Постанова № 21697457, 02.02.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/1973/2012

н/п 4/2018/344/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02.02.2012 г . Судья Киевского районного суда г.Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатов А.А., о даче согласия на проведение выемки, в связи с расследованием уголовного дела № 57110488, по ч.2 ст.205 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57110488, возбужденное по признакам ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 1 декабря 2010 года неустановленные лица приобрели субъект предпринимательской деятельности ООО «НПК Стройсервисэлектро»с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств, под прикрытием продажи горюче-смазочных материалов. После чего, неустановленные лица наняли фиктивного директора, который фактически не осуществлял коммерческую деятельность ООО «НПК Стройсервисэлектро», а лишь подписывал, предоставляемые неустановленными лицами финансовые документы, налоговые отчеты, получая за это денежное вознаграждение.

Кроме того установлено, что в период времени с 2010-2011 год группа лиц приобрела субъекты предпринимательской деятельности, а именно: ЧП «Украинский центр экологии», ООО «ТД Бумаги и картона», ООО «НПК Стройсервисэлектро», ООО «Синергия-А», ООО «Легал Свит», ООО «ПТК Донбасс», ЧП «Сфера-С», ООО «Стройспецтехнология-3», ООО «Натексимгруп», ООО «Константа-М», ООО «Будмашпост», ООО «Интар-2010»с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств под видом продажи горюче-смазочных материалов.

Проведённым по делу расследованием установлено, что реквизиты указанных предприятий используются группой лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, а именно: минимизации уплаты налогов другими субъектами хозяйствования, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, путём использования расчетных счетов.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что с 09.06.2011 ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226) открыт расчетный счет № 26009300002318 в АО «Златобанк»МФО 380612.

Органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о производстве выемки документов в АО «Златобанк»МФО 380612 по расчетному счету №26009300002318 за период с 09.06.2011 по 24.01.2012

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что указанные в представлении документы находящиеся в помещении АО «Златобанк»МФО 380612, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III / с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку в АО «Златобанк»МФО 380612, документации по расчетному счету №26009300002318, а именно:

- реестров бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счету №26009300002318 с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей за период с 01.11.2011 по 24.01.2012;

- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка с расчетного счета № 26009300002318 за период времени с 01.11.2011 по 24.01.2012;

- платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета № №26009300002318 за период с 09.06.2011 по 24.01.2012;

- чеков на снятие денежных средств с расчетного счета № 26009300002318 за период времени с 01.11.2011 по 24.01.2012.

2. Производство выемки поручить СУ ГУМВД Украины в Харьковской области

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья :