Постанова № 21744141, 28.02.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

28.02.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о раскрытии сведений, составляющих банковскую тайну

и наложении ареста на банковские счета

Дело № 4/0808/183/2012

28 февраля 2012 года город Запорожье

Судья Жовтневого районного суда города Запорожья Васецкая В.В. рассмотрев материалы уголовного дела № 692 и представление старшего следователя 1-го отделения следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области капитана юстиции Кольца И.В.,-

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом Управления СБ Украины в Запорожской области по ч.5 ст.191 УК Украины по факту совершения неустановленными должностными лицами ООО «Запорожинвестстрой», путем злоупотребления своим служебным положением, завладения в пользу третьих лиц бюджетными денежными средствами Запорожской областной государственной администрации на общую сумму 1 063 214, 53 грн., полученными от Управления капитального строительства (УКС) Запорожской областной государственной администрации (ЗОГА) по договору подряда на строительство № 10-10 от 22.10.2008 на выполнение строительно-монтажных работ по закупке оборудования и реконструкции лечебного корпуса областной детской клинической больницы в городе Запорожье.

Согласно информации, полученной от оперативного подразделения УСБУ в Запорожской области, часть бюджетных денежных средств, завладение которыми было осуществлено путем их перечисления ООО «Запорожинвестстрой»на счет ООО «Евроальянс», ЕГРПОУ 30557260, в настоящее время используются ЧП ПКФ «СВ-ПЛЮС», ЕГРПОУ 32192377.

Также установлено, что у ЧП ПКФ «СВ-ПЛЮС», ЕГРПОУ 32192377, открыты следующие счета:

1) в филиале «Запорожское Региональное Управление»Публичное Акционерное Общество «Укрсиббанк», МФО 351005:

- № 26007308068100.

2) в Запорожской областной дирекции Публичного Акционерного Общества «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805:

- № 26003147805.

На основании изложенного, принимая во внимание, что санкцией ч.5 ст.191 УК Украины предусмотрена конфискация имущества и с целью обеспечения возможного гражданского иска, руководствуясь требованиями ст. 14-1, 29, 125, 126 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Обязать филиал «Запорожское Региональное Управление»Публичное Акционерное Общество «УкрСиббанк», МФО 351005 предоставить УСБУ в Запорожской области информацию о наличии денежных средств на счету ЧП ПКФ «СВ-ПЛЮС», ЕГРПОУ 32192377:

- № 26007308068100.

2. Наложить арест на счет ЧП ПКФ «СВ-ПЛЮС», ЕГРПОУ 32192377 в филиале «Запорожское Региональное Управление»Публичное Акционерное Общество «УкрСиббанк», МФО 351005:

- № 26007308068100,

а также арест на денежные средства, находящиеся на данном счету.

3. Обязать Запорожскую областную дирекцию Публичного Акционерного Общества «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 предоставить УСБУ в Запорожской области информацию о наличии денежных средств на счету ЧП ПКФ «СВ-ПЛЮС», ЕГРПОУ 32192377:

- № 26003147805.

4. Наложить арест на счет ЧП ПКФ «СВ-ПЛЮС», ЕГРПОУ 32192377 в Публичном Акционерном Обществе «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653:

- № 26003147805,

а также арест на денежные средства, находящиеся на данном счету.

Судья Жовтневого районного суда

г. Запорожья В.В. Васецкая