Постанова № 21664939, 18.10.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А. рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укрфинпром08», открытом в ПАО КБ «Финансовая Инициатива»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укрфинпром08», открытом в ПАО КБ «Финансовая Инициатива».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ООО «Укртрейдресурс», зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ул.Симферопольская, 17 и ООО «Укрфинпром 08», зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ул.Симферопольская, 17/102, то есть являясь служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являющимся ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, действуя умышленно, в нарушение п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», путем занижения объекта налогообложения, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 218 114 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Укртрейдресурс»с ЧП «Контур Пак», а также уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 378 251 гривен за июнь 2010 года по взаимоотношениям ООО «Укрфинпром08»с ООО «Альбион Плюс», всего на общую на сумму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежных средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.

15.08.2011 года по данному факту в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116312 в отношении директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Укрфинпром08»для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ПАО КБ «Финансовая Инициатива»18.08.2010 года был открыт текущий счет № 260030108226 на котором могут находиться денежные средства.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью возмещения причиненного государству ущерба и решения суда в части возможной конфискации имущества, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укрфинпром08», открытом в ПАО КБ «Финансовая Инициатива».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в размере 2 596 365 гривен, находящихся на счете ООО «Укрфинпром08»(код ЕГРПОУ 36095977) № 260030108226 в ПАО КБ "Финансовая Инициатива" (МФО 380054).

После предъявления постановления денежные средства на указанном счете арестовать незамедлительно, о чем обязать должностных лиц ПАО КБ "Финансовая Инициатива" (МФО 380054) сделать отметку в постановлении с указанием даты и времени его предоставления в банковское учреждение, а также даты, времени его исполнения и суммы арестованных денежных средств в присутствии сотрудников ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счете.

На основании постановления об аресте денежных средств на счете, обязать должностных лиц ПАО КБ "Финансовая Инициатива" (МФО 380054) направлять следователю следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска Аврунину М.Ю. уведомления о дальнейших поступлениях денежных средств, на которые наложен арест, а также о любых изменениях остатка денежных средств на указанном счете с указанием суммы, даты и времени изменения данных.

Постановление направить для исполнения в налоговую милицию государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе г. Днепропетровска.

Судья: Шелестов К.А.