Вирок № 21546444, 05.12.2011, Троїцький районний суд Луганської області

Дело № 1-5/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05 декабря 2011 года Троицкий районный суд Луганской области в составе:

председательствующего - судьи Суского О.И.,

при секретаре Яковлевой В.А.,

с участием прокурора Полинюка В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в п.Троицкое уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Лугинка Лугинского района Житомирской области, зарегистрированного и проживающего в АДРЕСА_1, украинца, гражданина Украины, пенсионера, инвалида 3 группы, имеющего высшее образование, состоящего в браке, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия было установлено, что подсудимый ОСОБА_1 согласно решения общего собрания акционеров ЗАО «Троицкий ОПЗ»№ 1/2008 от 02 апреля 2008 года избран на должность председателя Административного совета указанного ЗАО, расположенного по адресу: Луганская область, п. Троицкое, ул. Советская, 33 и в соответствии с п. 2.3 Положения «Об Административном совете ЗАО «Троицкий ОПЗ»и п. 12.8 Устава ЗАО, являясь должностным лицом, временно занимающим на предприятии должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершил умышленное противоправное деяние при следующих обстоятельствах.

17 декабря 2009 года между ЗАО «Троицкий ОПЗ»в лице председателя Админи стративного совета, подсудимого ОСОБА_1. (Доверитель) и брокерской конторой №29 ООО «Югпо-стач»в лице директора ОСОБА_2. (Брокер) заключен договор поручения № 75 от 17 де кабря 2009 года, согласно которого Доверитель поручает, а брокер обязуется от имени и за счет Доверителя осуществить маркетинговый поиск и оформление необходимой документа ции с целью продажи масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта в количестве 1000 тонн по цене за единицу на базисе поставки 7,6 млн. грн., в т.ч. НДС.

21 декабря 2009 года, во исполнение указанного выше договора поручения, Брокером от имени ЗАО «Троицкий ОПЗ»с одной стороны и Государственным комитет Украины по государственному материальному резерву (далее Госкомрезерв Украины) в лице брокера-покупателя ОСОБА_3 брокерской конторы № 51 Государственного предприятия «Укрресурсы»с другой, заключен и зарегистрирован на Аграрной бирже Украины контракт №2407 АБ от 21 декабря 2009 года, который согласно п.8.3 вступает в силу с момента регистрации и действует до 28 декабря 2009 года.

Согласно п.1.1., п.2.4 указанного Контракта, а так же приложения №1 к нему, Гос комрезерв Украины приобретает у ЗАО «Троицкий ОПЗ»масло подсолнечное нерафиниро ванное 1 сорта в количестве 1000 тонн на общую сумму 7.6 млн. грн.

Согласно п.5.3 указанного Контракта, Госкомрезерв Украины за приобретенное масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта на расчетный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ»в течении 5 банковских дней с момента поставки обязан перечислить денежные средства в сумме 7,6 млн. грн.

Во исполнения указанного Контракта, ЗАО «Троицким ОПЗ»21 декабря 2009 года, заложено на хранение 1000 тон масла подсолнечного, а так же составлены, подписаны и направлены в адрес Госкомрезерва Украины договор об ответственном хранении материаль ных ценностей государственного резерва №юр 2зб/378-2009 от 21 декабря 2009 года и при емный акт (форма Р-16) от 21 декабря 2009 года, согласно которых, ЗАО «Троицкий ОПЗ»берет на ответственное хранение по месту своего расположения масло подсолнечное нера финированное 1 сорта ДСТУ 4492:2005 в количестве 1000 тонн на сумму 7,6 млн. грн., изго товленное в октябре 2009 года.

По состоянию на 02 февраля 2010 года денежные средства в сумме 7.6 млн. грн., пре дусмотренные п.2.4 Контракта Госкомрезервом перечислены не были.

02 февраля 2010 года, председателем Административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ», подсудимым ОСОБА_1. в адрес Госкомрезерва Украины было направлено письмо с указани ем на расторжение в одностороннем порядке со 02 февраля 2010 года контракта №2407 АБ от 21 декабря 2009 года и Договора №2зб/378-2009 от 21 декабря 2009 года, в следствии не исполнения Госкомрезервом Украины условий Контракта по оплате приобретенного масла подсолнечного и истечением 01 февраля 2010 года предусмотренного п.13.3 ДСТУ 4492:2005 3-х месячного гарантийного срока хранения масла подсолнечного, находившегося на терри тории ЗАО «Троицкий ОПЗ»согласно Договора №2зб/378-2009 от 21 декабря 2009 года, а так же выданы устные распоряжения на отгрузку масла подсолнечного с территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»в Ильичевский морской торговый порт для последующей реализации.

22 февраля 2010 года Госкомрезервом Украины, во исполнения условий заключенно го ранее Контракта №2407 от 21 декабря 2009 года на расчетный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ»№260070100373, открытом в филиале АО «Укрексимбанк»г.Луганска, перечислены денеж ные средства в сумме 7.6 млн. грн.

Председатель Административного совета, подсудимый ОСОБА_1 достоверно зная, что по состоянию на 22 февраля 2010 года на территории предприятия находилось только 75,915 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта, вместо предусмотренных контрактом №2407 АБ от 21 декабря 2009 года 1000 тонн, и он, как руководитель предприятия не имеет права на использование поступивших из Госкомрезерва денежных средств, в следствии не выполнения предприятием условий указанного выше Контракта, действуя умышленно, в ин тересах третьих лиц, а именно ЗАО «Троицкий ОПЗ», злоупотребляя своим служебным по ложением, вопреки интересам службы, в период времени с 22 по 23 февраля 2010 года с ис пользованием электронных цифровых подписей системы «Клиент-банк»израсходовал по ступившие от Госкомрезерва Украины денежные средства в сумме 7.6 млн грн на хозяйст венные нужды предприятия, в том числе:

- 350,00 грн. согласно платежного поручения №2618 от 22 февраля 2010 года пере числил за оценку стоимости убытков по счету №077 от 01 декабря 2009 года;

- 736,77 грн. согласно платежного поручения №2614 от 22 февраля 2010 года перечис лил в счет оплаты за реактивную энергию за февраль 2010 года согласно договора от 01 ап реля 2002 года №26;

- 1085,89 грн. согласно платежного поручения №2622 от 22 февраля 2010 года пере числил на оплату пени за не своевременную уплату пенсионных взносов согласно решения №19 от 12 февраля 2010 года;

- 15200,00 грн. согласно платежного поручения №2617 от 22 февраля 2010 года пере числил в счет оплаты за регистрационный сбор по контракту №2407 АБ от 21 декабря 2009 года;

- 22206,24 грн. согласно платежного поручения №2620 от 22 февраля 2010 года пере числил в счет оплаты штрафа за несвоевременную уплату пенсионных взносов согласно ре шения №19 от 22 февраля 2010 года;

- 29900,00 грн. согласно платежного поручения №2629 от 22 февраля 2010 года пере числил в счет оплаты за подсолнечник по договору №2-09/з от 07 сентября 2009 года;

- 100000 грн. согласно платежного поручения №2626 от 22 февраля 2010 года перечис лил в виде оплаты за подсолнечник согласно договора от 28 января 2010 года №45-09/з;

- 120000 грн. согласно платежного поучения №2615 от 22 февраля 2010 года перечис лил в виде оплаты за железнодорожные услуги согласно договора №30 от 01 января 2007 го да;

- 184000,00 грн. согласно платежного поручения №2621 от 22 февраля 2010 года пере числил в виде оплаты за подсолнечник по договору от 22 октября 2009 года №22/10;

- 200000,00 грн. согласно платежного поручения №2627 от 22 февраля 2010 года пере числил в виде оплаты за подсолнечник согласно договора №100-93/3 от 25 января 2010 года;

- 220417,00 грн. согласно платежного поручения №2625 от 22 февраля 2010 года пере числил в виде оплаты за подсолнечник согласно договора №44 от 01 сентября 2009 года №44-09/з;

