Вирок № 21720344, 14.12.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 14.12.2011

Справа № 1-842/11

Номер провадження

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14 декабря 2011 года г.Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья в составе: председательствующего судьи Калюжной В.В., при секретаре: Ведмедевой В.В., с участием прокурора: Беклемищева С.О., адвоката: ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Алушты, Крымской области, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего директором ООО «Запорожский машиностроительный завод», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее судимого:

1.) 20.12.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья по ч.1 ст. 175 УК Украины к штрафу в размере 8500 гривен,

2.) 01.03.2011 года Орджоникидзевским районным судом г.Запорожья по ч.2 ст. 382 УК Украины к штрафу в размере 12750 гривен,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 382 ч.2, 367 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Согласно приказа № 21 от 01.07.1997 года, ОСОБА_2 назначен на должность директора ООО «Запорожмост».

В соответствии с п.п. 8.6.1 абзац «а п. 8.6 ст. 8 Закона Украины от 21.12.2000 № 2181 «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами», плательщик налогов, активы которого находятся в налоговом залоге, осуществляет свободное распоряжение ими, за исключением операций, которые подлежат письменному согласованию с налоговым органом: купли продажи, других видов отчуждения либо аренды (лизинг) движимого и недвижимого имущества, имущественных и неимущественных прав, которые используются в предпринимательской деятельности плательщика налогов (других видов деятельности, которые по условиям налогообложения приравниваются к предпринимательской), а именно готовой продукции, товаров и товарных запасов, работ и услуг за средства по ценам, которые не являются меньше за настоящие.

На основании акта описи активов, на которые распространяется право налогового залога № 712 от 30.11.2010 года, налоговым управляющим ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожье была проведена опись имущества ООО «Запорожмост», на которое распространяется право налогового залога, по адресу г. Запорожье, ул. Яценка, 6, а именно: КТА 28 на шасси КРАЗ 66053 02, цвет оранжевый, государственный номер НОМЕР_1, 2007 года выпуска.

10.12.2010 года в Государственный реестр ограничения движимого имущества была внесена запись о налоговом залоге имущества ООО «Запорожмост»за задолженность по обязательным платежам (№29594948).

ОСОБА_2, будучи служебным лицом директором ООО «Запорожмост», занимая должность связанную с выполнением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя неосторожно, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не удостоверившись в том, что с активов ООО «Запорожмост»снят налоговый арест, 14.12.2010 года, в нарушение п.п. 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 Закона Украины от 21.12.2000 года № 2181 «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами», без получения письменного согласия налоговой инспекции ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья, реализовал имущество, которое находилось в налоговом залоге, а именно: КТА 28 на шасси КРАЗ 66053 02, цвет оранжевый, государственный номер НОМЕР_1, 2007 года выпуска, на сумму 178786,80 гривен, чем причинил ущерб государственным интересам на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

Кроме того, к обязанностям ОСОБА_2 относилось координация всех видов деятельности предприятия, определение направлений развития предприятия в формировании финансовой политики, организация работы и эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структур подразделений предприятия, направление деятельности персонала на достижение высоких экономических и финансовых результатов, в рамках предоставленных ему прав, поручает выполнение отдельных организационно-хозяйственных функций другим должностным лицам, распоряжаться всем имуществом предприятия, открывать в банковских учреждениях поточные и депозитные счета и другое, то есть обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

В соответствии с ч.5 ст.63 Закона Украины «Об исполнительном производстве»если после наложения государственным исполнителем ареста на денежные средства должника юридического лица в банках и иных финансовых учреждениях должник умышленно не исполняет судебное решение и открывает новые счета в банках или финансовых учреждениях, государственный исполнитель направляет в соответствующие правоохранительные органы материалы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Так, на исполнении в подразделении принудительного исполнения решений отдела государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Запорожской области находится сводное исполнительное производство № 53/4 по принудительному исполнению исполнительных документов о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу физических и юридических лиц задолженности на общую сумму 1 829500,82 грн, в том числе в пользу Управления пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе г. Запорожья на сумму 104009,34 грн., в пользу государства в сумме 49608,69 грн.

14.05.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение № 23\84\09 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ЗАО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта»151860 грн. основного долга, 1518,60 грн. государственной пошлины, 118 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. 28.05.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ № 23\84\09 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ЗАО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта»151860 грн. основного долга, 1518,60 грн. государственной пошлины, 118 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. 21.08.09 после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 530\4, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 6209/4 от 21.08.2009 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 27.08.2009 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

22.09.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ООО «Южная промышленная компания»34714,40 грн. основного долга, 3471,4 грн. неустойки в виде штрафа, 5446,28 грн. потерь от инфляции денежных средств, 1 273,96 грн. - 3% годовых от просроченной суммы, 449,06 грн. затрат на государственную пошлину и 118 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 19.10.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ№3/189/09 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ООО «Южная промышленная компания» 34714,40 грн. основного долга, 3471,4 грн. неустойки в виде штрафа, 5446,28 грн. потерь от инфляции денежных средств, 1 273,96 грн. - 3% годовых от просроченной суммы, 449,06 грн. затрат на государственную пошлину и 118 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 06.11.2009 года, после отказа директора ООО «Запорожмост» ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 15720801, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 8507/4 от 06.11.2009 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 12.11.2009 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.12.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ДП «Приднепровская железная дорога»12120,82 грн. основного долга, 172,58 грн. потерь от инфляции, 126,65 грн.3 % годовых, 174,20 грн. государственной пошлины и 236 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 09.02.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №22/245/09 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ООО «Приднепровская железная дорога»12120,82 грн. основного долга, 172,58 грн. потерь от инфляции, 126,65 грн.3 % годовых, 174,20 грн. государственной пошлины и 236 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 06.05.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост» ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 19241050. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 12.05.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

06.04.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «Запорожмост» в пользу ООО «Икар плюс»34045,98 грн. задолженности за товар согласно накладных, 340,46 грн. государственной пошлины, 236 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 06.04.2010 Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №27/62/10 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ООО «Икар плюс»34045,98 грн. задолженности за товар согласно накладных, 340,46 грн. государственной пошлины, 236 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 21.06.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 631/4, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 631/4 от 23.06.2010 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 29.06.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

14.07.2010 года Управлением пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе г. Запорожья вынесено требование № ю-3725-у о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу УПФУ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья 7539,19 грн. недостачи по страховым взносам. 28.07.2010 года после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 696/4, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 696/4 от 28.07.2010 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 03.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

16.09.2010 года Запорожским окружным административным судом по административному делу № 2 а 3445/10/0870 вынесен исполнительный лист о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу УПФУ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья 4811,58 грн. затрат на выплату и доставку пенсии по возрасту назначенных на льготных условиях. 29.09.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 21836923, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 862/4 от 29.09.2010 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 05.10.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

07.09.2010 года Управлением пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе г.Запорожья вынесено требование № ю-3725-у о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу УПФУ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья 19609,32 грн. недостачи по страховым взносам. 01.10.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 21954869, копии которой направлены сторонам исполнительного производства. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 07.10.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнено не было.

28.05.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «Запорожмост» в пользу Концерна «Городские тепловые сети»17612,22 грн. основного долга, 321,52 грн. 3 % годовых, 1160,27 грн. потерь от инфляции, 100 грн. пеня. 09.07.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №24/168/10 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу Концерна «Городские тепловые сети»17612,22 грн. основного долга, 321,52 грн. 3 % годовых, 1160,27 грн. потерь от инфляции, 100 грн. пеня. 06.08.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20841677, копии которого направлены сторонам исполнительного производства. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 12.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

14.05.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ООО «КДС»8422 основного долга, 648,03 грн. пени, 94,83 грн. годовых процентов, 330,97 грн. судебных затрат. 31.05.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №08/110/10 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ООО «КДС»8422 основного долга, 648,03 грн. пени, 94,83 грн. годовых процентов, 330,97 грн. судебных затрат. 13.08.2010 года после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20866109, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 739/4 от 13.08.2010 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

18.06.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу КП «ЭЛУАД» 16303,19 грн. основного долга. 09.07.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №24/166/10 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу КП «ЭЛУАД»16303,19 грн. основного долга. 15.09.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 21800913, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 838/4 от 15.09.2010 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 21.09.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнено не было.

18.06.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу КП «ЭЛУАД» 163,03 грн. затрат на госпошлину, 236 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. 09.07.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №24/166/10 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу КП «ЭЛУАД»163,03 грн. затрат на госпошлину, 236 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. 15.09.2010 года после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 21800730, копии которой направлены сторонам исполнительного производства. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 21.09.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнено не было.

05.02.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу Концерна «Городские тепловые сети»13480,93 грн. стоимости поставленной тепловой энергии, 134,80 грн. государственной пошлины, 236 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. 15.02.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №24/21/10 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу Концерна «Городские тепловые сети»13480,93 грн. стоимости поставленной тепловой энергии, 134,80 грн. государственной пошлины, 236 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. 02.11.2010 года после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства, копии которой направлены сторонам исполнительного производства исх. 957/4 от 02.11.10. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 08.11.2010. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнено не было.

16.09.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «Запорожмост» в пользу Концерна «Городские тепловые сети»9788,05 грн. основного долга, 982,95 грн. пени, 156,88 грн. 3 % годовых, 450,24 грн. потерь от инфляции денежных средств, 113,78 грн. государственной пошлины, 236 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. 04.10.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №22/30/10 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу Концерна «Городские тепловые сети»9788,05 грн. основного долга, 982,95 грн. пени, 156,88 грн. 3 % годовых, 450,24 грн. потерь от инфляции денежных средств, 113,78 грн. государственной пошлины, 236 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса. 05.11.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства, копии которой направлены сторонам исполнительного производства исх. 968/4 от 05.11.10. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 11.11.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнено не было.

02.06.2010 года Запорожским окружным административным судом по административному делу № 2 а 1876/10/0870 вынесен исполнительный лист о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья 48008,61 грн. налоговой задолженности. 17.11.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 985/4 от 17.11.2010 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 23.11.2010. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнено не было.

05.10.2010 года Управлением пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе г. Запорожья вынесено требование № ю-3725-у о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу УПФУ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья 7864,49 грн. задолженности по уплате страховых взносов. 04.11.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства, копии которой направлены сторонам исполнительного производства за исх. 964/4 от 04.11.2010 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 10.11.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

03.11.2010 года Управлением пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе г. Запорожья вынесено требование № ю-3725-у о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу УПФУ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья 5215,25 грн. задолженности по уплате страховых взносов. 08.12.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 1040/4, копии которой направлены сторонам исполнительного производства за исх. 13163/4 от 08.12.2010 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 14.12.2010. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

07.09.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-792/2010 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ОСОБА_3 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной платы в сумме 2098 грн. 14.12.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 23377557, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 13216/4 от 14.12.2010 года. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 20.12.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнено не было.

09.09.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-793/2010 о взыскании с ООО «Запорожмост»в пользу ОСОБА_4 задолженности по начисленной, но не выплаченной суммы заработной платы в размере 4871,10 грн. 30.09.2010 года, после отказа директора ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 23377753, копии которой направлены сторонам исполнительного производства по исх. № 13217/4 от 14.12.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 20.12.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

15.09.2009 года старшим государственным исполнителем в рамках исполнения сводного исполнительного производства № 53/4 на банковские счета ООО «Запорожмост» в филиале ЗРУ «ВАТ Банк «Финансы и кредит», ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»наложен арест, о чем был уведомлен директор ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 29.12.2009 года старшим государственным исполнителем в рамках исполнения сводного исполнительного производства № 53/4 на банковские счета ООО «Запорожмост» в филиале ЗРУ «ВАТ Банк «Финансы и кредит», ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «АБ «Бизнес Стандарт», АКБ «УкрСиббанк»наложен арест, о чем был уведомлен директор ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 18.10.2010 года старшим государственным исполнителем в рамках исполнения сводного исполнительного производства № 53/4 на банковские счета ООО «Запорожмост» в Запорожском филиале ПАО «Кредитпромбанк», ЗОД «Ощадбанк» наложен арест, о чем был уведомлен директор ООО «Запорожмост»ОСОБА_2

Таким образом, ОСОБА_2, будучи должностным лицом директором ООО «Запорожмост», достоверно зная об открытых Орджоникидзевским отделом государственной исполнительной службы ЗГУЮ исполнительных производствах, будучи уведомленным о наложении ареста на расчетные счета предприятия, действуя с прямым умыслом, с целью использования денежных средств не на исполнение вышеуказанных решений судов о принудительном взыскания задолженности с ООО «Запорожмост», в нарушении ч.5 ст. 124, п.9 ч.3 ст. 129 Конституции Украины, ст. 11-1 ЗУ «Об исполнительном производстве»ст.ст. 4,5,115,116 Хозяйственно процессуального кодекса Украины, ст. 14 Гражданского процессуального кодекса Украины, 22.10.2010 открыл расчетный счет № 26002099801682 в Запорожском филиале ПАО «Кредитпромбанк», не уведомив Орджоникидзевский отдел государственной исполнительной службы ЗГУЮ, на который поступили денежные средства, которые не были направлены на погашение суммы задолженности по судебным решениям, находящиеся на принудительном исполнении в Орджоникидзевском отделе государственной исполнительной службы ЗГУЮ, а были израсходованы на хозяйственные нужды предприятия.

Так, на расчетный счет № 26002099801682 в ЗФ ПАО "Кредитпромбанк" поступило 2 033263,04 грн., из которых директором ООО «Запорожмост»ОСОБА_2 в период времени с 22.10.2010 по 26.07.2011, вопреки решениям судов, вступивших в законную силу, израсходовано 2033263,04 грн., в том числе на оплату налогов, сборов, закупку товаров, материалов, предоставления услуг, и на выплату заработной платы.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершенных преступлениях признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, об обстоятельствах совершенного преступления показал следующее. В 2010 году, в связи с отсутствием объемов работ и недостаточного финансирования, ООО «Запорожмост»приостановило свою деятельность, в результате чего образовалась недоимка по налогу на прибыль и НДС в общей сумме 46000 грн., которые предприятие должно было уплатить в бюджет государства. А так как денег у ООО «Запорожмост» в достаточном количестве не было, то сотрудниками ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожья было описано имущество предприятия, и стало числиться в налоговом залоге. 30.11.2010 года налоговым управляющим ОСОБА_5 было описано имущество ООО «Запорожмост», а именно кран 28 на шасси КРАЗ 66053 02, который был внесен в реестр ограничений движимого имущества. Так как у ООО «Запорожмост»перед ООО «Техсоюз-2004»имелись обязательства, то есть был долг, и с целью его погашения, между двумя предприятиями был заключен договор купли-продажи транспортного средства от 14.12.2010 года. В соответствии с данным договором Продавец (ООО «Запорожмост») в лице ООО «Отар-Групп»на основании договора комиссии № 458290 от 14.12.2010 года, продало, а Покупатель (ООО «Техсоюз-2004») приобрело транспортное средство - автомобиль КРАЗ 65053 02 КТА 28, цвет оранжевый, государственный номер НОМЕР_2, стоимость которого по договору составила 178786,80 грн. Когда предприятие заключило данный договор купли - продажи транспортного средства, он знал, что 20.11.2011 года налоговой инспекцией составлен акт описи активов, на которое распространяется налоговый залог. Однако впоследствии, он думал, что с данного имущества был снят арест, однако досконально в этом не убедился и не проверил. Договор купли- продажи подписывался лично им. Кроме того, пояснил, что к его обязанностям относится координация всех видов деятельности предприятия, определение направлений развития предприятия в формировании финансовой политики, организация работы и эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структур подразделений предприятия, направление деятельности персонала на достижение высоких экономических и финансовых результатов, в рамках предоставленных ему прав, поручать выполнение отдельных организационно-хозяйственных функций другим должностным лицам, распоряжаться всем имуществом предприятия, открывать в банковских учреждениях поточные и депозитные счета и другое. 22.10.2010 им был открыт расчетный счет №26002099801682 в ЗФ ПАО «Кредитпромбанк», в целях осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В настоящее время указанный расчетный счет в банковском учреждении открыт и, в установленном порядке, не закрывался. Данный расчетный счет был им открыт уже после того, как государственным исполнителем был наложен арест на расчетные счета ООО «Запорожмост». В период времени с 22.10.2010 года по 26.07.2011 года на расчетный счет ООО «Запорожмост»№26002099801682 в ЗФ ПАО "Кредитпромбанк", поступали денежные средства в сумме 2 033263,04 грн., которые им были израсходованы на нужды предприятия, в том числе на оплату налогов, сборов, закупку товаров, материалов, предоставления услуг, и на выплату заработной платы. Указанный расчетный счет был открыт предприятием в период нахождения на исполнении в ОГИС сводного исполнительного производства в отношении ООО «Запорожмост»о взыскании средств в пользу физических и юридических лиц, в т.ч. задолженности по заработной плате, взносов в Пенсионный фонд Украины и т.п. При этом в адрес ОГИС Орджоникидзевского РУЮ сообщения об открытии обществом новых счетов ООО "Запорожмост" не направлялось. О том, что государственным исполнителем Берестецкой Т.Э. накладывались аресты на расчетные счета ООО «Запорожмост»15.09.2009 г., 29.12.2009 г., 18.10.2010 г., он знал, так как на предприятие приходили уведомления об этом. После наложения ареста на расчетные счета ООО «Запорожмост», им открывался новый расчетный счет с целью ведения хозяйственной деятельности ООО «Запорожмост»и обеспечения производственного цикла предприятия.

В соответствии с ч.3 ст. 299 УПК Украины, с учетом полного признания вины подсудимым, мнения прокурора, адвоката и заявления подсудимого, суд считает нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем из участников процесса не оспариваются. Суд ограничил исследование фактических обстоятельств дела допросом подсудимого.

Анализируя доказательства в их совокупности, суд приходит в выводу, что они являются достаточными и допустимыми и полностью подтверждают вину подсудимого ОСОБА_2 и его действия правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 382 УК Украины, как воспрепятствование исполнению решения суда, которое вступило в законную силу, совершенное должностным лицом и по ч.2 ст. 367 УК Украины как служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что причинило тяжкие последствия.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, которые законом отнесены к категории средней тяжести и данные о личности подсудимого: ранее судимого, однако имеет постоянное место работы, семью, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете в КУ «ЗКНД»и КУ «ОПБ»не состоит. Смягчающими наказание обстоятельствами суд считает признание вины в совершенном преступлении, чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Анализируя все обстоятельства совершения преступления и данные о личности подсудимого в совокупности, суд считает возможным назначить ОСОБА_6 по ч.2 ст. 382 УК Украины наказание в виде штрафа в пределах санкции ст. 382 ч.2 УК Украины, а по ч.2 ст. 367 УК Украины, с учетом смягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным назначить ОСОБА_2 наказание с применением ст. 69 УК Украины, и не назначать дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ст. 367 ч.2 УК Украины в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Поскольку указанные преступления ОСОБА_2 совершил до осуждения по приговору Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 01.03.2011 года, наказание ему следует назначить в порядке ст. 70 ч.4 УК Украины и окончательно определить наказание в виде лишения свободы.

Подсудимый ОСОБА_2 подпадает под действие Закона Украины «Об амнистии»№3680-VI от 08 июля 2011 года. В ходе рассмотрения дела подсудимый просил применить к нему закон об амнистии и освободить от назначенного наказания в случае, если суд придет к выводу о его виновности в совершенных преступлениях.

Согласно п. «ґ»ст.1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, мужчины и женщины, которые на день вступления в силу данного Закона достигли соответственно 60-летнего и 55-летнего возраста.

ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений, которые в соответствии со ст. 12 УК Украины относятся к преступлениям средней степени тяжести. Подсудимому ОСОБА_2 на день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» исполнилось 64 года, что подтверждается паспортом НОМЕР_3, выданным Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 03.07.1996 года.

Оснований, предусмотренных вышеуказанным Законом, препятствующих применению к ОСОБА_2 амнистии, по делу не установлено, в связи с чем, последний подлежит освобождению от назначенного судом основного наказания по амнистии.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 382, ч. 2 ст. 367 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ч.2 ст. 382 УК Украины - в виде штрафа в размере 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) гривен;

- по ч.2 ст. 367 УК Украины с применением ст. 69 У Украины в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без лишения права занимать определенные должности.

На основании ч.1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.4 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по приговору Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 01.03.2011 года в виде штрафа в размере 12750 гривен, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании п. «ґ»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»№ 3680-VI от 08 июля 2011 года, освободить ОСОБА_2 от отбытия назначенного судом основного наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток через Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья.

Судья: В.В.Калюжная