Постанова № 21665853, 28.07.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «ТКФ Днепробудкомплект»в помещении Днепропетровского филиала АКБ «Индустриалбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «ТКФ Днепробудкомплект»в помещении Днепропетровского филиала АКБ «Индустриалбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, действуя умышленно, достоверно зная, что предприятие ООО «ТКФ Днепробудкомплект»(ЕГРПОУ 34916046) регистрируется с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировал по предварительному сговору с неустановленными следствием соучастниками преступления на свое имя ООО «ТКФ Днепробудкомплект»(ЕГРПОУ 34916046), то есть создал данный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных лиц, после чего передал неустановленным соучастникам преступления уставные документы ООО «ТКФ Днепробудкомплект»(ЕГРПОУ 34916046), которые их в дальнейшем использовали с целью прикрытия незаконной деятельности по бестоварным операциям, а именно от имени ОСОБА_1 была подана уточняющая налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за май 2010 года, согласно которой ООО «Корнелис»(36440312) незаконно был сформирован налоговый кредит на сумму 3 352 998,83 грн., в результате чего указанными действиями причинен материальный ущерб государству на сумму 3 352 998,83 грн., что является крупным размером.

В ходе досудебного следствия установлено, что в Днепропетровском филиале АКБ «Индустриалбанк»(МФО 307189) у ООО «ТКФ Днепробудкомплект»(ЕГРПОУ 34916046) открыт текущий счет № 26008090000167 (украинская гривна), которые использовались должностными лицами указанного предприятия при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «ТКФ Днепробудкомплект»в помещении Днепропетровского филиала АКБ «Индустриалбанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Начиняному Д.С. производство выемки оригиналов документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала АКБ «Индустриалбанк» (МФО 307189), а именно:

- документов отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетным счетом № 26008090000167 (украинская гривна), в Днепропетровский филиал АКБ "Индустриалбанк" (МФО 307189) принадлежащий ООО «ТКФ Днепробудкомплект»(ЕГРПОУ 34916046): заявлений на открытие, закрытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание и иное, за весь период;

- юридическое дело по расчетному счету № 26008090000167 (украинская гривна), в Днепропетровский филиал АКБ "Индустриалбанк" (МФО 307189) принадлежащий ООО «ТКФ Днепробудкомплект»(ЕГРПОУ 34916046) за весь период деятельности;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисление и списание средств с указанного счета, в том числе документов на получение наличных денежных средств за весь период времени;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за весь период времени, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКГТО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.