Постанова № 21612523, 03.10.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 03.10.2011

Справа № 1-672/11

Номер провадження

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 октября 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье в составе председательствующего судьи Макарова В.А., при секретаре Якимовой О.С., с участием прокурора Беклемищева С.О., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье уголовное дело по обвинению:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Иркутской области, Слюдянского района, п. Култук, гражданина Украины, украинца, образование среднее, невоеннообязанного, не работающего, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_3,

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Орджоникидзевского районного суда г. Запорожье находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины

ОСОБА_2, обвиняется в том, что он, работая в период с 27 февраля 2002 года директором ООО «Надежда»(ОКПО 22225544), которое зарегистрировано по юридическому адресу: АДРЕСА_1, будучи должностным лицом, выполняющим организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности, совместно с директором частного предприятия «Запорожсельэнергопроект»ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, начальником отдела по особому сбору платежей ОАО «Запорожьеоблэнерго»ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», в период сентября 2002 года - сентября 2003 года, умышленно, действуя из корыстных мотивов и в иных личных интересах, не будучи посвященным вышеуказанными лицами в совершение ими завладения чужими денежными средствами, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и совершаемую ими легализацию (отмывание) доходов, добытых преступным путем, составляли и выдавали заведомо подложные документы: платежные поручения, акты приема выполненных работ и оказанных услуг, налоговые накладные, чеки на снятие наличных денежных средств, в которые вносили заведомо неправдивые сведения: о намерениях исполнить хозяйственные сделки, о якобы выполненных работах и оказанных услугах и обоснованиях для снятия наличных денег в банковском учреждении, на основании которых в дальнейшем проводилось незаконное перечисление денежных средств с расчетных счетов ЧП «Запорожсельэнергопроект»на расчетный счет ООО «Надежда»и их последующее снятие наличными, чем причинили тяжкие последствия для государства в лице ГП «Энергорынок»и юридических лиц: ОАО «Запорожьеоблэнерго»и сельхозпредприятий Запорожской области.

Составление и выдача заведомо подложных документов директором ООО «Надежда»ОСОБА_2 было совершено им при следующих обстоятельствах:

Предприятие с государственной корпоративной формой собственности ОАО «Запорожьеоблэнерго»(ГАЭК «Запорожьеоблэнерго»)(ОКПО 00130926) является лицензиатом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу, которая определяется «Условиями и Правилами осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу», утвержденными постановлением Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики Украины(далее - НКРЭ) № 15/1 от 13 июня 1996 года. В соответствии с п.п.2.7 и 3.4.1 Условий лицензиат обязан закупать электрическую энергию на Оптовом рынке электрической энергии Украины (далее - ОРЭ) в соответствии с условиями его деятельности, руководствуясь действующим законодательством Украины и другими нормативными документами.

Для улучшения состояния расчетов с предприятиями электроэнергетики и обеспечения постоянного и беспрерывного сбалансированного производства и потребления электроэнергии на ОРЭ Украины п.п.2, 3 Постановления Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины № 811 от 5 июня 1998 года «Порядок расчетов за реализованную потребителям электрическую энергию»предусмотрено, что средства от потребителей за потребленную активную электрическую энергию, должны поступать исключительно на распределительный счет лицензиата и в соответствии алгоритму, утвержденному НКРЭ Украины, распределяться на соответствующие счета ГПЭ и лицензиата.

Впоследствии эти обязательные условия были также положены в основу ст.15 и ст.151 Раздела 4 Закона Украины от 16 октября 1997 года «Об электроэнергетике», вступивших в законную силу 07 июля 2000 года, в которых изложены экономические и организационные основы функционирования ОРЭ.

В частности ст.151 Закона установлено, что расчеты за поставленную и потребленную электроэнергию должны проводиться путем перечисления денежных средств потребителями на текущие счета со специальным режимом использования оптового рынка электрической энергии (до 10 января 2002 года - распределительные счета) (далее - текущие счета со специальным режимом использования) субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют снабжение электрической энергией на закрепленной территории и оптовое снабжение электрической энергии, открытые в уполномоченном банке и предназначенные исключительно для накопления средств, полученных за электроэнергию от потребителей и расчетов с участниками ОРЭ, согласно установленному алгоритму ОРЭ(порядка распределения уполномоченным банком средства с текущих счетов со специальным режимом использования без платежных поручений, которое устанавливается НКРЭ). Средства за электрическую энергию, закупленную на ОРЭ, всеми энергопоставщиками перечисляются исключительно на текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электроэнергии.

