Постанова № 21611139, 23.12.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 23.12.2011

Справа № 4-3092/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю. про проведення виїмки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в проваджені ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю. знаходиться кримінальна справа №611113пр, яку порушено відносно ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Підприємство «Алєко»ОСОБА_2, обіймаючи на підставі протоколу №1 від 10.09.1996 року посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою субєкту господарювання, маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу цих документів державному податковому органу, з метою незаконного заниження податкових зобовязань, відобразив у складі податкового кредиту декларації з ПДВ ТОВ «Підприємство «Алєко»за жовтень та грудень 2008 року, що є офіційними документами, завідомо неправдиві відомості стосовно суми податку на додану вартість по операціям з нібито придбання послуг у ПП «Онікс», які фактично не відбувались, а також надав вказані документи до ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету ПДВ на загальну суму 232946,00 грн.

Крім того встановлено, що у травні 2008 року за результатами відкритих торгів між ДП «Шахтарськантрацит» та ТОВ «Підприємство «Алєко»укладено договір про закупівлю трансформаторів. На виконання вказаного договору ТОВ «Підприємство «Алєко»поставило на адресу ДП «Шахтарськантрацит»трансформатори ТМШ -2500/10-У1 та ТДН 10000/110-У1. Вказані трансформатори ТОВ «Підприємство «Алєко»придбало на ПАТ «Запоріжтрансформатор». Монтаж, комплектування устаткуванням управління, підключення та випробування трансформаторів ТМШ -2500/10-У1 та ТДН 10000/110-У1 нібито виконувало ПП «Онікс». Приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав, а також для встановлення істини по кримінальній справі та дослідження доказів, слідчий просить винести мотивовану постанову по проведення виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ДП «Шахтарськантрацит»по взаємовідносинам з ТОВ «Підприємство «Алєко»(код ЄДРПОУ 24512756) за 2008 рік. Згідно ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду. Враховуючи, що в приміщенні ДП «Шахтарськантрацит»(код ЄДРПОУ 32299510, юридична адреса: Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Крітської, 20) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю., про проведення виїмки оригіналів документів задовольнити. Дозволити проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДП «Шахтарськантрацит»(код ЄДРПОУ 32299510), які знаходяться в приміщенні ДП «Шахтарськантрацит»(код ЄДРПОУ 32299510, юридична адреса: Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Крітської, 20), а саме: - документів фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Шахтарськантрацит»по взаємовідносинам з ТОВ «Підприємство «Алєко»(код ЄДРПОУ 24512756) за 2008 рік в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.О.Макаров