Постанова № 21531482, 20.10.2011, Київський районний суд м. Харкова

2018/1-1217/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20.10.2011 г . Киевский районный суд г. Харькова

составе: председательствующего судьи Божко В.В.

при секретаре Грецких М.А.

с участием прокурора Белоусовой Н.А.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Харькова, украинца, гражданина Украины, образование среднее, замужем, ФЛП, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1, в совершении преступления, предусмотренного 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины (в редакции до 01.07.2011 г.), -

у с т а н о в и л :

ОСОБА_3 занимая с 23.08.2002 года должность генерального директора ООО «Тенета», код ЕГРПОУ 32134996, зарегистрированного по адресу г. Харьков, ул. Каразина, 8, кв. 8-А, являясь должностным лицом вышеуказанного предприятия, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на которое возложены обязанности по принятию решений, связанных с поточной деятельностью предприятия, решение кадровых вопросов, ведение бухгалтерского учета и отчетности и т.п. функции, имея в своем распоряжении круглую печать ООО «Тенета», с целью получения кредита, совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в конце июня 2007 года ОСОБА_3, точная дата следствием не установлена, находясь в офисе ООО «Вижион Харьков», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, учитывая требования ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что она имеет официальный ежемесячный доход в ООО «Тенета», сумма которого недостаточна для получения кредита, путем завышения своей заработной платы, умышленно изготовила поддельную справку о доходах №848 от 20.06.2007 года на свое имя, внеся в ее содержание заведомо ложные сведения о том, что якобы она, работая в должности генерального директора ООО «Тенета»по совместительству, получила в период времени с декабря 2006 года по май 2007 года заработную плату на общую сумму 177322 грн. При этом ОСОБА_3 составила и распечатала при помощи компьютерной техники текст справки о доходах на свое имя, указав директором ООО «Тенета» ОСОБА_4, а главным бухгалтером - ОСОБА_5, которые никогда эти должности не занимали, заверила справку о доходах поддельными подписями от имени ОСОБА_4. и ОСОБА_5, а также оттиском круглой печати ООО «Тенета», которая находилась в ее законном ведении. Впоследствии ОСОБА_3, с целью получения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Харькове, предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах сотрудникам банка.

Кроме этого, ОСОБА_3, занимая с момента регистрации, с 04.04.2000 года должность главного бухгалтера по совместительству ООО «Вижион Харьков», код ЕГРПОУ 30883012, зарегистрированного по адресу г. Харьков, ул. Культуры, 3, кв. 73, и фактически осуществляя свою деятельность по адресу: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, являясь должностным лицом вышеуказанного предприятия, т.к. в соответствии со ст. 8 раздела № 3 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»№ 996 от 16.07.1999 года единолично вела бухгалтерский и финансовый учет предприятия ООО «Вижион Харьков», и в соответствии со ст. 9 вышеуказанного раздела того же Закона несла ответственность за достоверность данных, приведенных в документах, подписанных ею, имея в своем распоряжении печать ООО «Вижион Харьков», умышленно совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в конце июня 2007 года, точная дата следствием не установлена, ОСОБА_3. находясь в офисе ООО «Вижион Харьков», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, учитывая требования ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что она имеет официальный ежемесячный доход в ООО «Вижион Харьков», сумма которого недостаточна для получения кредита, путем завышения своей заработной платы, умышленно изготовила поддельную справку о доходах № 249 от 20.06.2007 года на свое имя, внеся в ее содержание заведомо ложные сведения о том, что якобы она, работая в должности главного бухгалтера ООО «Вижион Харьков»по совместительству, получила в период времени с декабря 2006 года по май 2007 года заработную плату на общую сумму 101743,42 грн. При этом ОСОБА_3 составила и распечатала при помощи компьютерной техники текст справки о доходах на свое имя, заверила справку о доходах своей подписью, как главного бухгалтера предприятия и поддельной подписью от имени директора ОСОБА_6, а также оттиском круглой печати ООО «Вижион Харьков», которая находилась в ее законном ведении. Впоследствии ОСОБА_3, с целью получения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Харькове, предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах сотрудникам банка.

