Постанова № 21879137, 24.02.2012, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 февраля 2012 года Славянский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующий - судья Чернышев Ю.В.

при секретаре –Гречко Е.А.

с участием прокурора –Дуравкиной Н.М.

рассмотрев представление старшего следователя Славянской межрайонной прокуратуры ОСОБА_1, по уголовному делу № 44-01-12-0739,-

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило представление старшего следователя Славянской межрайонной прокуратуры ОСОБА_1 о проведении выемки документации содержащей банковскую тайну и раскрытие банковской тайны в этой части.

Как следует из представления, в производстве Славянской межрайонной прокуратуры находится уголовное дело № 44-01-12-0739, возбужденное в отношении должностных лиц КП Славянского городского совета «Славгорводоканал»по факту злоупотребления служебным положением и по факту должностного подлога, которые повлекли тяжкие последствия, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Как установлено в процессе следствия по данному уголовному делу в период с июня по август 2011 года должностные лица КП Славянского городского совета «Славгорводоканал», действуя умышленно, в интересах ООО «Дока», используя своё служебное положение вопреки интересам службы, достоверно зная, что работы на общую сумму 8 003691,48 грн., выполнены не в полном объеме, находясь по месту своей работы, расположенной по адресу: г. Славянск, ул. Калинина, 9, подписали предоставленные им ООО «Дока»акт осмотра скрытых работ №1 «Разрытие траншей под водовод», акт осмотра скрытых работ №2 «Укладки труб хозяйственно-питьевого водовода», а также акты № 1, 2 от 22.08.2011 года приема-передачи оборудования и работ согласно Контракта «Поставка и монтаж насосного и энергооборудования для модернизации 2-х водопроводных насосных станций, 9-ти водопроводных повысительных станций, водозабора и станции фильтрации»без выполнения в полном объеме работ, указанных в контракте № UIP-SLO-ICB-01C от 03.03.2011 года, заключенного с ООО «Дока», внеся тем самым в официальные документы ложные сведения, несмотря на то, что фактическая стоимость выполненных работ по реконструкции водовода от верхних резервуаров до фильтровальной станции г. Славянск и по реконструкции водовода от насосной станции «Маяки»до верхних резервуаров г. Славянск составляла 3846 758 грн., а не 6160846 грн. 90 коп., которые были перечислены ООО «Дока».

Умышленные действия должностных лиц КП Славянского городского совета «Славгорводоканал»привели к завышению стоимости выполненных ООО «Дока»подрядных работ и безосновательному перечислению в адрес указанного предприятия денежных средств в размере 2314 088 грн. 90 коп, чем причинили КП Славянского городского совета «Славгорводоканал» материальный ущерб, который в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.

Из представления следует, что согласно информации заместителя председателя Комиссии по проведению реорганизации ГНИ в Киево-Святошинском районе Киевской области - ООО «Дока»(код плательщика 19261401) в КФ ПАО «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», расположенном по адресу, г. Киев, ул. Тарасовская, 19, имеет открытый счет в украинской гривне № 26000020011860.

На основании изложенного, учитывая, что установление условий и обстоятельств ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дока»является источником доказательств по делу, а также движение денежных средств по счету указанного предприятия за период с 01.01.2011 года по настоящее время в КФ ПАО «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК»в украинской гривне необходимо для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, в тоже время составляет банковскую тайну, руководствуясь ст. ст. 177, 178 УПК Украины. Законом Украины «О банках и банковской тайне»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемки документов содержащих банковскую тайну –движение средств по расчетным счетам ООО «Дока»(код плательщика 19261401) в КФ ПАО «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», расположенном по адресу, г. Киев, ул. Тарасовская, 19, № 26000020011860 за период с 01.01.2011 года по настоящее время с указанием входящего и исходящего остатков денежных средств, приходной и расходной части, даты и времени поступления средств на счет и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полные названия контрагентов, которые перечислили и которым перечислены средства, их кодов ОКПО, МФО и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции на бумажных носителях;

Для исполнения данное постановление направить Славянского межрайонному прокурору

Судья Славянского горрайонного суда

Донецкой области                                                                                           ОСОБА_2