Постанова № 22132205, 26.03.2012, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2890/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районного суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокурора – Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры АРК Шевчук В.П., о даче разрешения на проведение выемки бухгалтерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО прокуратуры АРК Шевчук В.П. обратился с представлением о даче разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалтерских документов в ООО «Завод Продмаш» ( ЕГРПОУ 36693373) по адресу г. Симферополь ул. Евпаторийское шоссе, 8 , а именно договора аренды помещений, договора купли – продажи (мены), счета, приходно – расходные накладные, товарно – транспортные накладные, налоговые накладные , железнодорожные накладные, платежные документы, сертификаты и удостоверения качества, паспорта на оборудования, техническая документация, акты приема – передачи выполненных работ (услуг), проектно – сметная документація, векселя, акты приема – передачи и предъявления к оплатев екселей, акты сварок, приказы о назначении должностных лиц, работников ( заверенные копии) за период с 01.05.2010 по настоящее время, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , журналы вводного инструктажа по объектам, журналы нарядов – допусков за период с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выданных и полученных налоговых накладних за период с 01.05.2010 по настоящее время, пятое приложение к декларации по НДС за период с 01.05.2010 по настоящее время, переписка и прочие документы, подтверждющие факт купли – продажи ООО «Завод Продмаш» товаров, выполнения работ и оказания услуг ООО « Акведук – Сити», ООО «СК «Регион – Буд», ООО « Логистик – Крым», ООО « Комплектторг» за период с 01.05.2010 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих дальнейшее использование либо реализацию приобретенных у перечисленнях СПД товаров, работ (услуг).

Указанное представление мотивировано тем обстоятельством, что СО прокуратуры АРК проводится досудебное следствие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением в отношении должностных лиц ЗАО « Санаторий Утес».

В ходе досудебного следствия установлено, что ЗАО «Санаторий Утес»на протяжении 2010 – 2011 г.г. имело бестоварные сделки с ООО « Акведук- Сити», которое имело место признаки фиктивного предприятия и совместно с ООО « Логистик – Крым», ООО « Комплектторг», ООО « СК «Регион –Буд» путем использования счетов, открытых в банковских учреждениях, наладил схему перевода безналичных денежных средств в наличные , направленную на укрытие источников происхождения данных денежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук – Сити», ООО «СК «Регион – Буд», ООО « Логистик – Крым» имели фиктивные финансовые взаимоотношения на сумму свыше 1, 4 млн. грн. с ООО «Завод «Продмаш».

В ходе досудебного следствия возникла необходимость провести выемку в служебных помещениях ООО « Завод «Продмаш» документов, которые могут иметь значение для установления истины по делу.

Рассмотрев материалы представления считаю, что представление о проведении выемки подлежит удовлетворению, поскольку ходе досудебного следствия возникла необходимость выемку выше перечисленных документов, которые могу находится по месту регистрации ООО «Завод «Продмаш» г. Симферополь ул. Евпаторийское шоссе,8, кроме того суд соглашается с доводами , изложенными в представлении о том, что сведения, содержащиеся в указанных документах имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины « О банках и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещениях ООО «Завод «Продмаш» ( ЕГРПОУ 36693373) по адресу г. Симферополь ул. Евпаторийское шоссе, 8, оригиналов бухгалтерско – финансовых документов, а именно договора аренды помещений, договора купли – продажи (мены), счета, приходно – расходные накладные, товарно – транспортные накладные, налоговые накладные , железнодорожные накладные, платежные документы, сертификаты и удостоверения качества, паспорта на оборудования, техническая документация, акты приема – передачи выполненных работ (услуг), проектно – сметная документація, векселя, акты приема – передачи и предъявления к оплатев екселей, акты сварок, приказы о назначении должностных лиц, работников ( заверенные копии) за период с 01.05.2010 по настоящее время, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , журналы вводного инструктажа по объектам, журналы нарядов – допусков за период с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выданных и полученных налоговых накладних за период с 01.05.2010 по настоящее время, пятое приложение к декларации по НДС за период с 01.05.2010 по настоящее время, переписка и прочие документы, подтверждющие факт купли – продажи ООО «Завод «Продмаш» товаров, выполнения работ и оказания услуг ООО « Акведук – Сити», ООО «СК «Регион – Буд», ООО « Логистик – Крым», ООО « Комплектторг» за период с 01.05.2010 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих дальнейшее использование либо реализацию приобретенных у перечисленнях СПД товаров, работ (услуг).

Постановление апелляционному обжалованию не подлежит

Судья