Постанова № 21876019, 02.02.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

508/275/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 февраля 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно материалам представления, прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-12-01-0203, возбужденное по факту невыплаты заработной платы руководством ООО «Гринко-Дон»по признакам преступления, предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины.

Согласно акту проверки № 05-01-107/0058 от 06.09.2011 г. Территориальной государственной инспекции труда в Донецкой области, ООО «Гринко-Дон»в 2011 г. осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, от которой на счета предприятия за указанный период времени поступило 9403 тыс. грн. Указанные денежные средства были использованы на погашения кредита, покупку топлива и запасных частей, оплату налогов, а также иные хозяйственные нужды. Установлено, чтов указанный период времени ООО «Гринко-Дон»имело хозяйственные взаимоотношения с ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352.

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратилсяв Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемкидокументов, составляющих банковскую тайнуООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352, а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов,сведенийо движении денежных средств по счетам № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г., находящихся в Киевском филиале ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк, и иных документов, имеющих значение по делу, что имеет значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеются достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым разрешить проведение выемки в Киевском филиале ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну –удовлетворить.

Киевскому филиалу ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк, раскрыть сведения, составляющие банковскую тайну об открытии счетов № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и операциях по указанным счетам за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.

Провести выемки в Киевском филиале ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк, документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011, договоров на открытие и закрытие счетов, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанным счетам, иных документов, предоставленных от ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 в связи с открытием, использованием и закрытием этих счетов;

- карточки образца подписей и оттиска печати ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352;

- кредитных делООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и находящихся в них оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения ООО «Линкруст Л.Т.Д.»кредитов либо кредитных линий;

- сведений о движении денежных средств по счетам № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011 принадлежащим ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по счетам № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (платежные поручения, чеки и иные документы);

- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки, заключенного между Киевским филиалом ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк,и ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка В.П. Цукуров