Постанова № 21513657, 06.12.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 06.12.2011

Справа № 4-2860/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2011 року суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Леусенко В.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області капітана податкової міліції Гайдара А.В. про проведення обшуку у кримінальній справі №211113пр-3,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що провадженні СВ ПМ ДПА в Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №211113пр-3, порушена за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Бігор»за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно реєстраційних документів єдиним засновником та директором ТОВ «Бігор»(ЄДРПОУ 31496287) є ОСОБА_2. Згідно листа Запорізького міського відділу реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції у Запорізькій області - ІНФОРМАЦІЯ_2 року зареєстровано смерть ОСОБА_2.

В період з моменту реєстрації до 18.02.2011 року ТОВ «Бігор»зареєстровано як платник податків в ДПІ у Заводському районі м.Запоріжжя.

Досудовим слідством встановлено, що фактично ТОВ «Бігор»не знаходилось за юридичною адресою, за період з липня 2010 року ТОВ «Бігор»до ДПІ у Заводському районі м.Запоріжжя податкова звітність не подавалась.

В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Бігор»та руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Бігор»встановлено, що в період з ІНФОРМАЦІЯ_2 року по 18.02.2011 року ТОВ «Бігор»безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ своїм контрагентам-покупцям на загальну суму ПДВ в розмірі 14472333,72 гривень.

В матеріалах вбачається, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну реєстрацію субєкта господарювання ТОВ «Бігор»з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Згідно вилучених в банківських установах документів ТОВ «Бігор»нібито мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Галактекс»(ЄДРПОУ 34640602) та ТОВ «Сьомий континент-5»(ЄДРПОУ 35553516), які задіяні в злочинній схемі, направленій на ухилення від сплати податків, розкрадання державних грошових коштів.

В період фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Бігор»(ЄДРПОУ 31496287) ОСОБА_4 являвся єдиним засновником та директором ТОВ «Галактекс»(ЄДРПОУ 34640602), а також фінансовим директором ТОВ «Сьомий континент-5»(ЄДРПОУ 35553516) та мав право розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних підприємств.

ОСОБА_4 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформації, отриманої з ОП ЗМБТІ у м.Запоріжжя обєкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4. Згідно оперативної інформації у вказаному приміщенні можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності, печатки ТОВ «Бігор»(ЄДРПОУ 31496287), ТОВ «Галактекс»(ЄДРПОУ 34640602), ТОВ «Сьомий континент-5»(ЄДРПОУ 35553516) та інших субєктів господарської діяльності, причетних до незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бігор»(ЄДРПОУ 31496287). Крім того, у вказаному приміщенні можуть зберігатись грошові кошти та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.

Керуючись ст.177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, печаток ТОВ «Бігор»(ЄДРПОУ 31496287), ТОВ «Галактекс»(ЄДРПОУ 34640602), ТОВ «Сьомий континент-5»(ЄДРПОУ 35553516) та інших субєктів господарської діяльності, причетних до діяльності ТОВ «Бігор»(ЄДРПОУ 31496287), грошових коштів та інших цінностей, нажитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.

Проведення обшуку доручити співробітникам податкової міліції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Леусенко