В период 2000-2003 годов постановлениями НКРЭ «Об алгоритме перечисления средств на распределительные счета»от № 530 от 19 мая 2000 года, № 718 от 27 июня 2000 года, № 790 от 27 июля 2000 года (с последующими изменениями) и др. для ГАЭК «Запорожьеоблэнерго»(ОАО «Запорожьеоблэнерго») устанавливались алгоритмы перечисления средств на распределительные счета лицензиатов по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу и алгоритм перечисления средств на распределительный счет Распорядителя средства ОРЭ в примерной пропорции 1:8/9.

В период 2000 года, в связи с тем, что погашение текущих задолженностей всеми потребителями Запорожской области за активную электроэнергию проводилось неритмично либо вообще не проводилось, правлением ОАО «Запорожьеоблэнерго»было принято решение о возможности принятия от сельскохозяйственных предприятий сельхозпродукции (как правило, зерновых либо семян подсолнечника), с последующей их продажей трейдерам, которые проводили бы расчеты путем перечисления денежных средств на распределительные счета ОАО «Запорожьеоблэнерго», с последующим проведением взаимозачета по погашению задолженности сельхозпредприятий за ранее потребленную ими активную электроэнергию.

В дальнейшем, 14 июня 2000 года п.6 приказа № 54 председателя правления ОАО «Запорожьеоблэнерго»для работы с должниками по вопросам расчетов за потребленную электроэнергию сельхозпродукцией с последующей ее реализацией за денежные средства был создан отдел по особому сбору платежей (ООСП). Директора сетей (СЕ) и начальники РЭС были обязаны обеспечить безусловное выполнение всех распоряжений работников отдела относительно отключения должников в соответствии с положениями законодательства. В штатный состав отдела были включены 4 сотрудника(начальник, 2 экономиста и бухгалтер).

Положением об ООСП (ПО-47-106-2000), разработанному на основании приказа № 54 от 14 июня 2000 года основной задачей отдела устанавливалось принятие мер по погашению дебиторской задолженности потребителей электроэнергии (в том числе - сельскохозяйственных) на территории Запорожской области.

07 сентября 2001 года ОСОБА_3, работающий сотрудником ООСП по трудовому соглашению, заключенному с администрацией ОАО «Запорожьеоблэнерго», выполняя указания должностных лиц этого предприятия, зарегистрировал на свое имя ЧП «Запорожсельэнергопроект»(ОКПО 31676751) в Орджоникидзевской районной администрации гор. Запорожья за НОМЕР_2 по юридическому адресу: АДРЕСА_4.

Далее, ОСОБА_3 как собственник предприятия приказом № 1 от 14 сентября 2001 года назначил себя на должность директора ЧП «Запорожсельэнергопроект», которую занимал в период до 17 мая 2007 года (дата ликвидации предприятия) и в соответствии с занимаемой должностью выполнял следующие организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия: по руководству финансово-хозяйственной деятельностью предприятия самостоятельно, как собственник и одновременно директор ЧП «Запорожсельэнергопроект»по выполнению поставленных заданий его производственной деятельности; по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины; по организации на предприятии бухгалтерского учета и установленной государственной отчетности; по контролю за расходованием финансовых средств предприятия (в т.ч. организации работы по оценке и подбору покупателей сельхозпродукции, планированию и контролю за сроками, качеством поставок и отгрузкой им сельхозпродукции, оформлением документов по ним и контролю за контрагентами по договорам); по организации, в соответствии с законодательством, работы по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами; по контролю над исполнением договорных обязательств; по получению товароматериальных ценностей, их оприходованию в бухгалтерском учете предприятия; по отгрузке товароматериальных ценностей покупателям сельскохозяйственной продукции и непосредственной передаче в местах хранения, с последующим отражением этих операций в бухгалтерскому чете предприятия; по обеспечению расхода финансовых средств на основании финансовых обязательств предприятия.

ОСОБА_4 в период 2001-2003 годов работал в должности начальника отдела по особому сбору платежей ОАО «Запорожьеоблэнерго»: назначен приказом № 103-к от 2 июля 2001 года; уволен приказом № 140-к от 13 мая 2003 года.

В соответствии с занимаемой должностью начальника отдела ОСП ОАО «Запорожьеоблэнерго»ОСОБА_4 выполнял организационно-распорядительные обязанности по осуществлению руководства трудовым коллективом отдела: по руководству трудовым коллективом, направленному на выполнение поставленных заданий в производственной и финансовой деятельности предприятия; по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины; по организации установленной государственной отчетности; по обеспечению должного порядка хранения документов отдела, обеспечивающего их полную сохранность; по организации работы по оценке и подбору покупателей сельхозпродукции, планированию и контролю за сроками и качеством поставок им сельхозпродукции, оформлением документов по ним и контролю за контрагентами по договорам закупок и поручительства.

