Постанова № 22132174, 26.03.2012, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2881/12

26.03.2012 годаг. Симферополь

Судья Центрального районного суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокурора Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры АРК Шевчук В.П., о даче разрешения на проведение выемки бухгалтерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО прокуратуры АРК Шевчук В.П. обратился с представлением о даче разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалтерских документов в ООО « Термо Кинг-Сим» ( ЕГРПОУ 32100401) по адресу г. Симферополь ул.Бородина, 20, а именно договора аренды помещений, договора купли продажи (мены), счета, приходно расходные накладные, товарно транспортные накладные, налоговые накладные , железнодорожные накладные, платежные документы, сертификаты и удостоверения качества, паспорта на оборудования, техническая документация, акты приема передачи выполненных работ (услуг), проектно сметная документація, векселя, акты приема передачи и предъявления к оплатев екселей, акты сварок, приказы о назначении должностных лиц, работников ( заверенные копии) за период с 01.05.2010 по настоящее время, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , журналы вводного инструктажа по объектам, журналы нарядов допусков за период с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выданных и полученных налоговых накладних за период с 01.05.2010 по настоящее время, пятое приложение к декларации по НДС за период с 01.05.2010 по настоящее время, переписка и прочие документы, подтверждющие факт купли продажи ООО « Термо Кинг- Сим» товаров, выполнения работ и оказания услуг ООО « Акведук Сити», ООО «СК «Регион Буд», ООО « Логистик Крым», ООО « Комплектторг» за период с 01.05.2010 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих дальнейшее использование либо реализацию приобретенных у перечисленнях СПД товаров, работ (услуг).

Указанное представление мотивировано тем обстоятельством, что СО прокуратуры АРК проводится досудебное следствие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением в отношении должностных лиц ЗАО « Санаторий Утес».

В ходе досудебного следствия установлено, что ЗАО «Санаторий Утес»на протяжении 2010 2011 г.г. имело бестоварные сделки с ООО « Акведук- Сити», которое имело место признаки фиктивного предприятия и совместно с ООО « Логистик Крым», ООО « Комплектторг», ООО « СК «Регион Буд» путем использования счетов, открытых в банковских учреждениях, наладил схему перевода безналичных денежных средств в наличные , направленную на укрытие источников происхождения данных денежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук Сити», ООО «СК»Регион Буд», ООО « Логистик Крым» имели фиктивные финансовые взаимоотношения на сумму свыше 70 тыс. грн. с ООО « Термо Кинг- Сим».

В ходе досудебного следствия возникла необходимость провести выемку в служебных помещениях ООО « Термо Кинг-Сим» документов, которые могут кметь значение для установления истины по делу.

Рассмотрев материалы представления считаю, что представление о проведении выемки подлежит удовлетворению, поскольку ходе досудебного следствия возникла необходимость выемку выше перечисленных документов, которые могу находится по месту регистрации ООО « Термо Кинг-Сим» г. Симферополь ул. Бородина, 20, кроме того суд соглашается с доводами , изложенными в представлении о том, что сведения, содержащиеся в указанных документах имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины « О банках и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещениях ООО « Термо Кинг- Сим» ( ЕГРПОУ 32100401) по адресу г. Симферополь ул. Бородина, 20, оригиналов бухгалтерско финансовых документов, а именно договора аренды помещений, договора купли продажи (мены), счета, приходно расходные накладные, товарно транспортные накладные, налоговые накладные , железнодорожные накладные, платежные документы, сертификаты и удостоверения качества, паспорта на оборудования, техническая документация, акты приема передачи выполненных работ (услуг), проектно сметная документація, векселя, акты приема передачи и предъявления к оплатев екселей, акты сварок, приказы о назначении должностных лиц, работников ( заверенные копии) за период с 01.05.2010 по настоящее время, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , журналы вводного инструктажа по объектам, журналы нарядов допусков за период с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выданных и полученных налоговых накладних за период с 01.05.2010 по настоящее время, пятое приложение к декларации по НДС за период с 01.05.2010 по настоящее время, переписка и прочие документы, подтверждющие факт купли продажи ООО « Термо Кинг- Сим» товаров, выполнения работ и оказания услуг ООО « Акведук Сити», ООО «СК «Регион Буд», ООО « Логистик Крым», ООО « Комплектторг» за период с 01.05.2010 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих дальнейшее использование либо реализацию приобретенных у перечисленнях СПД товаров, работ (услуг).

Постановление апелляционному обжалованию не подлежит

Судья