Постанова № 21948744, 19.03.2012, Заводський районний суд м. Запоріжжя

дело № 0809/1776/2012

производство № 4/0809/48/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19.03.2012 Судья Заводского районного суда г. Запорожья Синельник Р.В. с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры района Нестеренко С.А., о проведении выемки в банковском учреждении, -

УСТАНОВИЛ:

В Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление ст. следователя прокуратуры района о производстве выемки по расчетному счету № 2600814788700 ООО «Элит-СтройХХI»ЕГРПОУ 34948057 в ЗРУ АО «УкрСиббанк»МФО 351005, с момента открытия счета по 15.03.2012г. включительно расположенного по адресу г. Запорожье ул. Чекистов, 23.

В представлении указано, что ОСОБА_2 являюсь учредитель ООО «Элит-Строй XXI» будучи уволенной с должности директора согласно протоколу № 4 собрания участников ООО «Элит -Строй XXI », однако фактически продолжая осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции руководителя предприятия, путем подготовки к заключению договоров, ведение договорных отношений, подготовки проектно-сметной документации и документации по выполнению работ по договорам, заключенным от имени ООО «Элит-СтройХХI», контролируя выполнение ремонтно-строительных работ, т.е. осуществляя фактическое руководство трудовым коллективом, участком работы, производственной деятельностью отдельных работников на предприятии, осуществляя управление и распоряжение имуществом предприятия, а значит фактически являясь должностным лицом ООО «Элит- Строй XXI », достоверно зная, что ремонтно-строительные работы по договору на выполнение работ № 10/2010 от 15.06.2010 г., заключенным между ООО«Элит-Строй XXI »и КУ «Запорожский учебно-реабилитационный центр-интернат»проводились в здании спортивного зала, которая не использовалась по его основному функциональному назначению, составила и представила для подписи от имени ООО «Элит-строй XXI»директору предприятия ОСОБА_3 акты приемки выполненных работ формы КБ-2в № 4 за июнь 2010 г., № 5 за июнь 2010 г., № 10 за июль 2010 г., № 12 за август 2010 г., которые были подписаны последним как директором ООО «Элит-Строй XXI »и заверенные печатью предприятия, чем документам предоставлен статус официальных, в которые внесла заведомо ложные сведения о трудоемкости выполненных работ путем применения повышающего коэффициента К = 1.2., что привело к завышению стоимости выполненных работ на общую сумму 29 393, 98 грн.

20.02.2012 прокуратурой района возбуждено уголовное дело № 601205пр в отношении ОСОБА_2 по ст. 191 ч. 2, 366 ч.1 УК Украины. В ходе проведения досудебного следствия установлено, что согласно договора № 10/2010 от 15.06.2010 на выполнение работ, бюджетные денежные средства, за проведенный капитальный ремонт спортивного зала КУ «Запорожский учебно-реабилитационный центр-интернат», были перечислены на расчетный счет № 2600814788700 ООО «Элит-СтройХХI»ЕГРПОУ 34948057 открытый в ЗРУ АО «УкрСиббанк»МФО 351005.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а также с целью установления целевого назначения при использования бюджетных ООО «Элит-СтройХХI»ЕГРПОУ 34948057, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по расчетному счету № 2600814788700 ООО «Элит-СтройХХI»ЕГРПОУ 34948057 в ЗРУ АО «УкрСиббанк»МФО 351005.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд считает необходимым представление следователя удовлетворить, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, по расчетному счету № 2600814788700 ООО «Элит-СтройХХI»ЕГРПОУ 34948057 в ЗРУ АО «УкрСиббанк»МФО 351005, с момента открытия счета по 15.03.2012 включительно расположенного по адресу г. Запорожье ул. Чекистов, 23.

На основании изложенного, принимая во внимание, что в указанных банковских документах имеются сведения, которые имеют значение для установления истины по делу, в целях полного, всестороннего и объективного расследования настоящего уголовного дела, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление ст.следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А. –удовлетворить.

2. Раскрыть банковскую тайну и разрешить проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну: электронных расчетных документов –электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в ЗРУ АО «УкрСиббанк»МФО 351005 отражающих движение денежных средств по счету 2600814788700 ООО «Элит-СтройХХI»ЕГРПОУ 34948057, за период с момента открытия счета по 15.03.2012 года включительно, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО номер счета, номер платежного документа, наименование предприятий, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 2600814788700, на бумажном и магнитном (электронном) носителях, с указанием лица, которое подписывало электронный расчетный документ (пароль которого указан на электронном документе), а также документов с указанием ІР - адреса корреспондента и название провайдера, через которого в банк поступают электронные платежи по ООО «Элит-СтройХХI»ЕГРПОУ 34948057, а также платежные поручения и банковские (денежные) чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Элит-СтройХХI»ЕГРПОУ 34948057, документы юридического дела предприятия, в ЗРУ АО «УкрСиббанк»МФО 351005, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Чекистов, 23.

3. Выемку поручить работникам СГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Р.В. Синельник