Вирок № 22187641, 28.03.2012, Київський районний суд м. Донецька

П Р И Г О В О Р 1-479/11

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 февраля 2011 года Киевский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего - судьи Малютиной Н.Н.,

при секретаре Негрий И.И.,

с участием прокурора Зурнаджи В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Донецке дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Угледар Донецкой области, украинца, гражданина Украины, с неоконченным высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего директором ООО «Галеон-ДВБ», «Галеон-Д», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2

по ст. ст. 201 ч.1, 366 ч.2УК Украины

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ОСОБА_1 своими умышленными действиями составлением, выдачей, заведомо ложных официальных документов, внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, являясь должностным лицом, совершил служебный подлог, который повлек тяжкие последствия, то есть, совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины. Кроме того, ОСОБА_1 своими умышленными действиями совершил контрабанду, то есть перемещение через таможенную границу Украины товаров с сокрытием от таможенного контроля, в крупных размерах, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.201 УК Украины. Преступление им было совершено при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_1 в период 2009 года, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью „Галеон - ДВБ”, ООО «Галеон-Д», расположенного по адресу: Донецкая область, Марьинский район, с. Богоявленка, ул. Щорса, 56, код ЕГРПОУ-34741194 и согласно уставов указанных предприятий, имеющий право самостоятельно без доверенности, заключать сделки, договора, контракты, выдавать доверенности, открывать и использовать счета в учреждениях банков, подписывать банковские, финансовые и другие документы, совершил контрабанду угля каменного марки «А»путем предоставления в таможенный орган, как основания для перемещения товаров через таможенную границу Украины, заведомо поддельных документов.

Так, предприятием ООО «Галеон-ДВБ», расположенное по адресу: Донецкая область, Марьинский район, с. Богоявленка, ул. Щорса, 56, код ЕГРПОУ-34741194, с целью поставки угля каменного марки «А»из Украины, заключены следующие внешнеэкономические контракты: №PLUA-5 от 17.02.2009г. с фирмой „Drustyl” (Республика Чехия); №PLUA-3 от 12.07.2007 г. с фирмой „SZAR S.A”(Республика Польша); №2009/10 от 19.08.2009г. с фирмой „Clarkeson Investments LLC"(США), во исполнение требований вышеуказанных контрактов предприятием ООО «Галеон-ДВБ»осуществлялись следующие внешнеэкономические операции: „Экспорт-10” в Республику Польшу: по ГТД №700000002/2009/000913 от 12.02.2009г экспортировано 345000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 241741,5 грн. на основании удостоверений качества: №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г;

По ГТД №700000002/2009/001260 от 23.02.2009г экспортировано 276000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 196581 грн. на основании удостоверений качества: №№ 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г;

По ГТД №700000002/2009/009215 от 17.09.2009г экспортировано 209000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 142034,53 грн. на основании удостоверений качества: №№ 256 от 16.09.2009г, 255 от 16.09.2009г, 257 от 16.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/009790 от 01.10.2009г экспортировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 140830,38 грн. на основании удостоверений качества: №№ 285 от 30.09.2009г, 286 от 30.09.2009г, 287 от 30.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/010034 от 07.10.2009г экспортировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 149226,3 грн. на основании удостоверений качества: №№ 307 от 06.10.2009г, 305 от 06.10.2009г, 304 от 06.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/010501 от 19.10.2009г экспортировано 202000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 155893,20 грн. на основании удостоверений качества: №№ 357 от 19.10.2009г, 356 от 19.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0010729 от 26.10.2009г экспортировано 276000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 204188,94 грн. на основании удостоверений качества: №№ 394 от 26.10.2009г, 393 от 26.10.2009г, 395 от 26.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0011064 от 30.10.2009г экспортировано 277000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 204880 грн. на основании удостоверений качества: №№ 405 от 29.10.2009г, 407 от 29.10.2009г, 406 от 29.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/011563 от 12.11.2009г экспортировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 151644,41 грн. на основании удостоверений качества: №№ 425 от 12.11.2009г, 427 от 12.11.2009г, 426 от 12.11.2009г;

По ГТД №700000002/2009/011784 от 18.11.2009г экспортировано 345000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 272908,7 грн. на основании удостоверений качества: №№ 451 от 17.11.2009г, 450 от 17.11.2009г.

