Постанова № 22207177, 15.02.2012, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 2703/1632/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2012 Судья Ленинского районного суда города Севастополя Фисюк О.И., рассмотрев представление Военной прокуратуры Севастопольского гарнизона о производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л:

13 февраля 2012 года Военная прокуратура Севастопольского гарнизона обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем военного прокурора Севастопольского гарнизона, о производстве выемки в ЗАО «КБ Приватбанк».

Представление мотивировано тем, что в ноябре 2009 года военнослужащие военно-медицинского клинического центра Крымского региона (в дальнейшем ВМКЦ КР), действуя умышленно, в нарушение требований ст.ст. 11, 16 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, не соблюдая законов Украины, достоверно зная о невыполнения ими требований, предусмотренных ст.12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" от 20 декабря 1991 года, п. 1 Постановления Кабинета Министров Украины "О денежной компенсации военнослужащим за поднаем (наем) жилого помещения" №175 от 14 марта 1995 года и п.п. 2-4 Положение "О порядке аренды и оплаты арендуемого жилья в Вооруженных Силах Украины", утвержденного приказом Министра обороны Украины №349 от 24 сентября 2001 года, а значит, отсутствие оснований для требования денежной компенсации за поднаем жилого помещения, с целью завладения военным имуществом - бюджетными денежными средствами, путем мошенничества предоставили недостоверные сведения в Мукачевского горрайонного Закарпатской области в иске о взыскании с ВМКЦ КР денежных средств в сумме 505 тыс. грн. в качестве компенсации за наем жилья, использовав в суде заведомо ложный документ - ходатайство ВМКЦ КР №1094/Д от 26.11.2009 года о якобы признание ответчиком - ВМКЦ КР исковых требований в полном объеме.

Как следствие, суд при рассмотрении данного гражданского дела применил требования ч.1 ст. 61 ГПК Украины и не имел возможности исследовать доказательства по делу, поскольку стороны признали требования и обстоятельства дела не подлежащих доказыванию.

Учитывая изложенное, решением суда от 8 декабря 2009 года исковые требования военнослужащих ВМКЦ КР удовлетворено в полном объеме.

Военнослужащие ВМКЦ КР продолжая реализовывать преступный умысел на завладение бюджетными денежными средствами предоставили это решение суда от 8 декабря 2009 года по гражданскому делу №2-4098/09 к Военно-медицинского клинического центра Крымского региона о возмещении материальных убытков за поднаем жилья.

В течение 2010 года через исполнительную службу со счетов Военно-медицинского клинического центра Крымского региона денежные средства, полученные преступным путем, были перечислены на карточный счет ОСОБА_1 - пластиковую карточку № НОМЕР_2, ЗАО КБ "Приватбанк", МФО 324935, код ЄРДПОУ 22260486, г/г 29240054857355.

Осмотром выписки движения денежных средств карточного счета № НОМЕР_2 установлено, что денежными средствами, полученными преступным путем ОСОБА_1 распорядился следующим образом:

- 05.11.2009 года 100 000,50 грн. перечислено на карточный счет ЗАО "КБ Приватбанк" №НОМЕР_3;

- 10.11.2009 года 20 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_4;

- 26.11.2009 года 180 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_5;

- 11.12.2009 года 100 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_6;

- 19.12.2009 года 38 600,10 грн. перечислено на карточный счет ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_7;

- 29.12.2009 года 50 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_8;

- 30.12.2009 года 100 000,00 грн.согласно договору SAMDN 2500 0708 964 101, возложена на депозитный счет ЗАО КБ "Приватбанк" № НОМЕР_9;

- 04.02.2010 года 50 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_10;

- 07.02.2010 года 100 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_11;

- 31.03.2010 года 100 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_12;

- 06.05.2010 года 120 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_13;

- 08.06.2010 года 120 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_14;

- 12.07.2010 года 120 000,00 грн. перечислено на депозитную карточку ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_15;

- 10.09.2010 года 100 002,00 грн. перечислено на карточный счет ЗАО КБ "Приватбанк" №НОМЕР_16.

Принимая во внимание, что для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, а также для возмещения ущерба, причиненного преступными путем и установления всех возможных соучастников совершения указанных преступлений, возникла необходимость в получении информации, которая содержит банковскую тайну, то есть информации об использовании банковских карт ЗАО "КБ Приватбанк": №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, № НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13, №НОМЕР_14, №НОМЕР_15, №НОМЕР_16 (движения денежных средств по указанным банковским картам и имеющегося остатка на счетах), фотоматериалов о снятии денежных средств с данных банковских карт в период с 2009 года по настоящее, банковских дел, на основании которых они приобретались и информации относительно открытия ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ИНН НОМЕР_1 в ЗАО КБ "Приватбанк" банковских счетов.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Руководствуясь ст. 178 УПК Украины суд –

П О С Т А Н О В И Л:

Представление Военной прокуратуры Севастопольского гарнизона, о производстве выемки,- удовлетворить.

Предоставить разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в Центральном отделении ЗАО КБ "Приватбанк", который находится по адресу: г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, 15, а именно:

- выписки о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счетах и фото материалов о снятии денежных средств с банковских карточек, что оформлялись на имя физического лица: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ИНН НОМЕР_1 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_3 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_4 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_5 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_6 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_7 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_8 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счета и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты № НОМЕР_9 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_10 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_11 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием имеющегося остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_12 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_13 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_14 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием имеющегося остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_15 в период с 2009 года до настоящего времени;

- выписку о движении денежных средств с указанием доступного остатка на счете и фото материалов о снятии денежных средств с банковской карты №НОМЕР_16 в период с 2009 года до настоящего времени;

- банковских дел, на основании которых выдавались банковские карты ЗАО "КБ Приватбанк": №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, № НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13, №НОМЕР_14, №НОМЕР_15, №НОМЕР_16.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ-подпись

Копия верна:

Судья Ленинского

Районного суда г. Севастополя О.И.Фисюк