Кроме этого, ОСОБА_3, занимая с момента регистрации, с 01.04.2005 года должность главного бухгалтера по совместительству ЧП «Спортивный клуб Олимп», код ЕГРПОУ 25187270, зарегистрированного по адресу г. Харьков, ул. Культуры, 3, кв. 73, и фактически осуществляя свою деятельность по адресу: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, являясь должностным лицом вышеуказанного предприятия, т.к. в соответствии со ст. 8 раздела № 3 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»№ 996 от 16.07.1999 года единолично вела бухгалтерский и финансовый учет предприятия ЧП «Спортивный клуб Олимп», и в соответствии со ст. 9 вышеуказанного раздела того же Закона несла ответственность за достоверность данных, приведенных в документах, подписанных ею, имея в своем распоряжении печать ЧП «Спортивный клуб Олимп», умышленно совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в конце июня 2007 года ОСОБА_3, точная дата следствием не установлена, находясь в офисе ООО «Вижион Харьков», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, учитывая требования ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что она имеет официальный ежемесячный доход в ЧП «Спортивный клуб Олимп», сумма которого недостаточна для получения кредита, путем завышения своей заработной платы, умышленно изготовила поддельную справку о доходах № 008 от 30.06.2007 года на свое имя, внеся в ее содержание заведомо ложные сведения о том, что якобы она, работая в должности главного бухгалтера ЧП «Спортивный клуб Олимп»по совместительству, получила в период времени с января 2007 года по июнь 2007 года заработную плату на общую сумму 9 600 грн. При этом ОСОБА_3 составила и распечатала при помощи компьютерной техники текст справки о доходах на свое имя, заверила справку о доходах своей подписью, как главного бухгалтера предприятия и поддельной подписью от имени директора ОСОБА_7, а также оттиском круглой печати ЧП «Спортивный клуб Олимп», которая находилась в ее законном ведении. Впоследствии ОСОБА_3, с целью получения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Харькове, предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах сотрудникам банка.

Кроме этого, в конце июня 2007 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время ОСОБА_3, находясь в Филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Харькове, расположенном по ул. Чернышевская, 11 в г. Харькове, действуя умышленно, с целью получения кредита, предоставила сотруднику вышеуказанного банка, ранее изготовленные ею поддельные документы справку о доходах № 848 от 20.06.2007 года на имя ОСОБА_3, как генерального директора ООО «Тенета», справку о доходах № 249 от 20.06.2007 года на имя ОСОБА_3, как главного бухгалтера ООО «Вижион Харьков» и справку о доходах № 008 от 30.06.2007 года на имя ОСОБА_3, как главного бухгалтера ЧП «Спортивный клуб Олимп», содержащие ложные сведения о полученной ОСОБА_3 в период времени с декабря 2006 года по июнь 2007 года заработной плате на вышеуказанных предприятиях, а также заверенные поддельными подписями от имени руководителей этих предприятий. На основании предоставленных ОСОБА_3 поддельных справок о доходах, подтверждающих ее платежеспособность, руководство Филиала ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Харькове заключило с ней кредитный договор № 6807С66 от 19.07.2007 года, и выдало кредит в сумме 220 000 долларов США.

Кроме этого, ОСОБА_3, занимая с 23.08.2002 года должность генерального директора ООО «Тенета», код ЕГРПОУ 32134996, зарегистрированного по адресу г. Харьков, ул. Каразина, 8, кв. 8-А, являясь должностным лицом вышеуказанного предприятия, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на которое возложены обязанности по принятию решений, связанных с поточной деятельностью предприятия, решение кадровых вопросов, ведение бухгалтерского учета и отчетности и т.п. функции, имея в своем распоряжении круглую печать ООО «Тенета», с целью получения кредита, совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в июне 2008 года ОСОБА_3, точная дата следствием не установлена, находясь в офисе ООО «Вижион Харьков», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, учитывая требования ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что она имеет официальный ежемесячный доход в ООО «Тенета», сумма которого недостаточна для получения кредита, путем завышения своей заработной платы, умышленно изготовила поддельную справку о доходах № 321 от 03.06.2008 года на свое имя, внеся в ее содержание заведомо ложные сведения о том, что якобы она, работая в должности генерального директора ООО «Тенета»по совместительству, получила в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года заработную плату на общую сумму 122 400 грн. При этом ОСОБА_3 составила и распечатала при помощи компьютерной техники текст справки о доходах на свое имя, указав директором ООО «Тенета» ОСОБА_8, который никогда эту должность не занимал, заверила справку о доходах поддельной подписью от его имени, а также оттиском круглой печати ООО «Тенета», которая находилась в ее законном ведении. Впоследствии ОСОБА_3, с целью получения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Харькове, предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах сотрудникам банка.

