Постанова № 21626360, 10.05.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 апреля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО ПК «Союз-меттал»открытом в ДД АБ «Диамантбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО ПК «Союз-металл»открытом в ДД АБ «Диамантбанк».

Должностные лица ООО «ДОК-2», злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, осуществляя незаконную финансовую деятельность, в нарушение, ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», действовавшего на момент совершения преступления, в период времени ноябрь 2010 года, с целью сокрытия незаконных финансовых операций, составили заведомо ложные, не соответствующие действительности, отчетные финансовые документы, которые предоставили в органы государственной власти.

В результате преступных действий должностных лиц ООО «ДОК-2», в период июль 2011 года в государственный бюджет не поступили денежные средства в виде налога на добавленную стоимость в сумме 1 685000 грн., что повлекло тяжкие последствия интересам государства.

В ходе проведения обыска в АБ «Диамантбанк»были задержаны ОСОБА_1 и ОСОБА_2, у которых при себе находились денежные средства в сумме 2900000 грн. снятые со счета 2600539210474, открытый в указанном банке ООО «Овод»(код ОКПО 35261893) и со счета 2600939210205 открытый в указанном банке ООО ПК«Союз-металл»(код ОКПО 35013563).

ОСОБА_1 и ОСОБА_2 не являются должностными лицами ООО «Овод»и ООО ПК«Союз-металл», и не смогли пояснить происхождение указанных денег, а также с какой целью и по чьему поручению они были сняты. В ходе обыска было установлено, что предприятия ООО «Овод»(код ОКПО 35261893) зарегистрировано в г.Киев, а ООО ПК«Союз-металл»(код ОКПО 35013563) в Киевской области.

Все это дает основание полагать, что данные финансовые операции носят незаконный характер.

Так, следователь просил, с целью пресечения использования полученных незаконным путем денежных средств, находящихся на расчетном счете № 2600939210205 ООО ПК «Союз-металл»в ДД АБ «Диамантбанк», а также с целью обеспечения возможного иска приостановить расходные операции по вышеуказанному счету.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО ПК «Союз-металл»открытом в ДД АБ «Диамантбанк».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по расчетному счету № 2600939210205 открытому ООО ПК «Союз-металл»(код ОКПО 35013563) в ДД АБ «Диамантбанк»(МФО 320854).

После предъявления постановления суда, расходные операции по расчетному счету №2600939210205 приостановить незамедлительно, о чем, в присутствии представителя следственно-оперативной группы, предъявившего постановление, сделать отметку в постановлении, с указанием суммы заблокированных денежных средств, даты и времени предъявления постановления, даты и времени приостановления расходных операций по расчетному счету № 2600939210205. А также уполномоченному сотруднику указанного банка направить на имя следователя сообщение о приостановлении расходных операций по расчетному счету № 2600939210205, с указанием суммы заблокированных денежных средств.

В случае поступления денежных средств на расчетный счет № 2600939210205, открытому ООО ПК «Союз-металл»(код ОКПО 35013563) в ДД АБ «Диамантбанк»(МФО 320854), после приостановления операций по указанному расчетному счету, в течение суток сообщить следователю, в производстве которого находится уголовное дело.

Судья: Е.А. Башмаков