Б) „Экспорт-10” в Республику Турцию:

По ГТД №700000002/2009/0008101 от 20.08.2009г. экспортировано 69000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 18952,92 грн. на основании удостоверения качества: № 317 от 20.08.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008494 от 31.08.2009г экспортировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 57880,31 грн. на основании удостоверения качества: № 318 от 31.08.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008626 от 03.09.2009г экспортировано 347000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 96977,83 грн. на основании удостоверения качества: б/н от 03.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008850 от 09.09.2009 году экспортировано 347000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 116988,11 грн. на основании удостоверений качества: №№ 199 от 09.09.2009г, 198 от 09.09.2009г, 197 от 09.09.2009г.

„Экспорт-10” в Республику Чехию:

По ГТД №700000002/2009/0001688 от в 06.03.2009 году экспортировано 209000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 96982,86 грн. на основании удостоверения качества: № 290 от в 05.03.2009 году.

В конце 2009 года директором ООО «Галеон-Д», расположенного по адресу: Донецкая область, Марьинский район, с.Богоявленка, ул.Щорса, 56, код ОКПО 33191133, ОСОБА_1 заключены следующие внешнеэкономические контракты: №2009/11-1 от 23.11.2009 года с фирмой „Clarkeson Investments LLC” (США); №RU/UA-1 от 22.12.2009 года с ООО „ИМВА-ДонЭкспорт”, (Российская Федерация).

Во исполнение требований вышеуказанных контрактов предприятием ООО «Галеон-Д»осуществлялись следующие внешнеэкономические операции:

„Экспорт-10” в Республику Турцию:

По ГТД №700000002/2009/012232 от 27.11.2009 года экспортировано 416000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 208280,16 грн. на основании удостоверений качества: №№ 274 от 27.11.2009 года; 272 от 27.11.2009 года; 273 от 27.11.2009 года.

По ГТД №700000002/2009/012462 от 03.12.2009 года экспортировано 138000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 97036,63 грн. на основании удостоверения качества: № 301 от 03.12.2009 года;

„Экспорт-10” в Российскую Федерацию:

По ГТД №700000002/2009/013179 от 24.12.2009 года экспортировано 204000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 113983,39 грн. на основании удостоверений качества: №№ 504 от 22.12.2009 года; 505 от 22.12.2009 года; 503 от 22.12.2009 года.

В ходе осуществления данных внешнеэкономических операций, директор ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д»ОСОБА_1, с целью совершения контрабандного вывоза из Украины товаров, т.е. преследуя цель перемещения угля каменного марки «А» через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, во исполнение вышеуказанных внешнеэкономических контрактов, в течение 2009 года, в помещении ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д», расположенных по адресу: Донецкая область, Марьинский район, с.Богоявленка, ул.Щорса, 56, код ОКПО - 33191133, совершил подделку удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г, 274 от 27.11.2009 г.; 272 от 27.11.2009 г.; 273 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 от 22.12.2009 г.; 505 от 22.12.2009 г.; 503 от 22.12.2009 г., собственноручно внеся рукописный текст в бланк удостоверений о качестве угля, исполнив в соответствующих графах подписи от имени заведующей химической лабораторией, а также проставив в бланке удостоверений о качестве угля оттиск печати с реквизитами: „Міністерство вугільної промисловості. Торезьке виробниче обєднання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, полученной незаконным путем.

Впоследствии, вышеуказанные заведомо поддельные официальные документы - удостоверения о качестве угля, директором ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д»ОСОБА_1 были предоставлены в таможенный орган Восточную таможню ГТС Украины, в качестве основания для таможенного оформления и перемещения через таможенную границу Украины товаров „угля каменного марки «А»”, общей стоимостью 2.667.011,07 грн., что является крупными размерами, поскольку в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Согласно ответа Государственного Предприятия „Торезантрацит” от 14.07.2010г №19/11-229 вышеперечисленные удостоверения качества в указанный период углехимической лабораторией предприятия не выдавались, данная печать не использовалась.

Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы зонального экспертного сектора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 134 от 29.09.2010 года, подписи, рукописный буквенно-цифровой текст в копиях удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 274 от 27.11.2009 года, 272 от 27.11.2009 года, 273 от 27.11.2009 года, 301 от 03.12.2009 года, 504 от 22.12.2009 года, 505 от 22.12.2009 года, 503 от 22.12.2009 года, исполнены ОСОБА_1

Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы зонального экспертного сектора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 133 от 30.09.2010 года, подписи, рукописный буквенно-цифровой текст в копиях удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г., исполнены ОСОБА_1

Согласно заключения технико-криминалистической экспертизы зонального экспертного сектора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 138 от 19.10.2010 года оттиски печати углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит», находящейся в помещении углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит»и печать, „Міністерство вугільної промисловості. Торезьке виробниче обєднання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, изъятая у ОСОБА_1, не идентичны.

Согласно заключения технико-криминалистической экспертизы зонального экспертного сектора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 139 от 19.10.2010 года оттиски печати углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит», находящейся в помещении углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит»и печать, „Міністерство вугільної промисловості. Торезьке виробниче обєднання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, изъятая у ОСОБА_1, не идентичны.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы Донецкого НИИСЭ № 4261/26 от 07.09.2010 года рыночная стоимость угля каменного марки «А»общим весом 758000 кг составляет 440049,32 грн. без учета НДС.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы Донецкого НИИСЭ № 4262/26 года рыночная стоимость угля каменного марки «А»общим весом 3730000 кг составляет 2165414,20 грн. без учета НДС.

Согласно заключения судебно-психологической экспертизы Донецкого НИИСЭ № 4348/28 от 06.10.2010 года ОСОБА_1 способен в полной мере понимать характер и значение совершаемых действий, управлять ими и предвидеть последствия, способен адекватно воспринимать обстоятельства, которые имеют значение по делу и давать о них соответствующие показания.

Предоставлением в таможенные органы для осуществления таможенного оформления товаров «уголь каменный марки «А»заведомо поддельных документов - удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г, 274 от 27.11.2009 г.; 272 от 27.11.2009 г.; 273 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 от 22.12.2009 г.; 505 от 22.12.2009 г.; 503 от 22.12.2009 г., ОСОБА_1 совершил перемещение данных товаров через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля.

В результате предоставления в таможенные органы заведомо поддельных документов - удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г, 274 от 27.11.2009 г.; 272 от 27.11.2009 г.; 273 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 от 22.12.2009 г.; 505 от 22.12.2009 г.; 503 от 22.12.2009 г., ОСОБА_1 совершил контрабанду товаров с сокрытием от таможенного контроля в крупных размерах, на сумму 2.667.011,07 грн., что является тяжкими последствиями, так как в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_1 в период 2009 года, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью „Галеон - ДВБ”, ООО «Галеон-Д», расположенного по адресу: Донецкая область, Марьинский район, с. Богоявленка, ул. Щорса, 56, код ЕГРПОУ-34741194 и согласно уставов указанных предприятий, имеющий право самостоятельно без доверенности, заключать сделки, договора, контракты, выдавать доверенности, открывать и использовать счета в учреждениях банков, подписывать банковские, финансовые и другие документы, совершил контрабанду угля каменного марки «А»путем предоставления в таможенный орган, как основания для перемещения товаров через таможенную границу Украины, заведомо поддельных документов.

Так, предприятием ООО «Галеон-ДВБ»(Донецкая область, Марьинский район, с. Богоявленка, ул. Щорса, 56, код ЕГРПОУ-34741194), с целью поставки угля каменного марки «А»из Украины, заключены следующие внешнеэкономические контракты: №PLUA-5 от 17.02.2009г. с фирмой „Drustyl” (Республика Чехия); №PLUA-3 от 12.07.2007 г. с фирмой „SZAR S.A”(Республика Польша); №2009/10 от 19.08.2009г. с фирмой „Clarkeson Investments LLC"(США),

Во исполнение требований вышеуказанных контрактов предприятием ООО «Галеон-ДВБ»осуществлялись следующие внешнеэкономические операции:

А) „Экспорт-10” в Республику Польшу:

