Постанова № 21555106, 10.02.2012, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 1-351/11

П О С Т А Н О В А

10 лютого 2012 року cуддя Печерського районного суду Білоцерківець О.А. ,

при секретарі - Антоненко В.В.,

за участю прокурора - Байдюка Д.М.,

захисника - ОСОБА_1,

розглянувши при попередньому розгляді в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Ірдинь Черкаського р-ну Черкаської обл., українця, громадянина

України, освіта вища, працюючого, на

утриманні неповнолітніх дітей на має, раніше не судимого, проживаючого за адресою:

АДРЕСА_1,

за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця смт Фрунзівка, Одеської обл., громадянина України, освіта вища, працюючого, на утриманні має неповнолітню дитину 2003 р.н., раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2,

за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового слідства ОСОБА_2, обвинувачується в тому, що працюючи на посаді заступника начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській обл., будучи службовою особою, діючи умисно, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Відповідно до наказу № 71-0 від 29.07.08 по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Київській обл., винесеного на виконання наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 506-о від 07.07.08 ОСОБА_2 призначено на посаду заступника начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській обл.

На цій посаді ОСОБА_2 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно являвся службовою особою.

11.11.08 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській обл. проведено відкриті торги на закупівлю робіт «Ліквідація наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і грунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської обл.», переможцем яких визнано ТОВ «Сі Сперо»(код СДРПОУ 31786578).

04.12.08 між Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській обл. (замовник) в особі заступника начальника управління ОСОБА_2 та ТОВ «СІ СПЕРО»(виконавець) в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір № 281.

Відповідно до п. 1.1. Договору, виконавець виконує комплекс робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і ґрунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської області на підставі Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води (затвердженої постановою Верховної Ради України від 27.02.97 № 123/97-ВР).

П. 1.2. Договору передбачено, що територія Державного Дендропарку "Олександрія" прилегла до балок "Потерчата" та, що впадають в р. Рось, південніше 1500-2000 м балки "Потерчата", Київської обл. в м. Біла Церква.

П. 1.3. Договору передбачено, що метою робіт у відповідності до технічного завдання, яке є невід'ємною частиною цього договору, є облаштування та експлуатація систем тимчасового дренажу для недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище шкідливих речовин, які знаходяться у ґрунтових водах, шляхом їх вилучення і утилізації. Організація заходів із залучення і утилізації. Організувати заходи із захисту від забруднення водозабору, провести очистку ґрунтів на 60-70% та зниження концентрації солей важких металів (Сг, Ссі), ґрунтових водах до норм ГДК.

П. 1.4. Договору передбачено, що роботи виконуються в наступні етапи: бурові та монтажні роботи (30-40 робочих свердловин), облаштування викидних ліній, демонтажні роботи (20-30 свердловин), природно-відновлювальні роботи (очисні роботи методом відкачки забрудненої води з використанням комплексу обладнання. Робота 150-160 свердловин, протягом періоду - 1 рік, складання звіту.

П.п. 2.1., 2.2. Договору передбачено, що загальна сума Договору складає 3 999 000,00 грн. з урахуванням 20% ПДВ відповідно до затвердженого кошторису, який є невід'ємною складовою частиною даного Договору.

Оплата проводиться за обсяги фактично виконаних робіт на підставі акту прийому-передачі виконаних робіт наданого Виконавцем, підписаного уповноваженими представниками сторін.

Відповідно до п.п.3.6.-3.8. Договору, - виконавець приймає на себе зобов'язання в межах виділених коштів виконати комплекс робіт, передбачених "Технічним завданням" (Специфікацією), яке є невід'ємною частиною цього договору і здати їх замовнику після їх надання; - виконавець несе відповідальність перед замовником за якість наданих робіт іншими особами чи підприємствами, організаціями; - виконавець готує та подає на підпис замовнику акти виконаних робіт.

П. 7.2 вказаного договору передбачено, що строк дії цього договору починається з моменту його підписання до 31 грудня 2008 року, що в свою чергу є порушенням вимог технічного завдання на виконання комплексу робіт, пов'язаних з Ліквідацією наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і грунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської обл., відповідно до умов якого, природно-відновлювальні роботи (очисні роботи методом відкачки забрудненої води з використанням комплексу обладнання. Робота 150-160 свердловин) мають тривати протягом 1 року.

В подальшому, на виконання умов вищезгаданого договору, на підставі довідки про вартість виконаних підрядних робіт (Типової форми КБ-3) від 23.12.08, підписаної заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області ОСОБА_2 та заступником генерального директора ТОВ "Сі Сперо" ОСОБА_3, акту приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 (Типової форми КБ-2в), також підписаного заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області ОСОБА_2 та заступником генерального директора ТОВ "Сі Сперо" ОСОБА_3, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській обл., згідно платіжного доручення № 679 від 26.12.08, на розрахунковий рахунок ТОВ «Сі Сперо»№ 26003002604001 (філія АКБ «Імексбанк», МФО 388584, м. Одеса) перераховано грошові кошти у сумі 3 840 935, 46 грн.

