Постанова № 21665029, 03.11.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк «Кредит-Днепр»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк «Кредит-Днепр».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

На территории Днепропетровской области действует преступная группировка, основной целью деятельности которой является товарная контрабанда сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию. Установлено, что ООО «АПК»Содружество»и ООО ПВП «Укркожпром» использовались участниками преступной группировки с признаками организованности, с международными связями и коррумпированными связями среди работников Днепропетровской таможни, которые создали незаконную схему вывоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции по поддельным документам, тем самым совершая контрабанду и нарушение таможенных правил.

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119036, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе проверки установлено, что фигуранты при проведении таможенного оформления на Днепропетровской таможне сельскохозяйственной продукции предоставляют сертификаты о происхождении продукции формы СТ-1, издании Днепропетровской торгово-промышленной палатой.

Для получения сертификатов по форме СТ-1 фигурантами были предоставлены в торгово-промышленной палаты документы свидетельствующие, что сельскохозяйственная продукция закуплена у ЧП «Грант-ЗГО», ЧП «Кристал Г».

В результате проведения следственных действий установлено, что указанные предприятия не занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции для последующей реализации.

В ходе следствия установлено, что ЧП «Кристалл-Г»использует расчетные счета № 2600330533401, № 2605830533401 в ПАО «Банк «Кредит-Днепр»МФО 305749 и счет № 26002002236601 в АТ «Астра Банк»МФО 380548.

С целью подтверждения, либо опровержения наличия взаимоотношений между ЧП «Кристалл-Г»и ЧП «Укркожпром», в ходе следствия по делу возникла необходимость в проведении выемки информации и документов составляющих банковскую тайну, а именно связанных с использованием ЧП «Кристалл-Г»принадлежащих ему счетов.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк «Кредит-Днепр».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области Семенюк О.В. производство выемки в ПАО «Банк «Кредит-Днепр»МФО 305749 документов и информации, содержащих банковскую тайну по счетам № 2600330533401, № 2605830533401 принадлежащим ЧП «Кристалл-Г»(код 37151115), а именно:

- Документов, отражающих открытие, распоряжение счетами № 2600330533401, № 2605830533401, принадлежащим ЧП «Кристалл-Г»(код 37151115), в том числе: заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

- Юридического дела ЧП «Кристалл-Г»(код 37151115), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

- Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

- Сведения (реестр, выписку, информацию) о движении денежных средств по счетам № 2600330533401, № 2605830533401, принадлежащим ЧП «Кристалл-Г»(код 37151115) за период с момента открытия счета и по 27.10.2011 с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, счета, суммы, назначения и даты платежа на бумажном и электронном носителях, первичных платежных документов по указанному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Олейник Н.В.