По ГТД №700000002/2009/000913 от 12.02.2009г экспортировано 345000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 241741,5 грн. на основании удостоверений качества: №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г;

По ГТД №700000002/2009/001260 от 23.02.2009г экспортировано 276000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 196581 грн. на основании удостоверений качества: №№ 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г;

По ГТД №700000002/2009/009215 от 17.09.2009г экспортировано 209000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 142034,53 грн. на основании удостоверений качества: №№ 256 от 16.09.2009г, 255 от 16.09.2009г, 257 от 16.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/009790 от 01.10.2009г экспортировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 140830,38 грн. на основании удостоверений качества: №№ 285 от 30.09.2009г, 286 от 30.09.2009г, 287 от 30.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/010034 от 07.10.2009г экспортировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 149226,3 грн. на основании удостоверений качества: №№ 307 от 06.10.2009г, 305 от 06.10.2009г, 304 от 06.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/010501 от 19.10.2009г экспортировано 202000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 155893,20 грн. на основании удостоверений качества: №№ 357 от 19.10.2009г, 356 от 19.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0010729 от 26.10.2009г экспортировано 276000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 204188,94 грн. на основании удостоверений качества: №№ 394 от 26.10.2009г, 393 от 26.10.2009г, 395 от 26.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0011064 от 30.10.2009г экспортировано 277000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 204880 грн. на основании удостоверений качества: №№ 405 от 29.10.2009г, 407 от 29.10.2009г, 406 от 29.10.2009г;

По ГТД №700000002/2009/011563 от 12.11.2009г экспортировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 151644,41 грн. на основании удостоверений качества: №№ 425 от 12.11.2009г, 427 от 12.11.2009г, 426 от 12.11.2009г;

По ГТД №700000002/2009/011784 от 18.11.2009г экспортировано 345000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 272908,7 грн. на основании удостоверений качества: №№ 451 от 17.11.2009г, 450 от 17.11.2009г.

Б) „Экспорт-10” в Республику Турцию:

По ГТД №700000002/2009/0008101 от 20.08.2009г. экспортировано 69000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 18952,92 грн. на основании удостоверения качества: № 317 от 20.08.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008494 от 31.08.2009г экспортировано 207000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 57880,31 грн. на основании удостоверения качества: № 318 от 31.08.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008626 от 03.09.2009г экспортировано 347000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 96977,83 грн. на основании удостоверения качества: б/н от 03.09.2009г;

По ГТД №700000002/2009/0008850 от 09.09.2009 году экспортировано 347000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 116988,11 грн. на основании удостоверений качества: №№ 199 от 09.09.2009г, 198 от 09.09.2009г, 197 от 09.09.2009г.

В) „Экспорт-10” в Республику Чехию:

По ГТД №700000002/2009/0001688 от в 06.03.2009 году экспортировано 209000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 96982,86 грн. на основании удостоверения качества: № 290 от в 05.03.2009 году.

В конце 2009 года директором ООО «Галеон-Д»(Донецкая область, Марьинский район, с. Богоявленка, ул.Щорса, 56, код ОКПО - 33191133) ОСОБА_1 заключены следующие внешнеэкономические контракты: №2009/11-1 от 23.11.2009 года с фирмой „Clarkeson Investments LLC” (США); №RU/UA-1 от 22.12.2009 года с ООО „ИМВА-ДонЭкспорт”, (Российская Федерация).

Во исполнение требований вышеуказанных контрактов предприятием ООО «Галеон-Д»осуществлялись следующие внешнеэкономические операции:

А) „Экспорт-10” в Республику Турцию:

По ГТД №700000002/2009/012232 от 27.11.2009 года экспортировано 416000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 208280,16 грн. на основании удостоверений качества: №№ 274 от 27.11.2009 года; 272 от 27.11.2009 года; 273 от 27.11.2009 года.

По ГТД №700000002/2009/012462 от 03.12.2009 года экспортировано 138000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 97036,63 грн. на основании удостоверения качества: № 301 от 03.12.2009 года;

Б) „Экспорт-10” в Российскую Федерацию:

По ГТД №700000002/2009/013179 от 24.12.2009 года экспортировано 204000 кг угля каменного марки «А»общей стоимостью 113983,39 грн. на основании удостоверений качества: №№ 504 от 22.12.2009 года; 505 от 22.12.2009 года; 503 от 22.12.2009 года.