В начале июля 2002 года директор ЧП «Запорожсельэнергопроект»ОСОБА_3 совместно с начальником отдела ОСП ОАО «Запорожьеоблэнерго»ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», разработали преступный плана, направленный на завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, чужими денежными средствами в особо крупных размерах, которые намеревались разделить согласно ранее оговоренных долей и использовать по своему усмотрению, согласно которому они должны были: 1) при проведении от имени ОАО «Запорожьеоблэнерго»деятельности, направленной на погашение задолженности сельхозпредприятий различных форм собственности получить в свое распоряжение большое количество сельхозпродукции по низким ценам, для чего: используя свои служебные возможности и полномочия по оказанию влияния на должностных лиц и сотрудников РЭС, организовать их на выполнение указания ОАО «Запорожьеоблэнерго»по погашению задолженности сельхозпредприятий непосредственно только путем сдачи сельхозпродукции по заниженным ценам, которые будут предлагаться ООСП и ЧП «Запорожсельэнергопроект»; дополнительно привлечь для этой работы новых сотрудников ООСП либо увеличить интенсивность выполняемой ими работы; оказывать психическое влияние на должностных лиц сельхозпредприятий, которые отказывались отдавать сельхозпродукцию по низким ценам путем угроз отключения электроэнергии либо непосредственного отключения абонентов от сети; организовать работу на элеваторах и КХП области для получения возможности переработки, хранения сельхозпродукции продукции и дальнейшей перепродажи в более позднее время после их уборки; 2) для последующего получения наибольшей прибыли после продажи сельхозпродукции, и таким образом создания резерва для дальнейшего завладения чужими денежными средствами: договориться с лицами, совершающими сделки по купле-продаже сельхозпродукции о будущем приобретении больших ее объемов непосредственно у ЧП «Запорожсельэнергопроект»; по возможности оговорить отгрузку и продажу сельхозпродукции за наличные, которые возможно было бы сразу присвоить и разделить между участниками преступной группы; составить необходимые бухгалтерские документы для отгрузки сельхозпродукции по данным операциям; 3) с целью возможного получения наибольшей суммы денег на расчетный счет ЧП «Запорожсельэнергопроект», после продажи сельхозпродукции и получения возможности дальнейшего безотчетного использования полученных денежных средств, в договорах поставки и поручительства исключить условия о перечислении денежных средств напрямую от зернотрейдеров на текущий счет со специальным режимом использования ОАО «Запорожьеоблэнерго»(что исключало бы возможность доступа ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО «Запорожьеоблэнерго»к получаемым денежным средствам для безотчетного завладения и сокрытия путем составления подложных документов); 4) для сокрытия своей преступной деятельности на первоначальном этапе совершения преступления - получать сельхозпродукцию согласно заключенным договорам поставки либо купли-продажи между сельхозпредприятиями и ЧП «Запорожсельэнергопроект», используя положения действующего законодательства, регулирующего порядок надлежащего исполнения обязательств, заключить договора поручительства по схеме (ОАО «Запорожьеоблэнерго»(Кредитор) сельхозпроизводители (Должники) - ЧП «Запорожсельэнергопроект»(Поручитель), согласно которым сельхозпредприятия не имели возможности требовать от ЧП «Запорожсельэнергопроект»фактического исполнения обязательств за них перед ОАО «Запорожьеоблэнерго»; 5) после получения денежных средств на расчетный счет ЧП «Запорожсельэнергопроект», завладеть частью полученных денежных средств, которыми распорядиться по своему усмотрению: частично используя на приобретение транспортных средств, для последующего использования в своей преступной деятельности; часть денежных средств обналичить и разделить между собой, для чего использовать предприятия, уже ранее созданные и осуществляющие свою деятельность за пределами Запорожской области, которые ранее, занимались легальной деятельностью или создать предприятия, через расчетные счета которых в дальнейшем иметь возможность перечислять денежные средства, которыми завладевали участники преступной группы, чтобы через другие фиктивные предприятия обналичить денежные средства и разделить их между собой, согласно ранее оговоренным частям; умышленно не подавать иски от ОАО «Запорожьеоблэнерго»(Кредитора) к ЧП «Запорожсельэнергопроект»(Поручитель) по принуждению к исполнению гражданско-правовых обязанностей по договорам поручительства для погашения задолженности за полученную сельхозпродукцию, чтобы в дальнейшем исключить исполнение этих требований в судебном порядке; 7) принять меры по сокрытию своей общей преступной деятельности путем составления подложных документов либо вообще без составления каких-либо бухгалтерских и финансовых документов, чтобы в дальнейшем по истечении времени не было возможности установления фактических обстоятельств содеянного ими.