- 243000,00 грн. согласно платежного поручения №2619 от 22 февраля 2010 года пере числил на выплату заработной платы и отчислений работникам ЗАО «Троицкий ОПЗ»;

- 384000,00 грн. согласно платежного поручения №2623 от 22 февраля 2010 года пере числил в виде оплаты за масло по договору от 21 июля 2008 года №26;

- 836000,00 грн. согласно платежного поручения №2616 от 22 февраля 2010 года пере числил в виде брокерской награды по договору-поручения №75 от 17 декабря 2009 года;

- 1500000,00 грн. согласно платежного поручения от 22 февраля 2010 года №2628 пе речислил в виде оплаты за подсолнечник согласно договора от 08 января 2010 года №66-09/з;

- 3862000,00 грн. согласно платежного поручения №2624 от 22 февраля 2010 года пе речислил в виде оплаты за подсолнечник согласно договору от 22 октября 2009 года №22/10;

- 106,50 грн. перечислил в виде оплаты за услуги банка;

- 4100,00 грн. согласно платежного поручения №2630 от 23 февраля 2010 года пере числил в виде оплаты за реставрацию, заправку картриджа согласно счета от 25 января 2010 года №31.33;

- 9814,43 грн. согласно платежного поручения от 23 декабря 2010 года №2631 перечис лил в виде оплаты за аренду земли за январь 2010 года согласно договора от 02 января 2006 года;

-12000,00 грн. согласно платежного поручения от 23 февраля 2010 года №2633 пере числил на выплату заработной платы рабочим ЗАО «Троицкий ОПЗ»и начислений на зара ботную плату;

- 12000,00 грн. согласно платежного поручения от 23 февраля 2010 года №2632 пере числил на выплату заработной платы рабочим ЗАО «Троицкий ОПЗ»и начислений на заработную плату;

- 47788,08 грн. согласно платежного поручения от 23 февраля 2010 года №2634 пере числил на оплату электроэнергии за февраль 2010 года согласно договора от 01 апреля 2020 года №25;

- 449000,00 грн. согласно платежного поручения №2637 от 23 февраля 2010 года пере числил на оплату масла согласно договора от 21 июля 2008 года №26;

- 738565,85 грн. согласно платежного поручения №2635 от 23 февраля 2010 года пере числил в виде оплаты за подсолнечник согласно договора от 22 октября 2009 года №22/10;

- 1000000,00 грн. согласно платежного поручения от 23 февраля 2010 года №2636 пере числил на оплату масла согласно договора от 21 июля 2008 года №26.

После чего, с целью придания видимости законности совершенным им действиям, председатель Административного совета, подсудимый ОСОБА_1 01 марта 2010 года направил в адрес Госкомрезерва Украины письмо за исх №151 от 01 марта 2010 года с указанием на во зобновление действия контракта №2407 АБ от 21 декабря 2009 года и договора №2зб/378-2009 от 21 декабря 2009 года, при этом скрыл факт отсутствия на предприятии предусмот ренного указанным выше Контрактом 1000 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта, а в последующем, умышленно не принял меры к надлежащему исполнению заклю ченных с Госкомрезервом Украины указанных выше договоров, что привело к уменьшению запасов материальных ценностей государственного резерва Украины.

В результате вышеуказанных действий государству в лице Государст венного комитета Украины по государственному материальному резерву причинен ущерб на сумму 7.6 млн. грн., что повлекло наступлению тяжких последствий в виде незаконного изъя тия из государственного бюджета денежных средств на указанную выше сумму (эпизод №1).

Кроме того, подсудимый ОСОБА_1 согласно решения общего собрания акционеров ЗАО «Троицкий ОПЗ»№ 1/2008 от 02 апреля 2008 года избран на должность председателя Административного совета указанного ЗАО, расположенного по адресу: Луганская область, п. Троицкое, ул. Советская,33 и в соответствии с п.2.3 Положения «Об Административном со вете ЗАО «Троицкий ОПЗ»и п. 12.8 Устава ЗАО, являясь должностным лицом, временно за нимающим на предприятии должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах.

17 декабря 2009 года между ЗАО «Троицкий ОПЗ»в лице председателя Администра тивного совета ОСОБА_1. (Доверитель) и брокерской конторой №29 ООО «Югпостач»в лице директора ОСОБА_2. (Брокер) заключен договор поручения №75 от 17 декабря 2009 года, согласно которого Доверитель поручает, а брокер обязуется от имени и за счет Доверителя осуществить маркетинговый поиск и оформление необходимой документации с целью продажи масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта в количестве 1000 тонн по цене за единицу на базисе поставки 7,6 млн. грн., в т.ч. НДС.

21 декабря 2009 года, во исполнение указанного выше договора поручения, Брокером от имени ЗАО «Троицкий ОПЗ»заключен и зарегистрирован на Аграрной бирже Украины контракт №2407 АБ от 21 декабря 2009 года, согласно которого Государственный комитет Украины по Государственному материальному резерву (далее Госкомрезерв Украины) при обретает у ЗАО «Троицкий ОПЗ»масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта в количе стве 1000 тонн на общую сумму 7.6 млн. грн.

После чего, председатель административного совета, подсудимый ОСОБА_1 достоверно зная, что по состоянию на 21 декабря 2009 года в складе готовой продукции ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенном по адресу п. Троицкое, ул.Советская, 33, находится на хранении только 441,924 тонны масла подсолнечного вместо необходимых 1000 тонн, действуя умыш ленно, в интересах ЗАО «Троицкий ОПЗ», с целью получения заказа на изготовление под солнечного масла и недопущения простоя предприятия, находясь в административном зда нии ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенном по указанному выше юридическому адресу предприятия, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, подписал договор об ответственном хранении материальных ценностей государственного резерва №юр 2зб/378-2009 от 21 декабря 2009 года, согласно которого, ЗАО «Троицкий ОПЗ»берет на от ветственное хранение масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта ДСТУ 4492:2005 в ко личестве 1000 тонн на сумму 7,6 млн. грн., с определением места хранения в закрытых баках на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»по адресу: Луганская область п. Троицкое, ул. Советская,33, а так же в подтверждение факта наличия подсолнечного масла выдал устные указа ния главному бухгалтеру ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_4. на составление заведомо ложного приемного акта (форма Р-16) от 21 декабря 2009 года с указанием заведомо лож ных сведений о наличии на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»по адресу: п. Троицкое, ул. Советская, 33 масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта ДСТУ 4492:2005 в коли честве 1000 тонн на сумму 7,6 млн. грн.

Главный бухгалтер ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_4., в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела, находясь в администра тивном здании ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенного по адресу п. Троицкое, ул.Советская,33, достоверно зная, что в складе готовой продукции ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенном по адресу п. Троицкое, ул.Советская, 33, имеется в наличии только 441,924 тонны масла подсолнечного, действуя умышленно во исполнение указаний председателя ад министративного совета, подсудимого ОСОБА_1 выдала старшему бухгалтеру по готовой продук ции и сырью ЗАО «Троицкого ОПЗ»ОСОБА_5 соответствующие распоряжения на со ставление заведомо ложного приемного акта (форма Р-16) от 21 декабря 2009 года с указа нием заведомо ложных сведений о наличии на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»по адресу: пгт Троицкое, ул.Советская, 33 масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта ДСТУ 4492:2005 в количестве 1000 тонн на сумму 7,6 млн. грн.

Старший бухгалтер по готовой продукции и сырью ЗАО «Троицкого ОПЗ»ОСОБА_5, в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела, находясь в административном здании ЗАО «Троицкий ОПЗ, расположенному по адресу пгт Троицкое, ул.Советская,33, достоверно зная, что по состоянию на 21 декабря 2009 года в складе готового сырья ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенному по адресу: п. Троицкое, ул.Советская,33 на хранении находится только 441,924 тонны масла подсолнечного, нахо дясь в служебной зависимости от главного бухгалтера предприятия ОСОБА_4. и дей ствуя по ее указанию, достоверно не зная о противоправных намерениях последней, составила и передала ОСОБА_4. приемный акт (форма Р-16) от 21 декабря 2009 года, внеся в него заведомо ложные сведения о наличии в закрытых баках склада готовой продукции, располо женных на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»по адресу: п. Троицкое, ул. Советская, 33, масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта ДСТУ 4492:2005 в количестве 1000 тонн на сумму 7,6 млн. грн.

