Постанова № 21922164, 29.02.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело №4/1522/1245/12

1522/4832/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2012 года судья Приморского районного суда г. Одессы Осиик Д.В., рассмотрев представление следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Барба В.Е., согласованного с заместителем прокурора города Одессы советником юстиции Хорсуненко О.В., о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя усматривается, что 23.02.2012 СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области возбуждено настоящее уголовное дело в отношении должностных лиц Фермерского хозяйства «ОСОБА_2.» по факту поделки официальных документов, по факту использования заведомо поддельных документов, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ФХ «ОСОБА_2.» код ЕДРПОУ 34220023 находится на учете в Измаильской ОГНИ, зарегистрированное под № 3367 по адресу: АДРЕСА_1 от 17.05.2006, директором которого является ОСОБА_3

На основании договора № 18680 от 11.06.2008, ФХ «ОСОБА_2.»приобрело согласно акта приема –передачи № б/н от 11.06.2008 от ОСОБА_4 ИК НОМЕР_1, трактор марки «John Deere 8850»г/н НОМЕР_2 и на основании договора № 18679 от 11.06.2008 ФХ «ОСОБА_2.»согласно акта приема –передачи № б/н от 11.06.2008 приобрело зерноуборочный комбайн марки «Massey Ferguson MF 7274»г/н НОМЕР_3, от ОСОБА_4 ИК НОМЕР_1.

Впоследствии, ФГ «ОСОБА_2.»согласно платежного поручения № 12 от 12.06.2008 перечислило денежные средства на расчетный счет ОСОБА_4 в размере 600 000 грн., в качестве оплаты за трактор по договору № 18680 от 11.06.2008.

ФГ «ОСОБА_2.»согласно платежного поручения № 11 от 12.06.2008 перечислило денежные средства на расчетный счет ОСОБА_4 в размере 610 000 грн., в качестве оплаты за комбайн по договору № 18679 от 11.06.2008.

Согласно центральной базы данных Государственного реестра физических лиц ГНА Украины по состоянию на 30.06.2011 о суммах выплаченных доходов установлено, что за период с 01.01.2008 по 30.06.2011 налоговый номер продавца сельскохозяйственной техники ОСОБА_4 код НОМЕР_1 является недействительным.

Неустановленными в ходе следствия лицами, в июле 2008 изготовлены заведомо поддельные документы - заявка, подписанная от имени руководителя предприятия ОСОБА_3, зарегистрированная за № 13 от 17.07. 2008 и соответствующие документы от ФХ «ОСОБА_2.»для получения финансовой поддержки на безвозвратной основе для компенсации трат в сумме 610 000 грн., связанных с приобретением первого зерноуборочного комбайна марки «Massey Ferguson MF 7274»г/н НОМЕР_3, на сумму 183 000 грн.

- заявка, подписанная от имени руководителя предприятия ОСОБА_3, зарегистрированная за № 15 от 14.07.2008 и соответствующие документы от ФХ «ОСОБА_2.»для получения финансовой поддержки на безвозвратной основе для компенсации трат в сумме 600 000 грн., связанных с приобретением первого трактор марки «John Deere 8850»г/н НОМЕР_2, на сумму 180 000 грн.

После чего, в июне 2008, точные дата и время следствием не установлены, должностными лицами ФХ «ОСОБА_2.», с целью получения государственных денежных средств из государственного бюджета в виде компенсации 30 % за приобретение трактора и компенсации 30 % за приобретение комбайна, предоставлены на имя председателя комиссии Одесского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, заведомо поддельные официальные документы, предоставляющие право финансовой поддержки на безвозвратной основе в качестве компенсации, заверяющие наличие юридических значимых фактов и имеющие своим источником происхождения фермерское хозяйство:

- заявка, подписанная от имени руководителя предприятия ОСОБА_3, зарегистрированную за № 13 от 17.07. 2008 и соответствующие документы от ФХ «ОСОБА_2.»для получения финансовой поддержки на безвозвратной основе для компенсации трат в сумме 610 000 грн., связанных с приобретением первого зерноуборочного комбайна марки «Massey Ferguson MF 7274»г/н НОМЕР_3, на сумму 183 000 грн.

- заявка, подписанная от имени руководителя предприятия ОСОБА_3, зарегистрированную за № 15 от 14.07.2008 и соответствующие документы от ФХ «ОСОБА_2.»для получения финансовой поддержки на безвозвратной основе для компенсации трат в сумме 600 000 грн., связанных с приобретением первого трактор марки «John Deere 8850»г/н НОМЕР_2, на сумму 180 000 грн.

В результате чего, июле 2008 директором Одесского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств на адрес генерального директора Украинского государственного фонда поддержки фермерского хозяйства предоставлено ходатайство от 14.07.2008 № 237 на разрешение по компенсации трат, связанных с приобретением должностными лицами ФХ «ОСОБА_2.»первого зерноуборочного комбайна марки «Massey Ferguson MF 7274»г/н НОМЕР_3, стоимостью 610 000 грн., общей суммой компенсации в размере 183 000 грн. и второе ходатайство от 14.07.2008 № 236 на разрешение компенсации трат, связанных с приобретением должностными лицами ФХ «ОСОБА_2.»первого трактора марки «John Deere 8850»г/н НОМЕР_2, стоимостью 600 000 грн., общей суммы компенсации в сумме 180 000 грн.

