Постанова № 21665914, 19.07.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО АКБ «Новый»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО АКБ «Новый».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 в апреле 2011 года обратился в коммунальное предприятие «Управление по организации контроля благоустройства объектов сферы отдыха, потребительского рынка и защиты интеллектуальной собственности»Днепропетровского городского совета по адресу: г.Днепропетровск, ул.Высоковольтная,14 для получения письма-разъяснения относительно функционального назначения компьютерного клуба его брата частного предпринимателя ОСОБА_2, расположенного по адресу: АДРЕСА_1. После проведения проверки функционального назначения компьютерного клуба, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, в разговоре со ОСОБА_1, ОСОБА_3 стал требовать передать ему взятку в размере 5000 гривен за содействие в выдаче письма-разъяснения относительно функционального назначения компьютерного клуба, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, и неприменении мер реагирования по выявленным в ходе проведения проверки нарушениям.

В 20-х числах мая 2011 года, ОСОБА_3, находясь по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Ленина, 31-а, реализуя свои преступные намерения направленные на получение взятки, сопряженного с его вымогательством, передал ОСОБА_1 расчетный счет № НОМЕР_1, открытый ООО «Будгарантсервис»в АКБ «Новый», на который потребовал перечислить денежные средства, которые он указал раньше в сумме 5 000 гривен за решение вопроса.

30.05.2011 года частный предприниматель ОСОБА_2 с целью прекращения преград в осуществлении хозяйственной деятельности со стороны ОСОБА_3 обратился в правоохранительные органы с заявлением о требовании взятки, после чего 31.05.11 перечислил денежные средства на расчетный счет указанный ОСОБА_3

24.06.2011 года следователем прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска в отношении ОСОБА_3 было возбуждено уголовное дело № 63119082, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 УК Украины.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также принимая во внимание то, что в помещении ПАО АКБ «Новый», МФО 305062 находятся документы и фактические данные, имеющие значение для установления истины по делу, поскольку необходимо установить кто из должностных лиц предприятия ООО «Будгарантсервис»распоряжается денежными средствами находящимися на расчетном счету предприятия, кто открывал указанный расчетный счет предприятия и кто им управляет, какие расчеты и платежи осуществляются через расчетный счет предприятия, на какие цели и назначение, с целью установления, куда были потрачены денежные средства в сумме 5 000 гривен, перечисленные на указанный расчетный счет частным предпринимателем ОСОБА_2, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО АКБ «Новый».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска ОСОБА_4 производство выемки в помещении ПАО АКБ «Новый»(МФО 305062) оригиналов и копий документов содержащих банковскую тайну обосновывающих открытие и управление должностными лицами ООО «Будгарантсервис»(код ЕГПОУ 37373588) расчетного счета № НОМЕР_1 (украинская гривна), а именно:

· оригиналов документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передач программного продукта, электронной подписи, электронных ключей, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем; приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле;

· информацию содержащую сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по указанному расчетному счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств с указанием кода в ЕГРПОУ, данных банков ( МФО ) отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа за период с момента открытия расчетного счета по день выдачи информации на бумажном носителе.

· оригиналов документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

В случае отсутствия оригиналов требуемых документов изъять их заверенные копии,

В случае отсутствия каких либо документов обязать должностных лиц банка выдать письменный мотивированный ответ.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.