После чего, главный бухгалтер ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_4. и председатель административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_1 достоверно зная, что по состоянию на 21 декабря 2009 года в складе готовой продукции ЗАО «Троицкий ОПЗ», рас положенном по адресу п. Троицкое, ул.Советская,33, имеется в наличии только 441,924 тонны масла подсолнечного вместо необходимых и указанных в приемном акте (форма Р-16) от 21 декабря 2009 года 1000 тонн, действуя умышленно, в интересах предприятия, с целью получения заказа на изготовление подсолнечного масла и недопущения простоя предпри ятия, находясь в административном здании ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенному по ука занному выше юридическому адресу предприятия, 21 декабря 2009 года в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, подписав указанный выше составленный ОСОБА_5 заведомо ложный официальный документ приемный акт (форма Р-16) от 21 декабря 2009 года, который вместе с договором об ответственном хранении материальных ценностей государственного резерва №юр 2зб/378-2009 от 21 декабря 2009 года направили в адрес Госкомрезерва Украины.

На основании указанных выше заведомо ложных официальных документов Государ ственным комитетом Украины по государственному материальному резерву 22 февраля 2010 года на расчетный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ»№2600701003733.980, открытый в филиале АО «Укрэксимбанк»за якобы находящееся на хранении в ЗАО «Троицкий ОПЗ»масло под солнечное нерафинированное 1 сорта ДСТУ 4492:2005 в количестве 1000 тонн перечислены 7.6 млн. грн.

Кроме того, продолжая свои противоправные действия председатель административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ», подсудимый ОСОБА_1 достоверно зная, что по состоянию на 01 января, 01 февраля и 01 марта 2010 года в складе готовой продукции ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенном по адресу п. Троицкое, ул.Советская, 33, находилось соответственно 441,924 тонны, 73,922 тонны и 75,915 тонн масла подсолнечного, вместо необходимых и предусмотренных указанным выше контрактом №2407 АБ от 21 декабря 2009 года 1000 тонн, действуя умышленно, в интересах ЗАО «Тро ицкий ОПЗ», находясь в административном здании ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенному по указанному выше юридическому адресу предприятия, выдал устные указания старшему бухгалтеру по готовой продукции и сырью ЗАО «Троицкого ОПЗ»ОСОБА_5 составить заведомо ложные отчеты о наличии материальных ценностей в складе готовой продукции ЗАО «Троицкий ОПЗ»за соответствующий отчетный период с указанием заведомо ложных сведений о хранении в складе готовой продукции в закрытых наполненных на весь объем емкостях подсолнечного масла ДСТУ 4492:2005 в количестве 1000 тонн, произведенного 20 декабря 2010 года.

Старший бухгалтер по готовой продукции и сырью ЗАО «Троицкого ОПЗ»ОСОБА_5, достоверно не зная о противоправных намерениях подсудимого ОСОБА_1 находясь в администра тивном здании ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенному по адресу п. Троицкое, ул. Советская,33, находясь в служебной зависимости от последнего и действуя по его указа нию, в конце февраля - начале марта 2010 года, более точные дату и время в ходе досудебно го следствия установить не представилось возможным, составила и передала председателю административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ», подсудимому ОСОБА_1. отчет о наличии матери альных ценностей в складе готовой продукции ЗАО «Троицкий ОПЗ»от 01 января 2010 года, от 02 февраля 2010 года, от 02 марта 2010 года, а так же отчет о наличии и движении матери альных ценностей государственного резерва ЗАО Троицкий ОПЗ»с 21 по 31 декабря 2009 года и 01 по 31 января 2010 года, внеся в последние указанные подсудимым ОСОБА_1. заведомо ложные сведения о наличии в закрытых баках склада готовой продукции, расположенных на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»по адресу: п. Троицкое, ул.Советская,33, масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта ДСТУ 4492:2005 в количестве 1000 тонн на сумму 7,6 млн. грн.

После чего председатель административного совета, подсудимый ОСОБА_1. с целью доведе ния своего противоправного умысла до конца, достоверно зная, что старшим бухгалтером по сырью и готовой продукции ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_5 по его указанию составлены заведомо ложные отчеты о наличии материальных ценностей в складе готовой продукции ЗАО «Троицкий ОПЗ»от 01 января 2010 года, от 02 февраля 2010 года, от 02 марта 2010 го да, а так же отчеты о наличии и движении материальных ценностей государственного резер ва ЗАО «Троицкий ОПЗ»с 21 по 31 декабря 2009 года и 01 по 31 января 2010 года, находясь в административном здании ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенном по адресу п. Троицкое, ул.Советская,33, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, ЗАО «Троицкий ОПЗ», в конце февраля - начале марта 2010 года, более точные дату и время в ходе досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным, подписав, утвердил указанные выше со ставленные ОСОБА_5 заведомо ложные документы, которые в конце февраля - начале марта 2010 года отправил в адрес Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву (эпизод № 2).

Подсудимый ОСОБА_1. в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии по ч. 2 ст. 364 УК Украины не признал, по ч. 1 ст. 366 УК Украины вину признал полностью и суду пояснил, что ОСОБА_6 на момент изложенных в приговоре событий являлся одновременно председателем наблюдательного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»и генеральным деректором ООО ТД «Торговый дом «Дар солнца». Сам он был избран на должность председателя ад министративного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ», однако, в результате того, что в октябре 2006 года он и главный бухгалтер ЗАО «Троицкий ОПЗ» ОСОБА_4. согласно решения наблюда тельного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»передали электронные ключи от расчетных счетов, открытых ЗАО «Троицкий ОПЗ»в банках, ОСОБА_6 то на процесс распределе ния финансовых потоков он влияния не имел, а об объемах готовой продукции, в том числе и подсолнечного масла, произведенных ЗАО «Троицкий ОПЗ», а так же о движении готовой продукции ежедневно докладывалось ОСОБА_6 который фактически и определял какому конкретно контрагенту, в каком объеме и по какому контракту отпустить готовую продукцию. В декабре 2009 года, по указанию ОСОБА_6 был подписан контракт о про даже Госкомрезерву Украины подсолнечного масла в объеме 1000 тонн, он подписал договор ответственного хранения и приемный акт формы Р-16 о помещении подсолнечного масла 1000 тонн на хранение в ЗАО «Троицкий ОПЗ», хотя знал, что на предприятии имеется в наличии около 440 тонн подсолнечного масла. Указанные документы он подписал с целью обеспечения пред приятия работой, а так же в расчете, что поступившие из Госкомрезерва деньги в сумме 7,6 млн. грн. будут использованы на производство подсолнечного масла, из которого недостаю щее количество будет помещено на хранение согласно контракта, заключенного с Госкомрезервом. Так как до февраля 2010 года Госкомрезервом денежные средства перечислены не были, он предложил ОСОБА_6. иниции ровать процедуру расторжения контракта, направив соответствующее письмо в Госкомрезерв. После отправки указанного письма из Госкомрезерва Украины все же поступили денежные средства в сумме 7,6 млн. грн., однако не смотря на то, что на предприятии на тот момент отсутствовало необходимое количество подсолнечного масла для обеспечения условий ранее заключенного контракта, именно ОСОБА_6., а не им, были перечислены с расчетных счетов ЗАО «Троицкий ОПЗ»на оп лату долгов поступившие с Госкомрезерва указанные выше денежные средства, так как у него отсутствовали для этого электронные ключи от расчетных счетов, открытых ЗАО «Троицкий ОПЗ» в банках. При этом, ОСОБА_6. достоверно было известно о наличии в ЗАО «Троицкий ОПЗ»на тот момент только 75 тонн подсолнечного масла. Впоследствии ОСОБА_6 заверил, что предприятие выпол нит условия контракта, используя при этом иные денежные средства, которые должны вскоре поступить на расчетные счета предприятия. Од нако до момента проверки Госкомрезервом Украины, условия контракта выполнены не были. В совершении инкриминируемого ему деяния по ч. 1 ст. 366 УК Украины, чистосердечно раскаивается. Считает себя не виновным в инкриминируемом ему деянии по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Свидетель ОСОБА_4. в судебном заседании пояснила, что она работает главным бухгалтером ЗАО «Троицкий ОПЗ». В декабре 2009 года ЗАО «Троицкий ОПЗ»заключил договор с Госкомрезервом Украины на продажу масла подсолнечного в количестве 1000 тонн с определением места хранения на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ», по адресу: пгт Троицкое, ул.Советская, 33. Во исполнение указанного договора бухгалтером ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_7. были со ставлены все необходимые бухгалтерские документы, которые в декабре 2009 года были подписаны ею и ОСОБА_1 после чего переданы в Госкомрезерв, а уже из Госкомрезерва поступили уже оформленные надлежащим образом документы, за исключением расходной накладной о приобретении масла подсолнечного. Учитывая, что Госкомрезервом не выполнялись обязательства по перечислению денег за приобретение масла, руководством было отправлено письмо в адрес Госкомрезерва, в котором последний уведомлялся о расторжении контрактов на продажу и хранение масла. После отправки письма 22 февраля 2010 года Госкомрезерв Украины перечислил на расчетный счет предприятия 7600000 грн. При этом по состоянии на 22 февраля 2010 года по месту расположения ЗАО «Троицкий ОПЗ»отсутствовал необходимый объем масла подсолнечного в количестве 1000 тонн, однако такое количество масла и более находилось в совокупности оп месту расположения ЗАО «Троицкий ОПЗ»и Ильичевском морском порту, где у них так же заключены договоры на хранение подсолнечного масла, хотя контрактом, заключенным в Госкомрезервом, местом хранения подсолнечного мала было предусмотрено ЗАО «Троицкий ОПЗ», по адресу: пгт Троицкое, ул.Советская, 33. Ука занные денежные средства поступили на расчетный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ», при этом бухгалтерия ЗАО «Троицкий ОПЗ»работала с ука занным счетом только в режиме просмотра платежей и не имело реальной возможности рас поряжаться поступившими денежными средствами, так как деньги перечислялись председателем наблюдательного совета ОСОБА_6., в виду того, что со гласно распоряжения последнего все электронные ключи от банковских счетов были переда ны в г. Луганск, ОСОБА_6. О том, что были сняты поступившие из Госкомрезерва деньги она узнала только на следующий день, когда просмотрела счета пред приятия, о чем сразу же сообщила ОСОБА_1. (эпизод №1).

На досудебном следствии свидетель ОСОБА_4. показала, что она работала главным бухгалтером ЗАО «Троицкий ОПЗ»с 14 мая 1997 года и по 24 июля 2011 года. В декабре 2009 года ЗАО «Троицкий ОПЗ»заключил договор с Госкомрезервом Украины на продажу масла подсолнечного в количестве 1000 тонн с определением места хранения на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ», по адресу: пгт Троицкое, ул.Советская,33. Во исполнение указанного договора бухгалтером ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_7. были со ставлены в 2-х экземплярах все необходимые бухгалтерские документы, которые в декабре 2009 года были подписаны ею и председателем Административного совета ОСОБА_1 среди которых был так же и приемный акт формы Р-16, т.3 л.д. 199-201 (эпизод №2).

Свидетель ОСОБА_5. в судебном заседании пояснила, что она работала в должности бухгалтера по готовой продукции и сырью ЗАО «Троицкий ОПЗ». В круг ее обязанностей входила приемка, проверка отчетов у материально-ответственных лиц по сырью и готовой продукции, составление бухгалтерских проводок на указанном участке работы. В декабре 2009 года ею были выписаны бухгалтерские документы на реализацию 1000 тонн подсолнечного масла согласно контракта, заключенного ЗАО «Троицкий ОПЗ» с Госкомрезервом, составлена соответствующая счет-фактура на оплату подсолнечного масла, а так же расходная накладная на отпуск подсолнечного масла, которые были переданы главному бухгалтеру ОСОБА_4. На конец отчетного периода у нее отсутствовали какие либо документы, подтверждающие основания для реализации подсолнечного масла Госкомрезерву, а так же отгрузку подсолнечного масла последнему, в связи с чем подсолнечное масло, изготовленное заводом, она с баланса предприятия на забалансовый счет не проводила. Данное указание было ей дано бухгалтером ОСОБА_4. Указывает, что фактически по состоянию на 21 декабря 2009 года на складе готовой продукции ЗАО «Троицкий ОПЗ»по месту его расположения находилось около 643 тонн подсолнечного масла, в Ильичевском морском порту находилось около 1709 тонн. С 21 по 31 декабря 2009 года ЗАО «Троицкий ОПЗ»произвел около 552 тонн, и 28 декабря 2009 года 632 тонны подсолнечного масла были отправлены в Ильичевский морской порт. После того, как на расчетный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ»поступили денежные средства Госкомрезерва, главным бухгалтером ОСОБА_4. ей было дано указание провести реализацию подсолнечного масла, в следствии чего было повторно составлено счет-фактуру и расходную накладную. После, указанные документы были подписаны ею, ОСОБА_4. и ОСОБА_1 после чего направлены в Госкомрезерв. Так же в день, когда поступили денежные средства с Госкомрезерва, ею был заполнен бланк формы Р-16, однако предусмотренного контрактом количества подсолнечного масла в размере 1000 тонн по месту расположения ЗАТ «Троицкий ОПЗ»на тот момент не было. До момента ее увольнения в бухгалтерию ЗАО «Троицкий ОПЗ»не поступала подписанная расходная накладная с Госкомрезерва. Кроме того, на тот момент на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ» находилось около 332 тонн подсолнечного масла, на складе в Ильичевском морском порту находилось 1202 тонн, из которых 1000 тонн были переведены на забалансовый счет № 023. Информацию о том, что 1000 тонн подсолнечного масла предприятием реализовано Госкомрезерву, она не направляла. Позже стало известно, что из Ильичевского морского порта было реализовано 1209 тонн масла подсолнечного. После ею были сняты остатки подсолнечного масла с Ильичевского морского порта, в том числе 702 тонны с забалансового счета предприятия, так как был реализован объем масла, который кроме как из объема подсолнечного масла Госкомрезерва, находящегося на хранении в ЗАО «Троицкий ОПЗ»взять было не откуда. До лета 2010 года на предприятии находилось около 500 тонн подсолнечного масла (эпизод №1).

На досудебном следствии свидетель ОСОБА_5. дала показания, аналогичные показаниям, данным на досудебном следствии свидетелем ОСОБА_4. в части составления приемного акта формы Р-16, а так же показала, что составила отчеты о наличии материальных ценностей Госкомрезерва в ЗАО «Троицкий ОПЗ»», который передала на подпись ОСОБА_1 т.3 л.д. 207-208,213 (эпизод №2).

Свидетель ОСОБА_8 в судебном заседании пояснила, что она занимает должность старшего контролера-ревизора ОКРО в Сватовском и Троицком районах Луганской области, ею была проведена встречная сверка в ЗАО «Троицкий ОПЗ», с целью подтверждения фактического наличия запасов государственного резерва и законности операций с материальными ценностями гос резерва. При проведении докумен тальной проверки было установлено, что 21 декабря 2009 года между ЗАО «Троицкий ОПЗ»и Государственным комитетом Украины по государственному материальному резерву был заключен договор об ответственном хранении материальных ценностей государственного резерва, согласно которого ЗАО «Троицкий ОПЗ»принимает на ответственное хранение без права использования подсолнечное масло, которое должно храниться по месту нахождения ЗАО «Троицкий ОПЗ», а именно в п. Троицкое Троицкого района Луганской области, по ул. Советской, 33. К указанному договору прилагался приемный акт, согласно которого Госкомкомрезервом подсолнеч ное масло в количестве 1000 тонн передано на ответственное хране ние в ЗАО «Троицкий ОПЗ». В феврале 2010 года оплата за указанное подсолнечное масло Госкомрезервом была проведена в полном объеме. 12 апреля 2010 года в ходе встречной проверки, в ее присутствии была проведена инвентаризация подсолнечного масла Госкомрезерва, находящегося на ответ ственном хранении в ЗАО «Троицкий ОПЗ», в результате чего было установлено, что по состоянию на 12 апреля 2010 года количество подсолнечного масла, переданного на ответст венное хранение в ЗАО «Троицкий ОПЗ»составляло вместо 1000 тонн, 514 тонн подсолнечного масла (эпизод №1).

Свидетель ОСОБА_9 в судебном заседании полностью подтвердил показания, данные им на досудебном следствии, а именно суду показал, что он ра ботает на ЗАО «Троицкий ОПЗ»на должности мастера отдела сырья и сбыта, явля ется материально-ответственным лицом и несет полную материальную ответственность за сохранность сырья и готовой продукции, находящихся на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ». На территории ЗАО находится 6 емкостей для хра нения подсолнечного масла общим объемом 1900 тонн. В конце 2009 года в его присутствии производился отбор масла подсолнечного для проб с 3-х емкостей, по сле чего указанные емкости, в которых находилось подсолнечное масло, были опечатаны. Впоследствии по указанию начальника отдела сбыта ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_10. он произвел вскрытие емкостей и отпуск масла с территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»(эпизод №1).

Свидетель ОСОБА_11. в судебном заседании пояснил, что он работал в должности начальника департамента продаж ООО «Торговый Дом «Дар солнца». В его обязанности входило в частности поиск покупателей подсолнечного масла, произведенного ЗАО «Троицкий ОПЗ». После подписания договора на реализацию готовой про дукции руководителем одного из заводов, он оказывает помощь последнему в выполнении контрактных обязательств, в частности в своевременной постановке транспорта под загруз ку, в соответствии с графиком отгрузки продукции, указанном в договоре купли- продажи, выполнении таможенных формальностей, своевременной поставки товара от продавца к покупателю. Решение об отгрузке продукции, согласно заключенным контрактам и догово рам, должен принимать руководитель завода. Он не является сотрудником ЗАО «Троицкий ОПЗ», поэтому не может давать указания на отгрузку готовой продукции указанного предприятия, а так же пояснить более что-то по данному факту (эпизод №1).

Свидетель ОСОБА_12. на досудебном следствии показала, что она работает на ЗАО «Троицкий ОПЗ»заведующей лабораторией. В декабре 2009 года, она с пред ставителем сотрудника Госкомрезерва производила отбор подсолнечного масла, находивше юся в трех емкостях для проведения анализов, после чего она расписалась в акте отбора проб (т.2 л.д. 183), (эпизод №1).

Свидетель ОСОБА_14. на досудебном следствии показал, что он по указанию начальника гаража ОСОБА_13 в период времени с декабря 2009 года по апрель 2010 года на закрепленном автомобиле МА3 64229, перевозил подсолнечное масло со склада, находящегося на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»в склад ЗАО «Троицкий ОПЗ», располо женные на территории железнодорожной станции Лантратовка (т.2, л.д. 189), (эпизод №1).

Свидетель ОСОБА_15. на досудебном следствии дал показания, аналогичные показаниям, данным на досудебном следствии свидетелем ОСОБА_15. (т.2, л.д. 190), (эпизод №1).

Свидетель ОСОБА_13 на досудебном следствии показал, что он ра ботает в ЗАО «Троицкий ОПЗ»в должности начальника гаража и, в период времени с декаб ря 2009 года по апрель 2010 года, он давал указания водителям гаража ОСОБА_14. и ОСОБА_15. на вывоз подсолнечного масла со склада, расположенного на территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»в резервуары, расположенные на территории железнодорожной станции. Указания он давал по распоряжению начальника отдела сбыта ОСОБА_10., (т.2 л.д. 191), (эпизод №1).

Свидетель ОСОБА_10. на досудебном следствии показал, что он рабо тает в должности начальника отдела сырья и сбыта ЗАО «Троицкий ОПЗ». В его функцио нальные обязанности входит организация работы отдела сбыта ЗАО «Троицкий ОПЗ», в том числе, организация приемки готовой продукции из цеха завода и ее отгрузка потребителям согласно планов отгрузки, выданных начальником департамента сбыта торгового дома «Дар Солнца»ОСОБА_11. При поступлении планов на отгрузку масла подсолнечного, он на утренней планерке докладывает председателю Административного совета ОСОБА_1. о поступившем плане на отгрузку масла и с ведения последнего производит отпуск готовой продукции с территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»потребителям. Без ведома и согласия предсе дателя ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_1. готовая продукция, в том числе и масло под солнечное, с территории ЗАО «Троицкий ОПЗ»не отгружалось (т.2 л.д. 181, 188), (эпизод №1).

Так же по данному уголовному делу органом досудебного следствия были собраны следующие доказательства инкриминируемых в вину подсудимому ОСОБА_1. деяний:

- копия акта КРО Восточного региона Контрольно-ревизионного департамента Госкомрезерва Украины №070/12-45 от 18 марта 2010 года, согласно которого на ЗАО «Троицкий ОПЗ»выявлено самовольное отчуждение масла подсолнечного нерафинированного в количестве 1000 тонн, переданных на хранение ЗАО «Троицкий ОПЗ»согласно контракта №2407 АБ от 21 декабря 2009 года и договора №2зб/378-2009 от 21 декабря 2009 года (т.1 л.д.6-8);

- справка ОКРО в Сватовском и Троицком районах №311-21/014 «з» от 13.04.2010 го да, согласно которой по результатам встречной сверки по вопросам подтверждения фактиче ского наличия запасов государственного резерва и законности операций с материальными ценностями госкомрезерва в ЗАО «Троицкий ОПЗ»по состоянию на 13 апреля 2010 года был установлено наличие масла подсолнечного 1 нерафинированного 1 сорта в количестве 485379 тонн, что не соответствует п.1.1. договора от 21 декабря 2009 года №2зб./378-2009 года (т.1 л.д. 185-192);

- справка КРО в Сватовском и Троицком районах от 20 июля 2010 года б/н с прило жениями, согласно которых денежные средства в сумме 7,6 млн. грн. на расчетный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ»№2600701003733 поступили 22 февраля 2010 года и были израсходованы на хозяйственные нужды предприятия в период времени с 22 по 23 февраля 2010 года. На момент поступления денежных средств в ЗАО «Троицкий ОПЗ»по адресу пгт. Троицкое, ул. Советская, 33 находилось 75,915 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта (т.2 л.д.54-174);

- информация филиала ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украи ны»3061-2781 от 09.08.2010 года, согласно которого платежи с расчетного счета ЗАО «Тро ицкий ОПЗ»№ 2600701003733 были осуществлены с одновременным использованием элек тронных цифровых подписей системы «Клиент-Банк»должностных лиц предприятия председателя Административного совета ОСОБА_1. и главного бухгалтера ЗАО «Тро ицкий ОПЗ»ОСОБА_4. С момента получения электронных цифровых подписей (клю чей пользователя), ключи не изменялись (т.2 л.д.42);

- копия Устава ЗАО «Троицкий ОПЗ», согласно п. 12.8 которого председатель Административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, в частности согласно п. 12.8 он отвечает за деятельность Административного совета и за производственную деятельность Общества, а так же действует от имени Общества без доверенности, представляет интересы общества во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами в пределах компетенции, пре доставленной Уставом Общества, принимает на работу и увольняет должностных лиц (за ис ключением членов наблюдательного и Административного советов, Ревизионной комиссии), принимает и увольняет с работы других работников Общества (не должностных лиц), орга низует ведение отчетности, издает приказы, инструкции и другие акты, касающиеся текущей оперативной деятельности Общества, открывает и закрывает расчетные и иные счета в бан ковских учреждениях, заключает (подписывает) соглашения, договоры, контракты (т.1 л.д. 143-161);