При этом, в ходе своей преступной деятельности ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО «Запорожьеоблэнерго», должны были использовать легальную схему для погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими активную электроэнергию: 1) заключить с сельхозпредприятиями-должниками ОАО «Запорожьеоблэнерго»договора поставки или купли-продажи сельхозпродукции на РЭС или ЧП «Запорожсельэнергопроект»по минимальным ценам с дальнейшим переоформлением права собственности на элеваторах и КХП; 2) одновременно заключить договора поручительства между должниками-сельхозпредприятиями с ЧП «Запорожсельэнергопроект»на погашение перед ОАО «Запорожьеоблэнерго»задолженности за потребленную ими активную электроэнергию, чтобы иметь возможность отложить срок проведения расчетов и в дальнейшем распорядиться сельхозпродукцией по своему усмотрению; 3) продать сельхозпродукцию по высоким ценам в период ее хранения в межсезонье и холодное время года; 4) после истечения срока около 1 года с момента получения сельхозпродукции и денег за ее продажу частично перечислить денежные средства на текущий счет со специальным режимом использования ОАО «Запорожьеоблэнерго»либо напрямую на расчетные счета сельхозпредприятий; 5) в конце финансово-хозяйственной деятельности сокрыть получение наличных денег при расчетах путем проведения взаимозачета между ОАО «Запорожьеоблэнерго»и ЧП «Запорожсельэнергопроект», якобы оказавшее маркетинговые и другие услуги, часть из которых вообще не выполнялись, а другая часть фактически была выполнены сотрудниками ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго».

После чего, в период июля-декабря 2002 года, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго»для возможности получения сельхозпродукции от предприятий-должников, ее дальнейшей реализации и последующего завладения чужими денежными средствами, использовались договора, заключенные между предприятиями-сельхозпроизводителями Запорожской области (Поставщики) и ЧП «Запорожсельэнергопроект»(Покупатель), согласно условиям которых: поставщик обязуется поставить Покупателю сельхозпродукцию; покупатель обязуется принять и оплатить ее(по обусловленным в договоре наименованию, количестве и стоимости).

Оплата же по договорам поставки должна производиться согласно договорам поручительства, заключенным с участием ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Согласно условиям договоров поручительства Поручитель (ЧП «Запорожсельэнергопроект») обязано солидарно отвечать перед Кредитором (ОАО «Запорожьеоблэнерго») за исполнение обязательств по договору на пользование электроэнергией Должником и погасить его задолженность в течение 5 дней со дня получения требования от Кредитора, который после исполнения обязательств должен был передать Поручителю копии документов, подтверждающие права требования Поручителя к Должнику.

В период июля-октября 2002 года на расчетный счет ЧП «Запорожсельэнергопроект»№26002323001 в АБ «Энергобанк»г. Запорожья (МФО 313850) были получены денежные средства за сельхозпродукцию, полученную от сельскохозяйственных предприятий Запорожской области в счет погашения задолженности за потребленную ими активную электроэнергию на общую сумму 2580 494,13 грн., в том числе: в июне 2002 года на сумму 1786150,99 грн.; в августе 2002 года на сумму 259310,10 грн.; в сентябре 2002 года на сумму 7261,02 грн.; в октябре 2002 года на сумму 527772,02 грн., которые, в указанный период должны были перечисляться на текущий счет со специальным режимом использования ОАО «Запорожьеоблэнерго», где по определенному НКРЭ Украины алгоритму, разделяться между ГП «Энергорынок»и ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Однако, из числа, вышеуказанных денежных средств на расчетном счете ЧП «Запорожсельэнергопроект»на текущий счет со специальным режимом использования ОАО «Запорожьеоблэнерго»были перечислены денежные средства не в полном объеме, а всего лишь на общую сумму 2231 603,29 грн., в том числе: в июне 2002 года на сумму 936740,59 грн.; в августе 2002 года на сумму 929000,38 грн.; в сентябре 2002 года на сумму 31590,86 грн.; в октябре 2002 года на сумму 224271,46 грн.

Таким образом, директор ЧП «Запорожсельэнергопроект»ОСОБА_3 совместно с начальником отдела ОСП ОАО «Запорожьеоблэнерго»ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», разработали преступный плана, направленный на завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, чужими денежными средствами в особо крупных размерах, завладев в период июля-октября 2002 года чужими денежными средствами в общей сумме примерно 350 тыс.грн., имели в дальнейшем их в своем безотчетном распоряжении и, стали нуждаться в предприятии, используя возможности которого(расчетный счет, печать и др. реквизиты), можно было изымать денежные средства, которыми они завладевали, с целью последующего присвоения согласно ранее оговоренных долей и они привлекли для незаконного обналичивания и последующего изъятия денежных средств директора ООО «Надежда»ОСОБА_2, не посвящая его в свой общий преступный план.