Кроме этого, ОСОБА_3, занимая с момента регистрации, с 04.04.2000 года должность главного бухгалтера по совместительству ООО «Вижион Харьков», код ЕГРПОУ 30883012, зарегистрированного по адресу г. Харьков, ул. Культуры, 3, кв. 73, и фактически осуществляя свою деятельность по адресу: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, являясь должностным лицом вышеуказанного предприятия, т.к. в соответствии со ст. 8 раздела № 3 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»№ 996 от 16.07.1999 года единолично вела бухгалтерский и финансовый учет предприятия ООО «Вижион Харьков», и в соответствии со ст. 9 вышеуказанного раздела того же Закона несла ответственность за достоверность данных, приведенных в документах, подписанных ею, имея в своем распоряжении печать ООО «Вижион Харьков», умышленно совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в июне 2008 года, точная дата следствием не установлена, ОСОБА_3. находясь в офисе ООО «Вижион Харьков», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, учитывая требования ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что она имеет официальный ежемесячный доход в ООО «Вижион Харьков», сумма которого недостаточна для получения кредита, путем завышения своей заработной платы, умышленно изготовила поддельную справку о доходах №036 от 03.06.2008 года на свое имя, внеся в ее содержание заведомо ложные сведения о том, что якобы она, работая в должности главного бухгалтера ООО «Вижион Харьков»по совместительству, получила в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года заработную плату на общую сумму 226704,27 грн. При этом ОСОБА_3 составила и распечатала при помощи компьютерной техники текст справки о доходах на свое имя, заверила справку о доходах своей подписью, как главного бухгалтера предприятия и поддельной подписью от имени директора ОСОБА_6, а также оттиском круглой печати ООО «Вижион Харьков», которая находилась в ее законном ведении. Впоследствии ОСОБА_3, с целью получения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Харькове, предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах сотрудникам банка.

Кроме этого, в июне 2008 года, точная дата следствием не установлена, в дневное время ОСОБА_3, находясь в Филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Харькове, расположенном по ул. Чернышевская, 11 в г. Харькове, действуя умышленно, с целью получения кредита, предоставила сотруднику вышеуказанного банка, ранее изготовленные ею поддельные документы справку о доходах № 321 от 03.06.2008 года на имя ОСОБА_3, как генерального директора ООО «Тенета», справку о доходах № 036 от 03.06.2008 года на имя ОСОБА_3, как главного бухгалтера ООО «Вижион Харьков», содержащие ложные сведения о полученной ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года заработной плате, а также заверенные поддельными подписями от имени руководителей вышеуказанных предприятий. На основании предоставленных ОСОБА_3 поддельных справок о доходах, подтверждающих ее платежеспособность, руководство Филиала ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Харькове заключило с ней кредитный договор № 68708С24 от 23.07.2008 года, и выдало кредит в сумме 150 000 долларов США.

Подсудимая ОСОБА_3, будучи допрошенной в судебном заседании, виновной себя в инкриминированных преступлениях признал полностью, подтвердив в судебном заседании обстоятельства совершенных преступлений, изложенные выше. Раскаивается в содеянном.

В соответствии со ст. 299 УПК Украины, суд признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.

В судебном заседании адвокатом заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд, выслушав мнение участников процесса, прокурора, полагавшей ходатайство обоснованным, считает ходатайство подлежащим удовлетворению.

ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366 ч. 1, 358 ч. 3 УК Украины (в редеации до 01.07.2011 г.), имевших место в период июня 2007 июня 2008 г.

Инкриминированные подсудимому преступления являются в соответствии со ст. 12 УК Украины по степени тяжести - небольшой тяжести.

В соответствии со ст. 49 ч. 1 п. 2 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности, если со дня совершения им преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы, истекло 3 года.

Со дня совершения инкриминированных ОСОБА_3 преступлений, истекло более 3 лет.

Каких-либо данных, что за указанный период времени ОСОБА_3 скрывалась, либо уклонялась от следствия и суда, в материалах дела нет. Следовательно, обстоятельства, приостанавливающие либо прерывающие течение давности, предусмотренные ч. 2, 3 ст. 49 УК Украины, отсутствуют.

Следовательно, в соответствии со ст. 11-1, ч. 1 ст. 282 УПК Украины, производство по делу подлежит прекращению.

Подсудимая ОСОБА_3 против прекращения уголовного дела, в связи с истечением сроков давности не возражает.

Меру пресечения суд считает необходимым отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Судебные издержки за производство экспертизы подлежат взысканию с подсудимой.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 49, 11-1, 282 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 по ст. 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины (в редакции до 01.07.2011 г.) УК Украины, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности..

Меру пресечения подписку о невыезде с постоянного места жительства - отменить..

Взыскать с ОСОБА_2 судебные издержки за проведение экспертиз в размере 1516 (одна тысяча пятьсот шестнадцать) грн. 32 коп. перечислив указанную сумму на НДЕКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код по ОКПО 25574728, Р\С № 31253272210487, в ГУДКУ в Харьковской области МФО 851011 с обозначением вида платежа: за экспертизу.

Вещественные доказательства справки о доходах на имя ОСОБА_3, материалы кредитных дел ОСОБА_3, регистрационные дела ООО «Вижион - Харьков», ФЛП ОСОБА_3, свободные и экспериментальные образцы почерка и подписи ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_6 хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Председательствующий