- копии отчетов о наличии материальных ценностей в складе готовой продукции на 01 января 2010 года, 01 февраля 2010 года, 01 марта 2010 года, согласно которых по состоя нии на 01 января, 01 февраля и 01 марта 2010 года в складе готовой продукции ЗАО «Троиц кий ОПЗ»находилось 1000 тонн масла подсолнечного (т.3, л.д. 140-143);

- информация филиала АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»в г.Луганске №061-3209 от 11.07.2011 года, согласно которой, на первом рабочем месте «Клиент банк»в пгт Троицкое используется только ключ оператора, что не дает возмож ность осуществлению отправки платежей, а предусматривает только просмотр движения средств, а на втором рабочем месте «Клиенкт-банк»в г.Луганске использование ключей по зволяет отправлять платежи (т.3, л.д. 146);

- копия Устава ЗАО «Троицкий ОПЗ», согласно п.9.1 которого наблюдательный совет является органом управления ЗАО «Троицкий ОПЗ», а согласно п. 11 в компетенции наблю дательного совета не входит полномочия по направлению финансовых потоков предприятия (т.3, л.д.105-115);

- копия «Положения о наблюдательном совете ЗАО «Троицкий ОПЗ», согласно п.7.20 которого в обязанности Председателя наблюдательного совета входит: организация работы и осуществление контроля за реализацией плана работы, утвержденного Наблюдательным со ветом, созыв заседаний Наблюдательного совета и председательства на них, утверждение повестки дня, организация ведения протоколов заседаний Ноблюдательного совета, на про тяжении 10 дней с момента назначения Председателя и членов Административного совета Общества заключает от имени Общества контракт с председателем Административного со вета и срочные трудовые договора с членами Административного совета (т.3, л.д.116-121);

- копия протокола №1/2009 очередных сборов акционеров ЗАО «Троицкий ОПЗ»от 08 апреля 2009 года, согласно которого срок полномочий Наблюдательного совета в составе: Председателя наблюдательного совета ОСОБА_6, членов Наблюдательного совета ОСОБА_17., ОСОБА_16. продлен сроком на 1 год (т.3 л.д. 125-127).

Вещественные доказательства по делу:

- контракт №2407 АБ от 21 декабря 2010 года с приложениями, согласно которого Госкомрезерв Украины приобретает, а ЗАО «Троицкий ОПЗ»продает масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта в количестве 1000 тонн на общую сумму 7.6 млн. грн., с учетом НДС (т.2 л.д.23);

- договор №юр 2зб/378-2009 от 21 декабря 20009 года, согласно которого ЗАО «Тро ицкий ОПЗ»принял на от ветственное хранение по адресу: пгт Троицкое, ул.Советская, 33, 1000 тонн масла подсолнеч ного нерафинированного 1 сорта (т.2 л.д.23);

- приемный акт (сохранное обязательство формы Р-16) от 21 декабря 2009 года, со гласно которого на ответственное хранения в ЗАО «Троицкий ОПЗ»по адресу: пгт Троиц кое, ул.Советская,33 помещено 1000 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта (т.2 л.д.23);

- выписка филиала ПАО «Укрэксимбанка»по счету №2600701003733 за 22 февраля 2010 года, согласно которой на ЗАО «Троицкий ОПЗ» поступили денежные средства в сум ме 7.6 млн. грн. согласно контракта №2407 АБ от 21 декабря 2010 года (т.2 л.д. 23);

- бухгалтерская документация по движению масла подсолнечного по счетам №26 и №023, согласно которым по состоянию на 22 февраля 2010 года в складах ЗАО «Троицкий ОПЗ», расположенных по адресу пгт Троицкое, ул.Советская,33, находилось 75,915 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта (т.2 л.д.23);

- протокол общего собрания акционеров ЗАО «Троицкий ОПЗ»от 02 апреля 2008 года №1/2008, согласно которого общим собранием акционеров ОСОБА_1. избран председателем административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»сроком на 2 года (т.2 л.д.27);

- письмо ЗАО «Троицкий ОПЗ»за исх №81 от 02 февраля 2010 года, подписанное председателем Административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_1 согласно текста которого ЗАО «Троицкий ОПЗ»уведомляет Госкомрезерв о расторжении контракта №2407 АБ от 21 декабря 2009 года и договора №юр 2зб/378-2009 от 21 декабря 20009 года в связи с неисполнением Госкомрезервом условий по оплате поставленного масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта (т.2 л.д.31);

- письмом ЗАО «Троицкий ОПЗ»за исх № 151 от 01 марта 2010 года, подписанное председателем Административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»ОСОБА_1 согласно текста которого ЗАО «Троицкий ОПЗ»уведомляет Госкомрезерв о возобновлении действия контракта №2407 АБ от 21 декабря 2009 года и договора №юр 2зб/378-2009 от 21 декабря 20009 года (т.2 л.д.31);

- положение об административном совете ЗАО «Троицкий ОПЗ», утвержденное об щим собранием акционеров ЗАО 02 апреля 2008 года, согласно которого исполнительным органом ЗАО является административный совет, который возглавляет председатель Админи стративного совета (п.1.1). Председатель и члены Административного совета являются долж ностными лицами Общества (п. 1.4). Работой административного совета руководит Предсе датель Административного совета, который отвечает за всю деятельность Административ ного совета и за производственную деятельность Общества, а так же, в том числе, действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во взаимоотношениях с юри дическими и физическими лицами, издает приказы, распоряжения, инструкции, которые ка саются текущей оперативной деятельности Общества, открывает и закрывает расчетные и другие счета в банковских учреждениях, накладывает на работников предприятия взыскания в соответствии с КЗоТ Украины, распоряжается имуществом Общества в порядке, преду смотренном Уставом и другими документами, заключает (подписывает) соглашения, догово ра, контракты (в случаях, которые требуют решение Наблюдательного совета, только на ос новании указанных решений) (п.2.3), (т.2 л.д.27);

- протоколы заседания наблюдательного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ», согласно ко торых в период времени с 01 декабря по 16 апреля 2010 года на наблюдательном совете во просы, связанные с реализацией готовой продукции не рассматривались (т.2 л.д.27).

Суд, выслушав участников судебного заседания, изучив добытые по делу доказательства, приходит к следующему.

Так, органом досудебного следствия подсудимому ОСОБА_1. вменяется в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, а именно злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия.

Суд, изучив совокупности показания участников судебного заседания, добытые по делу доказательства, приходит к выводу о том, что в действиях подсудимого ОСОБА_1 отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 364 УК Украины, в следствии чего подсудимый ОСОБА_1. подлежит оправданию по следующим обстоятельствам.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2 УК Украины основанием для уголовной ответственности является совершение лицом общественно опасного деяния, содержащего состав преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.

Состав преступления это совокупность юридических признаков (объективных и субъективных), которые определяют совершенное общественно опасное деяние, как конкретное преступление, предусмотренное уголовным законом. При этом объективными признаками состава преступления является объект и объективная сторона, субъективными субъект и субъективная сторона. Состав преступления определяется диспозицией статьи Особенной части Уголовного Кодекса Украины и положениями его Общей части. Состав преступления может отсутствовать в деянии определенного лица при условии, что данное деяние действительно имело место, но совершено не этим лицом.

Проверяя в судебном заседании наличие в действиях подсудимого ОСОБА_1. состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, суд приходит к следующему.

Органом досудебного следствия подсудимому ОСОБА_1. вменяется в вину то, что он, будучи председателем Административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ», являясь должностным лицом, заключил договор от имени ЗАО «Троицкий ОПЗ»с одной стороны и Госкомрезервом Украины с другой, согласно которого последний приобретает у ЗАО «Троицкий ОПЗ»масло подсолнечное в количестве 1000 тонн на общую сумму 7.6 млн. грн. Во исполнения условий указанного договора на расчетный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ»Госкомрезервом Украины были перечислить указанные денежные средства на общую сумму 7.6 млн. грн., однако условия данного договора со стороны ЗАО «Троицкий ОПЗ»выполнены не были, а именно предприятием не было заложено на хранение предусмотренные договором 1000 тонн подсолнечного масла по месту расположения ЗАО «Троицкий ОПЗ», в результате чего, подсудимый ОСОБА_1 как руководитель предприятия, не имея права на использование поступивших из Госкомрезерва денежных средств, в следствии не выполнения предприятием условий указанного выше договора, действуя умышленно, в ин тересах третьих лиц, а именно ЗАО «Троицкий ОПЗ», злоупотребляя своим служебным по ложением, вопреки интересам службы, с ис пользованием электронных цифровых подписей системы «Клиент-банк»израсходовал поступившие от Госкомрезерва Украины денежные средства в сумме 7.6 млн. грн. на хозяйст венные нужды предприятия, что повлекло наступления тяжких последствий в виде незаконного изъя тия из государственного бюджета денежных средств на указанную выше сумму.

Анализируя состав преступления, инкриминируемого подсудимому ОСОБА_1 суд приходит к следующему.

Объектом данного преступления является совершение преступлений в сфере служебной деятельности, которые посягают на общественные отношения, которые обеспечивают нормальную служебную деятельность в отдельных звеньях государственного или общественного аппарата, а так же аппарата управления отдельных предприятий, учреждений, организаций независимо от их отраслевой и ведомственной принадлежности, сферы деятельности, объема полномочий и формы собственности. Субъектом данного преступления может быть только должностное лицо. Объективная сторона данного преступления представляет собой действие или бездействие, которое совершается: с использованием служебного положения; совершается в пределах полномочий, предоставленных лицу согласно должности или в связи с исполнением ею служебных обязанностей; противоречит интересам службы; причиняет существенный вред или влечет тяжкие последствия; находится в причинной связи с указанными последствиями. Анализируя действия подсудимого ОСОБА_1 а так же давая надлежащий анализ материалам уголовного дела, исследованных в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что в действиях подсудимого ОСОБА_1. отсутствует объективная сторона данного преступления. Так, органом досудебного следствия подсудимому ОСОБА_1. вменяется в вину растрата денежных средств в размере 7,6 млн. грн., полученных в исполнение договора, однако в судебном заседании достоверно было установлено и подтверждено показаниями участников судебного заседания и материалами уголовного дела, то, что подсудимый ОСОБА_1. не имел никакой возможности распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет ЗАО «Троицкий ОПЗ», в том числе и указанными денежными средствами, так как электронный ключ, дающий возможность осуществлять расчеты, длительный период времени (в тот числе и в момент поступления 7,6 млн грн, а так же их использования), находился у председателя Наблюдательного совета ЗАО «Троицки ОПЗ»ОСОБА_6., что подтверждается решением Наблюдательного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»от 10 октября 2006 года, оформленного соответствующим протоколом заседания № 52 от указанного числа, согласно которого «с целью контроля за движением денежных потоков по расчетным счетам в банках, открытых на ЗАО «Троицкий ОПЗ», председателю Наблюдательного совета ЗАО «Троицкое ОПЗ»ОСОБА_6. переданы сертификаты открытого ключа электронной цифровой подписи клиента ЗАО «Троицкий ОПЗ»для пользования в работе с банковскими платежными документами». Согласно информация филиала АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»в г.Луганске № 061-3209 от 11.07.2011 года, на первом рабочем месте «Клиент банк»в пгт. Троицкое используется только ключ оператора, что не дает возмож ность осуществлению отправки платежей, а предусматривает только просмотр движения средств, а на втором рабочем месте «Клиенкт-банк» в г.Луганске использование ключей по зволяет отправлять платежи. В рамках данного уголовного дела органом досудебного следствия не были представлены суду какие-либо доказательства того, что подсудимый ОСОБА_1. в период времени с 22 по 23 февраля 2010 года с использованием электронных цифровых подписей системы «клиент-банк»израсходовал поступившие с Госкомрезерва Украины денежные средства в сумме 7,6 млн грн на хозяйственный нужды предприятия.

Кроме этого, 26 сентября 2011 года в отношении ОСОБА_6 было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 365-1 УК Украины, которому было предъявлено обвинение о том, что он, будучи председателем Наблюдательного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ», действуя умышленно, в инте ресах третьих лиц ЗАО «Троицкий ОПЗ», используя предоставленную решением наблю дательного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»от 10 октября 2006 года возможность проводить операции с денежными средствами, поступившими на расчетный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ», не поставив в известность о своих действиях членов административного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ», превышая свои служебные полномочия, предусмотренные п.7.20 положения «О наблюдательном совете ЗАО «Троицкий ОПЗ», вопреки интересам службы, находясь в служебном кабинете генерального директора ООО Торговый дом «Дар солнца», расположенному по адресу: г.Луганск, ул. Ломоносова,98-к в период времени с 22 по 23 февраля 2010 года выдал устные указания финансовому директору ООО Дар Солнпа ОСОБА_18. с использованием электронных цифровых подписей системы «клиент-банк»на использование поступивших из Госкомрезерва Украины денежных средства в сум ме 7.6 млн грн на хозяйственные нужды предприятия. Финансовый директор ООО Торговый дом «Дар Солнца»ОСОБА_18., достовер но не зная о противоправніх намерениях ОСОБА_6 действуя по указанию последнего в период времени с 22 по 23 февраля 2010 года с использованием предоставленных ОСОБА_6. электронных цифровых подписей системы «Клиент-банк»произвела перечисление поступивших на расчетный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ» №2600701003733.980, открытый в филиале АО «Укрэксимбанк»из Госкомрезерва Украины денежных средства в сумме 7.6 млн грн на хозяйственные нужды предприятия.

В результате указанных действий ОСОБА_6, государству в лице Государст венного комитета Украины по государственному материальному резерву причинен ущерб на сумму 7.6 млн грн, что повлекло тяжкие последствия в виде незаконного изъятия из государ ственного бюджета денежных средств на указанную выше сумму.

Таким образом, органом досудебного следствия ОСОБА_6. вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365-1 УК Украины, а именно превышении полномочий должностным лицом юридического лица част ного права, то есть умышленное совершение должностным лицом юридического лица ча стного права не зависимо от организационно-правовой формы, действий, которые явно выходят за границы предоставленных полномочий, причинивших тяжкие последст вия.

Таким образом, отсутствия данного ключа системы «клиент-банк»лишал возможности подсудимого ОСОБА_1. воспользоваться деньгами, находящимися на счете предприятия. Судом было достоверно установлено, что подсудимый ОСОБА_1. не имел физической возможности распоряжаться данными средствами. Подсудимый ОСОБА_1. действуя как должностное лицо по указанию ОСОБА_6 составил фиктивный договор приема масла на хранение, а так же в последствии составлял фиктивные документы, подтверждающие наличие масла на хранение, за что в последствии был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 366 УК Украины. В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу о том, что в действиях подсудимого ОСОБА_1. отсутствует так же и субъективная сторона данного преступления. Отсутствие хотя бы одного из признаков состава преступления влечет за собой отсутствие состава преступления и в соответствии с ч. 4 ст. 327 УПК Украины влечет за собой постановление судом оправдательного приговора за отсутствием состава преступления в деяниях подсудимого. При этом, следует указать на то, что лицо, совершившее данное преступление органом досудебного следствия установлено, по изложенным обстоятельствам ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.365-1 УК Украины. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии в действиях подсудимого ОСОБА_1. состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины и считает необходимым признать его невиновным в совершении данного преступления и постановить в этой части оправдательный приговор, разъяснив ему при этом положения ст. 53-1 УПК Украины.

При этом, суд считает верной квалификацию действий подсудимого ОСОБА_1. по ч. 1 ст. 366 УК Украины, данную органом досудебного следствия, так как подсудимый своими действиями совершил служебный подлог, то есть составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Виновность подсудимого ОСОБА_1. в изложенном в приговоре преступлении по ч. 1 ст. 366 УК Украины была полностью установлена и доказана в процессе рассмотрения данного уголовного дела по существу, подсудимый ОСОБА_1. в судебном заседании полностью признал себя виновным в совершении указанного преступления, разъяснил об обстоятельствах и мотивах совершенного преступления.

К обстоятельствам, смягчающим ответственность подсудимого ОСОБА_1 суд относит чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, активное способствование раскрытию преступлению, совершение преступления вследствие служебной зависимости.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого ОСОБА_1 судом не усматривается.

Согласно представленной на имя подсудимого ОСОБА_1. бытовой характеристики, последний по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 2, л.д. 224, 219-221).

Суд, определяя меру наказания подсудимому ОСОБА_1. по ч. 1 ст. 366 УК Украины, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, тяжесть наступивших последствий, с учетом личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимому ОСОБА_1. наказание в виде штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 69 УК Украины при наличии нескольких обстоятельств, что смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, с учетом личности виновного, суд, мотивируя свое решение, может назначить основное наказание, ниже низшего предела, установленного в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части этого Кодекса, или перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанном в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части этого Кодекса за это преступление. В этом случае суд не вправе назначить наказание, ниже низшего предела, установленного для данного вида наказания в Общей части настоящего Кодекса.

Согласно ч. 2 ст. 69 УК Украины по основаниям, предусмотренным в части первой настоящей статьи, суд может не назначать дополнительное наказания, которое предусмотрено в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части этого Кодекса как обязательное.

Таким образом, принимая во внимание наличие у подсудимого ОСОБА_1 ряда обстоятельств, смягчающих наказание, а именно его чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, активное способствование раскрытию преступления, совершение преступления вследствие служебной зависимости, которые существенно снижают степень тяжести совершенного подсудимым ОСОБА_1. по ч. 1 ст. 366 УК Украины преступления, с учетом личности подсудимого, который как уже было выше указанно по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, является инвалидом третьей группы, пенсионером, на данный момент не работает, в связи с чем в настоящее время нет необходимости лишать подсудимого ОСОБА_1. специального права, и таким образом суд считает возможным на основании ч. 2 ст. 69 УК Украины не назначать дополнительное наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, которое предусмотрено ч. 1 ст. 366 УК Украины как обязательное.

Подсудимым ОСОБА_1. в судебном заседании было заявлено ходатайство, согласно которого последний просит суд применить в отношении него Закон Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, на основании которого освободить его от отбытия основной меры наказания по ч. 1 ст. 366 УК Украины, так как он на момент вступления данного Закона в силу признан в установленном законом порядке инвалидом третьей группы.

Прокурор в судебном заседании не возражал против применения в отношении подсудимого ОСОБА_1. Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года.

Так, согласно п. «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года освобождаются от уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, за которые законом предусмотрено наказание менее строгое, чем лишение свободы на срок не более пяти лет, в частности лица, которые на день вступления в силу данного Закона в установленном порядке признаны инвалидами третьей группы.

На основании действующего законодательства ОСОБА_1. подпадает под действие п. «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, так как из материалов дела усматривается, что на момент вступления вышеуказанного Закона в силу ОСОБА_1. в установленном законом порядке признан инвалидом третьей группы, совершил преступление по ч. 1 ст. 366 УК Украины, которое в соответствии со ст. 12 УК Украины относятся к категории небольшой тяжести.

Таким образом, суд, выслушав заявленное ходатайство подсудимого ОСОБА_1 учитывая мнение прокурора, который не возражает против применения в отношении подсудимого Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года, проверив и исследовав материалы дела, считает необходимым удовлетворить данное ходатайство, освободив подсудимого от отбытия основной меры наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По делу имеются судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы, которая была проведена органом досудебного следствия в рамках совершенного подсудимым ОСОБА_1. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, которые составили 675 грн. 36 коп. и которые подлежат взысканию с подсудимой ОСОБА_1 так как согласно ч. 3 ст. 93 УПК Украины, если подсудимый будет признан виновным в совершении преступления, но освобожден от наказания, суд имеет право возложить на него судебные издержки.

Вещественные доказательства по делу договор-поручения №75 от 17 декабря 2009 года, заключенного между ЗАО «Троицкий ОПЗ»и брокерской конторой №29 ООО «Юг постач»с приложениями, контракт №2407АБ от 21 декабря 2009 гола с приложениями, договор о передаче на ответственное хранение №ЮР23Б/378-2009 от 21 декабря 2009 года с приложениями, приемный акт формы №Р-16 от 21 декабря 2009 года, бухгалтерские документы по движению масла подсолнечного по сче там №26 и №023 за период с 21 декабря 2009 года по 01 мая 2010 года, бухгалтерские доку менты, подтверждающие приобретение Госкомрезервом Украины подсолнечного масла в количестве 1000 тонн, документы, подтверждающими поступление 7600000 грн. на расчет ный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ», отчеты о наличии материальных ценностей (подсолнечного масла в количестве 1000 тонн), протоколы заседаний административного совета ЗАО «Тро ицкий ОПЗ»с 21 декабря 2009 года по 01 мая 2010 года, письма ЗАО «Троицкий ОПЗ»№81 от 02 февраля 2010 года, и №151 от 01 марта 2010 года, протоколы общего собрания акцио неров ЗАО «Троицкий ОПЗ»№1/2008 от 02 апреля 2008 года, №1/2009 от 08 апреля 2009 го да, положение об административном совете ЗАО «Троицкий ОПЗ», положение о наблюда тельном совете ЗАО «Троицкий ОПЗ», протоколы заседания наблюдательного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»за период времени с 01 декабря 2009 года по 16 апреля 2010 года, - подлежат хранению при материалах уголовного дела.

Ст. 343 УПК Украины предусматривает применение меры пресечения до вступления приговора в законную силу только при постановлении обвинительного заключения. Поскольку в действиях подсудимого ОСОБА_1. усматривается его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, суд считает необходимым меру пресечения ОСОБА_1. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде.

Руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины, п. «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ОСОБА_1. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины и по этому закону назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) гривен, что составляет 250 (двести пятьдесят) необлагаемых минимумов доходов граждан, с применением ч. 2 ст. 69 УК Украины, - без лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

На основании п. «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года ОСОБА_1. от назначенного судом наказания освободить.

По ч. 2 ст. 364 УК Украины ОСОБА_1 оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать право ОСОБА_1. на реабилитацию в соответствии положением ст. 53-1 УПК Украины.

Меру пресечения ОСОБА_1. до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписка о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_1. в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, р/с № 31252272210167, банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, код платежа 25010100 за экспертные услуги по коду 00-10103 судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 675 гривен 36 копеек.

Вещественные доказательства по делу договор-поручения №75 от 17 декабря 2009 года, заключенного между ЗАО «Троицкий ОПЗ»и брокерской конторой №29 ООО «Юг постач»с приложениями, контракт №2407АБ от 21 декабря 2009 гола с приложениями, договор о передаче на ответственное хранение №ЮР23Б/378-2009 от 21 декабря 2009 года с приложениями, приемный акт формы №Р-16 от 21 декабря 2009 года, бухгалтерские документы по движению масла подсолнечного по сче там №26 и №023 за период с 21 декабря 2009 года по 01 мая 2010 года, бухгалтерские доку менты, подтверждающие приобретение Госкомрезервом Украины подсолнечного масла в количестве 1000 тонн, документы, подтверждающими поступление 7600000 грн. на расчет ный счет ЗАО «Троицкий ОПЗ», отчеты о наличии материальных ценностей (подсолнечного масла в количестве 1000 тонн), протоколы заседаний административного совета ЗАО «Тро ицкий ОПЗ»с 21 декабря 2009 года по 01 мая 2010 года, письма ЗАО «Троицкий ОПЗ»№81 от 02 февраля 2010 года, и №151 от 01 марта 2010 года, протоколы общего собрания акцио неров ЗАО «Троицкий ОПЗ»№1/2008 от 02 апреля 2008 года, №1/2009 от 08 апреля 2009 го да, положение об административном совете ЗАО «Троицкий ОПЗ», положение о наблюда тельном совете ЗАО «Троицкий ОПЗ», протоколы заседания наблюдательного совета ЗАО «Троицкий ОПЗ»за период времени с 01 декабря 2009 года по 16 апреля 2010 года, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток со дня его оглашения.

Судья