Разом з тим, відповідно до висновку комплексної еколого-геологічної експертизи № 15 від 02.03.10, проведеної Інститутом геологічних наук Академії наук України, - ТОВ «Сі Сперо», згідно умов вищезазначеного договору в період з 04.12.08 по 26.12.08, роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і ґрунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської області, виконані лише частково, а саме:

-ударно -канатне буріння свердловин діаметром 250 мм глибиною до 15 м в ґрунтах 3 категорії (одиниця виміру погонний метр), фактично виконано 24 п.м, вартістю 33 001,44 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 600 п.м робіт вартістю 825 036,00 грн.);

-виготовлення та встановлення фільтра та трубу діаметром 160 мм, фільтрова обсипка колони та оголовка (одиниця виміру шт.), фактично виконано 2 шт., вартістю 11 450,4 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 229 008,00 грн.);

-відбирання монолітів ґрунтів до 10 м та від 10 до 20 м (одиниця виміру шт.), - роботи фактично не виконані (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 7 шт. вартістю 738,78 грн.);

-внутрішній транспорт 7% - фактично виконано робіт вартістю 3 111,47 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 78345,62 грн.);

-нарахування на метрологію 5% - фактично виконано робіт вартістю 2 378,17 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 59 878,44 грн.);

-зовнішній транспорт 8% - фактично виконано робіт вартістю 3 995,33 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 95 805,50 грн.);

-організація й ліквідація робіт 4 % - фактично виконано робіт вартістю 2 157,48 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 47 902,75 грн.);

-визначення вмісту нафтопродуктів у ґрунтових водах (одиниця виміру проба), фактично виконано 20 проб, вартістю 2196,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 20 проб вартістю 2196,00 грн.);

-визначення окиснення ґрунтових вод (одиниця виміру проба), фактично виконано 20 проб, вартістю 2196,00 грн. {в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 20 проб вартістю 2196,00 грн.);

-камеральна обробка бурових робіт - фактично виконано робіт вартістю 197,04 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 4926,00 грн.);

-камеральна обробка лабораторних робіт - фактично виконано робіт вартістю 878,4 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 12 000,00 грн.);

-складання звіту по матеріалам камеральної обробки - фактично виконано робіт вартістю 1 366,86 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 7713,44 грн.);

-матеріал геотекстиль (одиниця виміру погонний метр), фактично виконано 4 п.м, вартістю 96,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 120 п.м робіт вартістю 2880,00 грн.);

-матеріал обсипка для фільтра (одиниця виміру мішок), фактично виконано 6 мішків, вартістю 353,4 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 150 мішків робіт вартістю 8835,00 грн.);

-матеріал шнур капроновий діаметром 3 мм (одиниця виміру бобина 6 кг), фактично виконано робіт вартістю 540,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 540,00 грн.);

-матеріал заглушка діаметром 160 мм (одиниця виміру шт.), фактично виконано 2 шт. вартістю 804,5 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 40 шт. робіт вартістю 16090,00 грн.);

-матеріал труба ПВХ діаметром 160 мм 6000x14,0 (одиниця виміру шт.), фактично виконано 4 шт. вартістю 960,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 120 шт. робіт вартістю 28800,00 грн.);

-матеріал труба ПВХ діаметром 160 мм 3000x14,0 (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 60 шт. робіт вартістю 6186,60 грн.);

-матеріал пісок (одиниця виміру куб.м), фактично виконано 1 куб.м вартістю 94,05 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 12 куб.м робіт вартістю 1128,6 грн.);

-відкачка забрудненої води із свердловин відцентровим насосом роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 1 110 216,18 грн.);

-внутрішній транспорт 7 % роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 77 715,13 грн.);

-нарахування на метрологію 5 % роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 55 510,81 грн.);

-зовнішній транспорт 8 % роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 88 817,29 грн.);

-електрифікація ділянки роботи фактично виконано на суму 28 175,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 28 1 75,00 грн.);

-ліквідаційне тампонування свердловин (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості ЗО шт. вартістю 264 000,00 грн.);

-цементапція надземної частини свердловин (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості ЗО шт. вартістю 66 000,00 грн.);

-прокладання траншів під викидні лінії (одиниця виміру м), роботи фактично виконано у кількості 1200 м вартістю 120 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1200 м вартістю 120 000,00 грн.);

-укладення й монтаж труб (одиниця виміру м), роботи фактично виконано у кількості 1200 м вартістю 180 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних

робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1200 м вартістю 180 000,00 грн.);

-внутрішній транспорт 7 % роботи фактично виконано на 21 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 21 000,00 грн.);

-нарахування на метрологію 5 % роботи фактично виконано на 15 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 15 000 грн.);

-зовнішній транспорт 8 % роботи фактично виконано 24 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 24 000,00 грн.);

-матеріал труба ПВХ діаметром 25 мм (одиниця виміру м), фактично виконано робіт у кількості 2000 м вартістю 15 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 2000 м робіт вартістю 15 000,00 грн.);

-матеріал насос (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 64 000,00 грн.);

-матеріал вагончик (одиниця виміру шт.), фактично виконано робіт у кількості 1 шт. вартістю 11 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1 шт. вартістю 11 000,00 грн.);

-матеріал зворотній клапан (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 3412,40,00 грн.); .

-матеріал для паркану його монтаж і встановлення (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 1 шт. вартістю 10 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1 шт. вартістю 10 000,00 грн.);

-матеріал плівка поліетиленова (одиниця виміру п.м), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1200 п.м вартістю 9 144,00 грн.);

-матеріал генератор "ЕЬЕМАХ" (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 1 шт. вартістю 11 442,52 (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1 шт. вартістю 11 442,52 грн.);

-матеріал пожежний щит (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 1 шт. вартістю 1 200,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 3 шт. вартістю 3 600,00 грн.);

-матеріал трійник 25x25 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 1 800,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядиш робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 1 800,00 грн.);

-матеріал трійник 25x3/4 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 1 600,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 1 600,00 грн.);

-матеріал муфта 25x25 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 1 200,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 1 200,00 грн.);

-матеріал перехідник 3/4 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 2 400,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 2 400,00 грн.);

-матеріал з'єднувач 25x25 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 1 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядиш робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 1 000,00 грн.);

-утилізація нафтопродукту (одиниця виміру тн), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 12 тн вартістю 24 000,00 грн.);

-зовнішній транспорт 8 % роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 1 920,00 грн.);

-складання інформаційного звіту роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 197 175,40 грн.).

Загальна вартість фактично виконаних ТОВ "Сі Сперо" робіт складає 512 194,06 грн., що на 3 328 741,4 грн. менше ніж вартість цих робіт, яка вказана у вище згаданих довідці про вартість виконаних підрядних робіт (Типової форми КБ-3) від 23.12.08 та в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 (Типової форми КБ-2в).

На думку органу досудового слідства, заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного становища в Київській обл. ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ "Сі Сперо", використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ТОВ "Сі Сперо" роботи, відповідно до умов договору № 281 від 04.12.08 виконані лише частково, а очисні роботи взагалі мають тривати протягом 1 року, тобто до грудня 2009 року, перебуваючи 26.12.08 в своєму службовому кабінеті упродовж робочого часу, в приміщенні Державного управління охорони навколишнього природного становища в Київській обл., що у м. Києві по вул. Басейній, 1А-а, особисто підписав акт приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2в), який був наданий йому на підпис заступником генерального директора ТОВ "Сі Сперо" ОСОБА_3, який містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості фактично виконаних ТОВ "Сі Сперо" робіт по ліквідації наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і грунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської обл. на загальну суму 3 328 741,4 грн.

Після чого, як зазначає орган досудового слідства, ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, зловживаючи свої службовим становищем в інтересах ТОВ "Сі Сперо", використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, підписав платіжне доручення № 679 від 26.12.08, на підставі якого Державним управлінням охорони навколишнього природного становища в Київській обл. на розрахунковий рахунок ТОВ "Сі Сперо" безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 3 328 741,4 грн., яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно є тяжкими наслідками.

Крім того, на думку органу досудового слідства, викладене свідчить також про те, що заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного становища в Київській обл. ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, в інтересах ТОВ "Сі Сперо", достовірно знаючи, що ТОВ "Сі Сперо" роботи, відповідно до умов договору № 281 від 04.12.08 виконані лише частково, а очисні роботи взагалі мають тривати протягом 1 року, тобто до грудня 2009 року, перебуваючи 26.12.08 в своєму службовому кабінеті упродовж робочого часу, в приміщенні Державного управління охорони навколишнього природного становища в Київській обл., що у м. Києві по вул. Басейній,1А-а, особисто підписав акт приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2в), який був наданий йому на підпис заступником генерального директора ТОВ "Сі Сперо" ОСОБА_3, який містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості фактично виконаних ТОВ "Сі Сперо" робіт по ліквідації наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і грунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської обл. на загальну суму 3 328 741,4 грн., тим самим надав офіційному документу, вказаному акту приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2в), юридичної сили, який у такий спосіб видав.

Як вважає орган досудового слідства, ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, на підставі зазначеного акту приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2в), підписав платіжне доручення № 679 від 26.12.08, згідно якого Державним управлінням охорони навколишнього природного становища в Київській обл. на розрахунковий рахунок ТОВ "Сі Сперо" безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 3 328 741,4 грн., яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно є тяжкими наслідками.

Також органом досудового слідства підсудний ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що працюючи на посаді заступника генерального директора ТОВ "Сі Сперо", будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ "Сі Сперо", з метою заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, за наступних обставинах.

30.10.08 ОСОБА_3, відповідно до наказу № 10/08-к генерального директора ТОВ "Сі Сперо", призначено на посаду заступника генерального директора ТОВ "Сі Сперо".

01.11.08 генеральним директором ТОВ "Сі Сперо" видано на ім'я ОСОБА_3 довіреність № 02/1, відповідно до якої йому довірено представництво інтересів ТОВ "Сі Сперо" в державних органах, установах, підприємствах і організаціях всіх форм власності, а також розподіл службових обов'язків працівників ТОВ "Сі Сперо", які надають послуги екологічного характеру.

ОСОБА_3, обіймаючи в період з 30.10.08 по 31.12.09 посаду заступника генерального директора ТОВ "Сі Сперо", був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями, відповідно був службовою особою.

Так, 11.11.08 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській обл. проведено відкриті торги на закупівлю робіт «Ліквідація наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і грунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської обл.», переможцем яких визнано ТОВ «Сі Сперо».

04.12.08 між Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській обл. (замовник) в особі заступника начальника управління ОСОБА_2 та ТОВ «СІ СПЕРО»(виконавець) в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір № 281.

Відповідно до п. 1.1. Договору, виконавець виконує комплекс робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і ґрунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської області на підставі Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води (затвердженої постановою Верховної Ради України від 27.02.97 № 123/97-ВР).

П. 1.2. Договору передбачено, що територія Державного Дендропарку "Олександрія" прилегла до балок "Потерчата" та, що впадають в р. Рось, південніше 1500-2000 м балки "Потерчата", Київської обл. в м. Біла Церква.

П. 1.3. Договору передбачено, що метою робіт у відповідності до технічного завдання, яке є невід'ємною частиною цього договору, є облаштування та експлуатація систем тимчасового дренажу для недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище шкідливих речовин, які знаходяться у ґрунтових водах, шляхом їх вилучення і утилізації. Організація заходів із залучення і утилізації. Організувати заходи із захисту від забруднення водозабору, провести очистку ґрунтів на 60-70% та зниження концентрації солей важких металів (Сг, Ссі), ґрунтових водах до норм ГДК.

П. 1.4. Договору передбачено, що роботи виконуються в наступні етапи: бурові та монтажні роботи (30-40 робочих свердловин), облаштування викидних ліній, демонтажні роботи (20-30 свердловин), природно-відновлювальні роботи (очисні роботи методом відкачки забрудненої води з використанням комплексу обладнання. Робота 150-160 свердловин, протягом періоду - 1 рік, складання звіту.

П.п. 2.1., 2.2. Договору передбачено, що загальна сума Договору складає З 999 000,00 грн. з урахуванням 20% ПДВ відповідно до затвердженого кошторису, який є невід'ємною складовою частиною даного Договору.

Оплата проводиться за обсяги фактично виконаних робіт на підставі акту прийому-передачі виконаних робіт наданого Виконавцем, підписаного уповноваженими представниками сторін.

Відповідно до п.п.3.6.-3.8. Договору, - виконавець приймає на себе зобов'язання в межах виділених коштів виконати комплекс робіт, передбачених "Технічним завданням" (Специфікацією), яке є невід'ємною частиною цього договору і здати їх замовнику після їх надання; - виконавець несе відповідальність перед замовником за якість наданих робіт іншими особами чи підприємствами, організаціями; - виконавець готує та подає на підпис замовнику акти виконаних робіт.

П. 7.2 вказаного договору передбачено, що строк дії цього договору починається з моменту його підписання до 31 грудня 2008 року, що в свою чергу є порушенням вимог технічного завдання на виконання комплексу робіт, пов'язаних з Ліквідацією наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і грунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської обл., відповідно до умов якого, природно-відновлювальні роботи (очисні роботи методом відкачки забрудненої води з використанням комплексу обладнання. Робота 150-160 свердловин) мають тривати протягом 1 року.

В подальшому, на виконання умов вищезгаданого договору, на підставі довідки про вартість виконаних підрядних робіт (Типової форми КБ-3) від 23.12.08, підписаної заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області ОСОБА_2 та заступником генерального директора ТОВ "Сі Сперо" ОСОБА_3, акту приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 (Типової форми КБ-2в), також підписаного заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області ОСОБА_2 та заступником генерального директора ТОВ "Сі Сперо" ОСОБА_3, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській обл., згідно платіжного доручення № 679 від 26.12.08, на розрахунковий рахунок ГОВ «Сі Сперо»№ 26003002604001 (філія АКБ «Імексбанк», МФО 388584, м. Одеса) перераховано грошові кошти у сумі 3 840 935, 46 грн.

Разом з тим, відповідно до висновку комплексної еколого-геологічної експертизи № 15 від 02.03.10, проведеної Інститутом геологічних наук Академії наук України, - ТОВ «Сі Сперо», згідно умов вищезазначеного договору в період з 04.12.08 по 26.12.08, роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і ґрунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської області, виконані лише частково, а саме:

-ударно канатне буріння свердловин діаметром 250 мм глибиною до 15 м в ґрунтах 3 категорії (одиниця виміру погонний метр), фактично виконано 24 п.м, вартістю 33 001,44 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 600 п.м робіт вартістю 825 036,00 грн.);

-виготовлення та встановлення фільтра та трубу діаметром 160 мм, фільтрова обсипка колони та оголовка (одиниця виміру шт.), фактично виконано 2 шт., вартістю 11 450,4 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 229 008,00 грн.);

-відбирання монолітів ґрунтів до 10 м та від 10 до 20 м (одиниця виміру шт.), - роботи фактично не виконані (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 7 шт. вартістю 738,78 грн.);

-внутрішній транспорт 7% - фактично виконано робіт вартістю 3 111,47 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 78345,62 грн.);

-нарахування на метрологію 5% - фактично виконано робіт вартістю 2 378,17 грн. ( в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 59 878,44 грн.);

-зовнішній транспорт 8% - фактично виконано робіт вартістю 3 995,33 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 95 805,50 грн.);

-організація й ліквідація робіт 4 % - фактично виконано робіт вартістю 2 157,48 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 47 902,75 грн.);

-визначення вмісту нафтопродуктів у ґрунтових водах (одиниця виміру проба), фактично виконано 20 проб, вартістю 2196,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 20 проб вартістю 2196,00 грн.);

-визначення окиснення ґрунтових вод (одиниця виміру проба), фактично виконано 20 проб, вартістю 2196,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 20 проб вартістю 2196,00 грн.);

-камеральна обробка бурових робіт - фактично виконано робіт вартістю 197,04 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 4926,00 грн.);

-камеральна обробка лабораторних робіт - фактично виконано робіт вартістю 878,4 грн. (в акті приймання виконаній підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 12 000,00 грн.);

-складання звіту по матеріалам камеральної обробки - фактично виконано робіт вартістю 1 366,86 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 7713,44 грн.);

-матеріал геотекстиль (одиниця виміру погонний метр), фактично виконано 4 п.м, вартістю 96,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 120 п.м робіт вартістю 2880,00 грн.);

-матеріал обсипка для фільтра (одиниця виміру мішок), фактично виконано 6 мішків, вартістю 353,4 грн. {в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 150 мішків робіт вартістю 8835,00 грн.);

-матеріал шнур капроновий діаметром 3 мм (одиниця виміру бобина 6 кг), фактично виконано робіт вартістю 540,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 540,00 грн.);

-матеріал заглушка діаметром 160 мм (одиниця виміру шт.), фактично виконано 2 шт. вартістю 804,5 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 40 шт. робіт вартістю 16090,00 грн.);

-матеріал труба ПВХ діаметром 160 мм 6000x14,0 (одиниця виміру шт.), фактично виконано 4 шт. вартістю 960,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 120 шт. робіт вартістю 28800,00 грн.);

-матеріал труба ПВХ діаметром 160 мм 3000x14,0 (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 60 шт. робіт вартістю 6186,60, грн.);

-матеріал пісок (одиниця виміру куб.м), фактично виконано 1 куб.м вартістю 94,05 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 12 куб.м робіт вартістю 1128,6 грн.);

-відкачка забрудненої води із свердловин відцентровим насосом роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 1 110 216,18 грн.);

-внутрішній транспорт 7 % роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 77 715,13 грн.);

-нарахування на метрологію 5 % роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 55 510,81 грн.);

-зовнішній транспорт 8 % роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 88 817,29 грн.);

-електрифікація ділянки роботи фактично виконано на суму 28 175,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 28 1 75,00 грн.);

-ліквідаційне тампонування свердловин (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядиш робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості ЗО шт. вартістю 264 000,00 грн.);

-цементапція надземної частини свердловин (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконанш підрядиш робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості ЗО шт. вартістю 66 000,00 грн.);

-прокладання траншів під викидні лінії (одиниця виміру м), роботи фактично виконано у кількості 1200 м вартістю 120 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1200 м вартістю 120 000,00 грн.);

-укладення й монтаж труб (одиниця виміру м), роботи фактично виконано у кількості 1200 м вартістю 180 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1200 м вартістю 180 000,00 грн.);

-внутрішній транспорт 7 % роботи фактично виконано на 21 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 21 000,00 грн.);

-нарахування на метрологію 5 % роботи фактично виконано на 15 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 15 000 грн.);

-зовнішній транспорт 8 % роботи фактично виконано 24 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 24 000,00 грн.);

-матеріал труба ПВХ діаметром 25 мм (одиниця виміру м), фактично виконано робіт у кількості 2000 м вартістю 15 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання 2000 м робіт вартістю 15 000,00 грн.);

-матеріал насос (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 64 000,00 грн.);

-матеріал вагончик (одиниця виміру шт.), фактично виконано робіт у кількості 1 шт. вартістю 11 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1 шт. вартістю 11 000,00 грн.);

-матеріал зворотній клапан (одиниця виміру шт.), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 3412,40,00 грн.);

-матеріал для паркану його монтаж і встановлення (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 1 шт. вартістю 10 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1 шт. вартістю 10 000,00 грн.);

-матеріал плівка поліетиленова (одиниця виміру п.м), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1200 п.м вартістю 9 144,00 грн.);

-матеріал генератор "ЕЬЕМАХ" (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 1 шт. вартістю 11 442,52 (е акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 1 шт. вартістю 11 442,52 грн.);

-матеріал пожежний щит (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 1 шт. вартістю 1 200,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 3 шт. вартістю 3 600,00 грн.);

-матеріал трійник 25x25 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 1 800,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 1 800,00 грн.);

-матеріал трійник 25x3/4 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 1 600,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 1 600,00 грн.);

-матеріал муфта 25x25 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 1 200,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 1 200,00 грн.);

-матеріал перехідник 3/4 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 2 400,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 2 400,00 грн.);

-матеріал з'єднувач 25x25 (одиниця виміру шт.), роботи фактично виконано у кількості 40 шт. вартістю 1 000,00 грн. (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 40 шт. вартістю 1 000,00 грн.);

-утилізація нафтопродукту (одиниця виміру тн), роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт у кількості 12 тн вартістю 24 000,00 грн.);

-зовнішній транспорт 8 % роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 1 920,00 грн.);

-складання інформаційного звіту роботи фактично не виконано (в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 зазначено виконання робіт вартістю 197 1 75,40 грн.).

Загальна вартість фактично виконаних ТОВ "Сі Сперо" робіт складає 512 194,06 грн., що на 3 328 741,4 грн. менше ніж вартість цих робіт, яка вказана у вище згаданих довідці про вартість виконаних підрядних робіт (Типової форми КБ-3) від 23.12.08 та в акті приймання виконаних підрядних робіт від 26.12.08 (Типової форми КБ-2в).

Слідчий вважає, що заступник генерального директора ТОВ «Сі Сперо»ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах ТОВ "Сі Сперо", зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння шляхом обману коштами Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській обл., перебуваючи 26.12.08 у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці, використовуючи комп'ютер, в порушення вимог п.п.1.1.-1.4. вказаного договору № 281 від 04.12.08, склав офіційний документ - акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року (форми КБ-2в), до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ТОВ «Сі Сперо» робіт по ліквідації наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і грунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської обл., в якому зазначив, що вартість виконаних ТОВ "Сі Сперо" робіт складає 3 840 935, 46 грн., що не відповідало дійсності, який особисто підписав, скріпив печаткою ТОВ "Сі Сперо".

Як вказує орган досудового слідства, 26.12.08 ОСОБА_3 подав до Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській обл., розташованого у м. Києві по вул. Басейній, 1/2а, з метою підтвердження нібито виконаних ТОВ "Сі Сперо" вищезгаданих робіт, складний ним акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року (форми КБ-2в), усвідомлюючи при цьому, що роботи, відповідно до умов укладеного між ТОВ "Сі Сперо" та Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській обл. договору № 218 від 04.12.08 виконані лише частково, на загальну суму 512 194,06 грн., а не на 3 840 935, 46 грн.

Після чого, 26.12.08 Державним управлінням охорони навколишнього природного становища в Київській обл. на підставі платіжного доручення № 679 на розрахунковий рахунок ТОВ «Сі Сперо»№ 26003002604001 (філія АКБ «Імексбанк», МФО 388584, м. Одеса) безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 3 328 741,4 грн. (яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), якими заступник директора ТОВ "Сі Сперо" ОСОБА_3, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вищенаведеним способом, шляхом обману, заволодів та в подальшому розпорядився на власний розсуд, проте не на виконання умов вказаного договору № 281 від 04.12.08.

Крім того, згідно обвинувачення заступник генерального директора ТОВ «Сі Сперо»ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах ТОВ "Сі Сперо", зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння шляхом обману коштами Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській обл., перебуваючи 26.12.08 у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці, використовуючи комп'ютер, в порушення вимог п.п. 1.1.-1.4. вказаного договору № 281 від 04.12.08, склав офіційний документ - акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року (форми КБ-2в), до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ТОВ «Сі Сперо»робіт по ліквідації наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і грунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської обл., в якому зазначив, що вартість виконаних ТОВ "Сі Сперо" робіт складає 3 840 935, 46 грн., що не відповідало дійсності, який особисто підписав, скріпив печаткою ТОВ "Сі Сперо".

Згідно обвинувачення 26.12.08 ОСОБА_3 подав до Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській обл., розташованого у м. Києві по вул. Басейній, 1/2а, з метою підтвердження нібито виконаних ТОВ "Сі Сперо" вищезгаданих робіт, складний ним акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року (форми КБ-2в), усвідомлюючи при цьому, що роботи, відповідно до умов укладеного між ТОВ "Сі Сперо" та Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській обл. договору № 218 від 04.12.08 виконані лише частково, на загальну суму 512 194,06 грн., а не на 3 840 935, 46 грн.

Після чого, 26.12.08 Державним управлінням охорони навколишнього природного становища в Київській обл. на підставі платіжного доручення № 679 на розрахунковий рахунок ТОВ «Сі Сперо»№ 26003002604001 (філія АКБ «Імексбанк», МФО 388584, м. Одеса) безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 3 328 741,4 грн., якими заступник директора ТОВ "Сі Сперо" ОСОБА_3, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вищенаведеним способом, шляхом обману, заволодів та в подальшому розпорядився на власний розсуд, проте не на виконання умов вказаного договору № 281 від 04.12.08.

Крім того, згідно обвинувачення заступник генерального директора ТОВ «Сі Сперо»ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах ТОВ "Сі Сперо", зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння шляхом обману коштами Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській обл., перебуваючи 26.12.08 у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці, використовуючи комп'ютер, в порушення вимог п.п.1.1.-1.4. вказаного договору № 281 від 04.12.08, склав офіційний документ - акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року (форми КБ-2в), до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ТОВ «Сі Сперо»робіт по ліквідації наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і грунтів на території Державного дендропарку «Олександрія»в м. Біла Церква Київської обл., в якому зазначив, що вартість виконаних ТОВ "Сі Сперо" робіт складає 3 840 935, 46 грн.. що не відповідало дійсності, який особисто підписав, скріпив печаткою ТОВ "Сі Сперо".

Як вказує слідчий в обвинуваченні, 26.12.08 ОСОБА_3 подав до Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській обл., розташованого у м. Києві по вул. Басейній, 1/2а, з метою підтвердження нібито виконаних ТОВ "Сі Сперо" вищезгаданих робіт, складний ним акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року (форми КБ-2в), надавши у такий спосіб офіційному документу юридичної сили, усвідомлюючи при цьому, що роботи, відповідно до умов укладеного між ТОВ "Сі Сперо" та Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Київській обл. договору № 218 від 04.12.08 виконані лише частково, на загальну суму 512 194,06 грн., а не на З 840 935, 46 грн.

Після чого, 26.12.08 Державним управлінням охорони навколишнього природного становища в Київській обл. на підставі платіжного доручення № 679 на розрахунковий рахунок ТОВ «Сі Сперо»№ 26003002604001 (філія АКБ «Імексбанк», МФО 388584, м. Одеса) безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 3 328 741,4 грн. (яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), якими заступник директора ТОВ "Сі Сперо" ОСОБА_3, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вищенаведеним способом, шляхом обману, заволодів та в подальшому розпорядився на власний розсуд, проте не на виконання умов вказаного договору № 281 від 04.12.08.

Дії підсудного ОСОБА_2 органом досудового слідства кваліфіковані за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, а ОСОБА_3 - за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні підсудні свою вину у вчиненні інкримінованих діянь не визнали, вказавши на необєктивність та упередженість досудового слідства.

Під час судового слідства захисник ОСОБА_1 заявила клопотання про повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти та неправильності досудового слідства.

Підсудні підтримали захисника, прокурор проти задоволення заявленого клопотання заперечував.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність направлення даної справи для проведення додаткового розслідування з наступних підстав.

Згідно ст. 281 КПК України кримінальна справа підлягає направленню на додаткове розслідування у разі неповноти чи неправильності досудового слідства, якщо вони не можуть бути усунені в судовому засіданні.

Повернення справи на додаткове розслідування зі стадії судового розгляду відповідно до ч. 1ст. 281 КПК України допускається лише тоді, коли неповнота або неправильність досудового слідства не може бути усунута в судовому засіданні.

Виходячи з положень КПК України істотним порушенням кримінально - процесуального закону є таке порушення, що перешкодило слідчому об'єктивно, повно та всебічно розслідувати справу, зібрати докази на підставі та в порядку, передбаченому КПК України, винести законне та обгрунтоване рішення.

Досудове слідство визнається неправильним у разі, коли органами досудового слідства, при вчиненні процесуального провадження, були неправильно застосовані норми кримінально - процесуального чи кримінального закону і, без усунення цих порушень, справа не може бути розглянута в суді.

У відповідності до ст.3 КПК України провадження у кримінальних справах здійснюється за правилами цього кодексу.

Згідно ч.1 ст.120 КПК України досудове слідство у кримінальних справах повинно бути закінчено протягом двох місяців. В цей строк включається час з моменту порушення кримінальної справи до направлення прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи зупинення провадження у справі і цей строк може бути продовжений прокурором у встановленому законом порядку.

Відповідно до положень ст.209 КПК України коли особа, що вчинила злочин, не встановлена, слідчий зупиняє слідство у справі з додержанням вимог ч.3 ст.206 КПК України, тобто після проведення всіх необхідних і можливих слідчих дій для встановлення особи, що вчинила злочин, і зобовязаний вживати заходів до подальшого встановлення такої особи.

Як вбачається з матеріалів справи кримінальну справу за фактом службового підроблення посадовими особами ТОВ «СІ Сперо», що спричинило тяжкі наслідки за ч.2 ст.366 КК України порушено 31.03.2010 року і визначений законом строк досудового слідства по обєднаній справі збігав 30.05.2010 року.

Разом з тим, матеріали справи вказують на те, що після зазначеної дати досудове слідство у справі тривало без продовження строків досудового слідства: проводились слідчі дії, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 предявлялось обвинувачення, виконувались інші процесуальні дії. В той же час слідчим не були виконані вимоги ст.209 КПК України і досудове слідство не зупинялось. Разом з тим, зупинення слідства на цій підставі допускається законом і є можливим після закінчення строку слідства ( ч.5 ст.120 КПК України).

Згідно ч.5 ст.120 КПК України правила, викладені у зазначеній статті не розповсюджуються на справи, у яких не встановлено особу, що вчинила злочин, однак зазначене свідчить про те, що в даному випадку необхідно було зупинити провадження у справі чи продовжити строки досудового слідства, оскільки перебіг строків по таких справах починається з дня встановлення особи, що вчинила злочин, а початком продовження перебігу процесуального строку є затримання відповідної особи чи предявлення обвинувачення.

В розумінні положень ст.62 Конституції України дані, зібрані органом досудового слідства поза процесуальними строками провадження у кримінальній справі не процесуальними діями слідчого, не можуть розглядатись судом та братись до уваги як докази.

Відповідно до ст. 370 КПК України істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обгрунтований і справедливий вирок чи постанову.

Таким чином, наявна неправильність досудового слідства перешкоджає винесенню будь-якого вироку у справі.

Окрім цього, під час досудового слідства було допущено його неповноту, яка також перешкоджає розгляду судом справи по суті.

Відповідно до вимог ст. 64 КПК України, при розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню розмір шкоди, завданої злочином.

Під час досудового слідства належним чином не було встановлено дійсну вартість робіт, проведених ТОВ «Сі Сперо»за договором про виконання робіт від 04.12.2008 року.

Під час судового розгляду справи була призначена, однак не проведена експертом КНІСЕ судова будівельн0 технічна експертиза.

Причиною не проведення її є необхідність надання експерту проектно кошторисної документації на виконання комплексу робіт за договором від 04.12.2008 року, повязаних з ліквідацією наслідків забруднення підземних і поверхневих вод і грунтів на території дендропарку «Олександрія», актів огляду прихованих робіт з будівництва за вказаним договором, акти обстеження, дефектні акти, тощо.

Разом з тим, в матеріалах справи відповідні документи відсутні, як відсутні вони і в органу досудового слідства, а тому існує реальна необхідність у проведенні оперативно розшукових заходів по встановленню місцезнаходження такої документації та її виїмки та після цього призначення та проведення будівельн0 технічної експертизи з вирішенням питань, зазначених у відповідній постанову суду.

Окрім цього, по справі необхідно провести оперативно розшукові заходи по встановленню осіб, з числа співробітників Інституту геологічних наук, які здійснювали контроль за виконанням робіт.

Так, згідно ст. 370 ч. 2 п. п. 3, 11 КПК України порушення права обвинуваченого на захист та вимог кримінально - процесуального закону про обов'язковість пред'явлення обвинувачення, зокрема, його неконкретність є істотним порушенням кримінально-процесуального закону.

Обвинувачення містить численні посилання на ту обставину, що ОСОБА_3 розпорядився майном, яким він заволодів шляхом вчинення злочинів, на власний розсуд, однак не вказується за яких обставин та яким саме чином, а тому таке формулювання обвинувачення в цій частині за своїм характером є припущенням.

Під час додаткового розслідування з дотриманням вимог КПК України потрібно усунути вказані вище порушення вимог закону, провести досудове слідство в межах процесуальних строків, прийняти законне рішення у справі.

Міру запобіжного заходу підсудним у виді підписки про невиїзд - необхідно залишити без змін.

Згідно ст.16-1 КПК України на суд покладається функція розгляду справи, недопустимим є покладення на нього функцій, які властиві слідчим органам.

За вказаних обставин суд позбавлений можливості правильно оцінити обставини справи, прийняти законне та обґрунтоване рішення, а тому справа підлягає направленню на додаткове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 64, 120, 206, 281 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_3 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190 КК України направити прокурору Печерського району м. Києва для організації додаткового розслідування .

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3 залишити без змін підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб.

Головуючий по справі

суддя О.Білоцерківець