Постанова № 21665019, 04.11.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Укрсиббанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ПАО «Укрсиббанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 занимая должность директора ООО «Архиз Оил», злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 года № 166, ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставили в ГНИ Бабушкинского района г.Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Химтранс»на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 гривен и ООО «Днепровская стальная корпорация»на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862,57 гривен.

Своими действиями должностные лица ООО «Архиз Оил»причинили ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805,57 гривен, что является тяжкими последствиями.

По данному факту 26.07.2011 года прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119042, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 УК Украины.

Также, установлено, что ОСОБА_1 в период времени с января по июнь 2011 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк»ОСОБА_2, находясь в помещении указанного отделения расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Писаржевского, 7, систематически производил незаконное снятие наличных денежных средств по поддельным денежным чекам со счетов частного предпринимателя ОСОБА_3 (инн НОМЕР_1), то есть использовал поддельные документы для доступа к банковским счетам.

По данному факту 19.08.2011 года прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119042/1 в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что при осуществлении противоправной деятельности ООО «Архиз Оил»имели взаимоотношения с ООО «Днепр Стилл АГ»которые осуществлялись с использованием расчетного счёта №26008138430800 открытого в ПАО «Укрсиббанк».

Проведение выемки позволит органу досудебного следствия установить факт перечисления денежных средств ООО «Днепр Стил АГ», а также, дальнейшего их движения.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Укрсиббанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области Ляшко Р.В. производство в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005, выемки документов ООО «Днепр Стилл АГ»(код ЕГРПОУ 33667986), по счёту № 26008138430800 содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счёта, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе "Клиент-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия текущего счёта до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счёту № 26008138430800 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающие выдачу и получение наличных денежных средств по счёту № 26008138430800 –заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д., за период с момента открытия текущего счёта по дату предъявления в банк постановления о проведении выемки. А так же: протоколов работы системы «Клиент-Банк»(административный и технический); распечатку базы данных (архива) системы «Клиент-Банк»; протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк»; распечатку базы данных операционного дня, за весь период обслуживания ООО «Днепр Стилл АГ»(код ЕГРПОУ 33667986).

Производство выемки поручить оперативным сотрудникам Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области и Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Олейник Н.В.