Постанова № 22210833, 01.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-1903/11

2011 р.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01.07.2011г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Зуб Г.А., с участием прокурора Таркана А.Н., рассмотрев представление следственного управления ГУМВД Укрианы в Харьковской области по уголовному делу № 75100333, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отдела СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №75100333, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятие ООО «Донпроектснаб»код 37042093, зарегистрированное как плательщик налогов в ГНИ Киевского района г.Донецка 19.04.2010 г., юридический адрес: г.Донецк ул.Путиловская Роща 16-А. При проведении проверки было установлено, что ООО «Донпроектснаб»код 37042093, было зарегистрировано на жительницу г.Харькова ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающую по адресу АДРЕСА_1, которая так же в период с апреля 2010 года по настоящее время числится директором данной фирмы.

Кроме того, установлено, что ОСОБА_1 имеет постоянное место работы в г.Харькове и является воспитателем детского сада № 34, никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Донпроектснаб»код 37042093, ОСОБА_1 не имеет .В соответствии со штатным расписанием ООО «Донпроектснаб»код 37042093, с апреля по настоящее время на предприятии числится один лишь директор ОСОБА_1, по юридическому адресу данное предприятие отсутствует. Также на предприятии отсутствуют необходимые условия для осуществления оптовой торговли зерном, семечкой, кормами для животных, а именно: отсутствуют трудовые ресурсы, необходимые основные фонды и Кроме того, установлено, что неустановленные лица в период с 01.10.10 по настоящее время осуществляют незаконную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Донпроектснаб»код 37042093, ООО «Донзапчастьпродукт»код 37041765

2 апреля 2011 года по данному уголовному делу в порядке ст.115 УПК Украины был задержан ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, который будучи допрошенным в качестве подозреваемого пояснил, что в период с 2010 года неоднократно получал с банковских счетов ООО «Донпроектснаб»код 37042093 и ООО «Донзапчастьпродукт»код 37041765 наличные денежные средства, которые передавал в кассу отделения № 17 ПАО «СигмаБанк»( МФО 307305), расположенного по адресу г. Днепропетровск пр. Карла Маркса, д.2

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что орудия преступления, а именно документы ООО «Донпроектснаб»код 37042093, документы других предприятий, через банковские счета которых «обналичиваются»денежные средства, черновые записи, вещи и ценности добытые преступным путем, другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу могут находиться по фактическому месту нахождения отделения № 17 ПАО «СигмаБанк»( МФО 307305), расположенного по адресу г. Днепропетровск пр. Карла Маркса, д.2 , руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение обыска по фактическому месту нахождения отделения № 17 ПАО «СигмаБанк»(МФО 307305), расположенного по адресу г Днепропетровск пр. Карла Маркса, д.2

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