Вследствие чего, на расчетный счет ФХ «ОСОБА_2.» от Одесского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерского хозяйства платежным поручением № 9 от 21.07.2008 перечислены денежные средства в размере 180 000 грн., с назначением платежа –30 % компенсации трат за приобретение первого трактора марки «John Deere 8850»и платежным поручением № 8 от 21.07.2008 от Одесского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств перечислены денежные средства в размере 183 000 грн., с назначением платежа –30 % компенсации трат за приобретение первого зерноуборочного комбайна марки «Massey Ferguson MF 7274».

Таким образом, должностные лица ФХ «ОСОБА_2, на основании предоставленных заведомо поддельных официальных документов, безосновательно завладели денежными средствами государственного бюджета в размере 363 000 грн., что является особо крупным размером, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере на указанную сумму государству.

Кроме того, в ходе досудебного следствия достоверно установлено, что на момент оформления и предоставления документов, предоставляющих право на получение определенных выгод, что имело место в июне 2008, в Одесское отделение Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, согласно свидетельства о смерти серии 1-ФП № НОМЕР_4, выданного Корабельным отделом регистрации актов гражданского состояния Николаевского городского управления юстиции от 22.05.2005 ОСОБА_3 умер ІНФОРМАЦІЯ_1.

Согласно выписки серии АЕ 805436 с Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц –предпринимателей, руководителем и учредителем ФХ «ОСОБА_2.»значится ОСОБА_2

Таким образом, в действиях неустановленных следствием лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины, по квалифицирующим признакам: подделка официальных документов, предоставляющих определенные права, а также использование заведомо поддельного документа.

11.06.2008г. ФХ «ОСОБА_2 ЕДРПОУ 34220023 в Акционерном банке «Південный» (МФО 328209), был открыт расчетный счет № НОМЕР_5.

Рассмотрев представление следователя и изучив материалы уголовного дела, считаю, что с целью полного, объективного расследования настоящего уголовного дела, представление следователя о проведении выемки в Акционерном банке «Південный» (МФО 328209), оригиналов всех банковских документов Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.»по открытию и использованию расчетного счета № НОМЕР_5 необходимо удовлетворить

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в Акционерном банке «Південний» (МФО 328209), оригиналов следующих документов:

1. Выписку движения по расчетному счету № НОМЕР_5, открытому 11.06.2008 в Акционерном банке «Південный» Фермерскому хозяйству «ОСОБА_2.» за период с 11.06.2008 по настоящее время.

2. Документов, которые касаются открытия и обслуживания банковского счета № НОМЕР_5, открытого 11.06.2008г. в Акционерном банке «Південный» (МФО 328209) для Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023, а именно:

· учетно-регистрационного дела Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023.

· устав, учредительный договор.

· карточки с образцами подписей и отпечатком печати, установленного образца.

· заявления на открытие счетов.

· договоров на расчетно-кассовое обслуживание клиента.

· копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица заверенного нотариально.

· ксерокопии паспортов уполномоченных лиц.

· оригинала доверенности на право совершения юридических действий от имени директора Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023.

· договора найма или другой документ о назначении на должность директора Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023.

· оригинала доверенности на имя лица, которое имеет право открытия и распоряжения счетом, заверенной нотариально.

· заявлений на выдачу чековых книжек.

· документов, которые удостоверяют выдачу и получение чековых книжек с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книжек, которые получались предприятием в период с 11.06.2008г. по настоящее время по расчетному счету № НОМЕР_5 Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023.

· заявления клиента об установлении системы "клиент-банк".

· договора на обслуживание системы "клиент-банк".

· акта о введении системы "клиент-банк" в эксплуатацию.

· документов, которые удостоверяют установление системы "клиент-банк".

· документов, которые удостоверяют генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей.

· других документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка.

· платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_5 Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023, открытому в Акционерном банке «Південний»(МФО 328209).

· чеков за период с 11.06.2008г. по настоящее время на получение наличности по расчетному счету № НОМЕР_5 Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023, открытому в Акционерном банке «Південний»(МФО 328209).

· документов, связанных с получением и использованием платежных карточек в платежной системе «Еквайринг».

· договоров, заключенных между АБ «Південний»(МФО 328209) и Фермерским хазяйством «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023, на открытие текущих счетов физическим лицам, для осуществления выплат денежных средств по платежным карточкам, в том числе:

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность лиц, а также документов подтверждающих их полномочия на открытие текущих счетов;

- актов приема-передачи платежных карточек по открытым расчетным счетам на физических лиц.

· сведений на бумажном и электроном носителях о том, когда, в банкомате какого банка ( с указанием точного местонахождения банкомата) и в какой сумме снимались наличные денежные средства по платежным карточкам Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023 в период с 11.06.2008г. по настоящее время.

· сведений на бумажном и электроном носителях о том, когда и в каких учреждениях осуществлялись расчеты, путем снятия денежных средств с платежных карточек Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023 в период с 11.06.2008г. по настоящее время.

· видеозаписи или фотоснимки, произведенные банкоматами Акционерного банка «Південний»(МФО 328209), изображений граждан (на электронном носителе), которые по платежным карточкам Фермерского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023 получали наличные денежные средства в период с 11.06.2008г. по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Осиик Д.В.

29.02.2012