Постанова № 21936920, 17.02.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

508/576/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 17.02.12

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.222 ч.2 УК Украины, по факту мошенничества с финансовыми ресурсами со стороны неустановленных должностных лиц ООО «Евротрейд».

В ходе досудебного следствия по делу получена информация о проведении бестоварных операций, с целью незаконного перевода денежных средств в наличную форму, с использованием финансово-хозяйственных документов и банковских расчетных счетов предприятия ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС»(ЕГРПОУ 34409218).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в , суд с представлением, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся расчетных счетах ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС», мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела юридических дел на открытие расчетных счетов и распечаток движения денежных средств по расчетным счетам указанного предприятия, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием данных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 335902) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС»(ЕГРПОУ 34409218), (заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей, чеков, подтверждающих получение денежных средств, актов приема-передачи векселей, реестров векселей, актов предъявления векселей к оплате) а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №260040782 и иным расчетным счетам открытым указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых

1.

перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2009 г. по 17.02.2012 г.;

3. Вынести решение о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет №260040782, а также иные расчетные счета открытые ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС»(ЕГРПОУ 34409218) в ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 335902) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного и иных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС»(ЕГРПОУ 34409218) с расчетного счета №260040782 и иных счетов открытых указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на них, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 335902) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете №260040782 и иных счетах открытых ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС»(ЕГРПОУ 34409218) незамедлительно с момента объявления постановления суда, предоставив указанную информацию лицу, объявившему постановление суда, а в последствии с момента поступления запроса следователя по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 - Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области;

6. Контроль за исполнением постановления возложить на СУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: С.Кутья

<