Постанова № 22207175, 15.02.2012, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 2703/1634/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2012 Судья Ленинского районного суда города Севастополя Фисюк О.И., рассмотрев представление Военной прокуратуры Севастопольского гарнизона о производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л:

13 февраля 2012 года Военная прокуратура Севастопольского гарнизона обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем военного прокурора Севастопольского гарнизона, о производстве выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль».

Представление мотивировано тем, что служебные лица Крымского управления капитального строительства Министерства обороны Украины в нарушение требований ч. 7 ст. 51 Бюджетного кодекса Украины (в редакции от 21 июня 2001 года), п.п. 1, 6, 7 Положения о Крымское управление капитального строительства Министерства обороны Украины, п. 4, 5, 6, 7, 20 Инструкции о порядке организации работы с централизованной оплаты товаров, работ и услуг в Министерстве обороны Украины, п. 2.4 договора № 227/ДБ-288Д от 19 декабря 2008 года, умышленно, незаконно, вопреки интересам службы, действуя в интересах третьих лиц, а именно - ООО "Строительная компания "Киев-Градострой", превысили служебные полномочия, повлекшее тяжкие последствия, то есть совершили действия, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, что выразилось в незаконном, без подтверждения использования предварительной оплаты на цели данного Договора и реального выполнения строительных работ Застройщиком, составляли, подписали и направляли в Департамента финансов Министерства обороны Украины платежные поручения, по которым в дальнейшем обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Киев-Градострой", зарегистрированным по адресу: г. Киев, ул. П. Лулумби, 4/6, корп. А, на г/г 2600155143, ПАО "Райффазен Банк Аваль" Код ОКПО 31925629, МФО 380805 безосновательно перечислено из Государственного бюджета Украины для строительства жилья по договору № 227/ДБ-288Д от 19 декабря 2008 года 16 300 000,00 грн., а именно:

- 29.12.2008 года согласно платежного поручения № 227/33 от 27.12.2008 года перечислено 3 700 000 грн.;

- 24.03.2009 года согласно платежного поручения № 227/1/1 от 23.03.2009 года перечислено 5 000 000 грн.;

- 03.04.2009 года согласно платежного поручения № 227/1/3 от 03.04.2009 года переховано 1 600 000 грн.;

- 03.07.2009 года в соответствии с платежного поручения № 227/1/31 от 02.07.2009 года переховано 2 000 000 грн.;

- 10.08.2009 года согласно платежного поручения № 227/10/29 от 07.08.2009 года переховано 1 400 000 грн.;

- 23.09.2009 года согласно платежного поручения № 227/10/30 от 23.09.2009 года переховано 1 000 000 грн.;

- 08.10.2009 года - (платежное поручение № 227/1/60 от 07.10.2009 года);

- 14.10.2009 года согласно платежного поручения № 227/1/61 от 13.10.2009 года переховано 200 000 грн.;

- 22.10.2009 года согласно платежного поручения № 227/1/64 от 20.10.2009 года переховано 200 000 грн.;

- 27.10.2009 года согласно платежного поручения № 227/1/67 от 26.10.2009 года переховано 200 000 грн.;

- 09.11.2009 года согласно платежного поручения № 227/1/65 от 09.11.2009 года переховано 200 000 грн.;

- 17.11.2009 года согласно платежного поручения № 227/1/66 от 16.11.2009 года переховано 200 000 грн.;

- 24.11.2009 года согласно платежного поручения № 227/1/67 от 24.11.2009 года переховано 200 000 грн.;

- 03.12.2009 года согласно платежного поручения № 227/1/73 от 03.12.2009 года переховано 200 000 грн.

Принимая во внимание, что для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, а также для возмещения ущерба, причиненного преступными путем, возникла необходимость в получении информации, которая содержит банковскую тайну, то есть информации по движению денежных средств и установление имеющегося остатка денежных средств на счете общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Киев-Градострой", зарегистрированным по адресу: г. Киев, ул. П. Лулумби, 4/6, корп. А, на г/г 2600155143, ПАО "Райффазен Банк Аваль" Код ОКПО 31925629, МФО 380805 в период с 2008 года по настоящее время.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины суд –

П О С Т А Н О В И Л:

Представление Военной прокуратуры Севастопольского гарнизона, о производстве выемки,- удовлетворить.

Предоставить разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в ПАО "Райффазен Банк Аваль", г. Киев, ул. Лескова, д. 9 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Киев-Градострой", зарегистрированным по адресу: г. Киев, ул. П. Лулумби, 4/6, корп. А, которым открыто г/г 2600155143, а именно:

- выписку о движении денежных средств с указанием имеющихся остатков на счетах ООО "БК Киев-Градострой" г/г 2600155143 Код ОКПО 31925629, МФО 380805 в период с 2008 года по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ-подпись

Копия верна:

Судья Ленинского

Районного суда г. Севастополя О.И.Фисюк