Постанова № 22211271, 09.02.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/2654/2012

н/п 4/2018/449/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09.02.2012 г . Судья Киевского районного суда г. Харькова Зуб Г.А. при участии прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о выемке,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело № 10110059 по обвинению ОСОБА_2, ОСОБА_3 по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, в период апреля-мая 2011 года, неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде занижения исчислений обязательных платежей в бюджет, в период апреля-мая 2011 года, не имея намерений осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах, предложили ОСОБА_4, малообеспеченному лицу, не имеющему специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности, за вознаграждение перерегистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегистрированное по юридическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинская,7.

ОСОБА_4, испытывая материальные затруднения, подписал предоставленные бланки документов о перерегистрации предприятия на его имя, после чего, неустановленные лица, используя регистрационные документы и печать ЧП «Рефай-Агрос», предоставляли услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов, в результате, исходя из анализа системы сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, за период мая-июня 2011 года действиями неустановленных лиц государственному бюджету причинен крупный материальный ущерб порядка 700 тыс.грн.

Кроме того, ОСОБА_4 по указанию неустановленных лиц подписал необходимые документы на регистрацию его как частного предпринимателя и 14.06.2011 за № 26488128 в Управлении госрегистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей ХГС зарегистрирован ФЛП ОСОБА_4 код НОМЕР_1, после чего в ПАО «Радикал Банк»МФО НОМЕР_3 открыт текущий счет ФЛП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 и с момента открытия с указанного счета по денежным чекам, подписанным ОСОБА_4, получаются наличные денежные средства, перечисленные клиентами по бестоварным операциям, осуществляемым с целью минимизации налогов.

Следствие в представлении просит вынести постановление о производстве выемки в ПАО «Радикал Банк»МФО НОМЕР_3 документов по осуществлению банком финансового мониторинга, а также документов по осуществлению мониторинга финансовых операций по счету ФЛП ОСОБА_4 № НОМЕР_2, которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, приходит к выводу, что необходимо дать разрешение на выемку.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку в ПАО «Радикал Банк»МФО НОМЕР_3 следующих документов:

-Положение/программа/ о внутреннем финансовом мониторинге;

-Положение/программа/ осуществления обязательного финансового мониторинга в процессе обслуживания клиентов;

-Программа идентификации и изучения клиента;

-Программа оценки и управления рисков легализации доходов, полученных преступным путем;

-приказ банка о назначении ответственного за проведение обязательного финансового мониторинга;

-должностная инструкция сотрудника, ответственного за финансовый мониторинг банка;

-электронная анкета ФЛП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 счет № НОМЕР_2;

-реестр финансовых операций ФЛП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 по счету № НОМЕР_2 ;

-анализ финансовых операций ФЛП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 по счету № НОМЕР_2 ;

-документы, подтверждающие направление информации о финансовых операциях ФЛП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 в Государственный комитет по финансовому мониторингу и Национальный банк Украины;

-документы по финансовому мониторингу ФЛП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 .

2. Выемку поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья