Постанова № 22061374, 08.02.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4/0808/130/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Бескровной О.И. о производстве выемки по уголовному делу №101204, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отделения налоговой милиции ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья находится уголовное дело №101204, возбужденное в отношении директора ЗГП «Радиоприбор»ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212-1 УК Украины.

Согласно представления, ОСОБА_2, занимая должность директора ЗГП «Радиоприбор», реализовывая свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, действуя умышленно, в период времени с 01.08.10 по 31.12.10, в нарушение требование п. 1 ч.1 ст.14, п.6, 12 ст.20 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»№1058-IV от 09.07.03 (с изменением и дополнением), будучи осведомленным о фактическом состоянии предприятия и имея реальную возможность уплатить задолженность по пенсионным взносам в ПФУ в Коммунарском районе г. Запорожья, уклонился от их уплаты, что привело к фактическому не поступлению денежных средств в ПФУ в Коммунарском районе г. Запорожья на общую сумму 1 843 858,57 грн.

Кроме того, ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, действуя умышленно, в период времени с 01.01.11 по 01.12.11, в нарушение требований п. 1 ч.1 ст.4, п.1 ч.2 ст.6, ч.12 ст.9 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»№2464-VІ от 08.07.10, будучи осведомленным о фактическом состоянии предприятия и имея реальную возможность уплатить задолженность по пенсионным взносам в ПФУ в Коммунарском районе г. Запорожья, уклонился от их уплаты, что привело к фактическому непоступлению денежных средств в ПФУ в Коммунарском районе г. Запорожья на общую сумму 1 713 862,44 грн.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_2 в Пенсионный фонд Украины не поступили денежные средства в особо крупном размере на сумму 3 557 721,01 грн., что больше чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЗГП «Радиоприбор» (код ЕГРПОУ 14313317) открыт банковский счет №26063007687401 (украинская гривна) в помещении ПАО «Банк Кипра»(МФО 320940).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

На основании изложенного, просит суд вынести постановление о проведении в помещении ПАО «Банк Кипра»(МФО 320940) выемки оригиналов (в случае изъятия ранее заверенных копий) следующих документов:

· карточек с образцами подписей и оттиска печати ЗГП «Радиоприбор»(код ЕГРПОУ 14313317), а также документов дела по юридическому оформлению счета ЗГП «Радиоприбор»№26063007687401 (украинская гривна);

· выписки движения денежных средств по счету ЗГП «Радиоприбор» №26063007687401 (украинская гривна) за период времени с 01.08.10 по 31.12.11 с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

· платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков (квитанций) на получения наличных денежных средств за указанный период времени.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, суд приходит в выводу о том, что представление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

07 февраля 2012 года в Жовтневый районный суд г. Запорожья поступила жалоба ОСОБА_2 на постановление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе города Запорожья Безкровной О.И. от 20 января 2012 года о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212-1 УК Украины, в которой он просит отменить вышеуказанное постановление и приостановить следственные действия по делу на время рассмотрения жалобы по существу.

Постановлением Жовтневого районного суда города Запорожья от 8 февраля 2012 года открыто производство по жалобе ОСОБА_2 на постановление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе города Запорожья Безкровной О.И. от 20 января 2012 года о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212-1 УК Украины, материалы назначены к рассмотрению в открытом судебном заседании.

Кроме того, постановлением суда от 8 февраля 2012 года следственные действия по уголовному делу № 101204 на время рассмотрения жалобы ОСОБА_2 приостановлены.

Представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе города Запорожья Безкровной О.И. поступило в суд после открытия производства по жалобе ОСОБА_2 и приостановления следственных действий по уголовному делу.

При вышеуказанных обстоятельствах, орган досудебного следствия, до разрешения жалобы ОСОБА_2 по существу, лишен возможности проведения следственных действий по уголовному делу, в связи с чем, на данный момент, суд не имеет законных оснований для удовлетворения представления о проведении выемки.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе города Запорожья Безкровной О.И. о проведении в помещении ПАО «Банк Кипра» (МФО 320940) выемки по уголовному делу №101204, возбужденному в отношении директора ЗГП «Радиоприбор»ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212-1 УК Украины отказать.

Копию постановления направить старшему следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе города Запорожья Безкровной О.И. прокурору Жовтневого района г. Запорожья.

Постановление суда может быть обжаловано прокурором в апелляционный суд Запорожской области на протяжении 3-х суток с момента его принятия.

Судья: Н.Г.Скользнева

08.02.2012

< Дата документу >

< Дата документу >