ООО «Надежда»зарегистрировано 22.05.1993 года исполкомом Светловодского городского Совета народных депутатов (Кировоградская область). Учредителями предприятия являются родственники ОСОБА_2 - ОСОБА_6(жена), ОСОБА_7 (мать жены) и ОСОБА_8(сестра жены). Уставный фонд предприятия составлял 150тыс. крб.(0,15 грн.).

Предприятие не имело в своем распоряжении недвижимости и грузового автотранспорта, в число основных средств ООО «Надежда»входил автомобиль ВАЗ-2107, 1985 г. выпуска, государственный регистрационный номер № НОМЕР_1.

Директором ООО «Надежда»в период с 27 февраля 2002 года до настоящего времени работал ОСОБА_2, который единолично распоряжался движением денежных средств по расчетному счету предприятия № 260031298 в ОД АППБ «Аваль»в г. Светловодске.

ОСОБА_2, как директор ООО «Надежда»в соответствии с занимаемой должностью выполнял следующие организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия: по самостоятельному руководству всей деятельности предприятия по выполнению поставленных заданий его производственной деятельности; по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины; по организации на предприятии бухгалтерского учета и установленной государственной отчетности; по контролю за расходованием финансовых средств предприятия(в т.ч. оформлением документов по ним и контролю за контрагентами по договорам); по организации, в соответствии с законодательством, работы по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами; по контролю над исполнением договорных обязательств; по получению товароматериальных ценностей, их оприходованию в бухгалтерском учете предприятия; по обеспечению расхода финансовых средств на основании финансовых обязательств предприятия.

Согласно достигнутой совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», преступной договоренности ОСОБА_2 должен был: составить от имени ООО «Надежда»подложные акты приемки транспортных услуг, якобы оказываемых им ЧП «Запорожсельэнергопроект», которые прикрывали незаконное перечисления денежных средств, являясь подложными основаниями для этих финансовых операций; получить на расчетный счет ООО «Надежда»денежные средства с расчетного счета ЧП «Запорожсельэнергопроект»и снять их наличными, указав в банковских чеках подложное обоснование «на приобретение товаров», заведомо не намереваясь производить какие-либо закупки ТМЦ; передать основную часть обналиченных денежных средств участникам преступной группы, которые непосредственно ранее совершившим завладение чужими денежными средствами для их последующего разделения, согласно ранее оговоренным долям, дальнейшего присвоения и использования по своему усмотрению, оставив в своем ведении виде вознаграждения за совместно с ними участие в составлении подложных документов небольшую часть денежных средств.

После чего, по согласованию с ОСОБА_2, в сентябре 2002 года вышеуказанные лица с расчетного счета ЧП «Запорожсельэнергопроект»№26002323001 в АБ «Энергобанк»г.Запорожья (МФО 313850) на расчетный счет ООО «Надежда»№ 260031298 в ОД АППБ «Аваль»в г. Светловодске перечислили денежные средства в сумме 50000,00 грн. по подложному платежному поручению № 163 от 3 сентября 2002 года с указанием подложного назначения платежа «за автоуслуги, согласно договору № 306 от 3 июня 2002 года».

Впоследствии эти денежные средства были сняты директором ООО «Надежда»ОСОБА_2 наличными в общей сумме 50000,00 грн.: по чеку ООО «Надежда»серии КЕ № 5387683 от 19 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов «на приобретение товаров» в сумме 30000,00 грн.; по чеку ООО «Надежда»серии КЕ № 5387684 от 20 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов «на приобретение товаров»в сумме 20000,00 грн., после чего переданы ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО «Запорожьеоблэнерго», разделены между ними согласно ранее оговоренным частям и использованы по своему усмотрению.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 202 от 27 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области: в чеках ООО «Надежда»с указанием цели расходов «на приобретение товаров»: серии КЕ № 5387683 от 19 сентября 2002 года на сумму 30000,00 грн.; серии КЕ № 5387684 от 20 сентября 2002 года на сумму 20000,00 грн.; подписи, расположенные в графе «підписи»с правой стороны от оттиска печати ООО «Надежда»на лицевой стороне, а также подписи расположенные на оборотной стороне в графе «підписи»и в графе «вказану в даному чеку суму одержав»в строке (підпис), вероятно, выполнены самим ОСОБА_2.

