Постанова № 22116473, 13.02.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-437/12

13.02.2012 року суддя Голосіївського районного суду Фролов М.О., за участю прокурора Фрича А.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Голосіївського району м. Києва Кольцова О.В., погоджене заступником прокурора Голосіївського району м. Києва Мельничук О.В., про надання дозволу на накладення арешту на грошові кошти, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий прокуратури Голосіївського району м. Києва Кольцов О.В. звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Голосіївського району м. Києва, про надання дозволу на арешт банківського рахунку стосовно клієнта ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Київ, МФО 300863) –ТОВ "КІМОСБУД" (код 37292394) з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, речей й цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

В поданні слідчого зазначено, що слідчим відділом прокуратури Голосіївського району м. Києва, проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 51-3588, порушеній щодо директора ТОВ «Дизайн Центр «Сова»(код ЄДРПОУ 30178963) ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 382 КК України та за фактом фіктивного підприємництва з боку службових осіб ТОВ «Інбірван»(код ЄДРПОУ 33935602), тобто за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час розслідування вказаної справи з`ясовано, що невстановлені особи використовують в своїй злочинній діяльності підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Дизайн-Центр «Сова»(код ЄДРПОУ 30178963), ТОВ «Видавництво «Артек»(код ЄДРПОУ 30303870), ТОВ «Альтарторгсервіс»(код ЄДРПОУ 34875670), ТОВ "Видавництво «Деметра»(код ЄДРПОУ 31954932), ТОВ «Видавничий дім «Еліот»(код ЄДРПОУ 32378005), ТОВ «Імпрес-Стиль»(код ЄДРПОУ 31809888), ПП «Кодекс-Центр»(код ЄДРПОУ 34641344), ТОВ «Пікаск»(код ЄДРПОУ 33935576), ТОВ «Прамус»(код ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Реалбудкомплекс»(код ЄДРПОУ 34291437), ТОВ «Солід»(код ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Аверонбуд»(код ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Пулсар»(код ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Рекламна агенція «Фа»(код ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Кімосбуд»(код ЄДРПОУ 37292394), ТОВ «Інбірван»(код ЄДРПОУ 33935602), ТОВ «Вєлар»(код ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Видавничий дім «Діон» (код ЄДРПОУ 37396123), ТОВ «ТК-КАДУС»(код ЄДРПОУ 37553675), ТОВ «ТК-АМРОФ»(код ЄДРПОУ 37553717), ТОВ «ТБК –Болунар»(код ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «Ресал»(код ЄДРПОУ 37652741) рахунки яких відкрито в банківських установах м. Києва: ПуАТ «СЕБ Банк»(МФО 300175), ПАТ «Дiамантбанк»(МФО 320854), ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 300863), ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 300294), АБ «СИНТЕЗ»(МФО 322711), Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 300711).

Зокрема, за ініціативи невстановлених осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, була здійснена реєстрація ТОВ "КІМОСБУД" (код 37292394).

Розрахунковий рахунок ТОВ "КІМОСБУД" (код 37292394), № 2600237980081 було відкрито в ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Київ, МФО 300863).

В подальшому, невстановлені особи маючи доступ до відкритого рахунку, здійснювали фінансові операції з безготівковими коштами, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також можуть бути речовими доказами по кримінальній справі.

Таким чином, в органах досудового слідства виникла необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "КІМОСБУД" (код 37292394), № 2600237980081, відкритий в ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Київ, МФО 300863).

Дослідивши матеріали кримінальної справи в частині, що стосується подання, вислухавши пояснення слідчого, який обґрунтував та просив задовольнити подання, думку прокурора, який підтримав подання та просив задовольнити, суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню, оскільки наведені дані дають підстави вважати, що у вказаних матеріалах може міститись інформація, яка має значення для встановлення істини у справі.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 177 КПК України, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "КІМОСБУД" (код 37292394), № 2600237980081, відкритий в ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Київ, МФО 300863).

Зупинити видаткові операції та видачу готівкових коштів з рахунку № 2600237980081, клієнта ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Київ, МФО 300863) –ТОВ "КІМОСБУД" (код 37292394), за винятком видаткових операцій по сплаті податків до державного бюджету.

ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Київ, МФО 300863) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 2600237980081, відкритому в ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Київ, МФО 300863) при накладенні арешту на кошти та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: