Постанова № 21569983, 23.02.2012, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 23.02.2012 Справа № 0814/1925/2012

Номер провадження 3/0814/544/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2012 року суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Нікітенко Н.П., за участю прокурора Пільщик В.М., представників Запорізької митниці Матвєєнкова Є.В. та Матченка С.Б., розглянувши адміністративний матеріал за фактом порушення митних правил

громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

В період з 02.02.07 року по 06.09.07 року Бердянською митницею в режимі ЕК-10 було оформлено 9 вантажних митних декларацій (від 02.02.07 року № 111010000/7/000157; №111010000/7/000158; від 27.04.07 року №111010000/7/000751; №111010000/7/000753; від 01.06.07 року № 111010000/7/001000; від 27.06.07 року №111010000/7/001255; від 25.07.07 року №111010000/7/001425; від 27.07.07 року №111010000/7/001444; від 06.09.07 року №111010000/7/001737) на товари: машини фасовочно-укупорочні, пристрої транспортні для переміщення пляшок, установки пакувальні, установки синхронно-змішувальні, машини етикетировочні, машини закупорочні, запчастини до них, загальною митною вартістю 3407809,29 грн., які відправлялись ТОВ «Продмаш» (м. Мелітополь, код ЄДРПОУ 31802327) через митні склади Республіки Литва в адресу компанії TECHNOLOGIES LLS»(США) на підставі додаткових угод та контрактів, укладених ТОВ «Продмаш», в особі директора ОСОБА_3, з ТОВ «Пищевые технологии»(м. Москва, Росія), в особі директора ОСОБА_5.

В якості підстави для митного оформлення названих товарів до митниці були надані: контракт від 01.09.06 року № 4025, додаткова угода від 01.02.07 року № 1, рахунок-фактура від 22.01.07 року № 432; контракт від 01.09.06 року № 4026, додаткова угода від 01.02.07 року № 1, рахунок-фактура від 22.01.07 року № 430; контракт від 30.11.06 року № 4052, додаткова угода від 26.04.07 року № 1, рахунок-фактура від 08.04.07 року № 453; контракт від 18.12.06 року № 4056, додаткова угода від 26.04.07 року № 1, рахунки-фактури від 18.04.07 року № 454, від 29.05.07 року № 460; контракт від 05.02.07 року № 4063, рахунки-фактури від 08.06.07 року № 467, від 18.07.07 року № 473, № 474, від 03.09.07 року № 482.

В ході перевірки зазначених зовнішньоекономічних операцій встановлено наступне:

- на направлені запити до Центральної оперативної та Московської північної митниць Федеральної митної служби Російської Федерації були отримані відповіді, згідно яких ТОВ «Пищевые технологии»за вказаною у наявних документах адресою не значиться та, згідно повідомлення Інспекції Федеральної податкової служби № 7 по м. Москві, знято з обліку у звязку з реорганізацією 27.02.2006 року у ТОВ «Ветта»; (Т. 2 а.с. 8-26).

- згідно листа Представництва Укрбюро Інтерполу УМВС України в Запорізькій області від 10.11.08 № 55/359 компанія TECHNOLOGIES LLS»на території штату Каліфорнія (США) не значиться.(Т. 2 а.с. 59).

Крім того, опитаний у ході перевірки гр. ОСОБА_5 пояснив що:

-директором ТОВ «Пищевые технологии»він працював у період з жовтня 2004 по березень 2005 років, тобто до укладення контрактів, що стали підставою для митного оформлення товару;

-будь-які зовнішньоекономічні контракти не могли укладатись ТОВ «Пищевые технологии»в звязку з тим, що останнє не було учасником зовнішньоекономічної діяльності;

-продукція ТОВ «Продмаш»надходила на ТОВ «Пищевые технологии» від російських підприємств, що здійснювали таку діяльність;

-на представлених йому контрактах від 01.09.06 № 4025, № 4026, від 30.11.06 № 4052, від 18.12.06 № 4056, від 05.02.07 № 4063 стоять не його підписи і від його імені будь-якою іншою особою контракти не могли бути підписані.

-29.08.2011 року Запорізькою митницею за фактом незаконного переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю у відношенні директора ТОВ «Продмаш»ОСОБА_3 заведена адміністративна справа про порушення митних правил № 0290/11200/11 за ст. 352 Митного кодексу України.

31.08.11 року Запорізькою митницею за фактом контрабанди товару машини фасовочно-укупорочні, пристрої транспортні для переміщення пляшок, установки пакувальні, машини, що ополіскують, установки синхронно-змішувальні, машини етикетировочні, порушено кримінальну справу № 2011/112/08 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

09.09.11 року матеріали кримінальної справи № 2011/112/08 направлені до слідчого відділу УСБУ України в Запорізькій області для провадження досудового слідства.

У звязку з набранням чинності Закону України від 15.12.2011 року № 4025-6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності», провадження по кримінальній справі № 2011/112/08 закрито, а матеріали адміністративної справи про ПМП № 0290/11200/11 направлені до Запорізької митниці для прийняття рішення згідно зі встановленим законом порядком.

30.01.12 року матеріали адміністративної справи про ПМП № 0290/11200/11 надійшли до Запорізької митниці.

В судове засідання ОСОБА_3 не зявився, письмових пояснень (заперечень) щодо заведеної відносно нього адміністративної справи про порушення митних правил суду не надав, про дату та час судового засідання ОСОБА_3 сповіщений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням № 6904101904979 та реєстром вихідної кореспонденції.

Вислухавши пояснення представників Запорізької митниці, думку прокурора, суд вважає, що ОСОБА_3 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 352 Митного кодексу України, документи, які знаходяться в матеріалах справи: контракт від 01.09.06 року № 4025, додаткова угода від 01.02.07 року № 1, рахунок-фактура від 22.01.07 року № 432; контракт від 01.09.06 року № 4026, додаткова угода від 01.02.07 року № 1, рахунок-фактура від 22.01.07 року № 430; контракт від 30.11.06 року № 4052, додаткова угода від 26.04.07 року № 1, рахунок-фактура від 08.04.07 року № 453; контракт від 18.12.06 року № 4056, додаткова угода від 26.04.07 року № 1, рахунки-фактури від 18.04.07 року № 454, від 29.05.07 року № 460; контракт від 05.02.07 року № 4063, рахунки-фактури від 08.06.07 року № 467, від 18.07.07 року № 473, № 474, від 03.09.07 року № 482 (Т.1 а.с. 7-37, 40-68, 108-139, 141-167, 243-276, 308-347), які підписані ОСОБА_3, відповіді Центральної оперативної та Московської північної митниць Федеральної митної служби Російської Федерації (Т. 2 а.с. 8-26), лист Представництва Укрбюро Інтерполу УМВС України в Запорізькій області від 10.11.08 року № 55/359 (Т. 2 а.с. 59), підтверджують обставини, за якими ОСОБА_3 підписував контракти з ТОВ «Пищевые технологии», яке відповідно до відповідей Центральної оперативної та Московської північної митниць Федеральної митної служби Російської Федерації зовнішньоекономічною діяльністю не займається, зазначений товар отримували від російських підприємств (постачальників) за внутрішніми контрактами, тому ОСОБА_3 може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 352 МК України, суд

п о с т а н о в и в :

Притягнути ОСОБА_3 до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 10200,00 грн.

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя: Нікітенко Н. П.