Постанова № 21905540, 07.10.2011, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

№ 4-931\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2011 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Шулика Ю.В., при секретаре Евсюковой Ю.Б., с участием прокурора Кадыгроб В.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Харьковской области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в ОАО «ВТБ Банк», МФО (321767),-

у с т а н о в и л:

Следственным отделом прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18110112 по обвинению заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Харьковской области ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 368 УК Украины и начальника отдела Государственной экологической инспекции в Харьковской области ОСОБА_3 по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 368 УК Украины.

Установлено, что ОСОБА_2, используя ОСОБА_3 в качестве пособника, получил от ООО «Соло+»взятку в сумме 15 000 гривен и от ООО «Интерфуд-Стандарт»взятку в сумме 5000 грн. за принятие ОСОБА_2 решения о не приостановлении деятельности указанных предприятий за нарушение ими норм природоохранного законодательства Украины.

В ходе следствия установлено, что аналогичным выше способом, путем перечисления денежных средств на счет БФ «Сечь», ОСОБА_2 получил взятку от СЗАО «Изюмрыба»в сумме 14 000 грн. за принятие ОСОБА_2 в интересах данного предприятия решения о не приостановлении деятельности указанного предприятия за нарушение норм природоохранного законодательства Украины.

При проведении обыска в помещениях экологической инспекции были обнаружены и изъяты письма с реквизитами БФ «Сечь», которые по версии следствия, использовались при получении взяток. В указанных письмах указан следующий расчетный счет БФ Развитие возрождения самосознания народа Украины «Сечь»№ 26006010083915, который обслуживается в ОАО «ВТБ Банк», МФО (321767).

В ходе следствия у должностных лиц ОАО «ВТБ Банк»изъят реестр движения денежных средств по вышеуказанному счету БФ «Сечь», анализом которого установлено, что полученные денежные средства на благотворительные цели направлены не были, а были транзитом перечислены на счета следующих предприятий ООО «Техноспецмаркетинг»(код 37093551), ООО «Глобар-АСУ»(код 36122476), ЧП «Интерновация»(код 36505243).

Установлено, что у предприятия ЧП «Интерновация»(код 36505243) имеется расчетный счет № 26003010062768, который обслуживается в ОАО «ВТБ Банк», МФО (321767).

Для исследования механизма получения предмета взяток, возникла необходимость в исследовании документов, связанных с обслуживанием счета ЧП «Интерновация»(код 36505243), открытого в ОАО «ВТБ Банк», МФО (321767).

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковской тайны и проведении в ОАО «ВТБ Банк», МФО (321767) выемки документов составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела № 18110112, выслушав следователя в чьем производстве находится уголовное дело, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении ОАО «ВТБ Банк», МФО (321767) могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

п о с т а н о в и л:

Представление следователя удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести в помещении ОАО «ВТБ Банк», МФО (321767), выемки следующей документации ЧП «Интерновация»(код 36505243) за период с 01.01.11. по 01.06.11.:

- юридического (регистрационного) дела ЧП «Интерновация»(код 36505243), а так же реестра движения денежных средств по счету № 26003010062768 указанного субъекта предпринимательской деятельности с указанием наименования и суммы платежа, получателей и отправителей денежных средств, кода их ЕГРПОУ на бумажном и электронном носителях; договоров на приобретение бланков векселей, корешки чеков на получение наличных денежных средств.

Судья Ю.В. Шулика