Постанова № 22055380, 06.02.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4/0808/118/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

06 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев материалы уголовного дела №682 и представление старшего следователя 1-го отделения следственного отдела УСБУ в Запорожской области старшего лейтенанта юстиции Скрипки А.В., -

У С Т А Н О В И Л :

Указанное уголовное дело возбуждено по факту создания или приобретения неустановленными должностными лицами ООО «Югагролюкс»субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб, а также должностного подлога, повлекшего тяжкие последствия, т.е. преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в марте 2009 года гражданин Украины ОСОБА_2 по указанию директора ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_3 (уголовное дело по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины в отношении которого находится на рассмотрении в Жовтневом районном суде г. Запорожья), единолично учредил и возглавил общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Югагролюкс»(ЕГРПОУ 36280215, Запорожская область, Акимовский район, с. Атманай, ул. Матросова 2а).

После этого, в период с марта 2009 года и по 2010 год, по указанию ОСОБА_3 от ООО «Югагролюкс»на ГП «Хлебная база №74»по поддельным документам якобы было завезло зерно пшеницы различных классов общим весом более 30 тысяч тонн.

Впоследствии, данное зерно пшеницы на основании складских квитанций было документально переоформлено на ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ПИИ «СЕРНА», после чего отгружено указанным предприятиям за счет зерна иных поклажедателей элеватора.

Также установлено, что денежные средства от продажи зерна, якобы завезенного на ГП «Хлебная база № 74», были перечислены и обналичены с использованием счета № 2600410427001 ООО «Югагролюкс» (ЕГРПОУ 36280215), в Публичном Акционерном Обществе «МетаБанк» МФО 313582.

Таким образом, документы, касающиеся движения денежных средств по указанному счету ООО «Югагролюкс», чеки, квитанции, ордера, документы банковского дела по открытию и использованию счета ООО «Югагролюкс», имеют значение для дела, могут способствовать установлению неизвестных лиц, причастных к совершению преступления, а также использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить произвести выемку в Публичном акционерном обществе «МетаБанк»(МФО 313582) документов, касающихся движения денежных средств по счету №2600410427001 ООО «Югагролюкс»(ЕГРПОУ 36280215), с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов в период с момента открытия указанного счета по 31.12.2010, а также чеков, квитанций, ордеров, документов банковского дела по открытию и использованию указанного счета ООО «Югагролюкс».

Производство выемки поручить сотрудникам УСБУ в Запорожской области

Судья

Жовтневого районного суда

города Запорожье Н.Г.Скользнева

06.02.2012

< Дата документу >

< Дата документу >