В ходе осуществления данных внешнеэкономических операций, директор ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д»ОСОБА_1, с целью совершения контрабандного вывоза из Украины товара, т.е. преследуя цель перемещения угля каменного марки «А»через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, во исполнение вышеуказанных внешнеэкономических контрактов, в течение 2009 года, в помещении ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д», расположенных по адресу: (Донецкая область, Марьинский район, с. Богоявленка, ул.Щорса, 56, код ОКПО - 33191133), совершил подделку удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г, 274 от 27.11.2009 г.; 272 от 27.11.2009 г.; 273 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 от 22.12.2009 г.; 505 от 22.12.2009 г.; 503 от 22.12.2009 г., собственноручно внеся рукописный текст в бланк удостоверений о качестве угля, исполнив в соответствующих графах подписи от имени заведующей химической лабораторией, а также проставив в бланке удостоверений о качестве угля оттиск печати с реквизитами:„Міністерство вугільної промисловості. Торезьке виробниче обєднання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, полученной незаконным путем.

Впоследствии, вышеуказанные заведомо поддельные официальные документы - удостоверения о качестве угля, директором ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д»ОСОБА_1 были предоставлены в таможенный орган Восточную таможню ГТС Украины, в качестве основания для таможенного оформления и перемещения через таможенную границу Украины товаров „угля каменного марки «А»”, общей стоимостью 2.667.011,07 грн., что является крупными размерами, поскольку в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Согласно ответа Государственного Предприятия „Торезантрацит” от 14.07.2010г №19/11-229 вышеперечисленные удостоверения качества в указанный период углехимической лабораторией предприятия не выдавались, данная печать не использовалась.

Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы зонального экспертного сектора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 134 от 29.09.2010 года, подписи, рукописный буквенно-цифровой текст в копиях удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 274 от 27.11.2009 года, 272 от 27.11.2009 года, 273 от 27.11.2009 года, 301 от 03.12.2009 года, 504 от 22.12.2009 года, 505 от 22.12.2009 года, 503 от 22.12.2009 года, исполнены ОСОБА_1

Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы зонального экспертного сектора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 133 от 30.09.2010 года, подписи, рукописный буквенно-цифровой текст в копиях удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г., исполнены ОСОБА_1

Согласно заключения технико-криминалистической экспертизы зонального экспертного сектора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 138 от 19.10.2010 года оттиски печати углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит», находящейся в помещении углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит»и печать, „Міністерство вугільної промисловості. Торезьке виробниче обєднання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, изъятая у ОСОБА_1, не идентичны.

Согласно заключения технико-криминалистической экспертизы зонального экспертного сектора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины № 139 от 19.10.2010 года оттиски печати углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит»находящейся в помещении углехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит»и печать, „Міністерство вугільної промисловості. Торезьке виробниче обєднання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, изъятая у ОСОБА_1, не идентичны.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы Донецкого НИИСЭ № 4261/26 от 07.09.2010 года рыночная стоимость угля каменного марки «А»общим весом 758000 кг составляет 440049,32 грн. без учета НДС.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы Донецкого НИИСЭ № 4262/26 года рыночная стоимость угля каменного марки «А»общим весом 3730000 кг составляет 2165414,20 грн. без учета НДС. В результате предоставления в таможенные органы заведомо поддельных документов - удостоверений о качестве антрацита отгруженного потребителям №№ 257 от 09.02.2009г, 256 от 09.02.2009г; 268 от 23.02.2009г, 269 от 23.02.2009г; 256 от 16.09.2009г; 255 от 16.09.2009г; 257 от 16.09.2009 г; 285 от 30.09.2009г; 286 от 30.09.2009г; 287 от 30.09.2009г; 307 от 06.10.2009г; 305 от 06.10.2009г; 304 от 06.10.2009г; 357 от 19.10.2009г; 356 от 19.10.2009г; 394 от 26.10.2009г; 393 от 26.10.2009г; 395 от 26.10.2009г; 405 от 29.10.2009г; 407 от 29.10.2009г; 406 от 29.10.2009г; 425 от 12.11.2009г; 427 от 12.11.2009г; 426 от 12.11.2009г; 451 от 17.11.2009г; 450 от 17.11.2009г; 317 от 20.08.2009г; 318 от 31.08.2009г; б/н от 03.09.2009г; 199 от 09.09.2009г; 198 от 09.09.2009г; 197 от 09.09.2009г; 290 от 05.03.2009г, 274 от 27.11.2009 г.; 272 от 27.11.2009 г.; 273 от 27.11.2009 г.; 301 от 03.12.2009 г.; 504 от 22.12.2009 г.; 505 от 22.12.2009 г.; 503 от 22.12.2009 г., ОСОБА_1 совершил контрабанду товаров с сокрытием от таможенного контроля в крупных размерах, на сумму 2.667.011,07 грн., что является тяжкими последствиями, так как в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан

Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, не оспаривал фактические обстоятельства дела и размер причиненного ущерба, и пояснил, что он должность директора ООО «Галеон-ДВБ»занимает с 2004 года по настоящее время. Должность директора ООО «Галеон-Д»занимает с 2007 года по настоящее время. Основным видом деятельности предприятий является оптовая торговля угольной продукцией. Предприятия ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д» аккредитованы, как предприятия со статусом работы по внешнеэкономической деятельности. В период 2009 года, в связи с проведением отправок предприятиями ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д»угольной продукции по внешнеэкономическим контрактам с фирмой „Drustyl” (Республика Чехия), с фирмой „SZAR S.A”(Республика Польша); с фирмой „Clarkeson Investments LLC"(США), с фирмой „Clarkeson Investments LLC” (США); с ООО „ИМВА-ДонЭкспорт”, (Российская Федерация) им лично были составлены, заполнены удостоверения о качестве угля, в которых были проставлены оттиски печати углехимической лаборатории. Проставлял он указанные оттиски печати на бланках, которые у него на предприятии имелись. После он ксерокопировал указанные бланки и собственноручно, в течение 2009 года, вносил сведения в графы бланков о качественных показателях отправляемой угольной продукции. Также, он вносил собственноручно подписи от имени заведующей химической лаборатории. Вышеуказанную печать ГП «Торезантрацит»он приобрел в конце 2008 года в кафе «Дубок»г.Тореза Донецкой области у ранее незнакомого лица. Затем он лично предоставлял данные удостоверения о качестве угля таможенным брокерам ООО «Базис Дон»для проведения таможенного оформления товаров угольной продукции, реализуемой им в режиме экспорт. Весь пакет оригиналов товаросопроводительных документов на товар «уголь каменный марки «А»был направлен им в адрес грузополучателей. Вышеуказанные заведомо ложные документы в таможенные органы для проведения таможенного оформления товаров угля каменного, он подавал, надеясь, что это не будет выявлено, об уголовной ответственности за совершение перемещения через таможенную границу Украины товаров «уголь каменный марки «А»», - с сокрытием от таможенного контроля, в крупных размерах ему было известно. В содеянном раскаялся.

В судебном заседании установлено, что подсудимый и другие участники процесса правильно понимают содержание фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются. Судом установлено, что отсутствуют сомнения в добровольности и истинности позиций подсудимого и других участников процесса. Поэтому, учитывая мнение прокурора, подсудимого, суд признал нецелесообразным исследование доказательств относительно фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.

Суд считает правильной квалификацию действий подсудимого ОСОБА_1 по ст.ст. 201 ч.1, 366 ч.2 УК Украины, т.к. он своими умышленными действиями составлением, выдачей, заведомо ложных официальных документов, внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, являясь должностным лицом, совершил служебный подлог, который повлек тяжкие последствия, а также совершил контрабанду, то есть перемещение через таможенную границу Украины товаров с сокрытием от таможенного контроля в крупных размерах

Избирая подсудимому ОСОБА_1 вид и меру наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного им преступления, личность подсудимого, что характеризуется он положительно, ранее не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, как смягчающую вину обстоятельство следует признать его отношение и раскаяние в содеянном, отягчающих вину обстоятельств судом не установлено.

