Постанова № 21622519, 27.02.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/1-356/11

н/п 1/2018/139/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27.02.2012 г .

Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Диденко С.А.

при секретаре Загородной Я.В.

с участием прокурора Анисимова Д.А.

защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Харькова, украинки, гражданки Украины, образование высшее, окончила Харьковскую аэрокосмическую академию им. Жуковского, не замужем, работающей частными предпринимателем, ранее не судимой, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2.рождения, уроженки г. Конотоп Сумской области, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, , разведеной, имеющей на иждивении дочь 1995г. рождения, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_2, не работающей, ранее не судимой,

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3.рождения, уроженки г.Харькова, украинки, гражданки Украины, образование средне-техническое, имеющей специальность бухгалтера-аудитора, замужем, имеет несовершеннолетнего ребенка 2007г., зарегистрированная по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимой,

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4.рождения, уроженки г. Харькова, украинки, с высшим образованием, гражданки Украины, замужем, работающей техническим работником в Жилищно-коммунальном техникуме, зарегистрированная по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимой,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5.рождения, уроженца г. Калиновка Винницкой обл., украинца, гражданина Украины, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего на иждивении сына 2006г. рождения, работающего торговым представителем ООО «Кельвин Инвест», зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судимого,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6. рождения, уроженца г. Евпатория АРК, украинца, гражданина Украины, со средне-специальным образованием, женатого, работающий сборщиком в ЗАО «Новый стиль», зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_6, ранее не судимого

- в совершении преступления, предусмотренного 192 ч.2 УК Украины,

Установил:

ОСОБА_8, будучи региональный директором по Харьковской области предприятий ООО «Украинская группа «Капитал», созданных ОСОБА_10, ОСОБА_11 в период со 2 августа 2005 года по 9 августа 2006 года, по предварительному сговору группой лиц совместно с менеджерами и продавцами-консультантами ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, путем злоупотребления доверием граждан, причинил жителям Харьковской области имущественный ущерб в крупных размерах при отсутствии признаков мошенничества, при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные следствием лица представившиеся «ОСОБА_453.», «ОСОБА_454», «ОСОБА_455», «ОСОБА_456», действуя с ведома и согласия ОСОБА_17, ОСОБА_11 и иных неустановленных лиц, для осуществление финансово-хозяйственной деятельности, 29 июня 2004 года в Винницком городском совете под № 24901446Ю0040014, по юридическому адресу: г. Винница, Хмельницкое шоссе, дом 13, ком. 404, с присвоением идентификационного кода по единому государственному реестру 32833178, зарегистрировали ООО «Украинская группа «Капитал», которое явилось правопреемником ООО «Украинская финансовая группа «Приват».

ОСОБА_10 став директором ООО «Украинская группа - «Капитал», 06 июля 2004 года поставила предприятие на учет в ГНИ г. Винницы и открыла расчетный счет: № 2600614725 в Винницкой областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль»”, МФО 302247, сняла помещение под офис, расположенное по адресу: г. Винница, Хмельницкое шоссе,13. В дальнейшем офисы неоднократно меняли местонахождение по различным адресам: г.Винница, ул. 600-летия,66-А; г.Винница, пр. Юности, 18; г. Винница, Хмельницкое шоссе,23; г.Винница, Хмельницкое шоссе,23-А.

28.09.2004 лица выполняющие роль «учредителей»«ОСОБА_453.», «ОСОБА_454», «ОСОБА_455», «ОСОБА_456» и ОСОБА_17 создали дочернее предприятие ДП „Капитал-Центр” ООО «Украинская группа «Капитал», код ЕГРПОУ 33208969,

После чего, 25 ноября 2004 года, из состава учредителей ООО «Украинская группа «Капитал»выведены неустановленные лица, выполняющие роль «учредителей», назвавшиеся «ОСОБА_453.», «ОСОБА_454», «ОСОБА_455», «ОСОБА_456», и введены граждане Украины ОСОБА_11, ОСОБА_17 и неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_457».

Кроме того, в период с 12 января по 25 апреля 2005 года, ОСОБА_11, ОСОБА_17 и неустановленное лицо, назвавшееся «ОСОБА_457», создали еще ряд дочерних предприятий ООО «Украинская группа- «Капитал», в том числе:

12.01.2005 ДП «Капитал-Схид»ООО «Украинская группа «Капитал». Код ЕГРПОУ 3323198 (зарегистрировано в Исполкоме Винницкого Совета депутатов 12.01.2005г. за № 1 174 102 0000 000773)

20.04.2005 - ДП «Капитал-Харьков»ООО «Украинская группа «Капитал», код ЕГРПОУ 33484582 (зарегистрировано в Исполкоме Винницкого Совета депутатов 25.04.2005 № 1 174 102 0000 001346).

Действуя, в соответствии с отведенной ролью «директора»ОСОБА_17 для аккумулирования денежных средств, открыла расчетные счета указанных предприятий в банках:

-ДП „Капитал-Центр” ООО «Украинская группа «Капитал»код ЕГРПОУ 33208969: № 2600414879 в Винницкой ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»”, МФО 302247;

-ДП „Капитал-Схид” ООО «Украинская группа «Капитал»код ЕГРПОУ 3323198: № 2600414316 в Винницкой ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»”, МФО 302247; № 2600515026 в Винницкой ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»”, МФО 302247;

-ДП „Капитал-Харьков” ООО «Украинская группа «Капитал»код ЕГРПОУ 33484582: № 26008000001071 в Винницком филиале АБ «Брокбизнесбанк», МФО 302719.

До этого, в период с 25 марта по 01 июля 2005, ОСОБА_17, ОСОБА_11 использовали расчетный счет № 26002000000681, принадлежащий ДП “Капитал-Пивдень” код ЕГРПОУ 33380963 в Винницком филиале АБ “Брокбизнесбанк, МФО 302719.

23 декабря 2005 года ОСОБА_17, ОСОБА_11 и лицо, назвавшееся «ОСОБА_457»,в исполнительном комитете Винницкого городского совета под номером 11741020000002912 зарегистрировали ООО «Евро - Капитал», с присвоением идентификационного кода по единому государственному реестру 34004343.

02 февраля 2006 года учредители ОСОБА_17, ОСОБА_11, «ОСОБА_457», создали еще ряд дочерних предприятий ООО «Евро-Капитал», в том числе:

-ДП «Капитал-Харьков»ООО «Евро-Капитал»(зарегистрировано 09.02.2006 в Исполнительном комитете Винницкого городского совета под номером 1 174 102 0000 003263, с присвоением идентификационного кода по единому государственному реестру 34095196);

- ДП «Капитал-Схид»ООО «Евро-Капитал»(зарегистрировано 02.02.2006 в Исполнительном комитете Винницкого городского совета под номером 1 174 102 0000 003284, с присвоением идентификационного кода по единому государственному реестру 33323198);

- ДП «Капитал-Центр»ООО «Евро-Капитал»(зарегистрировано 02.02.2006 в Исполнительном комитете Винницкого городского совета под номером -1 174 102 0000 003259, с присвоением идентификационного кода по единому государственному реестру 33208969), роль «директора»в которых также выполняла ОСОБА_17

Действуя, в соответствии с ролью директора ООО «Евро-Капитал», ОСОБА_17 поставила данные предприятия на учет в ГНИ г. Винницы, а также открыла расчетные счета:

-ДП „Капитал-Харьков” ООО «Евро-Капитал»код ЕГРПОУ 34095196: № 2600315167 в Винницкой ОД ОАО „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 302247;

-ДП „Капитал-Центр” ООО «Евро-Капитал»код ЕГРПОУ 34095184: № 2600615245 в Винницкой ОД ОАО „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 302247; №2600715334 в Винницкой ОД ОАО „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 302247; № 2600415256 в Винницкой ОД ОАО „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 302247; № 2600415142 в Винницкой ОД ОАО „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 302247; № 2600615317 в Винницкой ОД ОАО „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 302247;

- ДП „Капитал-Схид” ООО «Евро-Капитал»код ЕГРПОУ 34213477: № 2600215166 в Винницкой ОД ОАО „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 302247.

После чего, ОСОБА_17, в начале марта 2005 года, для осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов ООО «Украинская группа«Капитал», ООО «Евро-Капитал»и их дочерних предприятий, для заключения с гражданми договором о льготном кредитовании, сняла помещения для офисов, в том числе, на территории г. Харькова, по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры,1, этаж 4, офис 401, а в октябре 2005 года, по адресу: г. Харьков, Полтавских шлях, 56, 5 этаж, офис 7, и в мае 2006 года по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина,129, офис 305.

Наряду с этим, в рекламе и устной подаче информации при непосредственном общении с гражданами, для поддержания уверенности у граждан о предоставлении компаниями группы «Капитал»льготных кредитов, ОСОБА_17, ОСОБА_11 и другие руководители, злоупотребляя на доверии граждан, разработали бланки договоров об участии в «Программе «Капитал», состоящие из четырех частей, которые впоследствии подписывали с гражданами:

1) Договоры по предоставлению услуг по оформлению договора и включения Заказчика к участникам Программы «Капитал»;

2) Договоры об участии в Программе «Капитал»;

3) Приложение №1 к Договору;

4) Приложение № 2 к Договору «Условия Программы «Капитал».

Помимо договоров, руководители предприятия изготовили таблицу, куда в упрощенном виде внесли информацию, о представляемых услугах, направленных на льготное кредитование по упрощенной схеме, то есть при наличии минимального количества документов, необходимых для оформления договора - паспорт и идентификационный код, также указали сроки погашения кредита 240 месяцев, то есть в течении 20 лет, возможные суммы выделения кредита от 25000,00 грн. до 150000,00 грн., комиссионную плату от 1700,00 грн. до 10 200,00 грн., и другие расходы от 35,00 грн. до 210,00 грн.

Данная таблица, как и договора, были изготовлены типографским способом крупным черным шрифтом на листе формата А-4 яркого желтого цвета и носили более облегченный вариант восприятия.

Кроме этого, в глобальной информационной сети Интернет, средствах массовой информации, красочных буклетах, объявлениях в транспорте, была размещена реклама, в которой указывалось, что ООО «Украинская группа «Капитал»предоставляет потребительские кредиты для населения на приемлемых условиях.

После открытия офисов в г. Харькове, ОСОБА_17, ОСОБА_11, набрали сотрудников офисов менеджеров и продавцов-консультантов ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, которые в период с марта 2005 года по май 2006 года, под руководством с августа 2005 года регионального директора по Харьковской области ОСОБА_8, заключали договора с гражданами на получение кредитов для приобтерения различных товаров и услуг, с последующим погашением кредита ежемесячными платежами в течение 10-20 лет, после внесения комиссионных взносов в зависимости от суммы кредитов, на банковские расчетные счета ДП «Капитал- Харьков»ООО «Украинская группа-Капитал».

В ходе консультаций менеджеры и продавцы-консультанты, не будучи полностью посвященными в планы руководителей предприятий ООО «Украинская группа «Капитал», с ведома и согласия регионального директора по Харьковской области ОСОБА_8, используя схему внушения и убеждения пришедшего в офис гражданина, используя внешнюю обстановку офиса, а также сложившееся у граждан представление о том, что предприятия компании «Капитал»предоставляют кредиты на льготных условиях, применяя стереотипные приемы и методы ведения беседы, злоупотребляя доверием поддерживали у лиц, желающих получить кредиты, ложное убеждение в том, что они получат кредитные денежные средства в течение 1- 2 месяцев на льготных условия, при минимальных затратах времени. При этом недоводили до сведений граждан, пришедших в офис за получением кредита, существенных условий договоров, а именно: реальные сроки выдачи кредита, перед которым предшествует получение товарного ордера на приобретение товара при распределении, которое происходит каждые 2 месяца. Кроме того, обязательным условием было внесение комиссионного взноса на банковские расчетные счета ООО «Украинская группа «Капитал», ООО «Евро-Капитал»и их дочерних предприятий до подписания договора на получение кредита.

После заключения договоров на получение кредитов гражданами, менеджеры и продавцы-консультанты, с ведома и согласия регионального директора по Харьковской области ОСОБА_8, отправляли заключенные договора с гражданами в основной офис предприятия ООО «Украинская группа «Капитал»в г. Винницу, откуда через определенное время, гражданам с которыми заключены договора приходили письма, в которых сообщалось, что до получения товарного ордера на приобретение товара, им необходимо вносить на один из расчетных счетов предприятий компании ООО «Украинская группа «Капитал», ООО «Евро-Капитал»ежемесячные платежи.

В свою очередь, граждане, продолжавшие доверять Украинской группе «Капитал», вносили денежные средства, считая, что осуществляют обязательные платежи, которые аккумулировались на расчетных счетах принадлежащих предприятиям ООО «Украинская группа «Капитал»и их дочерних предприятий в ВОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302689.

Так в период со 2 августа 2005 года по 9 августа 2006 года под руководством регионального директора по Харьковской области ОСОБА_8, менеджерами и консультантами-продавцами Харьковских офисов ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 были заключены договора на получение кредитов с гражданами, жителями Харьковской области, которые внесли комиссионные взносы на банковские расчетные счета ДП «Капитал- Харьков»ООО «Украинская группа-Капитал»:

ОСОБА_23 в сумме 10800,00 грн.; ОСОБА_24 в сумме 10200,00 грн.; ОСОБА_20 в сумме 5 626,64 грн.; ОСОБА_25 в сумме 5100,00 грн.; ОСОБА_26 в сумме 5626,64 грн.; ОСОБА_27 в сумме 900,00 грн.; ОСОБА_28 в сумме 23 402, 01 грн.; ОСОБА_16 в сумме 4234, 99 грн.; ОСОБА_29 в сумме 10 110,00 грн.; ОСОБА_22 в сумме 1350,00 грн.; ОСОБА_30 в сумме 6 352,50 грн.; ОСОБА_31 в сумме 940,00 грн.; ОСОБА_32 в сумме 14 533,20 грн.; ОСОБА_33 в сумме 1800,00 грн.; ОСОБА_34 в сумме 7040,00 грн.; ОСОБА_35 в сумме 6480,00 грн.; ОСОБА_36 в сумме 20 237,00 грн.; ОСОБА_37 в сумме 7913,34 грн.; ОСОБА_38 в сумме 12387,67 грн.; ОСОБА_39 в сумме 12 148,34 грн.; ОСОБА_40 в сумме 8 440,00 грн.; ОСОБА_41 в сумме 2370, 83 грн.; ОСОБА_42 в сумме 27413,76 грн.; ОСОБА_43 в сумме 4513, 32 грн.; ОСОБА_44 в сумме 1800,00 грн.; ОСОБА_45 в сумме 2 039,00 грн.; ОСОБА_46 в сумме 5626,64 грн.; ОСОБА_47 в сумме 23 950,04 грн.; ОСОБА_48 в сумме 3678,33 грн.; ОСОБА_49 в сумме 11 248,00 грн.; ОСОБА_50 в сумме 3 230,87 грн.; ОСОБА_51 в сумме 3 956,66 грн.; ОСОБА_52 в сумме 1840,00 грн.; ОСОБА_53 в сумме 3787, 55 грн.; ОСОБА_54 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_55 в сумме 2 813,36 грн.; ОСОБА_56 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_57 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_58 в сумме 2 256,68 грн.; ОСОБА_59 в сумме 6988,46 грн.; ОСОБА_60 в сумме 10 585,00 грн.; ОСОБА_61 в сумме 3600,00 грн.; ОСОБА_62 в сумме 14 713,34 грн.; ОСОБА_63 в сумме 9028,00 грн.; ОСОБА_64 в сумме 4 791,65 грн.; ОСОБА_65 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_66 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_67 в сумме 1 978,34 грн.; ОСОБА_68 в сумме 5 626,64 грн.; ОСОБА_69 в сумме 10621,41 грн.;

ОСОБА_70 в сумме 4 513,00 грн.; ОСОБА_71 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_72 в сумме 4 513,32 грн.; ОСОБА_73 в сумме 4 791,65 грн.; ОСОБА_74 в сумме 6470,57 грн.; ОСОБА_75 в сумме 4234, 00 грн.; ОСОБА_76 в сумме 12705,00 грн.; ОСОБА_77 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_78 в сумме 5904,97 грн.; ОСОБА_79 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_80 в сумме 30180,14 грн.; ОСОБА_81 в сумме 10 200,00 грн.; ОСОБА_82 в сумме 4791,32 грн.; ОСОБА_83 в сумме 2 256,68 грн.; ОСОБА_84 в сумме 2 256,68 грн.; ОСОБА_85 в сумме 4 234,99 грн.; ОСОБА_86 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_87 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_88 в сумме 4236,66 грн.; ОСОБА_89 в сумме 6 800,00 грн.; ОСОБА_90 в сумме 5517,50 грн.; ОСОБА_91 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_92 в сумме 9 420,00 грн.; ОСОБА_93 в сумме 2 065,42 грн.; ОСОБА_94 в сумме 3680,00 грн.; ОСОБА_95 и ОСОБА_96 в сумме 18 391,67 грн.; ОСОБА_97 в сумме 7 203,00 грн.; ОСОБА_98 в сумме 5 069, 98 грн.; ОСОБА_99 в сумме 6 775,00 грн.; ОСОБА_100 в сумме 1 978,34 грн.; ОСОБА_101 в сумме 2678, 34 грн.; ОСОБА_102 в сумме 5 934,00 грн.; ОСОБА_103 в сумме 12 700,66 грн.; ОСОБА_104 в сумме 2674,40 грн.; ОСОБА_105 в сумме 3960,00 грн.; ОСОБА_106 в сумме 1 700,00 грн.; ОСОБА_107 в сумме 17 000,00 грн.; ОСОБА_108 в сумме 9026,68 грн.; ОСОБА_109 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_110 в сумме 2 120,00 грн.; ОСОБА_111 в сумме 5694,00 грн.; ОСОБА_112 в сумме 2 700,00 грн.; ОСОБА_113 в сумме 9 891,68 грн.; ОСОБА_114 в сумме 6 800,00 грн.; ОСОБА_458 в сумме 450,00 грн.; ОСОБА_115 в сумме 1 978,34 грн.; ОСОБА_116 в сумме 13 540,00 грн.; ОСОБА_117 в сумме 11 870,00 грн.; ОСОБА_118 в сумме 8 022, 50 грн.; ОСОБА_119 в сумме 6800,00 грн.; ОСОБА_120 в сумме 6800,00 грн.; ОСОБА_121 в сумме 3600,00 гр.; ОСОБА_122 в сумме 900,00 грн.; ОСОБА_123 в сумме 3700,00 грн.; ОСОБА_124 в сумме 9 588,00 грн.; ОСОБА_125 в сумме 2117,51 грн.; ОСОБА_126 в сумме 2117, 51 грн.; ОСОБА_127 в сумме 6 352,50 грн.; ОСОБА_128 в сумме 15 826,68 грн.; ОСОБА_129 в сумме 4 600,00 грн.; ОСОБА_130 в сумме 4 513, 32 грн.; ОСОБА_131 в сумме 450,00 грн.; ОСОБА_132 в сумме 1978,31 грн.; ОСОБА_133 в сумме 450,00 грн.; ОСОБА_134 в сумме 5517,50 грн.; ОСОБА_135 в сумме 1 425,00 грн.; ОСОБА_136 в сумме 1 800,00 грн.; ОСОБА_137 в сумме 4238,31 грн.; ОСОБА_138 в сумме 900,00 грн.; ОСОБА_139 в сумме 3 930,00 грн.; ОСОБА_140 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_141 в сумме 7 605,00 грн.; ОСОБА_142 в сумме 14 254,87 грн.; ОСОБА_143 в сумме 1 980,00 грн.; ОСОБА_144 в сумме 3600,00 грн.; ОСОБА_145 в сумме 11870,00 грн.; ОСОБА_146 в сумме 11 362,50 грн.; ОСОБА_147 в сумме 5 069,98 грн.; ОСОБА_148 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_149 в сумме 3 258,00 грн.; ОСОБА_150 в сумме 4 900,00 грн.; ОСОБА_151 в сумме 2 575,00 грн.; ОСОБА_152 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_153 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_154 в сумме 900,00 грн.; ОСОБА_155 в сумме 17 745,02 грн.; ОСОБА_156 в сумме 25 600, 00 грн.; ОСОБА_157 в сумме 5 043,33 грн.; ОСОБА_158 в сумме 18 391,67 грн.; ОСОБА_159 в сумме 4 791,65 грн.; ОСОБА_160 в сумме 2 260,00 грн.; ОСОБА_161 в сумме 1 200,00 грн.; ОСОБА_162 в сумме 1 879,19 грн.; ОСОБА_163 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_164 в сумме 2 540,00 грн.; ОСОБА_165 в сумме 5074,00 грн.; ОСОБА_166 в сумме 16940,02 грн.; ОСОБА_167 в сумме 5069,98 грн.; ОСОБА_168 в сумме 8040, 00 грн.; ОСОБА_169 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_170 в сумме 4 240,00 грн.; ОСОБА_171 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_172 в сумме 3 680,00 грн.; ОСОБА_173 в сумме 7356,66 грн.; ОСОБА_174 в сумме 2 700, 00 грн.; ОСОБА_175 в сумме 1422,51 грн.; ОСОБА_176 в сумме 3193, 32 грн.; ОСОБА_177 в сумме 13 480,00 грн.; ОСОБА_178 в сумме 5 100,00 грн.; ОСОБА_179 в сумме 4 513,32 грн.; ОСОБА_180 в сумме 2 118,34 грн.; ОСОБА_181 в сумме 5100,00 грн.; ОСОБА_182 в сумме 13 370,88 грн.; ОСОБА_183 в сумме 1 840,00 грн.; ОСОБА_184 в сумме 5 517,50 грн.; ОСОБА_185 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_186 в сумме 1987,17 грн.; ОСОБА_187 в сумме 6 800,00 грн.; ОСОБА_188 в сумме 3 680,00 грн.; ОСОБА_189 в сумме 3 100,00 грн.; ОСОБА_190 в сумме 5 350,00 грн.; ОСОБА_191 в сумме 5 456,89 грн.; ОСОБА_192 в сумме 9 583,35 грн.; ОСОБА_193 в сумме 5 517,50 грн.; ОСОБА_194 в сумме 2 535,02 грн.; ОСОБА_195 в сумме 1 839,17 грн.; ОСОБА_196 в сумме 3600,00 грн.; ОСОБА_197 в сумме 13600,00 грн.; ОСОБА_198 в сумме 5100,00 грн.; ОСОБА_199 в сумме 6 825,10 грн.; ОСОБА_200 в сумме 4 800,00 грн.; ОСОБА_201 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_202 в сумме 3678,33 грн.; ОСОБА_203 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_204 в сумме 1 978,00 грн.; ОСОБА_205 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_206 в сумме 4 296,67 грн.; ОСОБА_207 в сумме 5 517,50 грн.; ОСОБА_208 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_209 