Постанова № 21886754, 13.02.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

508/207/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                   г.Донецк 13.02.2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о снятии ареста с денежных средства, находящихся на расчетных счетах банка,

                                                  УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-40085, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, по факту подделки и использования поддельного документа.

Постановлением Ворошиловского районного суда г.Донецка, в рамках указанного уголовного дела наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах №№2600212187643, 2600412187980, 2600512187978, 2600712187840, открытых ЧП "ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019) в ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969).

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о снятии ареста с денежных средств, находящихся на указанных расчетных счетах, мотивируя представление тем, что на данный момент отсутствует необходимость в пресечении деятельности ЧП "ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019), связанной с использованием указанных счетов.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о снятии ареста с денежных средств находящихся на расчетных счетах ЧП "ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019) подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

Согласно ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», арест на текущие счета субъектов хозяйствования накладываются и снимается исключительно на основании решения суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о снятии ареста с денежных средств, находящихся на расчетных счетах банка - удовлетворить;

2.          Снять арест с денежных средств, находящихся на расчетных счетах и поступающих на расчетные счета №№2600212187643, 2600412187980, 2600512187978, 2600712187840, открытые ЧП "ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019) в ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) и разрешить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

3.          Возобновить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ЧП "ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019) со счетов №№2600212187643, 2600412187980, 2600512187978, 2600712187840, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.          Отменить обязательство должностных лиц ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) предоставлять письменную информацию об остатке денежных средств на расчетных счетах №№2600212187643, 2600412187980, 2600512187978, 2600712187840, открытых ЧП "ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019) в ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969);

5.          Отменить производство выемки у должностных лиц ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ЧП "ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019), (заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №№2600212187643, 2600412187980, 2600512187978, 2600712187840, открытым указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за периоде 01.01.2008 года по 19.01.2012 года, включительно;

6.          Контроль за исполнением постановления возложить на Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                                                        С.Д.Кутья