Постанова № 2194027, 24.05.2007, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-186\07 копія

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКР А ЇНИ

24 травня 2007 року м. Кіровограда

Суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Панфілова А. В.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПЛ „Бімос",-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда Р. Дуцар, за згодою прокурора звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПЛ „Бімос" , щодо привласнення бюджетних коштів, службовими особами Миронівського БМУ.

Слідством встановлено, що службовими особами Миронівського БМУ було укладено договір № 11/06-к від 16.06.2005 року на реконструкцію житлового будинку по вул. Ж.Революції м. Кіровограда з ТОВ „Юса" (ЄДРПОУ 31562815). За укладеним договором № 11/06-к підряду на розрахунковій рахунок № 26001420026671 МФО 323293 якій належить ТОВ „Юса", було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., але ж роботи до даного часу не виконані, встановити місцезнаходження підприємства неможливо.

Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного договору підряду Миронівським БМУ 16.08.05 та 19.08.05 на поточний рахунок № 26001420026671, відкритий ТОВ „Юса" 14.07.01 в Кіровоградській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 323293) перераховано 15 та 5 тис. грн. відповідно.

Згідно даних, отриманих в Кіровоградській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», кошти, отримані ТОВ „Юса" від Миронівського БМУ, в розмірі 15,1 тис. грн. та 4,9 тис. грн. 18.08.05 та 23.08.05 перераховані на рахунок № 26009052901304, що належить ПЛ „Бімос" (ЄДРПОУ 32892469), яке має ознаки фіктивності.

Беручи до уваги, що для забезпечення повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і проведення фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між ними, а також встановлення причетних

2

до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП „Бімос" № 26009052901304 (в українських гривнях), відкритому в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583).

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, щодо задоволення подання.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст.177 КПК України ,-

ПОСТА Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПЛ „Бімос" задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Бімос" (ЄДРПОУ 32892469, м. Кіровоград) в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583, м. Кіровоград), по рахунку № 26009052901304 (в українських гривнях) з 18.08.2005 року по 24.05.2007 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з

посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд)

проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом

керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з

18.08.2005 року по 24.05.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і

часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП „Бімос";

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського

рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття

рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків,

страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які

мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП „Бімос",

статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства,

копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази

(розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному

підприємстві;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПЛ „Бімос", що діяли на

момент з 18.08.2005 року по 24.05.2007 року, а також наявні копії паспортів

осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП „Бімос";

3

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по

вищезазначеному рахунку ПП „Бімос";

- договору, та доповнень до нього, укладеного з ПП „Бімос" про надання

банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу

"Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що

мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту

встановлення даного комплексу по 24.05.2007 року, а також документів

якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером

банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документів, якими підтверджується звернення ПП „Бімос" до

банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку

підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання)

Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», по системі "Клієнт-Банк",

інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з

визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з

моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-

Банк" по 24.05.2007 року;

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській області.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 3 діб.

Суддя (підпис) А. В. Панфілова

Згідно з оригіналом .

Суддя Кіровського райсуду

м. Кіровограда А-в- Панфілова