в сумме 900,00 грн.; ОСОБА_210 в сумме 2 259,17 грн.; ОСОБА_211 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_212 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_213 в сумме 4234, 99 грн.; ОСОБА_214 в сумме 1978,34 грн.; ОСОБА_215 в сумме 3 678,33 грн.; ОСОБА_216 в сумме 2 117,50 грн.; ОСОБА_217 в сумме 9 635,85 грн.; ОСОБА_218 в сумме 4234,99 грн.; ОСОБА_219 в сумме 5 935,00 грн.; ОСОБА_220 в сумме 4 234,99 грн.; ОСОБА_221 в сумме 2 256,68 грн.; ОСОБА_222 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_223 в сумме 6461,63 грн.; ОСОБА_224 в сумме 900, 00 грн.; ОСОБА_225 в сумме 4 900,00 грн.; ОСОБА_226 в сумме 4234,99 грн.; ОСОБА_227 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_228 в сумме 4 512,33 грн.; ОСОБА_229 в сумме 5 600,00 грн.; ОСОБА_230 в сумме 6 351,00 грн.; ОСОБА_231 в сумме 4240, 00 грн.; ОСОБА_232 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_233 в сумме 3 678,33 грн.; ОСОБА_234 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_235 в сумме 7 302,00 грн.; ОСОБА_236 в сумме 5 517,50 грн.; ОСОБА_237 в сумме 6800,00 грн.; ОСОБА_238 в сумме 10 200,00 грн.; ОСОБА_239 в сумме 2 117,51 грн.; ОСОБА_240 в сумме 4 791,70 грн.; ОСОБА_241 в сумме 7 914,67 грн.; ОСОБА_242 в сумме 4 239,00 грн.; ОСОБА_243 в сумме 4 513,32 грн.; ОСОБА_244 в сумме 31933,40 грн.; ОСОБА_245 в сумме 21 068,00 грн.; ОСОБА_246 в сумме 15826,68 грн.; ОСОБА_247 в сумме 1 839,17 грн.; ОСОБА_248 в сумме 6 352,50 грн.; ОСОБА_249 в сумме 2496,66 грн.; ОСОБА_250 в сумме 2117,51 грн.; ОСОБА_251 в сумме 2 467,16 грн.; ОСОБА_252 в сумме 4520,00 грн.; ОСОБА_253 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_254 в сумме 4791,65 грн.; ОСОБА_255 в сумме 3678, 34 грн.; ОСОБА_256 в сумме 6 352, 50 грн.; ОСОБА_257 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_258 в сумме 6352, 00 грн.; ОСОБА_259 в сумме 1074, 17 грн.; ОСОБА_260 в сумме 8 535, 00 грн.; ОСОБА_261 в сумме 3745, 00 грн.; ОСОБА_262 в сумме 1145, 08 грн.; ОСОБА_263 в сумме 2117,17 грн.; ОСОБА_264 в сумме 8 480, 00 грн.; ОСОБА_265 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_266 в сумме 13 540, 00 грн.; ОСОБА_267 в сумме 3252,53 грн.; ОСОБА_268 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_269 в сумме 3 600,00 грн.; ОСОБА_270 в сумме 1980, 00 грн.; ОСОБА_271-Н. в сумме 1910, 00 грн.; ОСОБА_272 в сумме 2120,80 грн.; ОСОБА_273 в сумме 4512, 00 грн.; ОСОБА_274 в сумме 1910, 00 грн.; ОСОБА_275 в сумме 1839, 17 грн.; ОСОБА_276 в сумме 1275,00 грн.; ОСОБА_277 в сумме 1800, 00 грн.; ОСОБА_278 в сумме 3980, 00 грн.; ОСОБА_279 в сумме 1978,34 грн.; ОСОБА_280 в сумме 3 678,33 грн.; ОСОБА_281 в сумме 1800, 00 грн.; ОСОБА_282 в сумме 4234, 99 грн.; ОСОБА_283 в сумме 2680, 00 грн.; ОСОБА_284 в сумме 4094, 33 грн.; ОСОБА_285 в сумме 6800, 00 грн.; ОСОБА_286 в сумме 2820, 00 грн.; ОСОБА_287 в сумме 22070, 01 грн.; ОСОБА_288 в сумме 3980, 00 грн.; ОСОБА_289 в сумме 2120, 00 грн.; ОСОБА_290 в сумме 8470,82 грн.; ОСОБА_290 в сумме 1845,00 грн.; ОСОБА_291 в сумме 4510, 00 грн.; ОСОБА_292 в сумме 1978, 34 грн.; ОСОБА_293 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_294 в сумме 1839, 17 грн.; ОСОБА_295 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_296 в сумме 1840,00 грн.; ОСОБА_297 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_298 в сумме 6352, 50 грн.; ОСОБА_299 в сумме 1800, 00 грн.; ОСОБА_300 в сумме 2150, 00 грн.; ОСОБА_301 в сумме 2117, 51 грн.; ОСОБА_302 в сумме 5600, 00 грн.; ОСОБА_303 в сумме 1978, 34 грн.; ОСОБА_304 в сумме 3265, 02 грн.; ОСОБА_305 в сумме 2117,34 грн.; ОСОБА_306 в сумме 18 053, 36 грн.; ОСОБА_307 в сумме 2240, 00 грн.; ОСОБА_308 в сумме 5090, 00 грн.; ОСОБА_309 в сумме 2150, 00 грн.; ОСОБА_310 в сумме 5100, 00 грн.; ОСОБА_311 в сумме 2535, 02 грн.; ОСОБА_312 в сумме 5935, 00 грн.; ОСОБА_313 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_314 в сумме 8470, 01 грн.; ОСОБА_315 в сумме 3900, 00 грн.; ОСОБА_316 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_317 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_318 в сумме 3679, 00 грн.; ОСОБА_319 в сумме 39 100, 00 грн.; ОСОБА_320 в сумме 2117, 51 грн.; ОСОБА_321 в сумме 2117,51 грн.; ОСОБА_322 в сумме 1900,00 грн.; ОСОБА_323 в сумме 1978, 34 грн.; ОСОБА_324 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_325 в сумме 3956, 66 грн.; ОСОБА_326 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_327 в сумме 7356,67 грн.; ОСОБА_328 в сумме 10200, 00 грн.; ОСОБА_329 в сумме 4234, 99 грн.; ОСОБА_330 в сумме 2500, 00 грн.; ОСОБА_331 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_332 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_333 в сумме 3956, 66 грн.; ОСОБА_334 в сумме 2700, 00 грн.; ОСОБА_335 в сумме 5935, 00 грн.; ОСОБА_336 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_337 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_338 в сумме 3675, 00 грн.; ОСОБА_339 в сумме 2117, 51 грн.; ОСОБА_340 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_341 в сумме 2117, 34 грн.; ОСОБА_342 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_343 в сумме 2117, 51 грн.; ОСОБА_344 в сумме 9800, 00 грн.; ОСОБА_345 в сумме 4236, 66 грн.; ОСОБА_346 в сумме 1074, 17 грн.; ОСОБА_347 в сумме 5100, 00 грн.; ОСОБА_348 в сумме 12716,00 грн.; ОСОБА_349 в сумме 2117,34 грн.; ОСОБА_350 в сумме 3 400, 00 грн.; ОСОБА_351 в сумме 4234, 99 грн.; ОСОБА_352 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_353 в сумме 1800, 00 грн.; ОСОБА_354 в сумме 4 234,00 грн.; ОСОБА_355 в сумме 16 552, 51 грн.; ОСОБА_356 в сумме 1800, 00 грн.; ОСОБА_357 в сумме 8500, 00 грн.; ОСОБА_358 в сумме 1978, 34 грн.; ОСОБА_359 в сумме 3 958, 00 грн.; ОСОБА_360 в сумме 3678, 00 грн.; ОСОБА_361 в сумме 4258,00 грн.; ОСОБА_362 в сумме 1075, 00 грн.; ОСОБА_363 в сумме 36407,31 грн.; ОСОБА_364 в сумме 10200,00 грн.; ОСОБА_365 в сумме 7356, 67 грн.; ОСОБА_366 в сумме 5517, 50 грн.; ОСОБА_367 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_368 в сумме 2700, 00 грн.; ОСОБА_369 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_370 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_371 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_372 в сумме 1839, 17 грн.; ОСОБА_373 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_374 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_375 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_376 в сумме 8470, 01 грн.; ОСОБА_377 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_378 в сумме 1600, 00 грн.; ОСОБА_379 в сумме 14713, 34 грн.; ОСОБА_380 в сумме 15 826, 68 грн.; ОСОБА_381 в сумме 2250,00 грн.; ОСОБА_382 в сумме 1839, 17 грн.; ОСОБА_383 в сумме 14993,32 грн.; ОСОБА_384 в сумме 7920, 00 грн.; ОСОБА_385 в сумме 1350, 00 грн.; ОСОБА_386 в сумме 7356,67 грн.; ОСОБА_387 в сумме 3956, 00 грн.; ОСОБА_388 в сумме 2117, 51 грн.; ОСОБА_389 в сумме 5517, 50 грн.; ОСОБА_390 в сумме 8500, 00 грн.; ОСОБА_391 в сумме 4000, 00 грн.; ОСОБА_359 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_392 в сумме 3956, 66 грн.; ОСОБА_393 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_394 в сумме 7356, 67 грн.; ОСОБА_395 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_396 в сумме 10200, 00 грн.; ОСОБА_397 в сумме 3956, 66 грн.; ОСОБА_398 в сумме 4278, 33 грн.; ОСОБА_399 в сумме 3608, 33 грн.; ОСОБА_400 в сумме 1422, 51 грн.; ОСОБА_401 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_402 в сумме 1978,34 грн.; ОСОБА_403 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_404 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_405 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_406 в сумме 4234, 99 грн.; ОСОБА_407 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_408 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_409 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_410 в сумме 6800, 00 грн.; ОСОБА_411 в сумме 5517, 50 грн.; ОСОБА_412 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_413 в сумме 2148, 00 грн.; ОСОБА_414 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_415 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_416 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_417 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_418 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_419 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_420 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_421 в сумме 5517, 50 грн.; ОСОБА_422 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_423 в сумме 6800,00 грн.; ОСОБА_424 в сумме 5100, 00 грн.; ОСОБА_425 в сумме 11035,00 грн.; ОСОБА_426 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_427 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_428 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_429 в сумме 900, 00 грн.; ОСОБА_430 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_431 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_432 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_432 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_433 в сумме 900, 00 грн.; ОСОБА_434 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_435 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_436 в сумме 900, 00 грн.; ОСОБА_152 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_437 в сумме 3680, 00 грн.; ОСОБА_438 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_439 в сумме 12874, 17 грн.; ОСОБА_440 в сумме 5100, 00 грн.; ОСОБА_441 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_442 в сумме 3678, 00 грн.; ОСОБА_443 в сумме 3956,66 грн.; ОСОБА_444 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_445 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_446 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_447 в сумме 10200, 00 грн.; ОСОБА_448 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_449 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_450 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_451 в сумме 13540, 00 грн.; ОСОБА_452 в сумме 5100, 00 грн., а всего гражданами внесены денежные средства в общей сумме 2301328,71 грн.

Таким образом, ОСОБА_8 по предвапрительному сговору с менеджерами и продавцами-консультантами ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, злоупотребляя доверием граждан вносивших денежные средства в виде комиссионных взносов и ежемесячных платежей по договорам, заключенным в офисах города Харькова ООО «Украинская группа «Капитал», акумулировали денежные средства на расчетных счетах ООО «Украинская группа «Капитал»и их дочерних предприятий и не завладевая ими расходовали, по указанию ОСОБА_17, и ОСОБА_18, на аренду помещений, рекламу, уплату налогов, командировочные расходы, выплаты заработной платы сотрудников и на другие виды услуг при этом денежные средства гражданам, заключившим договора на получения товаров и услуг не были выданы.

Таким образом, ОСОБА_8, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, причинил имущественный ущерб путем злоупотребления доверием граждан в сумме 2301328,71 грн., что является крупным размером.

Подсудимые свою вину в совершении ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.192 УК Украины, признали.

В ходе судебного заседания подсудимыми и их защитниками было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Выслушав мнение прокурора, полагавшего возможным прекратить уголовное дело и освободить подсудимых от уголовной ответственности, подсудимых, потерпевших, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного ходатайства о б освобождении от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела.

Общественно-опасное деяние, предусмотренное ст.192 ч.2 УК Украины, является преступлением небольшой тяжести.

Санкция ст.192 ч.2 УК Украины предусматривает ответственность ограничение свободы на срок до трех лет.

Согласно п.2 ч.1 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, если со дня совершения им преступления прошло 3 года.

С момента окончания преступной деятельности ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 прошло более 5 лет.

Таким образом, имеются основания для освобождения указанных лиц от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Руководствуясь ст.49 ч.1 п.2 УК Украины, суд , -

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 от уголовной ответственности.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 производством прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течение 7 суток с момента его провозглашения.

Судья -