником корпоративных прав учредителя ЧП «Мегаполис Инвест», ЧП «Аренга», «Griffindale Enterprises Limited»- ЧП «Гевея-7», rsalton Holdings Limited»- ЧП «Фар Тез», компания Британских Виргинских островов «Lynch Management Investment S.A.»- ЧП «Амант Плюс», компания Белиза«Virskan International Corp.»- ЧП «Ризеда Тер», а 13.08.2009 –Кипрская компания «Joycebrige Consultants Limited»- ООО «Харьковский Каскад». На самом деле ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3 и неустановленными лицами, руководил действиями указанных иностранных компаний, прикрываясь ими как ширмой для сокрытия своей незаконной деятельности.

Продолжая реализацию разработанного им преступного плана в период с 07 мая по 22 июня 2009 ОСОБА_2, действуя в составе преступной организации совместно с сотрудниками АО «Инвестор»ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а также используя подконтрольных им ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, под видом сделок купли-продажи от имени 350 подставных лиц легализовали полученное путем обмана право на земельный участок 697,5082 га на территории ХРГА, обратив в пользу членов преступной организации, а именно в собственность образованных ими фиктивных ЧП «Амант Плюс», ООО Харьковский каскад», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фар Тез», ЧП «Гевея-7», ЧП «Аренга», ЧП «Мегаполис Инвест», ООО «Виаальд», ООО «Некар», ЧП «Стайл Роял», ООО «Аспорагус Плюс», ЧП «Квиткар», ЧП «Ларед», ООО «Энергия жизни 2008», ЧП «Гаран Плюс», ЧП «Феон».

Таким образом, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, действуя в составе преступной организации, получили путем обмана право собственности земельный участок площадью 697,5082 га на территории Харьковской районной государственной администрации стоимостью, согласно заключения судебно-оценочной экспертизы ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С.Бокариса по состоянию на 22.06.2009 года в размере 496 478 500 грн., после чего распорядились по своему усмотрению с интересах членов преступной организации, легализовав данное право на имущество, полученное преступным путем, под видом сделок купли-продажи в собственность образованных ими фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, чем причинили государству Украины в лице Харьковской районной государственной администрации материальный ущерб в особо крупном размере.

В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области указывается, что в ходе досудебного следствия установлено, что обвиняемый ОСОБА_2 в период совершения преступлений имел расчётный счёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/ № 26253000076744, (валюта счета –украинская гривна, российский рубль, доллар США, евро) в АКБ «Базис» МФО 351760. Для установления истины по делу необходимо изучить в ходе судебной экономической экспертизы находящиеся в АКБ «Базис» МФО 351760, документы юридического дела ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, использующего расчётный счёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/№ 26253000076744, (валюта счета –украинская гривна, российский рубль, доллар США, евро) в АКБ «Базис» МФО 351760, а также информацию о движении средств по указанному счету, которые могут иметь значение вещественных доказательств, а наложение ареста на расчетные счета указанного лица является обеспечением гражданского иска (исполнения приговора в части возможной конфискации имущества).

Суд, рассмотрев представление органа досудебного следствия, считает, что оно подлежит удовлетворению, поскольку необходимо изучить в ходе судебной экономической экспертизы находящиеся в АКБ «Базис» МФО 351760, документы юридического дела ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, использующего расчётный счёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/№ 26253000076744, (валюта счета –украинская гривна, российский рубль, доллар США, евро) в АКБ «Базис» МФО 351760, а также информацию о движении средств по указанному счету, которые могут иметь значение вещественных доказательств, а наложение ареста на расчетные счета указанного лица является обеспечением гражданского иска (исполнения приговора в части возможной конфискации имущества).

Руководствуясь ст. ст. 78, 114, 125, 126, 178 УПК Украины, ст.ст.60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление органа досудебного следствия удовлетворить.

2. Провести выемку в Публичном акционерном обществе «АКБ БАЗИС», МФО 351760, ЕГРПОУ 19358916, расположенном по ул. Сумской, 88 в г. Харькове, всей документации относительно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, расчётный счёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/№ 26253000076744, (валюта счета –украинская гривна, российский рубль, доллар США, евро), имеющей значение для дела, а именно:

-оригиналов документов юридического дела ОСОБА_2;

-карточек с образцами подписей ОСОБА_2;

-регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётным счётам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: расчётный счёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/ № 26253000076744, (валюта счета –украинская гривна, российский рубль, доллар США, евро), с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр прошу предоставить на бумажном носителе информации), за период с момента открытия счета по настоящее время;

-документов, послуживших основанием и подтверждающих внесение на счет ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: расчётный счёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/ № 26253000076744, (валюта счета –украинская гривна, российский рубль, доллар США, евро) денежных средств через кассу банка;

-чеки чековой книжки, квитанции на снятие денежных средств со счёта ОСОБА_2;

-доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

3.Наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/ № 26253000076744, (валюта счета –украинская гривна, российский рубль, доллар США, евро) в АКБ «Базис», МФО 351760.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья Д.В. Невядомский