Постанова № 2211079, 25.01.2007, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №4-38-1/07

ПОСТАНОВА

25 січня 2007 року суддя Солом'янського районного суду м.  Києва Романчук О.М. ,  розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.  Києві подання слідчою в ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Бабій Г.В. про розкриття банківської таємниці щодо діяльності фінансового стану СК «ІРА» ТДВ (ТДВ СК «Союзспецстрах») (код ЄДРПОУ 14294293),  та проведення виїмки документів в АКБ «Інтерконтинентбанк» (МФО-300313),

ВСТАНОВИВ:

25.01.2007 року слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Бабій Г.В. вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності фінансового стану СК «ІРА» ТДВ (ТДВ СК «Союзспецстрах») (код ЄДРПОУ 14294293),  та проведення виїмки документів в АКБ «Інтерконтинентбанк» (МФО-300313),  посилаючись на те,  що службові особи СК «Іра» ТДВ при здійсненні фінансово - господарської діяльності з метою зменшення валового доходу отриманого від страховиків внесків в порушення п.п. 7.2.1 п.7.2  ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" здійснювали перестрахування ризиків шляхом проведення розрахунків із страхувальниками -резидентами у вексельній формі,  що призвело до заниження валового доходу підприємства від страхової діяльності за 2002 рік в сумі 6617500 грн.; за 2003 рік в сумі 1258500 грн.,  та фактичного ненадходження до бюджету податку на прибуток за вказаний період на загальну суму 236258 грн.

В ході досудового слідства по справі встановлено,  що в АКБ «Інтерконтинентбанк» м.  Київ (МФО 300313) знаходяться: відомості про рух коштів по рахунках №№2600231071101,  2650731071101,  2650338399101,  26518001071301,  що належать СК "Іра" ТДВ (код ЄДРПОУ 14294293),  а також відомості про осіб,  які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій,  - які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи,  вислухавши слідчого,  який підтримав подання,  з метою проведення повного,  всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи,  вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності фінансового стану СК «ІРА» ТДВ (ТДВ СК «Союзспецстрах») (код ЄДРПОУ 14294293),  та провести виїмку документів в АКБ «Інтерконтинентбанк»,

Оскільки іншим способом ніж розкриття банківської таємниці та виїмки документів,  отримати інформацію та документи,  що мають доказове значення по справі,  неможливо,  подання слід задовольнити.

Керуючись  ст.  14-1 КПК України,   ст.   ст.  60,  62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",  суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Бабій Г.В. про розкриття банківської таємниці щодо діяльності фінансового стану СК «ІРА» ТДВ (ТДВ

 СК «Союзспецстрах») (код ЄДРПОУ 14294293),  та проведення виїмки документів в АКБ

«Інтерконтинентбанк» - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СК "Іра" ТДВ (юридична адреса: Київська область,  м.  Славутич,  вул.  Г.Дніпра,  2,  код ЄДРПОУ 14294293) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в Інтерконтинентбанку (МФО 300313),  а саме:

1. Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках №№2600231071101,  2650731071101,  2650338399101,  26518001071301,  які належать СК "Іра" ТДВ (ТДВ СК "Союзспецстрах) (код ЄДРПОУ 14294293),  відкриті в АКБ "Інтерконтинентбанк" (МФО 300313),  за період з 21.09.99 по 22.01.07,  з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СК "Іра" ТДВ та банківські установи,  в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СК "Іра" ТДВ,  їх коди ЄДРПОУ;

2. Оригіналів,  а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття вказаних рахунків СК "Іра" ТДВ (заяв,  карток із зразками підписів та відбитком печатки та ін.) та на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Оригінали платіжних доручень по зазначених вище рахунках за період з 21.09.99 по 22.01.07.

Подання є обов'язковим для посадових осіб АКБ «Інтерконтинентбанк» (МФО-300313) і оскарженню не підлягає.