Постанова № 22207181, 20.02.2012, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 2703/1844/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2012 Судья Ленинского районного суда города Севастополя Фисюк О.И., рассмотрев представление следователя отдела РПСХД СУ УМВД Украины в г. Севастополе капитана милиции Гайдай С.В. о производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь отдела РПСХД СУ УМВД Украины в г. Севастополе капитан милиции Гайдай С.В., 16 февраля 2012 года обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора города Севастополя, о раскрытии банковской тайны, производстве выемки в АКИБ «Укрсиббанк»

Представление мотивировано тем, что ОСОБА_2, являясь должностным лицом – финансовым директором общества с ограниченной ответственностью «Контакт-Бетон» (далее ООО «Контакт-Бетон»), преследуя цель получения материальной выгоды от преступной деятельности, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконного обогащения, с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, завладел денежными средствами ОСОБА_3 при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с приказом №2 от 12.12.2007 года директора ООО «Контакт-Бетон» (ОКПО 35625983, юридический адрес: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 26, оф. №5) ОСОБА_4, на ОСОБА_2 возложены обязанности финансового директора ООО «Контакт-Бетон» с правом подписи на всех финансово-хозяйственных документах данного Общества, таким образом ОСОБА_2 является должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

08.04.2008 года в дневное время суток ОСОБА_2, находясь в помещении отделения №161 филиала «Крымское региональное управление» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк» (МФО 384436), расположенном по адресу: АРК, г. Ялта, ул. Набережная им. Ленина, 17, сообщив ОСОБА_3 заведомо ложные сведения о том, что действует в интересах и по поручению ООО «Контакт-Бетон» и о своем намерении в дальнейшем предоставить ОСОБА_3 2000 куб. м. бетона марки М-300, используя документы и печать ООО «Контакт-Бетон», выступая в качестве должностного лица – финансового директора ООО «Контакт-Бетон», заключил с ОСОБА_3 договор купли-продажи №8/І, согласно условиям которого ООО «Контакт-Бетон» в лице ОСОБА_2 брало на себя обязательства предоставить ОСОБА_3 2000 куб. м. бетона марки М-300, а последний обязался оплатить на условиях настоящего договора стоимость предоставленного товара и принять его от ООО «Контакт-Бетон».

После чего, ОСОБА_2, находясь в вышеуказанном помещении «Приват-Банк», имея умысел на незаконное обогащение и завладение денежными средствами ОСОБА_3, получил от последнего деньги в общей сумме 1 420 000 грн. в счет оплаты по вышеуказанному договору, о чем собственноручно написал в спецификации к договору №8/І (приложение №1), используя при этом печать ООО «Контакт-Бетон», не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства по договору.

Полученные вышеописанным образом у ОСОБА_3 денежные средства, ОСОБА_2 по бухгалтерскому учету не оприходовал и в кассу ООО «Контакт-Бетон» не внес, условия договора не исполнил и не имел намерения их исполнять, а полученными преступным путем от ОСОБА_3 денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел имуществом ОСОБА_3, а именно: денежными средствами в общей сумме 1 420 000 грн., распорядившись ими по своему усмотрению в своих личных, корыстных целях, тем самым причинил особо крупный материальный ущерб ОСОБА_3 на вышеуказанную сумму, которая на момент совершения преступления более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

27.12.2011 года по данному факту отделом РПСХД СУ УМВД Украины в г.Севастополе в отношении ОСОБА_2 возбуждено настоящее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что полученные от ОСОБА_3 денежные средства в сумме 1 420 000 грн. в счет оплаты по условиям договора купли-продажи №8/І, заключенного 08.04.2008 года между ООО «Контакт-Бетон» в лице директора ОСОБА_2 и физическим лицом ОСОБА_3, ОСОБА_2 являясь должностным лицом - финансовым директором ООО «Контакт-Бетон», обязан был оприходовать, т.е. внести указанную сумму денежных средств либо в кассу, либо на расчетный счет №26007161890300, открытый ООО «Контакт-Бетон» (ОКПО 35625983, юридический адрес: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 26, оф. №5) в АКИБ «Укрсиббанк» (МФО 351005, г. Харьков).

Принимая во внимание, что в АКИБ «Укрсиббанк» (МФО 351005, г. Харьков) находятся документы, которые составляют банковскую тайну, свидетельствуют об открытии расчетного счета №26007161890300 ООО «Контакт-Бетон» (ОКПО 35625983, юридический адрес: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 26, оф. №5), осуществлении финансово – хозяйственной деятельности предприятием и банковских операций с использованием указанного счета и имеют значение в данном уголовном деле, руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд –

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя отдела РПСХД СУ УМВД Украины в г. Севастополе капитана милиции Гайдай С.В. о раскрытии банковской тайны, производстве выемки,- удовлетворить.

Разрешить производство выемки сведений по движению денежных средств по счету №26007161890300, открытому ООО «Контакт-Бетон» (ОКПО 35625983, юридический адрес: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 26, оф. №5) в АКИБ «Укрсиббанк» (МФО 351005, г. Харьков) в период времени с 01 апреля 2008 года по 31 декабря 2008 года, с полной расшифровкой плательщика, получателя платежа и назначения платежа, указанием номера операции, времени операции, суммы и назначения платежа.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ-подпись

Копия верна:

Судья Ленинского

Районного суда г. Севастополя О.И.Фисюк