Постанова № 22081046, 28.02.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

508/691/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 28.02.2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-11-03-1249, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по банковским счетам №№28093314622001, 10028100001002, принадлежащим ПАО «КБ `Володимирський»(МФО 337933), на которые и с которых осуществлялось перечисление денежных средств ООО «Е.Р.Б»(ЕГРПОУ 36426942), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2008 года по 27.02.2012 года, включительно, а также оригинала юридического дела ООО «Е.Р.Б»(ЕГРПОУ 36426942) в полном объеме, кредитного, депозитного договоров, договора банковского вклада, договора купли-продажи, договора уступки прав требования, переписку, доверенности, акты взаимозачета, акты приема-передачи, платежные, банковские, кассовые и иные документы, подтверждающие расчеты по указанным договорам ООО «Е.Р.Б»(ЕГРПОУ 36426942).

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, –удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «КБ `Володимирський»(МФО 337933) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном и цифровом носителях по банковским счетам №№28093314622001, 10028100001002, принадлежащим ПАО «КБ `Володимирський»(МФО 337933) с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2008 года по 27.02.2012 года, включительно, а также оригинала юридического дела ООО «Е.Р.Б»(ЕГРПОУ 36426942) в полном объеме, кредитного, депозитного договоров, договора банковского вклада, договора купли-продажи, договора уступки прав требования, переписку, доверенности, акты взаимозачета, акты приема-передачи, платежные, банковские, кассовые и иные документы, подтверждающие расчеты по указанным договорам ООО «Е.Р.Б»(ЕГРПОУ 36426942).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Бухтиярова