Сокрытие незаконного перечисления в период сентября 2002 года денежных средств с расчетного счета ЧП «Запорожсельэнергопроект» на расчетный счет ООО «Надежда»было совершено путем составления подложных документов, которые являлись обоснованием для перечисления денежных средств на общую сумму 50000,00 грн.: акта № 2907 от 31 июля 2002 года сдачи принятых работ (оказанных услуг), согласно которому ООО «Надежда»якобы были оказаны ЧП «Запорожсельэнергопроект»транспортные услуги на общую сумму 27000,00 грн.; налоговой накладной ООО «Надежда» № 2907 от 31 июля 2002 года на сумму 27000,00 грн., акта № 3008 от 30 августа 2002 года сдачи принятых работ (оказанных услуг), согласно которому ООО «Надежда»якобы были оказаны ЧП «Запорожсельэнергопроект» транспортные услуги на общую сумму 23000,00 грн.; налоговой накладной ООО «Надежда»№ 3008 от 30августа 2002 года на сумму 23000,00 грн., что позволило сокрыть незаконное перечисление, последующее обналичивание и изъятие указанных денежных средств.

Кроме того, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», из числа находящихся в их пользовании и ведении чужих денежных средств, в октябре 2002 года были перечислены денежные средства в общей сумме 50000,00 грн. с расчетного счета ЧП «Запорожсельэнергопроект»№26002323001 в АБ «Энергобанк»г. Запорожья (МФО 313850) на расчетный счет ООО «Надежда»№260031298 в ОД АППБ «Аваль»в г. Светловодске: по подложному платежному поручению № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа «за автоуслуги, согласно договору № 313 от 02 сентября 2002 года»на сумму 12000,00 грн.; по подложному платежному поручению № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа «за автоуслуги, согласно договору № 313 от 02 сентября 2002 года»на сумму 18000,00 грн.; по подложному платежному поручению № 202 от 28 октября 2002 года с указанием платежа «за автоуслуги, согласно договору № 313 от 02 сентября 2002 года»на сумму 20000,00 грн.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области: 1) в платежных поручениях на перечисление денежных средств с расчетного счета ЧП «Запорожсельэнергопроект»№26002323001 в АБ «Энергобанк»г. Запорожья (МФО 313850) на расчетный счет ООО «Надежда»№260031298 в ОД АППБ «Аваль» в г. Светловодске: № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа «за автоуслуги, согласно договору № 313 от 02 сентября 2002 года», подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП «Запорожсельэнергопроект»в графе «підписи платника»; № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа «за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 года», подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП «Запорожсельэнергопроект», в графе «підписи платника»; № 202 от 28 октября 2002 года с указанием платежа «за автоуслуги, согласно договору № 313 от 02 сентября 2002 года»- подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП «Запорожсельэнергопроект» в графе «підписи платника»; вероятно, выполнены ОСОБА_3.

Впоследствии эти денежные средства были сняты директором ООО «Надежда»ОСОБА_2 наличными в общей сумме 49 980,00 грн.: по чеку ООО «Надежда»серии КЕ № 5387686 от 18 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов «на приобретение товаров»в сумме 11990,00 грн.; по чеку ООО «Надежда»серии КЕ № 5387689 от 28 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов «на приобретение товаров»в сумме 20 000,00 грн.; по чеку ООО «Надежда»серии КЕ № 5387690 от 29 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов «на приобретение товаров»в сумме 17 990,00 грн., переданы ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО «Запорожьеоблэнерго», разделены между ними согласно ранее оговоренным частям и использованы по своему усмотрению.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 202 от 27 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области: в чеках ООО «Надежда»с указанием цели расходов «на приобретение товаров»: серии КЕ № 5387686 от 18 октября 2002 года на сумму 11 990,00 грн.; серии КЕ № 5387689 от 28 октября 2002 года на сумму 20000,00 грн.; серии КЕ № 5387690 от 29 октября 2002 года на сумму 17990,00 грн.,

подписи, расположенные в графе «підписи»с правой стороны от оттиска печати ООО «Надежда»на лицевой стороне, а также подписи расположенные на оборотной стороне в графе «підписи»и в графе «вказану в даному чеку суму одержав»в строке (підпис), вероятно, выполнены самим ОСОБА_2.

