Постанова № 21744176, 29.02.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

29.02.2012

Справа № 4/0808/190/2012

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Васецька В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області капітана податкової міліції Гайдара А.В. про накладення арешту на банківські рахунки, у кримінальній справі №091213пр,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ДПС у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №091213пр, порушена відносно генерального директора ТОВ «ЗМ ВКП «Унікон»Утєшева І.В. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що генеральний директор ТОВ «ЗМ ВКП «Унікон»Утєшев І.В., відповідно до займаної посади наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою підприємства, відповідальною та нарахування та сплату податків, зборів та інших платежів, діючи з метою завищення валових витрат та заниження податкових зобов’язань підприємства, організував відображення у документах бухгалтерського обліку та податкової звітності підприємства безтоварні господарські операції з придбання товарів у ТОВ «Компанія «Гонорант»на загальну суму 8 млн. 537 тис. 842 грн., внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти з податків на загальну суму 3 млн. 201 тис. 690 грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що ТОВ «ЗМ ВКП «Унікон» (ЕДРПОУ 13639420) має банківський рахунок №26001301000112, відкритий в АКБ "ТРАНСБАНК" (МФО 300089).

Згідно ч.1 ст.116 КПК України досудове слідство провадиться в тому районі, де вчинено злочин. Коли місце вчинення злочину невідоме, а також з метою найбільш швидкого і повного розслідування його, слідство може провадитися за місцем перебування підозрюваного, обвинуваченого, або за місцем перебування більшості свідків чи за визначенням прокурора.

Юридичною та фактичною адресою ТОВ «ЗМ ВКП «Унікон»(код ЄДРПОУ 13639420) є: м.Запоріжжя, вул.Козача, 35. ТОВ «ЗМ ВКП «Унікон»(код ЄДРПОУ 13639420) зареєстровано та є платником податків в Жовтневому районі м.Запоріжжя.

Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Згідно положень ст.1172 Цивільного кодексу України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

З огляду на вищевикладене, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення цивільного позову по справі та забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, керуючись ст.ст.14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 КПК України та ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 3 201 690 гривень на рахунку №26001301000112, який відкритий ТОВ «Запорізьке міжрегіональне виробничо-комерційне підприємство «Унікон» (ЕДРПОУ 13639420) в АКБ "ТРАНСБАНК" (МФО 300089) за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 9.

Заборонити АКБ "ТРАНСБАНК" (МФО 300089) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку №26001301000112, за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань.

Постанову направити для виконання в АКБ "ТРАНСБАНК" (МФО 300089).

Суддя

Жовтневого районного суду

м. Запоріжжя В.В.Васецька

< Дата документу >

< Дата документу >