Постанова № 21511170, 09.12.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 09.12.2011

Справа № 4-2898/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2011 року суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Леусенко В.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М. про проведення виїмки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в проваджені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходиться кримінальна справа №685, яку порушено відносно ОСОБА_2 за фактом вчинення фіктивного підприємництва тобто створення юридичної особи ТОВ «ТД Лигатек»з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, з метою здійснення фіктивного підприємництва, з використанням паспорта і ідентифікаційного коду ОСОБА_3, підготував та здійснив державну реєстрацію субєкта господарювання ТОВ «ТД Лигатек», відповідно до яких ОСОБА_3 є засновником вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій та наступної конвертації грошових коштів у готівку, отриманих від підприємств та організацій.

В результаті вищевказаних дій, ОСОБА_2 в період 2007-2008 р.р., використовуючи ТОВ «ТД Лигатек»штучно оформив господарські операції, та безпідставно сформував валові витрати та податковий кредит різноманітним субєктам господарської діяльності, внаслідок чого державі завдано матеріальні збитки в розмірі понад 900000,00 грн.

Відповідно до оперативної інформації, ТОВ «ТД Лигатек»в період 2008 року безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ для ТОВ «Хайфілд Інвесттраст»(код ЄДРПОУ 34875361), яке нібито здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «ТД Лигатек».

Приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав, а також для встановлення істини по кримінальній справі та дослідження доказів, слідчий просить винести мотивовану постанову по проведення виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хайфілд Інвесттраст»по взаємовідносинам з ТОВ «ТД Лигатек»за 2008 рік.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Хайфілд Інвесттраст»(код ЄДРПОУ 34875361) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Хайфілд Інвесттраст»(юридична адреса: м. Київ, вул. Луначарського, 22Б) за 2008 рік, а саме:

-документів, щодо придбання ТОВ «Хайфілд Інвесттраст»товарів, робіт і послуг у ТОВ «ТД Лигатек»за 2008 рік (договори з додатками, накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, сертифікати якості, документи, які підтверджують оплату, реєстри отриманих накладних та інші);

-документів щодо подальшої реалізації ТОВ «Хайфілд Інвесттраст» товарів, використання робіт і послуг, придбаних у ТОВ «ТД Лигатек»за 2008 рік (договори з додатками, накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, сертифікати якості, документи, які підтверджують оплату, реєстри отриманих накладних та інші).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.М.Леусенко