Сокрытие незаконного перечисления в период октября 2002 года денежных средств с расчетного счета ЧП «Запорожсельэнергопроект»на расчетный счет ООО «Надежда»было сокрыто путем составления подложных документов, которые являлись обоснованием для перечисления денежных средств на общую сумму 50000,00 грн.: - акта № ОУ-3108 от 30 сентября 2002 года сдачи принятых работ (оказанных услуг), согласно которому ООО «Надежда»якобы были оказаны ЧП «Запорожсельэнергопроект»транспортные услуги на общую сумму 50000,00 грн.; налоговой накладной ООО «Надежда»№ 3108 от 30 сентября 2002 года на сумму 50000,00 грн., что позволило сокрыть незаконное перечисление, последующее обналичивание и изъятие указанных денежных средств.

В сентябре 2003 года на расчетные счета ЧП «Запорожсельэнергопроект»были получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 166550,00 грн., из числа, которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО «Запорожьеоблэнерго»и сельхозпредприятий области не производились.

Продолжая свою преступную деятельность по незаконному обналичиванию и присвоению чужих денежных средств, которыми завладели участники преступной группы, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО «Запорожьеоблэнерго», действуя согласованно между собой, согласно распределения ролей между собой 12 сентября 2003 года перечислили денежные средства в общей сумме 138545,09 грн. с расчетного счета ЧП «Запорожсельэнергопроект»№26007001000383 ЗТФ ОАО «БИГ Энергия»г. Запорожья (МФО 313807) на расчетный счет ООО «Надежда»№260031298 в ОД АППБ «Аваль»в г. Светловодске: по подложному платежному поручению № 39 от 12 сентября 2003 года с указанием подложного обоснования платежа «оплата за автоуслуги, согласно договору № 403 от 20 мая 2003 года»на сумму 10000,56 грн.; по подложному платежному поручению № 40 от 12 сентября 2003 года с указанием подложного обоснования платежа «за масло подсолнечное, согласно договору б/н от 20 августа 2002 года»на сумму 128544,53 грн.

Впоследствии эти денежные средства были сняты директором ООО «Надежда»ОСОБА_2 наличными в общей сумме 132825,00 грн.: по чеку ООО «Надежда» серии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов «на приобретение товаров»в сумме 9990,00 грн.; по чеку ООО «Надежда»серии КЖ № 0967837 от 17 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов «на приобретение товаров»в сумме 21 835,00 грн.; по чеку ООО «Надежда»серии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов «на приобретение товаров»в сумме 50000,00 грн.; по чеку ООО «Надежда»серии КЖ № 0967839 от 19 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов «на приобретение товаров»в сумме 51000,00 грн., переданы ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО «Запорожьеоблэнерго», разделены между ними согласно ранее оговоренным частям и использованы по своему усмотрению.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 202 от 27 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области: в чеках ООО «Надежда»с указанием цели расходов «на приобретение товаров»: серии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года на сумму 9 900,00 грн.; серии КЖ № 0967837 от 17 сентября 2003 года на сумму 21835,00 грн.; серии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года на сумму 50000,00 грн., серии КЖ № 0967839 от 19 сентября 2003 года на сумму 51000 грн., подписи, расположенные в графе «підписи»с правой стороны от оттиска печати ООО «Надежда»на лицевой стороне, а также подписи расположенные на оборотной стороне в графе «підписи»и в графе «вказану в даному чеку суму одержав»в строке (підпис), вероятно, выполнены самим ОСОБА_2.

Сокрытие незаконного перечисления в период сентября 2003 года денежных средств с расчетного счета ЧП «Запорожсельэнергопроект» на расчетный счет ООО «Надежда»было сокрыто путем составления подложных документов, которые являлись обоснованием для перечисления денежных средств на общую сумму 10000,56 грн.: акта № 29/1 от 27 мая 2003 года сдачи принятых работ (оказанных услуг), согласно которым ООО «Надежда»якобы были оказаны для ЧП «Запорожсельэнергопроект»транспортные услуги на общую сумму 10000,56 грн.; налоговой накладной ООО «Надежда» № 29 от 27 мая 2003 года на сумму 10000,56 грн.,

что позволило сокрыть незаконное перечисление, последующее обналичивание и изъятие указанных денежных средств.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Надежда», сокрытой путем составления вышеуказанных подложных документов, показывает, что фактическая деятельность директора предприятия ОСОБА_2 по взаимоотношениям с ЧП «Запорожсельэнергопроект»являлась полностью незаконной, подпадающей под признаки, определенные ст.ст. 11, 12 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, добытых преступным путем» от 28 ноября 2002 года, №249-IV, с последующими изменениями): отсутствие субъекта предпринимательства по юридическому адресу; невозможность установления местонахождения администрации субъекта предпринимательства(директора и др. должностных лиц предприятия); отсутствие финансового и промышленного потенциала на предприятии(складских, др. помещений, штата наемных работников, транспортных средств, необходимых при работе предприятия согласно данных ведомости движения денежных средств по расчетному счету предприятия); наличие значительных оборотов на расчетном счете предприятия в результате перечисления больших сумм денежных средств с расчетных счетов одних и тех же предприятий-контрагентов; снятие больших сумм денежных средств наличными якобы для закупки товара либо предоставления в качестве обоснования перечисления денежных средств - оказания различных услуг (проведения нетоварных операций, приобретения товаров и т.д.); выявление неоднократного совершения операций, характеризующихся целью уклонения от процедуры государственного финансового мониторинга(регулярное зачисление денежных средств на счет предприятия с дальнейшим снятием всей или большей части суммы денежных средств наличными, перечисление другому лицу на протяжении одного операционного для либо на другой операционный день); отсутствие связи между характером и родом деятельности лица, с услугами, за которыми к нему обращается другое лицо; размещение на счету предприятия значительной суммы денежных средств, лицом, которое за уровнем дохода или сферой деятельности не может совершать значительные финансовые операции на такую сумму.

Выполняя свой совместный преступный план, директор ЧП «Запорожсельэнергопроект»ОСОБА_3 совместно начальником ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго»ОСОБА_4 с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», в период июля 2002 года-апреля 2004 года, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, завладели чужими денежными средствами ГП «Энергорынок», ОАО «Запорожьеоблэнерго»и сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах на общую сумму 712108,90 грн., которая в 600 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и впоследствии, часть из которых совместно с ОСОБА_2 незаконно обналичили через расчетный счет ООО «Надежда», разделили между собой согласно ранее оговоренных частей и распорядились согласно ранее оговоренных частей.

Составление и выдача ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго»заведомо подложных документов, позволило ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленными в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО «Запорожьеоблэнерго»в период сентября 2002 года - сентября 2003 года, сокрыть незаконное завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах на общую сумму 238545,09 грн., которая в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, что причинило тяжкие последствия для государства в лице ГП «Энергорынок»и юридических лиц: ОАО «Запорожьеоблэнерго»и сельхозпредприятий Запорожской области.

Таким образом, ОСОБА_2, своими умышленными действиями, выразившимися во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, иной подделке документов, а также в составлении и выдаче заведомо ложных документов, если он повлекло тяжкие последствия, совершил служебный подлог, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.366 УК Украины.

В судебном заседании защитником подсудимого заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины и освобождения ОСОБА_2 от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Подсудимый ОСОБА_2 поддержал ходатайство защитника и просил освободить его от уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении его закрыть.

Прокурор не возражал против освобождения подсудимого ОСОБА_2 от уголовной ответственности и закрытия уголовного дела в связи с прекращением срока давности.

Выслушав мнение участников процесса, прокурора, подсудимого и его защитника, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что ходатайство защитника ОСОБА_1 подлежит удовлетворению, а уголовное дело прекращению в связи со следующим.

ОСОБА_2 обвиняется в том, что в период с сентября 2002 года по сентябрь 2003 года, работая директором ООО «Надежда»и являясь должностным лицом, внес в официальные документы заведомо неправдивые сведения, иную подделку документов, а также составил и выдал заведомо ложные документы, что повлекло тяжкие последствия, то есть совершил служебный подлог, а именно преступление, предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины.

Уголовная ответственность за деяние, предусмотренное ч.2 ст.366 УК Украины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии со ст.12 УК Украины, преступлением средней степени тяжести является преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более пяти лет.

Согласно п.3 ч.1 ст.49 УПК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки: пять лет случае совершения преступления средней тяжести.

Таким образом, сроки давности привлечения ОСОБА_2 к уголовной ответственности истекли, в связи с чем он подлежит освобождению от уголовной ответственности в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины, а уголовное дело - прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.49 УК Украины и ст.ст.11-1, 248 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство защитника ОСОБА_1 - удовлетворить.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, освободить от уголовной ответственности в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины, в связи с истечением срока давности.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины, - производством прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в виде залога отменить, возвратив его в сумме 850 гривен залогодателю ОСОБА_9.

Гражданский иск, заявленный на стадии досудебного следствия ОАО «Запорожьеоблэнерго»- оставить без рассмотрения.

Судебные издержки в сумме 1095,25 гривен, за проведение судебно-почерковедческой экспертизы, отнести на счет государства.

Вещественные доказательства: бухгалтерские и финансовые документы хозяйственной деятельности ОАО «Запорожьеоблэнерго», ЧП «Запорожсельэнергопроект»и ООО «Надежда», приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области через Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье в течении семи суток со дня провозглашения.

Судья: В.А. Макаров