Постанова № 21959638, 05.03.2012, Приморський районний суд м. Одеси

05.03.2012

Дело № _

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 марта 2012 года

Судья Приморского районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление ст. следователя по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильченко В.О., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавуном Д.Ю. о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну о юридическом лице ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560) расчетных счетов № 26501309122000 и № 26523309122000, в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313), оригиналов и производство выемки вышеуказанной информации, а также документов, имеющих отношение к открытию и обслуживанию вышеназванного банковского счета,-

У С Т А Н О В И Л :

Ст. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильченко В.О. с согласия заместителя прокурора Одесской области обратился в суд с представлением о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну о юридическом лице ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560) расчетных счетов № 26501309122000 и № 26523309122000 в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и производство выемки вышеуказанной информации, а также документов, имеющих отношение к открытию и обслуживанию вышеназванного банковского счета.

Из представления ст. следователя по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильченко В.О. и материалов уголовного дела, изученного в суде усматривается, что согласно Решению Хозяйственного суда Одесской области от 24.07.2008 по иску ООО «СОК «Магнолия»(г. Одесса) к ООО «Велью»(г. Одесса), право собственности на лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Французский бульвар, 63/65, признано за ООО «СОК «Магнолия».

Кроме того, согласно Решению Хозяйственного суда Одесской области от 07.04.2010 по иску ООО «СОК «Магнолия»к ОАО «Стройгидравлика»(г. Одесса), право собственности на целостный имущественный комплекс «СОМК «Магнолия», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Французский бульвар, 63/65, признано за ООО «СОК «Магнолия».

В последующем лечебно-оздоровительный комплекс «Магнолия»и целостный имущественный комплекс «СОМК «Магнолия» были проданы ООО СОК «Магнолия», в лице директора ОСОБА_1 согласно договорам купли-продажи от 02.11.2009 и 11.11.2009 предприятию ООО «Тринити Инвест Групп»(г. Одесса), в лице директоров ОСОБА_2 и ОСОБА_3 соответственно.

В дальнейшем, ООО «Тринити Инвест Групп»(г. Одесса), в лице директора ОСОБА_3, целостный имущественный комплекс «СОМК «Магнолия»и лечебно-оздоровительный комплекс «Магнолия», согласно договорам купли-продажи от 21.04.2001 и 23.04.2010, были проданы ДП «Транс Океан Тур», в лице директора ОСОБА_4

В последующем, 12.11.2010 учредителем ДП «Транс Океан Тур», которым являлось ООО «Региональный застройщик», (код 32901153, г. Одесса, ул. Приморская, 49), в лице директора ОСОБА_6, корпоративные имущественные права ДП «Транс Океан Тур»проданы предприятию с иностранными инвестициями ООО «Аверс». Кроме того, согласно договорам купли-продажи от 22.07.2010 ДП «Транс Океан Тур»в лице директора ОСОБА_5 продало предприятиям ООО «Фейм Груп»28/1000 части и ПИИ ООО «Аверс»131/1000 части ЦИК «Магнолия». Установлено, что учредителем ООО «Фейм Груп»являлся ОСОБА_2, являвшийся также заместителем председателя правления ПАО «СоцКомБанк». Кроме того, учредителем ООО «Фейм Групп»также являлся ОСОБА_7 Также в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_7 являлся директором фирмы «Стенфорд-Инвест»(частная компания), которая в свою очередь являлась учредителем ООО «Региональный застройщик».

В ходе досудебного следствия установлено, что в процессе осуществления хозяйственной деятельности, 26.05.2008 в состав учредителей ООО «СОК «Магнолия»путем приобретения 70% уставного капитала указанного общества, вошло ООО «Торговый Дом «Декаданс»(г. Одесса), представителем которого была начальник юридического департамента ПАО КБ «СоцКомБанк»ОСОБА_8 Учредителем ООО «Торговый Дом «Декаданс»являлось ООО «Евро Групп Кэпитал»(Нидерланды), в лице представителя ОСОБА_2, являвшегося в свою очередь заместителем председателя правления ПАО «КБ «СоцКомБанк».

В ходе досудебного следствия установлено, что от имени ООО «СОК «Магнолия»и ООО «Велью»в Хозяйственном суде Одесской области принимали участие ОСОБА_9 и ОСОБА_10, являвшиеся сотрудниками юридического департамента ПАО КБ «СоцКомБанк». В качестве обоснования иска, в Хозяйственный суд Одесской области от ООО СОК «Магнолия»были предоставлены: договор подряда на выполнение строительных работ от 21.06.2006 между ООО «СОК «Магнолия»(заказчик) в лице ОСОБА_1 и ООО «Велью»(подрядчик), согласно условиям которого, подрядчик берет на себя обязательства выполнить работы по строительству оздоровительно-лечебного центра по адресу: г. Одесса, Французский бульвар, 63/65, и акт приема-передачи выполненных работ от 15.04.2008, согласно которому, оздоровительно-лечебный центр передан ООО «Велью», в лице ОСОБА_3, в пользу заказчика - ООО «СОК «Магнолия», в лице ОСОБА_1

В ходе досудебного следствия установлено, что исковое заявление от имени ООО «СОК «Магнолия»в Хозяйственный суд Одесской области, а также вышеуказанные договор подряда от 21.06.2006 и акт приема передачи выполненных работ от 15.04.20008, директор ООО «СОК «Магнолия»ОСОБА_1, не подписывал, что также подтверждается заключением специалиста № 172/1 от 18.05.2011 Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз.

Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО «СОК «Магнолия»ОСОБА_1 показал, что исковое заявление от 09.07.2008, договор подряда от 21.06.2006, акт приема-передачи выполненных работ от 15.04.2008, письмо ООО «СОК «Магнолия»№ 36 от 20.05.2008 об освобождении объекта строительства - оздоровительно-лечебный центра расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Французский бульвар, 63/65, а также доверенность на представление интересов ООО «СОК «Магнолия»в Хозяйственном суде Одесской области от 14.07.2008 на имя ОСОБА_9, он не подписывал. Кроме того, допрошенный директор ООО «СОК «Магнолия»ОСОБА_1 показал, что подписать договора купли продажи от 02.10.2009 и 11.11.2009 о продаже целостного имущественного комплекса «СОМК «Магнолия»и лечебно-оздоровительного комплекса «Магнолия»предприятию ООО «Тринити Инвест Груп»ему сказала представитель ООО «Торговый Дом Декаданс», являющийся учредителем ООО «СОК «Магнолия»- ОСОБА_8, предъявив ему при решения Хозяйственного суда Одесской области от 24.07.2008 и 07.04.2010 о признании права собственности ООО «СОК «Магнолия»на ЦИК «СОМК «Магнолия»и ЛОК «Магнолия».

В ходе досудебного следствия установлено, что регистрацией, а также внесением изменений в уставные документы предприятий: ООО «Велью», ООО «Торговый Дом Декаданс», ООО «Тринити Инвест Груп», ООО «Транс Океан Тур»и ООО «Региональный застройщик», на основании предоставленных руководителями указанных предприятий доверенностей, занимались сотрудники юридического департамента ПАО КБ «СоцКомБанк»: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, а также ОСОБА_2

В результате признания за ООО «СОК «Магнолия»права частной собственности на лечебно-оздоровительный комплекс «Магнолия»и целостный имущественный комплекс «СОМК «Магнолия»государству, в лице ФГИ Украины, нанесен ущерб в особо крупном размере.

21.112011 ст. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильченко В.О. в ходе досудебного следствия по уголовному делу № 432, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины –растрата чужого имущества, вверенного лицу либо находящегося в его ведении.

В ходе досудебного следствия установлено, что в ПОА «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313), открыты счета ООО «Велью», (код 30559560, г. Одесса, ул. Гаванная, д. 9): № 26501309122000 (открыт 17.12.2003, закрыт 30.07.2007) и № 26523309122000 (открыт 24.07.2007).

Ссылаясь на то, что для установления фактических обстоятельств дела необходима документальная банковская информация ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560), а информация о движении средств по данным счетам и другие документы, которые предоставлялись и составлялись для открытия счетов является банковской тайной и имеет важное значение для установлении истины по настоящему делу, ст. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильченко В.О. просит суд раскрыть информацию, содержащую банковскую тайну о юридическом лице ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560) расчетных счетов № 26501309122000 и № 26523309122000 в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и дать разрешение на проведение выемки вышеуказанной информации, а также документов, имеющих отношение к открытию и обслуживанию вышеназванного банковского счета.

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для раскрытия информации, содержащей банковскую тайну о юридическом лице ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560) расчетных счетов № 26501309122000 и № 26523309122000 в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и проведении выемки вышеуказанной информации, а также документов, имеющих отношение к открытию и обслуживанию вышеназванного банковского счета.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить раскрытие информации, содержащей банковскую тайну о юридическом лице ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560) расчетных счетов № 26501309122000 и № 26523309122000 в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и производство выемки:

1. Информации о движении денежных средств, отображенных на бумажном носителе, по счетам ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560): № 26501309122000 и № 26523309122000, открытых в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) с указанием дат, полной расшифровкой контрагентов и назначением платежей за период с момента открытия счетов по последний банковский день.

2. Документов, имеющих отношение к открытию и обслуживанию банковских счетов № 26501309122000 и № 26523309122000, открытых в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313), а именно:

- Учетно - регистрационного дела ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560);

- Устава учредительного договора ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560);

- Карточки с образцами подписей и оттисками печатей, установленного образца;

- Заявления на открытие счетов;

- Договоров на расчетно-кассовое обслуживание клиента;

- Копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности –юридического лица;

- Фотокопий паспортов уполномоченных лиц;

- Оригиналов доверенностей на право совершения юридических действий от имени директора ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560);

- Документа о назначении на должность директора ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560);

- Нотариально заверенного оригинала доверенности на имя лица, имеющего право открытия и распоряжения счета;

- Заявлений на выдачу чековых книжек;

- Документов, которые заверяют выдачу и получение чековых книжек с указанием серийных номеров первого и последнего чека каждой чековых книжек, которые получались клиентом с момента открытия счетов в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313);

- Заявления клиента об установлении системы «Клиент-Банк»;

- Договора на обслуживание системы «Клиент-Банк»;

- Акт о введении системы «Клиент-Банк»в эксплуатацию;

- Документов, свидетельствующих об установлении системы «Клиент-Банк»;

- Документов, подтверждающих генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, подтверждающие факт выдачи данных электронных ключей;

- Иных документов, находящихся в деле по юридическому оформлению счетов клиентов банка.

Копию настоящего постановления выдать ст. следователю по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильченко В.О.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья местного Приморского

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.