Постанова № 21665027, 03.11.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Ерсте Банк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Ерсте Банк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 являясь директором ООО «Ист-Вектор»при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в августе-ноябре 2009 года, в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), и п.5.1 п.5.2 п.п.5.2.1 ст.5 Закона «О налогообложении прибыли предприятий»от 28.12.1994 года 334/94-ВР (с изменениями и дополнениями), путём незаконного формирования налогового кредита и необоснованного завышения валовых затрат по результатам финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «БМ Технология»(г. Одесса), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, и налога на прибыль предусмотренных ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 года с изменениями и дополнениями, которые входят в систему налогообложения и введены в установленном законом порядке, на общую сумму 1 684 874,27 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту 29 сентября 2011 года в СО НМ ГНА в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 99117022 в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

ООО «Ист-вектор» имеет расчётные счета в ПАО «Ерсте Банк»(МФО 380009, по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 6), а именно № 260026103, № 260036106, № 260066105, № 260096104.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Ерсте Банк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Зубко Н.Н. производство выемки в помещении ПАО «Ерсте Банк»(МФО 380009, по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 6), документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- учётно-регистрационного юридического дела ООО «Ист-вектор» (код ЕГРПОУ 35902867),

- распечатки о движении денежных средств с указанием дат, контрагентов и назначения платежей указанного предприятия по счетам: № 260026103; № 260036106; № 260066105; № 260096104 - за период с 23.04.2009 года по 11.10.2011 года.

- всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.01.2009 года по настоящее время.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Олейник Н.В.