С учетом тяжести преступления и личности виновного, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания и считает возможным освободить ОСОБА_1 от наказания с испытанием в соответствии со ст.75,76 УК Украины и обязать его не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции, сообщать этим органам об изменении места жительства, периодически являться для регистрации уголовно-исполнительной инспекции.

В соответствии со ст. 93 УПК Украины судебные издержки возлагаются на осужденных, поэтому суд считает необходимым взыскать с ОСОБА_1 расходы на оплату судебно -почерковедческой экспертизы в сумме 3876 грн. (т.3л.д.134), на оплату судебно товароведческой экспертизы 429 грн.60 коп. (т.3л.д.8), на оплату судебно почерковедческой экспертизы в сумме 429 грн. 60 коп. (т.3л.д.18), а всего 4735 грн. 20 коп. в пользу научно - исследовательского судебно криминалистического центра при УМВД Украины в Донецкой области.

Вещественные доказательства по делу: печать „Міністерство вугільної промисловості. Торезьке виробниче обєднання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, которая была изъята у ОСОБА_1 в ходе осмотра 15.07.2010 г. и которая находится на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО Управления СБ Украины в Донецкой области уничтожить.

Административные дела, в отношении директора ООО «Галеон-ДВБ»ОСОБА_1, изъятыми в ходе проведения выемки в Восточной таможне ГТСУ 21.07.10 г., административные дела, в отношении директора ООО «Галеон-Д»ОСОБА_1, изъятыми в ходе проведения выемки в Восточной таможне ГТСУ 26.07.10 г., товарно-сопроводительные документми на товары «уголь каменный марки «А», отправленные в период 2009 года ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д», в режиме экспорт, изъятыми в ходе проведения выемки в ООО «Базис-Дон» 27.07.2010 г., документы, подтверждающими факт поставки товаров «уголь каменный марки «А»в адрес ООО «Галеон-Д», в период 2009 года, изъятыми в ходе проведения выемки в ООО «Галеон-Д»02.09.2010 г. хранить при материалах данного уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.321-325 УПК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст.ст.201 ч.1, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 201 ч1 УК Украины 5 (пять) лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды;

- по ст. 366 ч2 УК Украины 3 (три) года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 (три) года;

На основании ст. 70 ч1 УК Украины ОСОБА_1 назначить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим и к отбыванию назначить 5 (пять) лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды, с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 (три) года;

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 3 (три) года, если в течение установленного судом испытательного срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в соответствии со ст. 76 УК Украины обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции о перемене места жительства, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной инспекции;

Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВДУ в Донецкой области расходы по проведению судебно - почерковедческой экспертизы в сумме 3876 грн., на оплату судебно товароведческой экспертизы 429 грн.60 коп., на оплату судебно почерковедческой экспертизы в сумме 429 грн. 60 коп., а всего 4735 (четыре тысячи семьсот триста пять) грн. 20 коп.

Вещественные доказательства по делу: печать „Міністерство вугільної промисловості. Торезьке виробниче обєднання по видобутку антрациту „Торезантрацит”. Виробниче управління по збагаченню та технічному контролю якості вугілля та стандартам”, которая была изъята у ОСОБА_1 в ходе ее осмотра 15.07.2010 г., и которая находится на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО Управления СБ Украины в Донецкой области уничтожить.

Административные дела, в отношении директора ООО «Галеон-ДВБ»ОСОБА_1, изъятыми в ходе проведения выемки в Восточной таможне ГТСУ 21.07.10 г., административные дела, в отношении директора ООО «Галеон-Д»ОСОБА_1, изъятыми в ходе проведения выемки в Восточной таможне ГТСУ 26.07.10 г., товарно-сопроводительные документми на товары «уголь каменный марки «А», отправленные в период 2009 года ООО «Галеон-ДВБ», ООО «Галеон-Д», в режиме экспорт, изъятыми в ходе проведения выемки в ООО «Базис-Дон» 27.07.2010 г., документы, подтверждающими факт поставки товаров «уголь каменный марки «А»в адрес ООО «Галеон-Д», в период 2009 года, изъятыми в ходе проведения выемки в ООО «Галеон-Д»02.09.2010 г. хранить при материалах данного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Киевский районный суд г. Донецка в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным в этот же срок с момента вручения копии приговора.

Судья: